苏州东山精密制造股份有限公司

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-055

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,071,048,318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司致力于为智能互联、互通的世界提供技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、电子器件和通信设备等领域，产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车等市场。

公司拥有全球一流的客户资源，与众多国内外一线品牌公司长期合作。报告期内公司进一步实施全球化发展战略。研发、制造、销售及服务网络遍布全球数十个国家和地区。通过整合全球资源，紧贴客户需求，提供一站式的智能互联、互通的核心器件及解决方案。

■

（二）报告期内公司的经营模式

作为国内领先的全方位智能互联、互通核心器件的制造商，公司完整的业务链模式确保了一体化服务，利用交叉销售能力不断加深合作深度和客户黏性，并与通信设备、消费电子及新能源汽车等行业内的全球领先的优质客户长期稳定合作。

公司依托稳健的财务状况、经验丰富的管理团队，紧跟科技发展步伐，快速响应客户需求，提供具有针对性、解决客户痛点的产品。通过不断建设人才梯队，提升强大的研发能力，确保业务技术的竞争优势。

■

（三）报告期内行业情况

目前公司专业制造智能互联解决方案的核心器件，拥有印刷电路板、电子器件和通信设备及其他技术领先的产品。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司的智能互联解决方案核心器件的研发、设计和制造业务归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（四）行业地位

公司利用上市契机，通过投资新设和并购重组实现了电子器件和印刷电路板业务的战略布局，建立健全符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系，管理水平不断提升。目前公司已经成为全球前五名的柔性线路板的制造商，行业知名的基站天线通讯设备部件供应商之一，LED在部分小间距细分领域市场份额第一。公司以技术创新为动力，以市场和客户需求为导向，不断提高公司的规模生产能力、创新能力和一站式服务能力，通过行业、技术、业务和客户的协同发展，实现了销售收入的快速增长。

（五）本报告期内业绩驱动因素

本报告期为MFLX并购完成后的一个完整的会计年度，经过战略和管理的整合之后，MFLX在印刷电路板产品的研发、生产和交付方面，亮点显著。这对公司既有的电子器件和通信产品业务形成良好的协同效应。公司持续优化产业格局，提升竞争力，本报告期内销售收入和净利润水平等主要经营指标同比增长幅度较快。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，是公司诸多重要战略实施的推进之年。非公开发行股票工作圆满完成，顺利地偿还了前期并购贷款，优化了资本结构，借力资本市场为公司新一轮发展储备了能量。生产经营稳步发展，核心业务更加突出，产品结构持续优化，综合竞争力进一步得到提升。新并购的MFLX与公司在市场、客户、管理和文化方面成功融合、协同效应初步实现，公司经营业绩实现较大幅度的增长。2017年度，公司实现营业收入153.9亿元，同比增长83.14%，归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比增长264.88%。

报告期内，公司着力推进了以下工作：

一、通信业务方面

报告期内，公司完成了对艾福电子70%股权的收购事宜。本次交易将助力公司切入陶瓷介质新材料业务，实现5G产品在技术和材料领域的提前布局，培育新的利润增长点。收购完成后，有利于带动公司原有的基站天线、滤波器业务，有利于增强公司对通信设备制造商的集中供应能力，增强了客户粘性，公司在配合客户做好5G产品的开发等方面已做好了相应的储备工作。

二、消费电子业务方面

本年度，为MFLX并入公司的第一个完整的会计年度。报告期内，MFLX继续延伸现有的客户网络，发挥自身优势，努力拓展新品的研发、生产、交付力度，同时深化成本管控体系，向管理要效益，当年MFLX实现销售63.9亿元，创历史新高。

LED小间距业务方面，加大新产能的释放力度，积极实施产品的差异化战略，全方位满足不同客户的产品需求。TP、LCM业务方面，加强重点客户的开发与合作力度，强化内部资源的整合，持续优化产品结构。

三、汽车业务方面

本报告期，MFLX在新能源汽车FPC新产品的研发能力显著，获得了客户的高度认可。另外，公司传统产品如散热系统、结构件等产品在汽车客户中的认知度也逐步加大。为公司未来进一步拓展汽车业务客户，奠定了良好的基础。

四、总部管理方面

报告期内，公司为突出公司主营业务、促进公司战略发展，公司逐步调整和剥离了部分非核心的业务，进一步提高了资产的周转效率并提升了管理效率。同时，公司积极利用自身优势，拓宽融资渠道，为公司后续发展提供资金保障。本年度，公司快速推进了盐城基地的建设，为新客户和新产品的合作落实提供了保障。此外，公司加大了优秀人才的培养和引进力度，加强了企业文化建设，进一步提升了团队凝聚力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期为MFLX 并入本公司完整的一个会计年度，导致公司的收入、成本、利润相应增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 10 月 12日，公司召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：

1、变更原因

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

2006 年 2 月 15 日，财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

3、变更后公司所采用的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

4、变更日期：2017 年 6 月 12 日

5、会计政策变更的主要内容

（1）在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

■

(续上表)

■

(2) 其他说明

2017年9月4日，本公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达、上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）、上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）、上海强兢投资管理有限公司、苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司签署关于购买苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称艾福电子）70%股权之股权转让协议。艾福电子已于2017年9月20日办妥工商变更登记，至此本公司取得艾福电子70%的股权，艾福电子成为本公司的非全资子公司。

(二) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

■

(续上表)

■

(2) 其他说明

报告期初，公司持有子公司苏州雷格特智能设备有限公司43.80%的股份，为该公司第一大股东，对其实施控制。2017年5月25日，本公司与王建强、兰青签订《股权转让协议》，本公司将持有的该公司29.20%的股权转让给王建强、兰青，本次交易完成后，公司的持股比例由43.80%降为14.60%。股权转让后公司丧失对雷格特的控制权，故不再将其纳入合并财务报表范围，雷格特成为公司的联营企业。丧失控制权时点，本公司持有雷格特的股份总数为3,000,300股，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得11,154,859.19元。

(三) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

■

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2018年4月25日

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2018-056

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月25日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议。

一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《公司2017年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告，合并数据：2017年度实现归属于上市公司股东的净利润526,193,565.83元，扣除2017年半年度已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计13,952,234.61元，加上年结转的未分配利润302,552,956.79元后，2017年可供上市公司股东分配的利润814,794,288.01元。母公司数据：2017年度母公司实现的净利润32,417,514.29元，扣除2017年半年度已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计11,226,635.22元，加上年结转的未分配利润 55,683,460.01元后，2017年母公司报表可供上市公司股东分配的利润 76,874,339.08元。

为塑造良好的上市公司形象，让广大股东一起分享公司的发展成果同时回报投资者，培养投资者的长期投资和理性投资理念，公司拟派发现金股利。同时，为了壮大公司股本规模，优化公司股本结构、增强股票流动性，考虑中小投资者的切身利益和合理诉求，公司在派发现金股利基础上，拟以资本公积转增股本。

2017年度，公司利润分配预案为：以2017年末总股本1,071,048,318股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积转增金额为53,552.42万元，不超过截至2017年12月31日公司资本公积-股本溢价的余额。

包括2017年半年度现金分红在内，公司在2017年度的现金形式分红总额为6,426.29万元，现金分红占当年度利润分配的比例为100%，占当年度实现的可供分配利润比例为12.21%，符合公司在公开披露文件中作出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报规划中的约定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬及2018年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2017年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用150万元。经公司审计委员会提出并审议通过，2018年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

现将公司2018年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2018年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

2、公司独立董事实行年度津贴制，每位董事的年度津贴标准为10万元（税前）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《关于公司2018年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司决定向银行申请总额不超过人民币180亿元的授信额度，申请期限为一年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（1）为Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保240,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保120,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（4）为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（5）为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（6）为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保10,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（7）为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保6,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（8）为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（9）为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（10）为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（11）为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（12）为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-057

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年4月25日召开，会议决议于2018年6月29日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2018年6月29日（星期五）下午2时开始

网络投票时间为：2018年6月28日～6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2018年6月25日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、公司2017年度董事会工作报告；

2、公司2017年度监事会工作报告；

3、公司2017年度报告和报告摘要；

4、公司2017年度财务决算报告；

5、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的议案；

7、关于公司董事2018年度薪酬的议案；

8、关于公司监事2018年度薪酬的议案；

9、公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

10、关于公司2018年度申请银行授信的议案；

11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案。

（1）为Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保240,000万元

（2）为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保120,000万元

（3）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保80,000万元

（4）为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保80,000万元

（5）为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元

（6）为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保10,000万元

（7）为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保6,000万元

（8）为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元

（9）为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元

（10）为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元

（11）为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保3,000万元

（12）为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元

公司独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。该述职作为2017年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次次会议审议通过，各议案具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年6月26日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年6月29日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

■委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2018-058

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2018年4月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月25日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席马力强先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《公司2017年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2017年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司监事2018年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《公司2017年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币16,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2018-060

苏州东山精密制造股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2015年非公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

2.募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金83,918.11万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,472.87万元； 2017年度实际使用募集资金10,918.25万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.61万元；累计已使用募集资金94,836.36万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,490.48万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币22,031.72万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额为5,031.72万元，定期存款为3,000.00万元，暂时补充流动资金14,000.00万元。

(二) 2017年非公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金449,999.99万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为445,499.99万元，已由主承销商天风证券股份有限公司将募集资金人民币445,549.99万元（已预付保荐费50.00万元）于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,571.86万元（不含税金额为1,482.89万元）后，公司本次募集资金净额为443,928.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。

2.募集资金使用和结余情况

2017年度实际使用募集资金442,542.62万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435.84万元；累计已使用募集资金442,542.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435.84万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币1,821.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2015年非公开发行募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司及永创科技公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注]:募集资金余额中包括：定期存款为3,000.00万元，暂时补充流动资金14,000.00万元和募集资金专户中存储的5,031.72万元。

(二) 2017年非公开发行募集资金基本情况

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州东山支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州东山支行及江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2015年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.用闲置的2015年募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况。

(1)根据公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。以上暂时补充流动资金已于2017年5月12日到期收回。

(2) 根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司可以使用闲置募集资金合计不超过人民币30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用。2017年1月6日，公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技）将部分闲置募集资金1,500.00万元以定期存款的方式进行存放。以上定期存款已于2017年12月31日之前全部收回。

(3) 根据公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币3,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内3,000.00万元资金额度可滚动使用。截至2017年12月31日，尚未收回募集资金专户的定期存款共计3,000.00万元。

(4)根据公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2017年12月31日，以上暂时补充流动资金尚有14,000.00万元未收回。

3. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

4. 用闲置的2017年募集资金购买银行理财产品等情况。

根据公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币130,000万元进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。后根据公司对于偿还境外融资贷款办理进展的预期，为进一步提高资金使用效率，根据公司第四届董事会第八次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划正常实施的前提下，将额外不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2017年12月31日，购买的相关银行理财产品全部收回。

5. 2017年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明。

公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 392,328.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2017年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为407,185.29万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

■

[注]：根据《合并协议》，MFLX公司的每股合并对价为23.95美元。按MFLX公司截至交割日美国当地时间2016年7月27日（北京时间2016年7月27日）已发行在外的普通股数量为24,640,905股，并考虑MFLX公司的股权激励计划的处理，交易对价为6.11亿美元。以2016年7月27日人民银行发布的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.6671元计算，本次交易对价折合人民币为40.72亿元。本次募集资金置换金额为将募集资金净额443,928.13万元扣除补充流动资金的5.16亿元后余额392,328.13万元置换。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇一八年四月二十五日

附件1：

2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2：

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2018-059

苏州东山精密制造股份有限公司

关于举行2017年度业绩网上

说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2017年度报告及摘要》，并登载于2018年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将于2018年5月12日（星期五）下午15：00-17：00举行2017年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士，公司保荐代表人徐建豪先生。

公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年4月25日

(下转392版)