上海置信电气股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600517 公司简称：置信电气
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋云翔、主管会计工作负责人何克飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，公司货币资金为438,475,969.82元，比期初减少64.93%，主要系日常生产经营支出超出应收回款所致。
报告期末，公司固定资产清理为9,959.60元，比期初增加155.80%，主要系本期报废了一批固定资产所致。
报告期末，公司应交税费为46,046,849.78元，比期初减少58.86%，主要系期初应交税费本期已缴纳所致。
报告期末，公司应付利息为382,799.86元，比期初减少79.79%，主要系本期支付借款利息所致。
报告期末，公司其他应付款为22,498,804.82元，比期初减少86.00%，主要系武汉南瑞应收账款证券化专项资金完成对外支付所致。
报告期内，公司营业收入为678,759,139.79元，同比减少40.43%，主要系本期销量较去年同期下降所致。
报告期内，公司营业成本为617,978,866.31元，同比减少38.45%，主要系本期营业收入下降，营业成本对应减少所致。
报告期内，公司税金及附加为4,083,416.90元，同比减少31.34%，主要系本期营业收入下降，税金及附加对应减少所致。
报告期内，公司财务费用为11,612,068.70元，同比增加154.42%，主要系本期平均带息负债较上年同期增加，利息支出同比上升所致。
报告期内，公司资产减值损失为4,069,917.30元，同比增加72.55%，主要系本期回款减少，计提的应收款项坏账减值损失较去年同期增加所致。
报告期内，公司公允价值变动收益为22,345,061.36元，同比增加，主要系期末碳排放权价值较期初上升所致。
报告期内，公司资产处置收益为-9,527.09元，同比减少246.58%，主要系本期处置资产报废亏损所致。
报告期内，公司其他收益为339,186.26元，同比增加69.59%，主要系本期收到财政补贴较去年同期增加所致。
报告期内，公司营业外收入为438,997.64元，同比减少99.36%，主要系上年重庆亚东亚老厂区搬迁补偿款计入当期损益，本期无此类营业外收入所致。
报告期内，公司营业外支出为105,738.23元，同比减少98.68%，主要系上年重庆亚东亚老厂区搬迁支出计入当期损益，本期无此类营业外支出所致。
报告期内，公司所得税费用为5,215,926.60元，同比减少59.44%，主要系本期利润下降，所得税费用对应减少所致。
报告期内，公司少数股东损益为-4,638,334.03元，同比减少151.77%，主要系控股子公司本期利润同比下降所致。
报告期内，公司经营活动现金流量净额为-685,748,441.80元，同比减少，主要系本期回款收到的现金同比减少所致。
报告期内，公司投资活动现金流量净额为-20,651,473.27元，同比减少136.17%，主要系上年同期亚东亚厂房搬迁收到补贴款所致。
报告期内，公司筹资活动现金流量净额为-23,183,168.26元，同比增加，主要系本期偿还借款较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海置信电气股份有限公司
法定代表人 宋云翔
日期 2018年4月25日
公司代码：600517 公司简称：置信电气
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后净利润为207,922,607.58元；根据2017年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为20,792,260.76元，加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2017年末，母公司可分配利润为224,785,570.63元。2017年度，公司拟进行如下利润分配方案：
以2017年末总股本135,616.7823万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发 135,616,782.30元。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司从事的主要业务
公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。电气及新材料设备包括35kV及以下非晶变及硅钢变产品线、非晶铁心、消弧线圈、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、复合绝缘套管等；电力运维业务包括雷电监测与防护产品线、高压测试与计量产品线、状态检测系统、工业企业电力运维等；低碳节能与工程服务包括电力工程施工总承包、工程设计、电力设施承装（修、试）、智能用电相关节能工程、煤层气能效管理等各类工业节能、建筑节能、绿色照明节能、储能产品、碳资产管理、碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融服务、低碳研究及培训等。
公司是国内最大的专业化非晶变生产商，是国内电网雷电监测与防护领域的行业龙头，是沪深两市第一家涉足碳资产管理业务并且业务链完整的上市公司。电网是公司产品和技术的主要应用场所，中低压电气一次设备及配电网运维用于配电网建设及各类行业终端用户，新材料设备用于各级输电线路；电网运维服务用于电网的运行监测、日常维护与检修、集中检修等环节；节能与工程服务、碳资产业务、工业企业电力运维以各类工业行业为主要市场。
2、经营模式
（1）采购模式
电气及新材料设备需要采购的主要原材料有铜、铁、非晶合金带材、绝缘材料等。生产中心组织集中采购招标，利用批量优势，在保证质量、交付及时的前提下获得价格优惠。生产中心统筹物资管理，进行供应商评级，去劣存优，确保与优质供应商建立长期合作关系。电力运维业务、低碳节能与工程服务由于产品类别存在一定差异，目前相对独立开展采购活动。
（2）生产模式
公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产过程包括产品加工、系统调试等。生产中心根据合同订单组织生产，定期召开S&OP会议（产销协同会议），跟踪生产计划执行情况。生产中心同时负责产业技术改造及大修项目。安全质量部负责生产过程质量控制、产品内部验收及安全管理体系建设。
（3）销售模式
公司在销售上采取直销模式。营销中心负责组织销售活动，技术部门提供售前技术咨询、售后服务等环节的技术支撑。由于我国电力行业由国家组织建设，市场中采购方比较集中，以国家电网、南方电网的统一招标及其下属单位招标为主。除此之外，石油化工、通信运营商、交通市政、新能源等行业用户也是公司的重要销售对象。
3、行业情况说明
公司所处行业为电力行业的电工电气装备制造板块，电力行业是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局。
根据中国电力企业联合会发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》的数据显示，2017年我国电力行业发电装机结构清洁化趋势明显，非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低，水电设备利用小时同比降低，弃风弃光问题明显改善。截至年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦、同比增长7.6%，发电量6.42万亿千瓦时、同比增长6.5%。2017年煤炭消耗需求增长超预期，叠加去产能、安全、环保等多方面因素影响，煤炭产量增加不足，电煤供应持续偏紧；电煤价格全年绝大多数时间处于高位运行，导致煤电企业发电成本大幅增加，行业效益下滑；受“煤改气”新增需求集中释放等因素影响，天然气消费需求超预期增长，供暖期发电用天然气供应紧张，部分地区燃机发电受到供气限制。
在电网建设方面，2017年电网投资继续向配网及农网倾斜，全国电网工程建设完成投资5,315亿元，其中，110千伏及以下电网投资比重占电网总投资比重达到53.2%；新一轮农网改造取得阶段性重大进展，完成了《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》（国办发〔2016〕9号）文件中“中心村电网改造升级，实现平原地区机井用电全覆盖”的任务；多条特高压交直流工程投产，资源优化配置能力提升。然而电网企业经营面临较大挑战，电网企业收入增长将放缓，32个省级电网已经完成输配电价改革，平均输配电价比现行购销价差减少，进而核减相应准许收入。
2017年全社会用电量延续平稳较快增长态势。全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，用电量较快增长的主要原因一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。
总体而言，2017年全国电力供需延续宽松态势，区域间供需形势差异较大。其中，华北区域电力供需平衡偏紧，华中区域电力供需基本平衡，华东和南方区域电力供需平衡有余，东北和西北区域电力供应能力富余较多。
展望2018年，综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等各方面因素，预计电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平,同比增长5.5%；全年新增装机容量1.2亿千瓦左右，年底发电装机容量将达到19.0亿千瓦，其中非化石能源发电进一步提高，占总装机比重将上升至40%左右。全国电力供需总体宽松、部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧
4、国家电网招标情况
2017年国家电网进行了4次配网设备集中招标，根据其电子商务平台公告信息统计，2017年招标总量较2016年下降明显。
（1）按产品分类统计
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（2）按区域分类统计
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2017年，国家电网配网设备招标总量下降较明显，降幅达30%。从产品分类来看，硅钢类产品依然主导市场，非晶类产品不足1/3，产品线占比格局变化不大。从区域分布来看，华东地区需求逐步下降，华北地区出现较大增长，华中地区依然维持2016年需求较高的趋势，东北出现一定下降，西南西北基本稳定。结合近两年国家电网招标情况，出现需求区域从华东地区向华北、华中地区转移的趋势，2017年华中和华北区域招标量超过总量的50%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，面对传统业务产能过剩、市场竞争激烈、主要产品原材料价格上涨、新业务拓展进度缓慢等严峻考验，公司管理层带领全体员工攻坚克难、砥砺前行，稳步推进各项工作。置信电气再次荣获上海市文明单位，再度进入上海企业百强、上海制造企业百强，获批上海市专利试点企业，“置信”非晶变连续9次获评上海名牌产品。宏源电气干变车间绕线班组获全国青年安全生产示范岗。武汉南瑞获“全国厂务公开民主管理先进单位”、“2015-2016年度湖北省文明单位”。报告期内，公司主要完成以下重点工作：
深化推进转型发展
报告期内，公司深入梳理配电设备产业链，大力拓展工程运维业务。电力设计施工业务取得新进展，中标江苏省电力公司2017年工程服务类第一批等设计项目。带电检测等产品运维业务获得新突破，中标江苏省检GIS局放检测等运维项目、江苏省电缆检测项目。
完成避雷器电阻片、支柱绝缘子等生产线建设，实现降噪产品板材加工试制，自主生产能力有效提升。110kV-220kV胶浸纤维变压器套管、35kV-220kV穿墙套管通过型式试验，110kV变压器套管、油气套管、GIS套管首次成功挂网运行，完成常州项目35kV-330kV穿墙套管生产备货和百万伏级穿墙套管芯体设计及生产计算验证。
储能研发从原来的系统集成延伸至制造工艺、检验检测、材料配方等全环节，25kW/31.5kW全钒液流电池通过鉴定，清水河储能电站示范工程有序实施。
运维业务构建拓展体系，建成配网不停电对外展示培训基地，为提高运维技能提供保障。完成武汉南瑞数据监控中心建设，实现输变电运维、雷电定位及预警示范项目等数据信息的综合监控展示。完成与贵州万峰电力合资设立金信电力，加强西南地区电网维护、设备检修市场拓展，促进电网运维新技术应用，探索运维新模式以及开发新业务的需求。
持续开展科研创新
报告期内，10kV少维护有载调压油浸式变压器通过中国电机工程学会技术成果鉴定，整体达到国际领先水平。完成研制新一代SH17型非晶变，空、负载损耗较SH15型非晶变降低10%以上，获取国内首张SH17型非晶变型号注册证书。完成配电变压器运行数据采集装置研发和样机试制。
分裂圆结构1000kV复合材料横担完成样品研制，配网用纳米碳合金系列金具完成研发，±400kV线路避雷器通过型式试验，70kN瓷复合绝缘子、35kV-500kV电站支柱复合绝缘子成功投产，铁路避雷器取得市场资质。
“电网雷击风险预防”通过湖北省重点实验室认定。8项科研成果通过鉴定，其中5项国际领先；立项国家标准1项、团体标准3项，发布标准7项，其中电力行业标准1项；获授权专利102项，“一种架空输电线路雷击闪络的预警方法”获中国专利金奖。
大力加强市场开拓
报告期内，公司巩固传统市场，走访战略客户，推动框架合同落地，核心客户年度集招中标份额维持稳定。大力开拓新兴市场，中标郑万高铁动力变项目，实现高铁行业突破。获取军工供应商入围资质，成功拓展某军工项目。加大非晶合金立体卷铁心变压器等新产品推广，多种新产品集中挂网运行。中标浙江电力大楼能效提升项目，湖南、江苏路灯节能改造项目通过竣工验收。承担行业客户低碳开发项目。空负载试验车、冲击电压试验车、分布式故障定位系统首次中标。运作生物质热电联产等一批输变电工程项目。积极拓展核电市场，签订多个项目高压试验技术服务框架合同。避雷器首次出口泰国，复合绝缘子首次挂网印尼和澳大利亚。
优化生产提升质量
报告期内，宏源电气第一代硅钢铁心自动叠装线、帕威尔电气焊接机器人等项目实现竣工验收，帕威尔电气气箱产线MES系统通过验收。首创铁心后道自动化流水线工艺，其中日港置信项目实现投产，置信安瑞项目进入现场调试阶段。全面推进“两排查一整治”配网设备质量专项检查活动，开展安全、质量、工艺、体系运行情况联合大检查。1个质量控制项目获得全国电力行业质量控制小组活动优秀成果三等奖
综合以上多方面影响，报告期内公司实现营业收入57.30亿元，同比下降17.99%，归属于母公司净利润2.39亿元，同比下降49.36%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
（1）2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（2）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照规定，对财务报表格式进行了修订，并对上年数据进行追溯调整，调减2016年度营业外收入人民币19,603,118.86元，调减2016年度营业外支出人民币298,169.50元，调增资产处置收益人民币19,304,949.36元。
2、会计估计变更
本公司本报告期内无会计估计变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共16户，详见财务报告附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况，详见财务报告附注七“合并范围的变更”。
上海置信电气股份有限公司
董事长：宋云翔
2018年4月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-006号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年4月16日发出会议通知，会议于2018年4月25日在上海市天山西路588号二楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2018年度财务预算报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2017年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后净利润为207,922,607.58元；根据2017年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为20,792,260.76元，加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2017年末，母公司可分配利润为224,785,570.63元。2017年度，公司拟进行如下利润分配方案：
以2017年末总股本135,616.7823万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发 135,616,782.30元。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议并通过了《公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
六、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
七、审议并通过了《公司2017年社会责任报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
八、听取了《公司独立董事2017年度述职报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于预计公司2018年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司目前在全国有多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子公司经营发展的需要，根据公司2016年度股东大会的授权，公司2017年度为全资或控股子公司的担保情况如下：为全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司提供综合授信及资产证券化差额补足担保1.5亿元；为全资子公司武汉南瑞电力工程技术装备有限公司提供综合授信担保0.4亿元。截至2017年12月31日，公司对外担保余额为17,151.65万元。公司对外担保为对全资或控股子公司的担保，没有为股东、实际控制人及关联方提供担保。
为满足各个全资或控股子公司2018 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，2018年度，多个全资或控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司2018年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2018年度公司各个子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过42亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
2018年，对于上述授信、银行借款，公司根据对各个子公司的持股比例提供担保，公司预计需提供的担保总额不超过19.9亿元，以实际发生为准。公司担保对象如下：
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司8亿元；
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司1亿元；
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司1.6亿元；
江苏南瑞帕威尔电气有限公司1亿元；
上海置信节能环保有限公司5亿元；
上海置信电力建设有限公司2亿元；
山西晋能置信电气有限公司0.3亿元；
上海置信碳资产管理有限公司1亿元。
为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续，授权有效期一年，自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。
十、审议并通过了《关于预计公司2018年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
为满足公司2018年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2018 年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2018 年度股份公司母公司需申请银行借款和授信使用额度合计不超过18.5亿元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期一年，自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
十一、审议并通过了《关于预计公司2018年度内部企业间委托贷款额度的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十二、审议并通过了《公司2017年年度报告及摘要》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务和内控审计机构的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事阙连元回避表决，由其他10名非关联董事进行表决。表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于与关联方租赁房产的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事阙连元回避表决，由其他10名非关联董事进行表决。表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十七、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司副董事长汪龙生先生因个人原因，提出申请辞去公司第六届董事会副董事长、非独立董事及战略委员会委员等职务。
董事会对汪龙生先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
汪龙生先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。
经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐杨骥珉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
杨骥珉先生的基本情况和简历如下：
杨骥珉，男，1955年出生，大学学历，高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记，中共上海市长宁区委组织部副部长，上海市长宁区工业局局长，香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理，上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理，上实投资有限公司执行董事、副总裁，上海置信电气股份有限公司董事、总经理，上医控股有限公司党委书记、副总经理、兼任华氏大药房有限公司董事长、上药物流有限公司董事长。
十八、审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十九、审议并通过了《公司2018年第一季度报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-007号
上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年4月16日发出会议通知，会议于2018年4月25日上海市天山西路588号二楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事长盛方先生因出差不能出席会议，委托监事陈建玉先生代为投票表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由全体监事共同推举监事陈建玉先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2017年度盈利预测实现情况专项审核报告》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
三、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
四、审议并通过了《公司2017年社会责任报告》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
五、审议并通过了《公司2017年年度报告及摘要》。（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2017年修订）》及《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等规定，审核公司2017年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1、本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，对公司2017年年末净资产以及2017年及以前年度净利润未产生影响，更加真实、准确地反应公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。
七、审议并通过了《公司2018年第一季度报告》。（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：
1、本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-008号
上海置信电气股份有限公司
关于预计2018年度公司内部企业间委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、襄阳国网合成绝缘子有限责任公司、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司、江苏宏源电气有限责任公司、江苏南瑞帕威尔电气有限公司、上海置信节能环保有限公司、上海置信电力建设有限公司、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司、山西晋能置信电气有限公司、天津置信安瑞有限公司、福建置信电力技术服务有限公司
委托贷款金额：金额不高于132,000万元委托贷款
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率
贷款付息方式：按季结息，到期还款
一、 委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，预计2018年度公司及所属子公司通过商业银行或其他非银行金融机构向公司子公司提供总金额不高于132,000万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。相关情况如下：
单位：人民币万元
■
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2018年度内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
上述委托贷款均为公司内部企业之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
1、公司名称：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
法定代表人：蔡炜
注册地址：洪山区珞瑜路143号
注册资本：11,600万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力装备研发设计、制造销售及试验安装；节能技术服务，新能源、新材料；智能电网技术及设备；电力技术的开发、咨询、培训及服务；雷电监测防护与接地、电力专用车、电缆附件、电力（能）计量技术及设备，电磁兼容技术及设备、环保技术等。
截止2017年12月31日，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司经审计总资产313,977.90万元，净资产72,757.13万元，2017年度营业收入185,514.57万元，实现净利润13,598.30万元。
2、公司名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
法定代表人：吴兆峰
注册地址：襄阳市高新区邓曼路10号
注册资本：6,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务等。
截止2017年12月31日，襄阳国网合成绝缘子有限责任公司经审计总资产46,325.49万元，净资产20,653.16万元，2017年度营业收入33,025.45万元，实现净利润4,606.42万元。
3、公司名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
法定代表人：蔡炜
注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村1号产业楼1-4层
注册资本：1,100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、 制造、销售、电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装（承修、承试）电力设施工程施工。
截止2017年12月31日，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司经审计总资产23,001.47万元，净资产1,765.17万元，2017年度营业收入11,628.19万元，实现净利润663.71万元。
4、公司名称：江苏宏源电气有限责任公司
法定代表人：柳涛
注册地址：南京市江宁区东山街道市井路9号
注册资本：6,452万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：输配电设备研发、制造、销售、维修、检修；电工机械专用设备研发、制造、销售、维修、检修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。
截止2017年12月31日，江苏宏源电气有限责任公司经审计总资产61,665.88万元，净资产26,287.49万元，2017年度营业收入54,797.94万元，实现净利润456.73万元。
5、公司名称：江苏南瑞帕威尔电气有限公司
法定代表人：左振鲁
注册地址：南京江宁区科学园帕威尔路8号
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：输变电设备、电工器材、电子元件、电子器件、电工仪器仪表制造、销售与维修、工程管理服务等。
截止2017年12月31日，江苏南瑞帕威尔电气有限公司经审计总资产108,602.61万元，净资产61,182.88万元，2017年度营业收入77,929.72万元，实现净利润1,910.43万元。
6、公司名称：上海置信节能环保有限公司
法定代表人：于春雷
注册地址：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区
注册资本：15,000万元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
主营业务：生产（限分支机构）和销售和租赁节能设备、环保设备、电气产品，实业项目投资，节能、环保、能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装等。
截止2017年12月31日，上海置信节能环保有限公司经审计总资产59,879.87万元，净资产23,202.00万元，2017年度营业收入33,440.58万元，实现净利润1,026.50万元。
7、公司名称：上海置信电力建设有限公司
法定代表人：于春雷
注册地址：上海市长宁区天山西路588-590号1幢
注册资本：5,100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：送变电建设工程专业施工，架线工程作业，通信建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，送变电工程设计，电力建设工程施工总承包，输变电工程施工专业承包；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品等。
截止2017年12月31日，上海置信电力建设有限公司经审计总资产59,091.52万元，净资产5,948.86万元，2017年度营业收入113,949.65万元，实现净利润410.45万元。
8、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
法定代表人：杜建文
注册地址：泉州市泉港区驿峰路德和工业园
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：生产和销售非晶合金变压器系列产品；电气产品、配件及其他相关配套产品销售及维修服务；节能科技领域内的技术咨询、技术服务、电力设备安装（除承装、承修、承试电力设备）。
截止2017年12月31日，福建和盛置信非晶合金变压器有限公司经审计总资产11,676.80万元，净资产6,399.84万元，2017年度营业收入14,848.31万元，实现净利润36.25万元。
9、公司名称：山西晋能置信电气有限公司
法定代表人：黄岷江
注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：生产、销售：变压器及相关电力设备；电力工程；电力设施安装、维修、试验；电力技术的开发、咨询、服务、转让；经销：办公用品、机电产品、五金交电；废旧物资回收；电力设备的租赁。
截止2017年12月31日，山西晋能置信电气有限公司经审计总资产17,014.08万元，净资产4,758.15万元，2017年度营业收入32,680.02万元，实现净利润467.63万元。
10、天津置信安瑞有限公司
法定代表人：邢峻
注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路27号
注册资本：9,000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。
截止2017年12月31日，天津置信安瑞有限公司经审计总资产27,992.53万元，净资产10,668.10万元，2016年度营业收入28,918.57万元，实现净利润319.09万元。
11、公司名称：福建置信电力技术服务有限公司
法定代表人：王永进
注册地址：泉州市泉港区涂岭镇路口村驿峰路边
注册资本：4,300万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力设备的检测试验、技术咨询及技术服务；电力物资的仓储、包装、搬运装卸、配送及物流信息处理。
截止2017年12月31日，福建置信电力技术服务有限公司经审计总资产6,291.74万元，净资产4,233.00万元，2017年度营业收入3,069.16万元，实现净利润1,593.58万元。
三、委托贷款对上市公司影响
向公司全资、控股子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。
四、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-009号
上海置信电气股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务和内控审计机构的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权），具体情况如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司2017年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。
公司拟续聘瑞华为2018年度财务审计机构和内控审计机构，并为公司进行其他相关的咨询服务。聘期壹年，自公司2017年年度股东大会结束之时起至2018年年度股东大会结束之时止。2018年年度审计费用为100万元，其中财务审计费用70万元、内控审计费用为30万元。
董事会审计委员会发表审核意见如下：
瑞华具备证券、期货相关业务从业资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，提议公司聘请瑞华为公司2018 年度财务和内控审计机构，聘期壹年，2018年年度审计费用为100万元，其中财务审计费用70万元、内控审计费用为30万元。
独立董事发表独立意见如下：
瑞华具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2017年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了责任和义务。我们同意聘请瑞华为公司2018年度财务和内控审计机构，并提交股东大会审议。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-010号
上海置信电气股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本事项需要提交公司2017年年度股东大会审议
公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及控股子公司2017年度日常关联交易执行情况进行汇总确认并对公司及控股子公司2018年度日常关联交易情况进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》，关联董事阙连元回避表决，由其他10名非关联董事进行表决，表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东国网电力科学研究院有限公司回避表决。
2、独立董事发表独立意见
（1）本次提交董事会审议的《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（2）我们认为：由于公司所处行业及业务特点，公司的日常关联交易属于正常的经营活动，是无法避免的，交易必要且将一直持续。日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、董事会审计委员会发表意见
由于行业特点，公司与国家电网有限公司及所属公司、国网电力科学研究院有限公司及所属公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。中国电力财务有限公司为公司提供金融服务时，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。
（二）2017年度日常关联交易预计和执行情况
2017年度公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司销售商品，中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为公司提供金融服务的关联交易额度已经2016年度股东大会审议批准。
2017年度，公司向国家电网及所属公司销售商品370,614.27万元,采购商品32,327.07万元，向国网电科院及所属公司销售商品93,487.28万元，采购商品23,761.59万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化，详见下表：
■
注：上表中国家电网及所属公司不含国网电科院及所属公司。
（二）2018年度日常关联交易额度预计
2018年度公司及控股子公司的日常关联交易预计销售合同总金额约不超过660,000万元，采购合同总金额约不超过75,000万元，详见下表：
■
注：上表中国家电网及所属公司不含国网电科院及所属公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：国家电网
法定代表人：舒印彪
注册地址：北京市西城区西长安街86号
注册资本：82950000万人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
2、公司名称：国网电科院
法定代表人：奚国富
注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
注册资本：600000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。
3、公司名称：中国电财
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
注册资本：1300000万人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
(下转311版)
