奥瑞金科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2018 - 001号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,346,625,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案，涵盖了包装方案策划、包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务客户所在领域包括饮料类中的功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等；食品类客户则包括八宝粥、奶粉、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。公司饮料类客户主要有红牛、加多宝、青岛啤酒、燕京啤酒、旺旺、露露、雪花啤酒、东鹏、健力宝等，食品类客户主要有伊利、飞鹤、君乐宝、三元、贝因美、银鹭、达利园等。

报告期内，公司持续推进产品差异化策略，通过罐型创新、工艺创新以及版面设计等服务，为众多中高端品牌量身定做创新方案，形成了一批行业领先的优质产品、技术成果。公司深入推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域开展相关业务，提升公司在金属包装行业的综合竞争力，强化智能包装品牌形象，通过不断向下游深化智能包装服务对品牌价值的影响，开拓未来收入空间。公司大力发展包括商品赋码、渠道管理、防伪溯源、互动营销、创意策划等多个模块在内的圈码平台，力求多维度、全方位地为客户提供从生产线到销售端的一站式服务。

（2）主要经营模式

公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升新客户开发能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。

生产模式

公司采取“跟进式”生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产品积压的情况。

销售模式

公司与主要核心客户保持稳定的长期合作关系，采取直接面向客户，进行销售的方式，不存在代理或经销的销售模式。

（3）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。

随着我国居民生活水平的日益提高，广大消费者在对产品要求多样化、多变化的同时，对包装的要求也从开始的保存、方便携带、运输等功能向多元化功能发展。在互联网经济快速发展的浪潮下，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。产品包装将被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点。

金属包装是包装产业的重要组成部分，因其具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，在包装产业中占有重要地位。

自2012年10月上市以来，公司坚持走创新驱动可持续发展的道路，在稳固主营业务的同时，积极开拓和推进新业务的发展，不断进行商业模式创新与产品技术研发。公司通过加强差异化产品研发、进军高端金属包装领域、收购灌装业务、参股同行业公司、开发和组建大数据平台、布局体育产业、拓展海外业务等一系列措施，深度挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。目前，公司已成为国内专业从事金属包装产品的优势企业，并成为可为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

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注：根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。截至本报告披露日，公司累计回购股份8,600,000股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本2,346,625,600股进行计算。

会计政策变更的原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表并对2016年度报表进行重述，即：2017年与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益项目，2016年度未重述；处置固定资产、无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目，2016年度经重述。本次重述不影响公司净资产和净利润。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据本公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级的跟踪评级安排，上海新世纪资信评估投资有限公司根据本公司提供的经审计的2016年财务报表、未经审计的2017年第一季度财务报表及相关经营数据，对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，在2017年06月27日对公司债券进行跟踪评级。公司主体信用等级及公司债券信用等级均为AA+，评级展望为稳定。该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。评级报告具体内容详见本公司2017年06月28日于巨潮资讯网发布的公告。

公司将于2018年4月27日公布年度报告，待年度报告披露后，联合信用评级有限公司将会及时对公司债券作出最新跟踪评级，敬请广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

利息保障倍数较上年同期下降35.2%，主要系原材料价格上涨等因素导致净利润减少所致。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年度，尽管公司面临着快消品行业需求结构调整、原材料价格上涨、公司核心客户处于合作纠纷状态等不确定因素，但公司在董事会的领导下，始终坚持技术和商业模式创新，推进产品差异化竞争策略、智能包装和信息化技术应用，积极开拓新客户，持续稳固和夯实在商业模式、生产布局、供应链、管理团队、技术研发等方面的核心优势，经过公司全体同仁的共同努力和积极应对，公司生产经营保持稳定，并在战略新客户开发方面初见成效。

报告期工作回顾：

（1）主营业务及经营成果

报告期内，主要受原材料价格上涨、快消品行业总体增速放缓且出现明显结构调整趋势、核心客户红牛处于合作纠纷状态的影响，公司营业收入734,237.59万元，同比下降3.4%；实现营业利润99,717.51万元，同比下降32.9%；归属于上市公司股东的净利润70,385.81万元，同比下降39%。

（2）适度调整部分战略投资

公司与关联方中粮包装共同收购浙江地区的包装企业纪鸿包装，进一步增强双方的战略协同性，有利于双方发挥各自优势拓展新客户，提升公司在长三角地区对客户的服务能力，有助公司进一步开拓新市场；因天津卡乐互动科技有限公司的战略调整，公司收回对天津卡乐互动科技有限公司的大部分投资，保留部分股权，获得适度投资收益的同时保持双方业务的战略协同空间；公司还针对北京冬奥会带来的冰雪运动产业机遇和快消品客户冰雪产业平台的服务需求，设立冰雪体育产业全资子公司，整合公司体育资源，开展冰球培训、赛事运营、体育衍生产品开发等业务，目前进展顺利。

（3）优化产品结构及客户结构

报告期内，公司积极深化与重要客户的合作模式，进一步优化调整产品结构和客户结构，大力提高优质客户比例。公司与广州市东鹏食品饮料有限公司签订战略合作协议，公司将为其提供优质的包装产品及饮料灌装等一体化的综合服务；公司与广东健力宝集团有限公司签署战略合作协议，将在全国范围内尽可能为其提供“厂中厂”式的贴身供应服务，并利用自身已有的灌装基地提供配套灌装服务。公司仍在与部分其他知名品牌客户开展商洽、沟通后续合作及工厂验证等相关工作，预计在2018年形成战略合作。

（4）加强内部运营管控

面对原材料上涨和下游行业经营压力普遍加大的环境，公司对应收账款和库存加强管控，取得较好成果；同时，对所属工厂全面推开标准化精益生产管理，成效显著。

（5）持续加强研发工作

公司始终重视技术研发工作，继续按计划推进各项目的研发工作和跟进研发成果转换。报告期内，公司荣获“国家知识产权优势企业”荣誉称号。

（6）差异化产品实现量产

差异化产品发展作为公司的重要发展战略，研发了一批行业领先的优质产品，业务发展取得明显进展。报告期内，公司差异化产品再添蜡烛罐、灯笼罐等新品罐型，哑铃罐、杯形啤酒罐、DRD罐、缩颈奶粉罐及蜡烛罐等差异化产品，并实现量产。

（7）固定资产投资项目稳步推进

报告期内，公司陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型二片罐项目及配套的灌装项目建成投产，稳步扩大公司的生产及销售规模，市场占有率进一步提升，增强公司的市场竞争力。湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目进展顺利，预计2018年上半年建成。

（8）智能包装业务发展势头良好

公司自2014年与客户红牛开展二维码赋码项目服务以来，二维码赋码信息服务技术持续推进。报告期内，公司二维码赋码项目开发了加多宝、维维豆奶、果倍爽等十几个客户，二维码赋码产品累计达42.7亿罐，扫码量累计达4.78亿罐，平均扫码率约32%。同时，公司二维码业务已实现实时可视化看板、动态监控扫码、动销、复购、多维度图表分析等大数据功能，发展势头良好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

否。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

否。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

不适用。

6、面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司第三届董事会2018年第三次会议于2018年4月25日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其他有关规定。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内， 新纳入合并报表范围的公司为西藏瑞达、奥众体育、奥瑞金美食、圈码互联、上海鸿金。公司控股子公司清远奥瑞金包装有限公司已注销，结构化主体民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划已到期注销，不再纳入合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

不适用。

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、 主要会计数据和财务指标

单位：元

■

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注：根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。截至本报告披露日，公司累计回购股份8,600,000股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本2,346,625,600股进行计算。

会计政策变更的原因

财政部于2017年发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。根据上述准则和通知，公司对2017年第一季度财务报表进行了重述，即：与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益项目；处置固定资产、无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。本次重述不影响公司净资产和净利润。

非经常性损益项目和金额

单位：元

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注：计入当期损益的政府补助与上年同期变化的原因，主要系本期确认的财政税收返还及企业扶持奖励减少所致。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1．货币资金较年初下降30.22%，主要系筹资收到的资金减少及日常经营结算的资金增加所致；

2．应收票据较年初增长137.49%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；

3．其他应收款较年初增长160.71%，主要系支付的项目保证金增加所致；

4．应付票据较年初下降57.78%，主要系以承兑汇票结算货款减少所致；

5．应付职工薪酬较年初下降42.32%，主要系支付上年末计提的工资及奖金所致；

6．应付利息较年初增长37.69%，主要系计提的有息负债利息增加所致；

7．长期应付款较年初下降55.17%，主要系部分重分类至一年内到期的非流动负债所致；

8．营业收入较上年同期增长53.81%，主要系本期业务增长所致；

9．营业成本较上年同期增长53.22%，主要系本期业务增长、营业成本相应增长所致；

10．销售费用较上年同期增长130.92%，主要系销售运费、宣传费等费用增加所致；

11．其他收益较上年同期减少50.62%，主要系本期确认的财政税收返还及企业扶持奖励减少所致；

12．营业利润较上年同期增长40.56%，主要系销售收入增加、营业利润相应增长所致；

13．净利润较上年同期增长30.81%，主要系销售收入增加、净利润相应增长所致；

14．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,049.39万元，主要系本期缴纳的相关税费及日常经营费用增加所致；

15．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,188.34万元，主要系本期收回理财产品本金减少所致；

16．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,828.49万元，主要系本期融资规模减小所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，经公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过，公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，计划自2017年1月16日起12个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过公司已发行总股份的2%的股份。2017年1月16日至2018年1月16日期间，上海原龙通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式累计增持公司股份2,675.4529万股，占公司总股本的1.14%，报告期内，本次增持计划已完成。

经综合考虑公司的财务状况，公司拟用自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。上述事项已经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司累计回购股份8,600,000股，占公司总股本的0.37%。

根据公司业务实际情况和未来发展战略，经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟变更公司名称和经营范围。中文名称由“奥瑞金包装股份有限公司”变更为“奥瑞金科技股份有限公司”，英文名称由“ORG Packaging Co.,Ltd.”变更为“ORG Technology Co.,Ltd.”。

注：2018年4月3日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成工商变更登记的公告》。公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案登记，并领取了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

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六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司证券部通过电话、邮件、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2018 - 002号

（下转354版）

奥瑞金科技股份有限公司

关于第三届董事会2018年

第三次会议决议的公告

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临033号

奥瑞金科技股份有限公司

关于第三届董事会2018年

第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议通知于2018年4月15日发出，于2018年4月25日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名（其中董事魏琼女士、单喆慜女士以通讯表决方式出席会议）,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：8， 反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”,《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张月红、单喆慜、吴坚及原独立董事梁仲康向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2017年年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2017年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现营业收入734,237.59万元，同比下降3.4%；实现营业利润99,717.51万元，同比下降32.9%；实现归属于上市公司股东的净利润70,385.81万元，同比下降39%。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2018)第10028号审计报告审计，本公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)703,858,116元，母公司2017年实现净利润334,375,994元。依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司拟定如下2017年度利润分配方案：

1.提取10%法定盈余公积金33,437,599元；

2.母公司提取法定盈余公积金后剩余利润300,938,395元，加年初未分配利润546,734,626元，2017年度可供股东分配的利润为847,673,021元；

3.拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,346,625,600为分配基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.76元（含税），共分配现金红利人民币413,006,106元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润434,666,915元转入下一年度。

在本次董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司独立董事对2017年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该评价报告出具了鉴证报告。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《2017年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立董事意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、魏琼、张月红回避表决。公司非关联独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币90亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币80亿元。担保额度有效期为自公司2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定2018年度审计费用。公司独立董事就该续聘2018年度财务审计机构的事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买低风险型理财产品，上述资金额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》。

经审议，同意公司向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币220,000万元（含220,000万元）的中期票据。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于拟发行中期票据的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员对2018年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2018年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十五）审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

2018年4月9日，公司发布公告，公司监事会收到监事会主席陈中革先生提交的书面辞职报告，陈中革先生因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。鉴于陈中革先生在企业运营管理、生产制造等方面的专业能力与经验，董事会同意提名陈中革先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（简历后附）

陈中革先生自申请离任监事会主席、监事职务后至今，未买卖公司股票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《关于制定〈奥瑞金科技股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司制定了《奥瑞金科技股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十七）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司对外投资行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意公司对《奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度》进行的修订。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十八）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

鉴于公司拟修订《奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度》，同意相应修订《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

（十九）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

附件：

奥瑞金科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

陈中革先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，1988年至1997年任职于辽宁开原市热电厂；1997年至2006年任职于北京奥瑞金新美制罐有限公司；2006年至2007年任湖北奥瑞金制罐有限公司副总经理，2008年1月至今任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理；2011年1月至2014年2月任公司监事，2014年2月被选举为公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈中革先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陈中革先生不属于“失信证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临034号

奥瑞金科技股份有限公司

关于第三届监事会2018年

第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2018年第三次会议通知于2018年4月15日发出，于2018年4月25日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票， 反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》第九节“公司治理”七“监事会工作情况”,《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司《2017年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现营业收入734,237.59万元，同比下降3.4%；实现营业利润99,717.51万元，同比下降32.9%；实现归属于上市公司股东的净利润70,385.81万元，同比下降39%。

经审核，监事会认为公司编制的 2017年度财务决算报告内容真实、准确、能够完整地反映公司的实际情况，符合有关法律、行政法规和部门规章的要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2018)第10028号审计报告审计，本公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)703,858,116元，母公司2017年实现净利润334,375,994元。依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司拟定如下2017年度利润分配方案：

1.提取10%法定盈余公积金33,437,599元；

2.母公司提取法定盈余公积金后剩余利润300,938,395元，加年初未分配利润546,734,626元，2017年度可供股东分配的利润为847,673,021元；

3.拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,346,625,600为分配基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.76元（含税），共分配现金红利人民币413,006,106元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润434,666,915元转入下一年度。

在公司董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司2017年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2017年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。

公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金不超过15亿元人民币购买低风险型理财产品。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为公司2018年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2018年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

同意提名黄志锋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。（简历后附）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》。

经审核，同意公司向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币220,000万元（含220,000万元）的中期票据。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于拟发行中期票据的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2018年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日

附件：

奥瑞金科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

黄志锋先生，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。曾任职于珠海华润银行股份有限公司、上海陆金所咨询有限公司、深圳市赢众通金融信息服务有限公司。2015年至今在公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司任副总经理。

截止本公告披露日，黄志锋先生持有公司股份133,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，黄志锋先生不属于“失信被执行人”。被执行人”。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临035号

奥瑞金科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的

公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司 《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2017年度已发生的日常关联交易，公司对2018年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于2018年4月25日召开的第三届董事会2018年第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周云杰、周原、沈陶、魏琼、张月红回避表决。

公司对2018年度日常关联交易的预计尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。公司关联股东上海原龙投资控股（集团）有限公司、原龙投资－西部证券－16原龙01担保及信托财产专户、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶在公司2017年年度股东大会审议2018年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2017年度，公司日常关联交易预计金额为211,545万元，全年实际发生金额为72,885.49万元，未超出公司关于2017年度日常关联交易预计的审批额度。公司对2018年度预计发生的日常关联交易金额为167,035万元，具体如下：

单位：万元

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注：2017年度，上海原龙投资有限公司更名为上海原龙投资控股（集团）有限公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况