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最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，总资产2,685.16万元，净资产2,244.21万元，主营业务收入0元，净利润-5.79万元；截至2018年3月31日，总资产2,641.56万元，净资产2,612.06万元，主营业务收入0元，净利润-92.94万元。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：浙江美兆医疗投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘月明

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2017年07月24日

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号245室

经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

（五）辽阳美兆健康管理有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：辽阳美兆健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王兴旺

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2018年03月28日

住所：辽宁省辽阳市宏伟区南环街

经营范围：营养健康咨询服务，广告制作、发布、代理，企业管理咨询；软件和信息技术服务；健康体检服务，综合医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

■

最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：辽阳美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：辽阳美兆健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王兴旺

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2018年03月28日

住所：辽宁省辽阳市宏伟区南环街

经营范围：营养健康咨询服务，广告制作、发布、代理，企业管理咨询；软件和信息技术服务；健康体检服务，综合医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

■

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

王春晖、孙显明与公司均不存在关联关系。

（六）大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

1、本次股权转让及增资完成前：

公司名称：大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币980万元

成立日期：2018年4月20日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路56号1楼北侧、2楼

经营范围：预防保健科；内科；外壳；妇产科；妇女保健；眼科；眼耳鼻喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；中医科；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

大连美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让及增资完成后：

公司名称：大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年4月20日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路56号1楼北侧、2楼

经营范围：预防保健科；内科；外壳；妇产科；妇女保健；眼科；眼耳鼻喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；中医科；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。

臧东红与公司不存在关联关系。

（七）东莞美年大健康体检管理有限公司

1、本次股权转让及增资完成前：

公司名称：东莞美年大健康体检管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李娟

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年3月13日

住所：东莞市南城街道亨美社区元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼

经营范围：诊疗服务、体检管理软件开发、健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

东莞美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让及增资完成后：

公司名称：东莞美年大健康体检管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李娟

注册资本：人民币2,200万元

成立日期：2018年3月13日

住所：东莞市南城街道亨美社区元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼

经营范围：诊疗服务、体检管理软件开发、健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。

李娟与公司不存在关联关系。

（八）山东美兆健康科技有限公司

1、本次增资及股权转让完成前：

公司名称：山东美兆健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏晨

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2018年03月23日

住所：山东省济南市历下区文化西路15号

经营范围：医药技术开发、技术咨询；健康咨询（不含医疗、心理咨询）；门诊部服务（限分支机构经营）；医疗服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

山东美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资及股权转让完成后：

公司名称：山东美兆健康科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏晨

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2018年03月23日

住所：山东省济南市历下区文化西路15号

经营范围：医药技术开发、技术咨询；健康咨询（不含医疗、心理咨询）；门诊部服务（限分支机构经营）；医疗服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以增资及股权转让完成后工商变更登记为准。

袁雪、魏晨、赵有乐与公司均不存在关联关系。

（九）铁岭美年大健康健康管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：铁岭美年大健康健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张丽娜

注册资本：人民币882万元

成立日期：2018年03月30日

住所：辽宁省铁岭市银州区柴河街光明路龙翔花园5号楼

经营范围：营养健康咨询服务；综合医院服务；健康体检服务；门诊医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

■

铁岭美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：铁岭美年大健康健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张丽娜

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年03月30日

住所：辽宁省铁岭市银州区柴河街光明路龙翔花园5号楼

经营范围：营养健康咨询服务；综合医院服务；健康体检服务；门诊医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

付跃川、张丽娜与公司均不存在关联关系。

（十）钟祥美年大健康体检管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：钟祥美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钟永清

注册资本：人民币784万元

成立日期：2018年03月26日

住所：钟祥市郢中镇王府大道81号（农产品大市场）A2幢6001号

经营范围：健康保健管理服务；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

钟祥美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：钟祥美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钟永清

注册资本：人民币1,600万元

成立日期：2018年03月26日

住所：钟祥市郢中镇王府大道81号（农产品大市场）A2幢6001号

经营范围：健康保健管理服务；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

吴汉郧、华朝、钟永清与公司均不存在关联关系。

（十一）潜江美年大健康体检管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：潜江美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘正毅

注册资本：人民币735万元

成立日期：2018年04月03日

住所：潜江市园林办事处潜阳西路39号西城生活广场A区3-4F

经营范围：健康体检服务；健康管理；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

■

潜江美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：潜江美年大健康体检管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘正毅

注册资本：人民币1,500万元

成立日期：2018年04月03日

住所：潜江市园林办事处潜阳西路39号西城生活广场A区3-4F

经营范围：健康体检服务；健康管理；企业管理服务；西医内科、外科、眼耳鼻喉科、妇科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科（超声诊断、心电图诊断、X线诊断专业）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

徐裴、文源静、刘正毅与公司均不存在关联关系。

（十二）武汉美之年健康管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：武汉美之年健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林荣松

注册资本：人民币784万元

成立日期：2018年04月04日

住所：武汉市新洲区邾城街风情大道21号

经营范围：营养健康咨询服务，企业管理咨询服务，综合医院，专科医院（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

■

武汉美之年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：武汉美之年健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林荣松

注册资本：人民币1,600万元

成立日期：2018年04月04日

住所：武汉市新洲区邾城街风情大道21号

经营范围：营养健康咨询服务，企业管理咨询服务，综合医院，专科医院（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

林荣松、汪光顺、周锦与公司均不存在关联关系。

（十三）天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡开琼

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2017年06月13日

住所：天津经济技术开发区第二大街与新城东路交口泰达MSD-B1座5层

经营范围：营利性医疗机构（凭许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

天津慈爱目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：天津滨海新区慈爱门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡开琼

注册资本：人民币1,350万元

成立日期：2017年06月13日

住所：天津经济技术开发区第二大街与新城东路交口泰达MSD-B1座5层

经营范围：营利性医疗机构（凭许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

（十四）广州美年大健康医疗投资有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：广州美年大健康医疗投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗卉乔

注册资本：人民币2,500万元

成立日期：2018年04月18日

住所：广州市海珠区新港东路618号、620号；会展南一路1号、3号201房

经营范围：企业自有资金投资;健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业管理咨询服务;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果技术推广;营养健康咨询服务;亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;医疗设备租赁服务;门诊部（所）（仅限分支机构经营）;综合医院（仅限分支机构经营）;预包装食品零售（仅限分支机构经营）;散装食品零售（仅限分支机构经营）;基因检测及疾病筛查服务（仅限分支机构经营）。

股权结构：

■

广州南丰汇目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：广州美年大健康医疗投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗卉乔

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2018年04月18日

住所：广州市海珠区新港东路618号、620号；会展南一路1号、3号201房

经营范围：企业自有资金投资;健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业管理咨询服务;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果技术推广;营养健康咨询服务;亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;医疗设备租赁服务;门诊部（所）（仅限分支机构经营）;综合医院（仅限分支机构经营）;预包装食品零售（仅限分支机构经营）;散装食品零售（仅限分支机构经营）;基因检测及疾病筛查服务（仅限分支机构经营）。

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

（十五）青岛慈铭体检健康管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：青岛慈铭体检健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙卫国

注册资本：人民币400万元

成立日期：2018年04月23日

住所：山东省青岛市即墨区环秀办事处烟青路446号墨河大厦2层4层5层

经营范围：诊疗服务（依据卫生部门核发的许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

青岛体检目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：青岛慈铭体检健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙卫国

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2018年04月23日

住所：山东省青岛市即墨区环秀办事处烟青路446号墨河大厦2层4层5层

经营范围：诊疗服务（依据卫生部门核发的许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

孙卫国与公司不存在关联关系。

（十六）大连美兆综合门诊部有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：大连美兆综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币980万元

成立日期：2018年04月20日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路56号1楼南侧、3楼、4楼

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；健康信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

■

大连美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：大连美兆综合门诊部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧东红

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2018年04月20日

住所：辽宁省大连市中山区人民东路56号1楼南侧、3楼、4楼

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；健康信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

杜军与公司不存在关联关系。

（十七）天津滨海美年大健康健康管理有限公司

公司名称：天津滨海美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：天津市滨海新区中心商务区大连东道以南，旭升路以东（1F）

拟注册资本：人民币3,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

（十八）防城港市美年大健康健康管理有限公司

公司名称：防城港市美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：防城港市迎宾路白鹭公园对面

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

杨苑最、钟德华与公司均不存在关联关系。

（十九）太和县美年大健康健康管理有限公司

公司名称：太和县美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：安徽省阜阳市太和县万商白马商业广场

拟注册资本：人民币1,500万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

李峰、孙蕾与公司均不存在关联关系。

（二十）红安美年大健康健康管理有限公司

公司名称：红安美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：湖北省黄冈市红安县城关镇城南大道（4F）

拟注册资本：人民币1,200万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

刘东、周锦与公司均不存在关联关系。

（二十一）宜城美年大健康健康管理有限公司

公司名称：宜城美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：湖北省宜城市科技路（2F-3F）

拟注册资本：人民币1,500万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

胡渊、辛初锋与公司均不存在关联关系。

（二十二）兴安盟美年大健康健康管理有限公司司

公司名称：兴安盟美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：乌兰浩特市五一南路东侧、建设西街北侧240#

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

杨睿韬与公司不存在关联关系。

（二十三）永城美年大健康健康管理有限公司

公司名称：永城美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：永城市东城区建设路北文化路西1号楼（1F、4F、5F）

拟注册资本：人民币1,600万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

侯管理、田丽君与公司均不存在关联关系。

（二十四）南宁西乡塘美年大健康健康管理有限公司

公司名称：南宁西乡塘美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：南宁市西乡塘区北湖北路10号隆源国际公馆1号楼

拟注册资本：人民币2,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

（二十五）武威美年大健康健康管理有限公司

公司名称：武威美年大健康健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：武威市祁连大道延伸段南侧4楼

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

王晓玲、李国强与公司均不存在关联关系。

（二十六）丽泽慈铭健康管理有限公司

公司名称：丽泽慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：北京丰台区丽泽金融商务区F-03地块项目

拟注册资本：人民币3,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

（二十七）商丘慈铭健康管理有限公司

公司名称：商丘慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：商丘市神火大道东侧、方域路北侧（银基花园）（2F-4F）

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

田丽君与公司不存在关联关系。

（二十八）合肥美兆健康管理有限公司

公司名称：合肥美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：合肥市政务区龙图路666号合肥置地广场C座

拟注册资本：人民币4,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

（二十九）天津美兆健康管理有限公司

公司名称：天津美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：天津市和平区大沽北路76号新华国金广场3层

拟注册资本：人民币4,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

（三十）温州美兆健康管理有限公司

公司名称：温州美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：温州鹿城区南塘老街二期

拟注册资本：人民币4,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

（三十一）临沂市奥亚健康管理有限公司

公司名称：临沂市奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：临沂市兰山区金雀山路与沂州路交汇处东角，金泰华府S6号楼（独栋3层）

拟注册资本：人民币3,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

朱中芳与公司不存在关联关系。

（三十二）唐山奥亚健康管理有限公司

公司名称：唐山奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：唐山市新华道122号（1F-4F）

拟注册资本：人民币3,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

（三十三）南宁奥亚健康管理有限公司

公司名称：南宁奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：南宁市青秀区东葛路82号（1F、2F）

拟注册资本：人民币3,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

五、与南通基金对外投资标的基本情况

（一）海宁美年健康体检有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：海宁美年健康体检有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：戴明贤

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年02月12日

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海宁大道338号白领氏大厦301、302、303室

经营范围：内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急症医学科、医学检验科、医学影像科；服务：体检、医疗信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

海宁美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：海宁美年健康体检有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：戴明贤

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年02月12日

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海宁大道338号白领氏大厦301、302、303室

经营范围：内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急症医学科、医学检验科、医学影像科；服务：体检、医疗信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

戴明贤与公司不存在关联关系。

（二）厦门银城美年大健康管理有限公司

1、本次股权转让完成前：

公司名称：厦门银城美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程景森

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年03月30日

住所：厦门市同安区环城南路899号801单元

经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；医学研究和试验发展；商务信息咨询。

股权结构：

■

银城美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次股权转让完成后：

公司名称：厦门银城美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程景森

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年03月30日

住所：厦门市同安区环城南路899号801单元

经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；医学研究和试验发展；商务信息咨询。

股权结构：

■

具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

程景森、王灵娟与公司均不存在关联关系。

（三）安溪美年大健康管理有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：安溪美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林舒平

注册资本：人民币980万元

成立日期：2018年04月24日

住所：福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心6号楼商场301号、302号、303号

经营范围：健康管理服务；健康体检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

安溪美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：安溪美年大健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林舒平

注册资本：人民币1,800万元

成立日期：2018年04月24日

住所：福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心6号楼商场301号、302号、303号

经营范围：健康管理服务；健康体检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

林舒平、王灵娟与公司均不存在关联关系。

（四）怀化美年大健康医疗服务有限公司

1、本次增资完成前：

公司名称：怀化美年大健康医疗服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林承雄

注册资本：人民币882万元

成立日期：2018年04月03日

住所：湖南省怀化市鹤城区迎丰西路31号

经营范围：医疗诊所服务；保健服务；疗养服务；饮食营养指导服务；美容服务；按摩服务；卫生设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

怀化美年目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。

2、本次增资完成后：

公司名称：怀化美年大健康医疗服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林承雄

注册资本：人民币1800万元

成立日期：2018年04月03日

住所：湖南省怀化市鹤城区迎丰西路31号

经营范围：医疗诊所服务；保健服务；疗养服务；饮食营养指导服务；美容服务；按摩服务；卫生设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

具体以增资完成后工商变更登记为准。

林承雄、骆捷与公司均不存在关联关系。

（五）红河美年大健康体检中心有限公司

公司名称：红河美年大健康体检中心有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：云南省蒙自市学海路以东、景观河以西（瀛洲河畔三期3F）

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

红河康源健康管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人为查静云，与公司不存在关联关系。

（六）武汉慈铭健康管理有限公司

公司名称：武汉慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：湖北省武汉市东西湖区金山大道18号纽宾凯酒店四层

拟注册资本：人民币2,500万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

彭耀华、王雪、宋薇与公司均不存在关联关系。

（七）江北慈铭健康管理有限公司

公司名称：江北慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：重庆市江北区观音桥组团I分区I03-4/01地块（5F）

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

周艳与公司不存在关联关系。

（八）渝中慈铭健康管理有限公司

公司名称：渝中慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：重庆市渝中区中华路189号（7F）

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

周艳与公司不存在关联关系。

（九）渝北慈铭健康管理有限公司

公司名称：渝北慈铭健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道渝航路70号（1F—2F）

拟注册资本：人民币1,800万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

周艳与公司不存在关联关系。

（十）南京奥亚健康管理有限公司

公司名称：南京奥亚健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

拟注册地址：江苏省南京市中山南路49号（6F）

拟注册资本：人民币3,000万元

拟出资情况：

■

具体以工商设立登记为准。

六、投资协议的主要内容及资金来源

上述公司下属子公司与关联方嘉兴信文淦富及南通基金共同对外投资涉及的关联交易尚未签署正式的投资合作协议，公司将根据进展情况及时发布进展公告，上述对外投资的资金来源均为自筹资金。

七、交易的定价政策及定价依据

本次公司下属子公司与嘉兴信文淦富及南通基金共同对外投资体检中心，本着自愿、平等互利、公平公允的原则，根据各地区投资企业的实际情况并以结合行业惯例的方式确定交易价格。

八、特别承诺

1、为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，天亿控股、中孵创投已在与公司共同投资嘉兴信文淦富时向公司出具书面承诺，在符合注入上市公司条件的情况下，嘉兴信文淦富承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起48个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。

2、为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，天亿控股、中孵创投已在与公司共同投资南通基金时向公司出具书面承诺，在符合注入上市公司条件的情况下，南通基金承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起48个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。

九、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的、对公司的影响

根据公司发展战略，加快高端体检市场的布局，通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。

本次公司分别与嘉兴信文淦富、南通基金及第三方有资金实力的个人及机构共同投资体检中心，有利于公司做大做强主业的同时，缓解公司资金压力，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，实现公司持续、健康、稳定发展。

2、存在的风险

上述对外投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述事项外，本年年初至本公告出具日，本公司及下属子公司与嘉兴信文淦富、健亿投资、南通基金累计已发生的各类关联交易的总金额分别为1,497.16万元、940万元和0元。

十一、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次交易进行了事先确认，并发表如下独立意见：

公司通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。

本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺，关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富、南通基金共同对外投资。

十二、备查文件

1、公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议

2、独立董事关于公司第六届董事会第四十次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见

3、独立董事对公司第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二0一八年四月二十六日

(下转315版)