新疆同济堂健康产业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥 及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）预付款项较年初增加62.64%，主要系本期预付供应商货款增加所致。
（2）应付账款较年初增加50.34%，主要体系本期供应商加大的信用额度所致。
（3）预收款项较年初减少30.81%，主要系本期对新增客户采取预收方式结算所致。
（4）应付利息较年初增加40.42%，主要系本期短期借款较年初增加致使利息增加所致。
（5）其他应付款较年初增加200.25%，主要系当期收到项目保证金所致。
（6）销售费用较上年同期增加79.46%，主要系本期加大销售网络的开发发生的业务宣传费及加强客户服务所发生的咨询服务费增加所致。
（7）资产减值损失较上年同期增加678.53%，主要系本期应收款项增加坏账损失增加所致。
（8）投资收益较上年同期减少100.26%，主要系本期委托理财收益减少所致。
（9）营业外收入较上年同期增加95.05%，主要系本期收到客户违约金增加所致。
（10）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.8%，主要系本期对下游客户放宽信用额度致使销售回款减少。
（11）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.69%，主要系本期偿还银行借款较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆同济堂健康产业股份有限公司
法定代表人 张美华
日期 2018年4月27日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-021
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过《公司2018年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2018年一季度报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于对全资子公司增资投资南京医疗养老项目的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-022
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2018年4月26日以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、 审议通过《公司2018年一季度报告全文》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018- 023
新疆同济堂健康产业股份股份
有限公司关于拟对全资子公司增资
投资南京医疗养老项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资企业名称：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
●增资金额：不超过6亿元人民币
●本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组
一、增资事项概述
（一）概述
根据公司的经营发展需要，为搭建国内医疗及养老投资平台以实施正在筹划中的资产收购，公司拟向全资子公司同济堂医药以现金方式增资不超过6亿元，具体增资金额由董事会授权董事长根据实际业务需要确定。同济堂医药目前的注册资本为5亿元，本次增资完成后，同济堂医药仍为公司全资子公司。本次增资的资金来源为企业自有资金和自筹资金。
（二）审批程序：公司第八届董事会第二十三次会议于2018年4月26日召开，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜不需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资对象基本情况
公司名称：同济堂医药有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：5亿元人民币
法定代表人：吴杰
住所：武汉市经济技术开发区珠山湖大道237号
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、保健品批发兼零售；消毒用品、日用品、化妆品、农副产品（不含蚕茧、烟叶）、卫生材料的批发兼零售；普通货运；商品展览、展示、陈列服务；会议服务；物业管理；物流技术开发与服务；医药信息咨询与服务；仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）；房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；上述产品的进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
本次增资前后均为公司全资子公司。
同济堂医药截止到2017年12月31日资产总额6,485,191,020.17元，净资产5,268,355,649.17元，营业收入9,842,562,044.97元，归属于母公司净利润539,670,306.79元。以上数据均为合并口径经大信会计师事务所审计。
三、本次增资的情况
公司以自有资金和自筹资金对同济堂医药增资不超过6亿元人民币，具体增资金额由董事会授权董事长根据实际业务需要确定。本次增资后，同济堂医药仍为公司全资子公司。公司将按照相关规定，在上述增资事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、增资的目的和对公司的影响
鉴于公司布局华东大健康战略规划，拟以同济堂医药为控股投资主体，以同济堂医药的控股子公司南京同济堂医药有限公司（以下简称“南京同济堂”）为平台，逐步开拓医疗及养老业务及实施正在筹划中的资产收购。本次增资同济堂医药的资金将用于同济堂医药与合作伙伴在南京的医疗及养老项目投资，以补充项目资金需求。本次增资事项符合公司布局华东的大健康发展战略规划，从长期看，有利于促进公司上下游协同发展，有利于进一步提升公司的核心竞争力、盈利能力及未来成长能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、对外增资的风险分析
1、本次增资事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
2、本次增资资金由于涉及金额较大，如外部融资未获得审批或额度不足，可能对本次增资构成影响。公司已充分认识到该事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的进展情况，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
同济堂第八届董事会第二十三次会议决议
同济堂医药有限公司2017年度报表
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年4月27日
公司代码：600090 公司简称：同济堂
2018年第一季度报告
