安正时尚集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑安政、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）汤静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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说明：
经营活动产生的现金流量净额为-480.59万元，比上年同期降低6,191.67万元，主要是本期集中支付上年冬装成衣结算货款6,642万元以及本年同比提前下单备货预付货款1,201万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年12月27日，公司与陈静静、黄永强[通过上海斐晨企业管理合伙企业（有限合伙）]三方签署了《上海斐娜晨服饰有限公司股权转让合同》，因涉及到中外合资相关手续的审批，相应的股权过户手续尚未办理完毕。
2018年4月9日，公司与润祥（澳门）有限公司就成立锦润时尚（珠海）服饰有限公司正式签署了《投资经营合同书》，公司已缴入部分注册资本。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 服装行业经营性信息分析
3.5.1报告期内实体门店情况
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3.5.2报告期内各品牌的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
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此表营业收入和营业成本数据不含其他业务收入和其他业务支出（以下同）
说明：
1、摩萨克收入降低主要为优化店铺结构，关掉了部分店铺，同比店铺数量从17年1季末的25家减为本季末的15家，毛利率降低是对库存进行适当促销影响。
2、安娜蔻为线上品牌，对品牌风格进行适当的调整，引起销售收入毛利率均比上年同期下降。
3、其他品牌为公司工厂店代销的少量其他公司品牌。
3.5.3报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
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3.5.4报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
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3.5.5报告期内各地区的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
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说明：
1、公司主要销售区域及省份直辖市如下：
东北：黑龙江、吉林、辽宁
华北：北京、河北、内蒙古、山西、天津
华东：安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江
华南：广东、广西、海南
华中：河南、湖北、湖南
西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆
西南：贵州、四川、云南、重庆
2、公司将营业收入按线上与线下分别列示，天猫、淘宝的销售计入线上的华东地区，唯品会的销售计入线上的华南地区。
公司名称 安正时尚集团股份有限公司
法定代表人 郑安政
日期 2018年4月26日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018-026
安正时尚集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郑安政先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票。网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，陈克川、郑安坤、王朝阳、张庆辉、魏林因出差在外未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谭才年先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度独立董事履职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2017年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：龚丽艳、魏伟强
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 安正时尚集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京大成（上海）律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
安正时尚集团股份有限公司
2018年4月27日
公司代码：603839 公司简称：安正时尚
2018年第一季度报告
