山东益生种畜禽股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)徐淑艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据2018年3月31日期末数为5,030,000.00元，比年初数减少64.16%，主要原因是：报告期收到的客户银行承兑汇票减少所致。

2、预付款项2018年3月31日期末数为38,404,589.71元，比年初数增加80.25%，主要原因是：报告期预付供应商款项增加所致。

3、应收利息2018年3月31日期末数为888,207.77元，比年初数增加93.44%，主要原因是：报告期应收关联企业资金拆借借款利息增加所致。

4、其他流动资产2018年3月31日期末数为7,671,244.66元，比年初数增加72.96%，主要原因是：报告期土地租赁费用增加所致。

5、其他非流动资产2018年3月31日期末数为37,064,730.13元，比年初数增加47.90%，主要原因是：报告期预付的工程和设备款增加所致。

6、预收款项2018年3月31日期末数为9,860,166.09元，比年初数减少31.19%，主要原因是：报告期公司收到的客户预付款减少所致。

7、税金及附加2018年1-3月发生数为483,740.57元，比上年同期增加35.07%，主要原因是：报告期缴纳的土地税、房产税增加及新增环保税所致。

8、销售费用2018年1-3月发生数为4,759,118.10元，比上年同期减少35.13%，主要原因是：报告期公司销售商品的运费结算方式改变所致。

9、管理费用2018年1-3月发生数为14,251,045.04元，比上年同期减少44.81%，主要原因是：上年同期股权激励确认费用较多所致。

10、财务费用2018年1-3月发生数为6,651,278.53元，比上年同期增加135.56%，主要原因是：报告期公司银行借款增加，贷款利息增加所致。

11、资产减值损失2018年1-3月发生数为-129,843.72元，比上年同期减少106.50%，主要原因是：报告期公司计提的坏账减少所致。

12、营业外收入2018年1-3月发生数为3,319,743.44元，比上年同期减少83.45%，主要原因是：上年同期非同一控制下企业合并投资成本小于取得净资产的公允价值所致。

13、营业外支出2018年1-3月发生数为146,055.71元，比上年同期减少68.08%，主要原因是：报告期对外捐赠较去年同期减少所致。

14、利润总额2018年1-3月发生数为10,010,873.21元，比上年同期增加210.49%，主要原因是：报告期公司主要产品市场行情回暖，销售收入增加所致。

15、净利润2018年1-3月发生数为10,010,873.21元，比上年同期增加210.07%，主要原因是：报告期报告期公司主要产品市场行情回暖，销售收入增加，利润总额增加所致。

16、归属于母公司所有者的净利润2018年1-3月发生数为10,598,605.80元，比上年同期增加211.87%，主要原因是：报告期公司主要产品市场行情回暖，净利润增加所致。

17、少数股东损益2018年1-3月发生数为-587,732.59元，比上年同期减少246.04%，主要原因是：报告期非全资子公司较去年同期利润减少所致。

18、收到的其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生数为1,342,846.32元，比上年同期减少59.04%，主要原因是：报告期收到的员工款项及政府补助款项减少所致。

19、购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月发生数为179,057,688.42元，比上年同期增加56.00%，主要原因是：报告期支付供应商款项增加所致。

20、支付的其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生数为16,865,548.71元，比上年同期减少48.45%，主要原因是：报告期支付的员工款项减少所致。

21、收回投资收到的现金2018年1-3月发生数为0元，比上年同期减少46,170,600.00元，主要原因是：上年同期公司出售持有的可供出售金融资产收回现金所致。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额2018年1-3月发生数为269,090.74元，比上年同期减少47.23%，主要原因是：报告期处置资产较去年同期减少所致。

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-3月发生数为19,142,126.76元，比上年同期减少72.79%，主要原因是：报告期公司购建固定资产的减少所致。

24、投资支出的现金2018年1-3月发生数为0元，比上年同期减少4,200,000.00元，主要原因是：报告期公司对外投资减少所致。

25、偿还债务支付的现金2018年1-3月发生数为60,000,000.00元，比上年同期减少33.33%，主要原因是：报告期偿还的银行借款较上年同期减少所致。

26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-3月发生数为6,979,428.20元，比上年同期增加257.79%，主要原因是：报告期公司支付的银行借款利息增加所致。

27、支付的其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月发生数为4,576,978.00元，比上年同期减少33.33%，主要原因是：报告期支付的融资租赁租金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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山东益生种畜禽股份有限公司

董事长：曹积生

2018年04月27日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-036

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年04月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2018年04月14日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2017年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度董事会工作报告》，详细内容请见《2017年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年度财务报告，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2017年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经山东和信审计，公司（母公司口径）2017年度实现净利润为-254,049,007.58元，归属于上市公司股东的净利润为-310,368,160.58元。上市公司期末可供股东分配的利润-127,628,393.66元，资本公积金为1,020,329,196.64元。

鉴于公司期末可供股东分配的利润为负值，2017年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对《2017年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度内部控制自我评价报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

东兴证券股份有限公司发表《关于山东益生种畜禽股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度内部控制规则落实自查表》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

东兴证券股份有限公司发表《关于山东益生种畜禽股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见《2017年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对董事、监事薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见《2017年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对高级管理人员薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决。

宝泉岭农牧为公司参股子公司，公司认缴该公司25.51%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》全文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo. com.

cn）。

公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2018年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币153,762.00万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

11、审议通过《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对注销部分股票期权事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对注销部分股票期权事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

北京金诚同达律师事务所对注销部分股票期权事项发表了法律意见书，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际情况，公司拟续聘山东和信为本公司2018年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

公司独立董事已经对续聘山东和信为公司2018年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已经对续聘山东和信为公司2018年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

14、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对公司《章程》的相关条款进行修订。

《章程修改对照表》及修订后的《章程》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2018年05月31日召开2017年度股东大会。

《关于召开2017年度股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年第一季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.

cninfo.com.cn）。

《2018年第一季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2018年04月27日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-037

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年04月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年04月14日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2017年度报告》及其摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2017年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审议年报的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2017年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年度财务报告，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2017年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对《2017年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：

公司对2018年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo. com.

cn）。

公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：

公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，注销部分股票期权，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

因此，同意公司本次注销股票期权的事项。

《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已经对本次注销部分股票期权事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘山东和信为公司2018年度审计机构。

公司独立董事已经对续聘山东和信为公司2018年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已经对续聘山东和信为公司2018年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：

公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年第一季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.

cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2018年04月27日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-038

山东益生种畜禽股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易情况概述

（一）关联交易概述

1、日常关联交易事项

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2018年度日常关联交易情况进行了预计，包括：预计2018年度山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）及宝泉岭分公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、商品鸡及饲料代加工等日常关联交易。

2、关联交易履行的审批程序

（1）董事会表决情况

2018年04月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计。

（2）关联董事回避情况

在审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹积生先生回避表决。

（3）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。

（二）预计2018年度关联交易类别和金额

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司：

1、宝泉岭农牧成立于2012年09月22日，统一社会信用代码为912330010528721421，注册资本88,510万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号，法定代表人陈延芝，经营范围为：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

2、宝泉岭农牧为公司参股子公司，股东认缴出资额为人民币88,510万元整，公司认缴该公司25.51%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.5%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.5%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.5%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.8%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴宝农牧服务有限公司，认缴宝泉岭农牧0.19%股权。

3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

（1）山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）：

公司全称：山东民和牧业股份有限公司

法定代表人：孙希民

注册资本：人民币30204.6632万元

住所：烟台蓬莱市西郊

企业类型：股份有限公司

经营范围：

羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购(有效期限以许可证为准)。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）青岛康地恩实业有限公司（以下简称“康地恩实业”）：

公司全称：青岛康地恩实业有限公司

法定代表人：张效成

注册资本：7,100万元

住所：青岛保税区前二路106区C15号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：

一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规规定审批的，凭许可证、资质证、资格证、批文经营；法律法规未做限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

股权结构：张效成先生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权；黄炳亮先生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权。

（3）黑龙江省北大荒肉业有限公司（以下简称“北大荒肉业”）

公司全称：黑龙江省北大荒肉业有限公司

法定代表人：董利民

注册资本：97,550万元

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区20号楼

企业类型：有限责任公司

经营范围：企业总部管理；控股公司服务；资本投资服务（不含证券业务），贸易代理；肉类批发和进出口；熟食批发和进出口。

股权结构：北大荒肉业的控股股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司，出资824,560,000元，占北大荒肉业84.53%的股份。

（4）黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（以下简称“农垦兴合”）

公司全称：黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司

法定代表人：张永民

注册资本：5万元

住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资活动。

股权结构：张永民先生的出资额为1.9085万元，占农垦兴合38.17%股权；陈延芝先生的出资额为1.9735万元，占农垦兴合39.47%股权；綦敦鹏、赵娜、陈永、徐晓亮出资额合计1.1180万元，占农垦兴合22.36%股权。

（5）黑龙江省宝泉岭农垦兴宝农牧服务有限公司（以下简称“农垦兴宝”）

公司全称：黑龙江省宝泉岭农垦兴宝农牧服务有限公司

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-042

2018年第一季度报告

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