广东东方锆业科技股份有限公司

(下转324版)

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-027

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业，公司产品包括锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共一百多个品种规格；应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。

公司20年来，一直秉承着“做强做大，做精做细”的发展策略，不断延伸、拓展产业链，完善产业链，截至目前，公司成为国内锆行业中技术领先、规模居前，最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业，更是全球锆产品品种最齐全的制造商之一，主要产品如下：

上游产品：锆矿砂作为锆行业的起点，锆产业链的源头，其质量、品位直接影响到下游产品的品质、制造成本。优质的矿砂资源不仅保证了下游产品的优劣，而且保证了其下游产品较低的原料成本。国内的锆矿资源较为贫瘠，生产所需的矿砂主要来自国外，公司一直致力于在世界范围内寻找优质锆矿，为后续产业链环节奠定良好基础，提供坚实的质量保障，同时彰显公司在行业中的龙头地位。报告期内，公司及控股子公司铭瑞锆业与Image合作开发Image在北帕斯盆地的布纳伦项目取得了实质性进展，在原矿床的基础上钻探证实了高品位矿化向外扩展了5.6公里。该次钻探成效显著，有望大幅增加公司在北珀斯盆地高品位矿砂的储量，同时该结果也显示了布纳伦矿床具有高品位矿化的上升潜力，将可进一步为公司创造额外价值。另一方面，第三方机构Battery Limits按澳洲标准完成了该项目的银行预可研报告，为本次项目增加了说服力，增强了投资者信心同时也进一步推动本项目的进行。根据可研报告结果，本项目投资成本低且投资回收期短，项目资本投入成本约为5200万澳元，预计资本回收期仅需16个月。根据第三方财务模型，在服务年限里税前净现值约为1.97亿澳元，对应内部收益率达104%。截至目前，Image布纳伦项目股权融资完成，已全部满足项目投产所需的资金投入，预计2018年第四季度正式投产并生产出第一批矿砂。

中游产品：硅酸锆主要用于玻璃添加剂、卫生洁具、墙地砖等陶瓷用釉料；电熔锆主要用于陶瓷色釉料、耐火材料、锆化工、玻璃、冶金、铸造、电子元器件以及生产工业级海绵锆；氯氧化锆为绝大多数锆化合物的基础材料，应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等；二氧化锆应用于精密陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷色釉料、人造宝石、耐火材料、抛光材料等；复合氧化锆适用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、切削工具、陶瓷手表配件、氧传感器以及固体燃料电池等。

下游产品：氧化锆结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧燃料电池、智能手机背板等；工业级海绵锆主要应用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等；核级海绵锆主要运用于核电站的核反应堆中，作为核燃料的包壳、格架、端塞和其它堆芯材料。报告期内，公司生产的核级海绵锆产品通过了瑞典山特维克对我公司进行合格供应商评审工作，标志着公司该产品技术指标达到国际先进水平。

2017年，锆行业迎来了阶段性回暖，基于国家去库存政策见效和行业逐步向好的影响，同时根据原材料、能源价格、运输费用以及人工等综合成本提高，结合目前市场情况以及公司产品供需状况的变化。报告期内，公司各类产品价格均有不同程度的增长，公司业务发展得到一定的提振。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

注：上述分季度主要财务指标未经审计，由于季度报未经审计，将会计师审计调整事项全部计入了第四季度。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月20日出具了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，对公司及其2012年10月08日发行的公司债券的2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为A+，发行主体长期信用等级下调为A+，评级展望调整为稳定。具体情况请见公司2016年6月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

2017年6月21日出具了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，对公司及其2012年10月08日发行的公司债券的2017年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为A+，评级展望调整为稳定。具体情况请见公司2017年6月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

回首2017年，经济全球化进入阶段性调整期，世界经济在深度调整中曲折复苏，中国经济处于中速增长“新常态”；在有色金属行业方面，随着国家供给侧改革不断推进，出现在普遍回暖的迹象，具体到锆行业方面，受上游原材料价格和供需关系的影响，锆行业自2016年三季度开始，迎来了行业的初步回暖。

面对复杂多变的经济环境、不断加剧的市场形势以及国家安全监管趋紧、环保措施实施从严等诸多不利因素，公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神，在董事会的正确领导和公司全体员工的共同努力下，脚踏实地，不断创新，奋勇向前，促进公司健康稳步发展。报告期内经营情况分析如下：

1、继续推进海外项目，加快资源布局步伐

目前，公司及铭瑞锆业与Image达成的开发其在北帕斯盆地布纳伦矿砂项目已全部满足项目投产所需的资金投入，预计2018年第三季度完成项目所有投产条件，第四季度正式投产并生产出第一批矿砂。

自2017年以来，布纳伦矿砂项目不断获得澳洲政府以及世界范围内多家知名机构以及投资者的认可及支持，首先是澳洲矿业、工业管制和安全部联合批准的“项目管理计划”、安全部批准的“辐射管理计划”以及“采矿方案”，紧接着澳大利亚水务与环境管理部批准项目的 "工程许可"，至此项目获得了建设和投产所需的全部许可；另外2017年5月底第三方机构BatteryLimits按澳洲标准完成了项目银行预可研报告，而后由于锆行业的持续回暖，11月更新了项目银行级别可行性研究结果，与2017年5月的可研报告相比，更新后的银行可研报告中项目净现值增加了45%，由原来的1.35亿澳元增加至1.97亿澳元，内部收益率由64%提高到104%，预计资本回收期从22个月缩短至16个月；在项目融资方面，瑞士的 Pala Investments Limited联合美国的 Castlelake IV LP 以及 CL V Investment Solutions LLC为布纳伦矿砂项目提供5000万澳元的贷款资金，用于项目的开采及初选厂建设和试运营；Vestpro 国际有限公司及Million Up Limited 联合承诺全额包销Image发行的2.5亿股股份，满足项目投产所需的资金投入。

2、紧跟技术变革，推进产品创新

上游原材料价格上涨，带动行业的初步回暖，公司布局上游资源意在抢占行业回暖的第一块“蛋糕”，而下游产品的应用领域新突破，将有利于促进行业的大繁荣。

报告期内，公司进一步推进向高新技术产品的延伸，如研发氧化锆陶瓷手机背板产品，从实验室逐步推向产业化；陶瓷牙粉实现少批量对外供货；与上海交通大学成立了联合研究中心，计划开展纳米复合氧化锆及新型锆合金的研究开发等。随着电子产品的持续发展、新材料行业的兴起以及市场对于研磨介质要求的不断提高，锆行业的发展趋势将以高附加值、高技术含量的产品为主导。公司在报告期里努力通过各种方式延伸产业链，推进下游产品发展。

3、打破技术垄断，进军海外市场

自公司核级海绵锆产品通过合格性鉴定打破了国外的技术垄断以来，作为国产核级海绵锆的排头兵，代表着国产核级海绵锆的生产能力，任重而道远，公司不断突破创新，勇于尝试，积极响应国家“走出去”战略，让国产核级海绵锆走出国门，为世界所认可。报告期内，根据瑞典山特维克核级锆采购协议，公司按照其认证审核通知要求制定生产计划，并对我公司进行合格供应商评审工作。据瑞典山特维克审核报告，产品试用情况反馈良好，朝阳东锆具备被批准为工业级、核级海绵锆合格供应商的条件。

2017年是充满挑战的一年，各类锆行业产品价格上涨，整体行业逐步回暖。公司在资金紧张，融资成本上升的背景下着力拓宽融资渠道和优化债务结构，缓解资金问题。公司的外贸业务发展突破瓶颈，海外贸易量突飞猛进，在海外市场占领主导优势。在国内市场，公司力求提高销售能力，稳中求进，进一步增强公司抗风险能力，巩固公司作为锆行业龙头企业的领先地位，提高在锆行业领域的市场影响力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年锆系产品市场回暧，但公司收入结构发生变化，原材料上涨导致营业成本增加，从而综合毛利率比上年下降4.72%。 同时借款增加及融资方式变化导致利息费用增加、应收账款账龄变化导致计提的资产减值损失增加等原因，报告期的利润较前一报告期大幅减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；公司修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。2017年度受影响的报表项目：持续经营净利润、终止经营净利润；影响金额：-38,361,744.68元、0.0元。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。2017年度受影响的报表项目：其他收益；影响金额：1,986,665.90元。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业利润 627,851元，营业外支出627,851元，调减资产处置收益627,851.00元。2017年度受影响的报表项目：资产处置收益、营业外收入、营业外支出；影响金额：68,464.01元、-68,464.01元、0.00元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：吴锦鹏

二○一八年四月二十五日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-028

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届董事会第十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月14日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知及材料，会议于2018年4月25日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议7人, 董事董娟娟女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事杜纯勤女士代表出席会议并表决，董事王学琛先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事江春先生代表出席会议并表决，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

截止2017年12月31日，公司实现营业总收入851,755,169.77元，同比增长3.01% ；实现利润总额-39,700,075.04元，同比增长-238.64%；实现净利润-38,361,744.67元，同比增长-244.32%，归属于母公司股东的净利润为-39,313,032.71元，同比增长-254.50%。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的公司《2017年度报告全文》“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事云武俊、蔡少河、张歆分别向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。独立董事将在2017年度股东大会上述职。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度报告全文〉及摘要的议案》；

《2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》刊登于2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、会议以赞成票9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年第一季度报告全文〉及正文的议案》；

《2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告正文》刊登于2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2017年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金使用鉴证报告，保荐机构广州证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，公司独立董事也就此发表了独立意见。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所出具的《审计报告》确认，2017年度归属于母公司股东的净利润为-39,313,032.71元，期末可供股东分配利润为-178,628,216.87元。

鉴于公司2017年未分配利润额较低，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2018年，公司面对锆行业逐步回暖的态势，拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2017年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

以上特此汇报，请公司各位董事进行审议表决。另外，根据《公司章程》等有关规定，本事项需经公司董事会审议通过后提交公司2017年度股东大会审议表决。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司预计于2018年度向金融机构及其他机构新增申请综合授信额度，拟定金额共为人民币不超过10亿元，办理承兑汇票（或信用证）40,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理综合授信相关手续进行审批；授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证，代为签署强制执行公证的相关文件（包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等）。授权期限为2017年度股东大会通过之日起到2018年度股东大会召开之日止。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事蔡少河因个人原因，已申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员、战略委员会委员职务，拟提名谢韩珠女士为公司第六届董事会独立董事候选人、薪酬委员会委员、提名委员会委员。独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后将提交公司 2017年度股东大会审议，任期与第六届董事会任期一致。《关于补选独立董事的公告》详见公司于 2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳定发展需要股东的大力支持，因此公司高度重视股东持续、稳定、科学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

该议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》与财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30号）的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-029

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次、第十八次会议决议，决定于2018年5月17日召开公司2017年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2018年5月16日（星期三）至2017年5月17日（星期四）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2018年5月9日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室

二、会议审议事项

（1）审议《关于公司出售资产的议案》

（2）审议《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

（3）审议《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

（4）审议《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

（5）审议《关于公司〈2017年度报告全文〉及摘要的议案》（公司2017年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2017 年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

（6）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

（7）审议《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

（8）审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

（9）审议《关于〈广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2018年5月16日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人：吴锦鹏、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2018年 月 日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-030

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届监事会第七次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年4月25日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年4月14日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度报告全文〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》刊登于2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年第一季度报告全文〉及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告正文》刊登于2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

该议案需提交2017年度股东大会审议。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所出具的《审计报告》确认，2017年度归属于母公司股东的净利润为-39,313,032.71元，期末可供股东分配利润为-178,628,216.87元。

鉴于公司2017年未分配利润额较低，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2018年，公司面对锆行业逐步回暖的态势，拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2017年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

根据《公司章程》等有关规定，本事项需经公司监事会审议通过后提交公司2017年度股东大会审议表决。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司