闻泰科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600745 公司简称：闻泰科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年4月25日公司第九届董事会第二十五次会议决议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。拟定分配方案如下：以2017年12月31日公司总股本637,266,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配12,745,327.74元，剩余未分配利润8,756,523.54 元结转以后年度分配。上述利润分配预案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。

本公司经营范围：电子软件产品的开发；房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危化品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本公司提供的主要产品：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为主；商品房。

本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服务。

报告期内,公司从事的主要业务系移动终端、智能硬件等产品研发和制造业务。

经营模式为全球主流品牌提供移动终端、智能硬件、虚拟现实、车联网模块、笔记本电脑等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

行业情况：回顾2017年，全球移动通讯、智能硬件、虚拟现实、车联网等领域发展迅速，市场规模不断扩大，随着中国品牌的崛起，消费者对国产品牌的认可程度也越来越高，中国品牌在全球市场的份额也越来越大。随着5G的加速商用和市场竞争的加剧，预计会有越来越多的品牌客户选择与ODM公司合作。

据市场调研机构赛诺最新发布的研究报告显示，2017年中国品牌和ODM公司在全球手机市场增长迅猛，全球手机出货量达到14.7亿部，其中ODM厂商出货4.5亿台，占全球手机出货量31%；闻泰为客户打造众多明星机型，蝉联手机ODM行业第一。2017年，由ODM公司打造的明星机型，借助于良好的供应链管理和交付能力，在上市后关键销售周期的市场表现，通常优于常规机型。原因在于ODM公司把握市场动向和核心技术，能够有效缩短研发周期，提升行业竞争力，预计2018年ODM公司物料自供比例有望持续提升，从而有效降低客户备料风险和成本。预计更多品牌有可能在2018年与ODM公司展开合作，以充分利用ODM在研发和供应链管理方面的优势。赛诺更指出：闻泰客户结构健康、产品上新速度和销量均有亮眼表现，精品化战略布局，行业表现出众。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2017年6月12日根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，对2017年1月1日起新增的政府补助从原“营业外收入-政府补助”调入“其他收益”，同时在第二季度及第三季度的非经常性损益计算中将调整数扣除，现根据规定，将调整数重新调回至第二季度、第三季度的非经常性损益中，同时调整扣除非经常性损益后的净利润。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入1,691,623.22万元，比上年同期的1,341,691.35 万元增加349,931.87万元；其中通讯设备制造业收入达到1,602,012.58万元，比上年同期的1,265,161.43万元增加336,851.15万元，增长26.63%。

公司全年实现净利润33,484.76万元，较上年同期19,165.70 万元增加14,319.06万元；其中归属于母公司净利润32,938.68万元，较上年同期4,798.15万元增加28,140.53万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

注：①上海小魅科技有限公司原名深圳市虚拟小魅科技有限公司，因经营需要于2017年3月9日企业注册地由深圳迁出至上海普陀区，公司名称相应变更。

注：②苏州中茵九龙养老产业管理有限公司、江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司已于2017年3月处置，不再纳入2017年公司合并报表范围。

注：③原子公司连云港中茵房地产有限公司、昆山泰莱建屋有限公司、昆山中茵世贸广场酒店有限公司、江苏中茵商业管理有限公司、江苏中茵置业有限公司、苏州皇冠置业有限公司已于2017年初完成资产剥离，剥离后不再纳入2017年公司合并报表范围。

注：④上期黄石中茵3名董事中两名董事由公司委派，本期公司仅委派一名董事，不再对黄石中茵昌盛具有控制权，故不再纳入2017年公司合并报表范围，转为权益法核算。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-018

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）第九届董事会第二十五次会议于2018年4月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

同意《2017年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》；

同意《2017年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年度利润分配预案》；

公司2017年度利润分配预案如下：

以2017年12月31日公司总股本637,266,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配12,745,327.74元，剩余未分配利润8,756,523.54元结转以后年度分配。

董事会说明：2017年度，公司现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润的比率为3.87%。2017年度公司现金分红占净利润的比例未到达《上海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的30%比例。本次利润分配方案考虑到，需充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求；同时考虑到公司所处发展阶段属成长期，预计未来有重大资金支出安排，为了保障公司合理的研发资金投入及相关资金需求；保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素拟定了本次利润分配方案。公司留存未分配利润节余的现金将用于公司未来日常经营，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。

独立董事意见：公司2017年利润分配方案的制定符合相关规定，充分考虑各类股东尤其是中小股东的利益，同意将有关方案提交股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告》；

同意《2017年年度报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2018年第一季度报告》；

同意《2018年第一季度报告》。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《独立董事2017年度述职报告》；

同意《独立董事2017年度述职报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；

同意《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》；

同意《董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘请2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》；

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司 2018年度拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。公司拟支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报告审计报酬为 170万元人民币。

同意《关于聘请2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于聘请2018年度内控审计机构及支付2017年度内控审计报酬的议案》；

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司2018年度拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。公司拟支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度内控审计报酬为30万元人民币。

同意《关于聘请2018年度内控审计机构及支付2017年度内控审计报酬的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于审核公司董监高2017年度薪酬的议案》；

同意公司 2017 年度支付现任及报告期内离任的高级管理人员薪酬共计922.19万元人民币（税前）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

同意《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

2018年度日常关联交易预计金额如下：

■

有关情况详见公司另行发布的《关于预计2018年日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-021）。

本议案涉及关联交易，关联董事徐庆华回避表决。

表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）的业务发展需要，公司拟对闻泰通讯进行增资，增资金额为人民币510,546,624元，本次增资完成后，闻泰通讯的注册资本将增加至人民币730,000,000元，公司仍持有其 100%的股权。有关情况详见公司另行发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2018-024）。

公司本次向子公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强闻泰通讯的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于利用闲置资金进行短期委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用。本委托理财不构成关联交易。有关情况详见公司另行发布的《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：临2018-022）。

（十六）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司决定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会，本次会议的有关事项详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-019

闻泰科技股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2018年4月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由茅树捷监事长主持，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2017年度监事会工作报告》

同意《2017年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本项议案获通过。

二、《2017年年度报告》

同意《2017年年度报告》，监事会认为：

1、公司2017年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2017年年度报告的程序和公司第九届董事会第二十五次会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本项议案获通过。

三、《2018年第一季度报告》

同意《2018年第一季度报告》，监事会认为：

1、公司2018年第一季度报告中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2018年第一季度报告的程序和公司第九届董事会第二十五次会议审议通过一季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本项议案获通过。

四、《2017年度利润分配预案》

依据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年4月25日出具的《审计报告》，公司2017年度母公司净利润为人民币23,890,945.87元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为人民币21,501,851.28元。现拟定分配方案如下：以2017年12月31日公司总股本637,266,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配12,745,327.74元，剩余未分配利润87,56,523.54元结转以后年度分配。

上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本项议案获通过。

五、《2017年度内部控制评价报告》

同意《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本项议案获通过。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-020

闻泰科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14点00分

召开地点：嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见2018年4月27日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站的相关公告

2、 特别决议议案：议案5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

（二）登记地点及联系方式

地址：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

邮政编码：314000

联系电话：0573-82582899

联系传真：0573-82582880

联系人：韩迎梅

（三））拟出席会议的股东请于2018年5月16日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、 其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-021

闻泰科技股份有限公司

关于预计2018年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本议案无须提交股东大会审议

2、本次预计的日常关联交易不会导致公司的主要业务对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第九届董事会第二十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。关联董事徐庆华先生依法回避了此项议案表决。

独立董事就该关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见，认为公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动，公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成较大依赖或被其控制的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

■

（二）关联方截至2017年12月31日的主要财务指标：

单位：万元

■

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方可能发生的基于正常生产经营的提供劳务往来以及接受财务资助行为以市场价格为基础，有关关联交易价格的制定将遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-022

闻泰科技股份有限公司关于使用

闲置自有资金开展短期理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、委托理财受托方：各金融机构

2、委托理财金额：最高额度不超过10亿元人民币，在上述额度内资金可滚动使用

3、委托理财投资类型：金融机构发行的低风险短期理财产品

4、委托理财期限：短期（不超过一年）

一、委托理财概述

（一）为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司主要合作商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司2018年度拟使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限为不超过一年，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）产品说明

公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品。

（三）敏感性分析

公司使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金，购买金融机构发行的低风险的短期理财产品，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司开展的委托理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

（五）独立董事意见

1、公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益；

2、同意公司使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险短期理财产品，上述额度内资金滚动使用。

四、截至2017年12月31日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为9,006万元。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-023

闻泰科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2017年度利润分配预案

依据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年4月25日出具的《审计报告》，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”）2017年度母公司净利润为人民币23,890,945.87元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为人民币21,501,851.28元。

现拟定分配方案如下：以2017年12月31日公司总股本637,266,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配12,745,327.74元，剩余未分配利润87,56,523.54元结转以后年度分配。

二、董事会意见

公司第九届董事会第二十五次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2017年度，公司现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润的比率为3.87%。2017年度公司现金分红占净利润的比例未到达《上海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的30%比例。本次利润分配方案考虑到，需充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求；同时考虑到公司所处发展阶段属成长期，预计未来有重大资金支出安排，为了保障公司合理的研发资金投入及相关资金需求；保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素拟定了本次利润分配方案。公司留存未分配利润节余的现金将用于公司未来日常经营，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第九届监事会第十次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

闻泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-024

闻泰科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、增资标的公司名称：闻泰通讯股份有限公司

2、增资金额：510,546,624元

3、增资金额来源：自有资金

4、风险提示：受宏观经济形势及产业形势影响，本次增资存在一定的投资风险

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）的业务发展需要，公司拟对闻泰通讯进行增资，增资金额为人民币510,546,624元，本次增资完成后，闻泰通讯的注册资本将增加至人民币730,000,000元，公司仍持有其 100%的股权。

（二）董事会审议情况

公司于2018年4月25日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：闻泰通讯股份有限公司

2、注册地址：嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）

3、法定代表人：张学政

4、成立日期：2006年12月31日

5、注册资本：21,945.3376万人民币

6、经营范围：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、增资标的最近一年一期主要（合并）财务数据如下：

单位：人民币亿元

■

8、与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯100%股权。

9、公司实施增资前后增资标的相关指标：

■

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次向子公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强闻泰通讯的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对闻泰通讯的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

注1:货币资金期末较年初增加69.17%，主要原因是短期借款增加所致。

注2：应收票据余额较年初减少55.62%，主要原因是通讯板块营业收入减少所致。

注3：预付账款期末余额较年初增加87.89%，房地产业务预付的工程款所致。

注4：一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加75.21%，主要是闻泰通讯一年内到期的长期待摊费用增加。

注5：在建工程期末余额较年初增加1092.81%，主要原因是闻泰通讯下属工厂增加未竣工的流水线。

注6:短期借款期末余额较年初增加112.30%，运营资金需求增加所致。

注7：应付票据期末余额较年初减少36.94%，主要原因是通讯板块营业收入减少所致。

注8：应交税费期末余额较年初减少53.69%，主要原因是本期第一季度亏损导致所得税费的减少。

注9:应付利息期末余额较年初减少75.78%，主要原因是未到期的银行利息减少所致。

注10：递延收益期末余额增加50.35%，主要原因是闻泰通讯政府补助增加。

注11：其他综合收益期末余额较上年增加81.84%，主要原因是美元汇率下跌所致。

注12:营业收入本期较上年同期减少60.73%，主要原因是房地产板块因淮安三期项目未竣工交房,无法结转收入致收入下滑32.23%；通讯板块今年第一季度为行业在淡季，手机全面屏切换的空档期，新项目3月份才陆续量产，预计在第二季度才大规模上量。

注13：营业成本本期较上年同期减少63.03%，主要原因是营业收入减少，营业成本随之减少。

注14：销售费用本期较上年同期减少50.11%，主要原因是一季度收入减少所致。

注15:管理费用本期较上年同期增加33.61%，主要原因是通讯板块研发投入增加所致。

注16：财务费用本期较上年同期增加了3065.84%，主要原因是短期借款增加所致。

注17：资产减值损失本期较上年同期减少了100%，主要原因是上年公司处置 6 家子公司，内部往来不再抵消，相应转出坏账准备。

注18:投资收益本期较上年同期减少99.69%，主要原因是上年公司处置6家子公司产生的投资收益。

注19：所得税费用本期较上年同期减少86.10%，主要原因是本期第一季度亏损导致所得税费的减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据安徽合肥公共资源交易中心于 2018 年 4 月 23 日发布的《安世半导体部分投资份额退出项目成交公告》，公司的全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司与云南省城市建设投资 集团有限公司、上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）组成的联合体于 2018 年 4 月 22 日 确定成为该项目的受让方并以114.35 亿元人民币成交。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 闻泰科技股份有限公司

法定代表人 张学政

日期 2018年4月25日

公司代码：600745 公司简称：闻泰科技