河南大有能源股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人吴同性、主管会计工作负责人张五星及会计机构负责人（会计主管人员）张五星保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表重大项目变动表
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（1）应收票据期末数较期初数减少81,413,409.68元，降幅11.44%。主要原因是本期以银行承兑汇票结算减少所致。
（2）应收账款期末数较期初数增加192,192,273.52元，增幅15.67%，主要原因为本期销售增加，适度增加赊销所致。
（3）预付款项期末数较期初数减少72,667,385.67元，降幅76.98%，主要原因是物资采购中，预付款项减少所致。
（4）应付票据期末数较期初数增加858,450,000元，增幅44.94%，主要原因：一是公司属产能过剩行业且2015-2016年度巨额亏损，受去产能、去杠杆等政策影响，外部融资环境严峻；二是公司偿付到期贷款压力增加、拟整合深部资源以扩大煤炭资源储量、维持去产能矿井产业转型、资产整合的预期等战略规划，需筹备大量资金；三是为维持并适度增加信贷额度，通过应付票据等多种方式续贷并满足金融机构融资条件，以增加存量资金，满足公司战略规划需要。因此，本期应付票据增幅较高。
（5）预收款项期末数较期初数减少8,482,668.31元，降幅16.35%，主要原因是产品销售中，减少预收款所致。
（6）应付账款期末数较期初减少152,008,637.97元，降幅7.64%，主要原因是加大对外欠款偿还力度，降低信用风险，应付账款减少所致。
（7）递延收益期末数较期初数增加3,741,281.58元，增幅168.01%，主要原因是公司本期收到地方政府三供一业改造资金，用于改造未移交的部分三供一业工程所致。
3.1.2利润表重大项目变动情况表
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（1）本期营业收入较上期增加286,506,309.99 元，增幅16.2%，主要原因是煤炭市场稳定，售价有所提高和销量增加所致。
（2）本期管理费用较上期减少66,026,545.33元，降幅23.37%，主要原因是上年同期公司杨村煤矿、孟津煤矿停工损失列支管理费用。
（3）本期财务费用较上期增加56,016,896.27元， 增幅126.26%，主要原因是本期贴现利息支出增加所致。
（4）本期营业外收入较上期增加45,017,786.7元，增幅1475.27%。主要原因是政府对三供一业改造补助列营业外收入所致。
（5）本期营业外支出较上期增加41,943,547.57元，增幅715.9%。主要原因是三供一业改造支出列营业外支出所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-河南大有能源股份有限公司
法定代表人-吴同性
日期-2018年4月26日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2018-020
河南大有能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴同性先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，其中董事郭亮先生因其他公务未能出席；
2、 公司在任监事8人，出席7人，其中监事冯少卿先生因其他公务未能出席；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于对公司2017年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。其中，议案 7、8、9、10 涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的 1,507,183,566 股表决权回避了对议案 7、8、9、10 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金学苑律师事务所
律师：张凌、李孟珂
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
河南大有能源股份有限公司
2018年4月27日
证券代码：600403 证券简称：大有能源编号：临2018-021号
河南大有能源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七届董事会第十次会议，会议由公司董事长吴同性先生主持。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事10名，其中董事郭亮先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于《河南大有能源股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文的议案，公司2018年第一季度报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案
本次选举后，各专门委员会组成情况如下：
一、战略委员会（11人）
召集人：吴同性
委 员：吴同性、郭亮、贺治强、王团委、杨运峰、胡平均、马书生、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇
二、提名委员会(3人)
召集人：曹胜根
委 员：曹胜根、焦勇、吴同性
三、薪酬与考核委员会(3人)
召集人：王兆丰
委 员：王兆丰、郝秀琴、王团委
四、审计委员会(3人)
召集人：郝秀琴
委 员：郝秀琴、焦勇、郭亮
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600403 证券简称：大有能源编号：临2017-022号
河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七届监事会第九次会议，会议由公司监事会主席李宗庆先生主持。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事7名，其中监事冯少卿先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于〈河南大有能源股份有限公司2018年第一季度报告〉及其正文的议案》，公司2018年第一季度报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
公司代码：600403 公司简称：大有能源
2018年第一季度报告
