成都市路桥工程股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-030

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工；公路及市政项目的升级改造和日常保养维护；交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。公司的主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。其中，公路工程施工约占公司营业收入的90%以上。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）中的分类标准，公司归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

2018年1月15日，公司实际控制人郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力公司”）与四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与郑渝力及四川省道诚力实业有限责任公司关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》。郑渝力、道诚力公司拟分别向宏义嘉华协议转让其持有的本公司88,697,444股、34,008,612股股份，合计122,706,056股，占本公司总股本的16.64%。同时，公司股东李勤与宏义嘉华签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》，李勤拟向宏义嘉华协议转让36,870,810股股份，占本公司总股本的5.00%。本次权益变动完成后，郑渝力将不再持有本公司股份，不再是本公司的实际控制人。宏义嘉华受让郑渝力、道诚力公司和李勤的股份后，将持有本公司219,019,288股股份，占公司总股本的29.70%，成为公司的控股股东。公司实际控制人将变更为刘峙宏。

截至本报告披露日，上述股份转让事项正在进行中。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

2017年是公司发展较为不平凡的一年，也是各种复杂因素和复杂局面交织的一年。一方面，传统建筑市场继续萎缩，竞争更加激烈，大型投资类项目对承包商/投资商的要求越来越高，公司业务结构单一，在市场竞争中面临被动；另一方面，股东之间的分歧和诉讼在一定程度干扰了公司正常的生产经营，股东对公司的诉讼及相关保全措施亦给公司既定战略实施和后续发展造成不利影响。面对不利的外部环境，公司上下齐心，在董事会的坚强带领下攻坚克难，扎实工作，积极应对。公司管理团队克服了原材料价格上涨对项目生产造成的不利影响，按期完成了一批重点项目，也顺应国家PPP政策的趋势变化，在经营投标上持续有所斩获，公司的生产经营和内部管理保持了稳定发展的局面。报告期内，公司实现工程中标43.69亿元，同比下降12.96%，实现营业收入19.87亿元，同比下降3.63%，实现归属于上市公司股东的净利润2242.61万元，同比下降48.94%。报告期末，公司总资产56.01亿元，同比下降3.16%，净资产26.75亿元，同比增加0.14%。

1、稳步拓展传统项目，项目中标呈现新动向。报告期内，在国家和地方政策愈发严峻及评标办法充满不确定性的情况下，公司经营工作保持了基本稳定并呈现出两个特点：一是稳固了基本盘，在公路含高速公路建设和改扩建项目、市政道路等业务领域继续保持了一定的市场份额，累计实现主要传统项目中标11个，中标额19.49亿元；二是中标工程专业类别实现了新增项。全年中标旅游开发项目1个（南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目）、土地整理项目1个（邛崃市“4.20"芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商），投资类项目合计中标24.07亿元，特别是旅游开发和土地整理均为首次介入，开拓了公司经营的新领域。

2、利用目标管理体系，强化各项日常管理。报告期内，公司团队管理根据《目标管理制度》的规定，与下属各单位签订《目标责任书》，层层分解管理目标，定期开展对标工作，及时纠正管理偏差，确保项目各项管理可控。公司技术管理持续前移，对组织方案、成本分析和质量管控进行了较强的监督和指导；工程管理积极适应“营改增”变化，出台多项管理细则，做细做实项目成本分析，严把成本审核关口，高度重视信用评价工作；机料管理积极运用新技术、新手段，不断优化合格材料供方管理，妥善应对材料涨价及供应短缺问题，保证了项目生产有序开展。

3、管理架构不断优化，重塑目标基本实现。报告期内，公司（分）子公司职能重塑战略不断深化。经过几年来的不断探索，公司按照《重塑（分）子公司职能工作实施意见》的规划，不断完善管理架构，以明确（分）子公司权责利为核心，建立了完善的（分）子公司管理、监督、考核、奖惩机制，大大激发了（分）子公司的工作热情。（分）子公司在各自经营范围内呈现良好的发展势头。从报告期内中标项目各项比例来看，（分）子公司中标数量占据绝对多数，占比达到了84.62%，已成为公司经营投标的重要力量。虽然向（分）子公司下放经营资质及转让经营资产受到股东诉讼影响暂时未能实现，但各（分）子公司在经营投标、财务资金监管、机料管理、安全管理等多个方面已经基本实现了“自主经营、自主管理”的重塑目标，为全年业绩的实现做出了贡献，为公司从一元发展向多元发展，实现专业化、板块化管理打下良好的基础。

4、创新方式方法，推进项目收尾收款工作。近年来由于国家政策调控、地方政府财政收入减少等原因，业主的履约能力受到一定影响，公司部分进入回购期的BT项目存在回款延迟情况。对此，公司积极采取应对措施，坚持收尾项目集中办公、统筹推进的工作方法，保证收尾项目按计划推进；对欠款项目，成立清欠小组，利用多种方式和手段加强清欠工作，确保应收款项的回收。报告期内，通过创新方式方法，公司收尾收款工作取得了较好的实效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入962,959.97元，调增资产处置收益962,959.97元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

注1：截至资产负债表日，本公司尚未缴纳邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司注册资金500.00万元。

注2：截至资产负债表日，宜宾中卉、本公司已分别缴纳四川宜宾源景旅游投资有限公司注册资金150.00万元、350.00万元，余9,500.00万元未缴纳。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

成都市路桥工程股份有限公司

法定代表人：周维刚

二〇一八年四月二十六日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

■

公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月15日，公司实际控制人郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力公司”）与四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与郑渝力及四川省道诚力实业有限责任公司关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》。郑渝力、道诚力公司拟分别向宏义嘉华协议转让其持有的本公司88,697,444股、34,008,612股股份，合计122,706,056股，占本公司总股本的16.64%。同时，公司股东李勤与宏义嘉华签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》，李勤拟向宏义嘉华协议转让36,870,810股股份，占本公司总股本的5.00%。

本次权益变动完成后，郑渝力将不再持有本公司股份，不再是本公司的实际控制人。宏义嘉华受让郑渝力、道诚力公司和李勤的股份后，将持有本公司219,019,288股股份，占公司总股本的29.70%，成为公司的控股股东。公司实际控制人将变更为刘峙宏。

截至本报告披露日，上述股份转让事项正在进行中。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

成都市路桥工程股份有限公司

法定代表人：周维刚

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-032

成都市路桥工程股份有限公司第五届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2018年4月24日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2018年4月13日以电话、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事王良成因公出差委托独立董事高跃先代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年一季度报告全文及正文》

《2018年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2018一季度报告正文》刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三） 审议通过《董事会2017年度工作报告》

独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四） 审议通过《总经理2017年度工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理王继伟所作的《总经理2017年度工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五） 审议通过《2017年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入19.87亿元，比上年同期下降3.63%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,242.61万元，比上年同期下降48.94%。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六） 审议通过《2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所天健审〔2018〕11-153号审计报告确认，2017年度归属于上市公司股东的净利润为22,351,469.85元，母公司的净利润为-26,077,027.36元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金0元，加上上年度分配后留存的未分配利润930,426,247.55元，减去2016年度分派的现金股利36,870,810.75元，2017年末累计可供股东分配的利润为867,478,409.44元。

鉴于2017年度母公司净利润为负，同时考虑到公司前期中标的PPP项目在2018年进入集中投资期，预计未来现金支出较大，因此2017年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就 2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度财务预算报告》

根据公司 2018年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入25亿元，实现营业利润5,100万元。

特别提示：上述财务预算不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》及《2017年度内部控制规则落实自查表》

董事会认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。

独立董事对公司《2017年内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2017年内部控制自我评价报告》、 《2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（九） 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号天健审[2018]11-154号的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事对2017年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十） 审议通过《关于申请2018年度银行综合授信的议案》

《关于2018年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2018-040）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十一） 审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）同日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事周维刚、邱小玲回避表决。

投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二） 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理，购买金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过2亿元（含）。授权期限为12个月，即2018年4月25日至2019年4月24日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三） 审议通过《关于变更会计政策的议案》

独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-038）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十四） 审议通过《关于签订〈达州至宣汉快速通道PPP项目联合体补充协议〉并设立项目公司的议案》

首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司、重庆扬子江和远融资租赁有限公司退出达州至宣汉快速通道PPP项目，其在联合体中的相关权利义务由公司承接；授权公司管理层具体办理与项目公司设立的相关事宜。

《关于签订〈达州至宣汉快速通道PPP项目联合体补充协议〉的公告》（公告编号：2018-041）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事关于2017年年报审议相关事项的独立意见

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-033

成都市路桥工程股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年4月24日上午11时在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通于2018年4月13日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇主持，董事会秘书郭皓列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，通过以下议案：

（一） 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年一季度报告全文及正文》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三） 审议通过《监事会2017年度工作报告》

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2017年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（五） 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2017年度募集资金使用与存放符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用与存放的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（六） 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

监事会认为，2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-034

成都市路桥工程股份有限公司关于

预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在2018年度与成都众城园林有限公司（以下称“众城园林”）发生不超过2,970万元的关联交易，占公司2017年度经审计营业收入的1.49%。关联董事周维刚、邱小玲对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2018年度日常性关联交易属于董事会职权范围，无需提交2017年年度股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

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3、截至本公告日，公司与上述关联方已发生的关联交易情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、四川省道诚力实业投资有限责任公司

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截至2017年12月31日，道诚力公司总资产49,091.13万元，2017年度实现营业收入2,515.55万元，净利润-2,171.34万元。

2、成都众城园林有限责任公司

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截至2017年12月31日，众城园林总资产3,368.81万元，2017年度实现营业收入2,115.09万元，净利润639.28万元。

上述关联方财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

1、关联租赁

关联租赁的主要内容为：公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同，承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。公司与道诚力公司签订租赁合同，由公司承租道诚力公司位于成都市武侯区武科东四路的部分房产作为办公用房。

2、采购商品和接受劳务

采购商品和接受劳务的主要内容为：众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。

四、关联交易对上市公司的影响

上述预计关联交易约占公司2017年度经审计营业收入的1.49%，是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事对2018年日常性关联交易的意见

公司预计的2018年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

六、监事会对2018年日常性关联交易的意见

2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-034

成都市路桥工程股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,567.57万股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集资金70,000万元，坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后，公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕11-11号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金64,181.91万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为133.88万元；2017年度实际使用募集资金327.66万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.68万元；累计已使用募集资金64,509.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146.56万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币3,553.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

在公开增发募集资金到位后，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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注1：公司为方便管理，已注销该募集资金专户，并将剩余利息转至公司在中国建设银行股份有限公司成都第三支行开立的账号为510014336308059887766的公开增发募集资金专户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元

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注1：元华路南延线投融资建设根据合同约定回购期已结束，目前尚未完成政府审计。

注2：公司于2018年4月9日第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，因募投项目已完工，募集资金已使用完毕，决议注销募集资金专户，剩余资金用于永久性补充流动资金。

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-036

成都市路桥工程股份有限公司关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月11日（周五）下午15:00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长周维刚先生、财务总监邱小玲女士、董事会秘书郭皓先生、独立董事王良成先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-037

成都市路桥工程股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

一、 基本情况

（1）现金管理额度

为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2 亿元（含）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过2亿元（含）。

（2）现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、风险可控的固定收益类或承诺保本型理财产品，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

（3）投资产品发行主体

投资产品发行主体为金融机构。

（4）投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过 12个月。

（5）授权实施期限

授权期限为12个月，即2018年4月24日至2019年4月23日。

（6）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（7）决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。

（8）其他事项

公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资风险分析及风险控制措施

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-031

2018年第一季度报告

（下转300版）