南洋天融信科技集团股份有限公司

(上接381版)

同时，公司承诺在此项对外投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

经审阅相关资料，我们认为此次对艳阳天基金自成立以来使用自有资金进行风险投资的补充确认，审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。公司已建立了《对外投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。艳阳天基金的上述风险投资不会影响公司的日常业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意对艳阳天基金使用自有资金认购“中网信息”及“鸿翼股份”定向发行股份的风险投资事项进行补充确认，并将相关议案提交股东大会审议。

七、风险投资的内控制度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》，对风险投资的审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、责任部门及责任人等做出了明确规定，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。

八、投资风险、风险控制及对公司的影响

1.公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险、投资标的运营风险等。

2.风险控制措施：

(1)公司已经制定了有关风险投资的内控制度，规范风险投资行为；同时，公司将加强市场分析和调研，切实执行相关制度，严控风险。

(2)必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期内风险投资以及相应的损益等情况。

3.中网信息、鸿翼股份均与公司的全资子公司北京天融信科技有限公司具有较强的业务协同效应，通过此次投资，双方将形成深度战略合作，符合公司整体战略目标。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、《山西中网信息产业股份有限公司发行股票认购》及《业绩补偿与股份回购协议》；

3、《上海鸿翼软件技术股份有限公司与珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）关于上海鸿翼软件技术股份有限公司股票认购协议》及《上海鸿翼软件技术股份有限公司与珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）关于上海鸿翼软件技术股份有限公司股票认购协议之补充协议》。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-045

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第九次会议于2018年4月25日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．公司于2018年4月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2018年5月18日下午2：30

网络投票时间：2018年5月17日—2018年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月18日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2018年5月14日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2018年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8．会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《2017年度监事会工作报告》的议案

（三）审议《2017年度财务决算报告》的议案

（四）审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案

（五）审议《2017年度利润分配预案》的议案

（六）审议《续聘2018年度审计机构及审计费用》的议案

（七）审议《2017年度董事薪酬》的议案

（八）审议《2017年度监事薪酬》的议案

（九）审议关于制定《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的议案

（十）审议《关于确认公司使用自有资金进行风险投资》的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，于2018年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-040）及《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2018年5月15-16日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）说明会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士

联系电话：0754-88887818

传 真：0754-88887818

电子邮箱：peng.shaomin@nanyangcable.com

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-040）

2、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-041）

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：南洋投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午3：00，结束时间为2018年5月18日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年年度股东大会结束时止。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号:2018-046

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月8日（星期二）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑汉武先生、副董事长于海波先生、总经理章先杰先生、独立董事刘伟先生、财务总监李科辉先生、董事会秘书彭韶敏女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日