中国汽车工程研究院股份有限公司

公司代码：601965 公司简称：中国汽研

2017年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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备注：

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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备注：财政部于2017年2月25日下发《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），针对2017年施行的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，在“营业利润”上新增“其他收益”，用于列示与企业日常活动相关的政府补助。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表大幅变动项目原因说明：

■

2、利润表大幅变动项目原因说明：

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3、现金流量表大幅变动项目原因说明：

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

中国汽研按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2018年3月31日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,447,238,993.71元。其中：本年度累计使用募集资金70,432,159.74元。截止2018年3月31日，募集资金账户余额为人民币178,246,732.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 中国汽车工程研究院股份有限公司

法定代表人 李开国

日期 2018年4月26日

2018年第一季度报告

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2017年实现净利润376,037,341.27元，合并后归属于上市公司股东的净利润375,230,332.80元。提取10%法定盈余公积金37,603,734.13元，母公司2017年度实现的可供分配利润为338,433,607.14元,加上2017年初未分配利润1,128,033,710.90元，减去2017年已分配的2016年度现金股利144,176,980.05元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,322,290,337.99元，资本公积金余额为1,412,557,496.95元。

本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见，提议以现有总股本970,132,367股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元(含税)实施现金分红，共计派发现金194,026,473.40元，剩余利润结转至下年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务为汽车技术服务业务和产业化制造业务。

汽车技术业务：汽车技术研发与咨询服务、汽车测试与评价。汽车技术研发与咨询服务主要是为政府和行业管理部门提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为汽车及零部件企业产品开发、改进提供关键核心技术研发咨询和整体技术解决方案，具体业务包括汽车整车及零部件设计开发、动力总成匹配与集成、汽车底盘及操纵稳定性、NVH、EMC、汽车安全、汽车电子等。汽车产品测试评价主要是为汽车及零部件企业提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测服务，为整车及零部件企业新产品开发及产品性能改进提供试验验证、工程咨询服务。产业化制造业务：包括专用车、燃气汽车系统、轨道交通关键零部件、汽车试验设备、电动汽车动力总成系统及关键零部件等产品的设计开发、生产制造和销售。

（二）行业情况

1、汽车技术服务行业

2017年我国汽车工业实现平稳健康发展，我国汽车正逐步摆脱简单化的规模扩张和数量叠加，更注重高质量的增长，与此同时我国汽车技术服务业仍然保持相对较快发展态势。行业政策体系逐步完善，市场产品质量逐步提升，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车发展势头强劲，互联网造车及新兴造车势力的兴起，我国汽车技术服务业保持相对较快发展态势。

随着当前中国经济转型升级产业升级、互联网技术应用升级、技术创新的趋势下，汽车产业进入转型升级期，智能化、互联化、电动化、共享化已经成为当今我国汽车产业的主旋律，对整车企业提出了新的要求，国家及整车企业对关键核心技术的需求迫切，推动我国汽车产品开发、升级，汽车技术服务发展面临发展机遇。

同时，汽车保有量的增长带来了能源、环境、交通、安全等问题，对此国家出台了一系列严格标准法规，规范了产业的健康发展。此外，新能源汽车、智能网联汽车、汽车后市场以及汽车大数据、云计算、人工智能、汽车共享等新概念、新技术、新业务的快速发展，为汽车技术服务及商业模式创新提供了广阔的发展空间。

公司的行业地位：本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等四大国家级平台，设有博士后科研工作站，为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引领作用，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。

2、产品制造业务

商用车市场，受宏观经济改善、GB1589颁布、治理超载超限、淘汰黄标车等政策影响，2017年产销突破400万辆，整体市场发展态势良好，中重卡市场销量增速较快。同时，随着环保排放法规、标准地实施，我国商用车市场逐步向轻量向化、智能化、轻量化、低碳化方向发展，市场面临多重发展机遇。

我国天然气汽车保有量突破550万辆，居世界第一，燃气卡车增长明显，燃气客车稳中有升。但天然气汽车保有量占机动汽车的比例不足3%，天然气汽车仍然具有长足增长空间。

轨道交通行业正处于发展“黄金时期”，我国高铁、地铁、城铁、轻轨等多元发展。受“一带一路”和“中国制造2025”国家战略引领，呈现高铁、地铁、城铁、轻轨等多元化发展态势，行业发展潜力巨大。

新能源汽车行业受新能源汽车政策调整，市场需求进一步释放，2017年产销均接近80万辆，继续保持快速增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司整体运营质量稳中有升，新签合同、收入、利润均实现增长，全面完成预算指标。公司新签合同完成29亿元，同比增长72%，完成预算180%。营业收入完成24.01亿元，同比增长45.09%，完成预算的109%。利润总额完成4.36亿元，同比增长8.46%，完成预算的101%。

2017年公司各业务板块呈现出“转型提速、管理提效、平稳有序”的良好势头。以公司重点工作为主线，全面落实战略部署，以年度工作目标为努力方向，高效地推动各项工作。

（1）检测板块。扎实推动“三个重塑”，检测板块整体稳中向上。重塑战略布局：积极构建检测战略布局，持续开展了巩固西南、扩展华南、升级华东和布局华北的“四大战役”；重塑工作风气：以检测中心能力提升工作为主线，稳步提高了检测人员能力和工作质量；重塑业务结构：进一步摆脱低端客户、往高附加值客户聚焦，研发测试业务比重有所增加。实施创新驱动发展，推出了“指数+认证”的创新发展模式，提升行业影响力。

（2）研发板块。研发板块总体发展稳健，以加强技术研发和工程开发为主线，沉淀数据，形成标准，加强了行业品牌构建、商业模式创新和新经济生态相结合的发展模式，打造技术评价体系和特色技术产品。加强了“西固-东进-南下”的战略执行，完成了西南、华东、华南市场布局，西南地区优势进一步加大，华东、华南有序增长，新签合同超额完成全年目标，实现大幅增长。汽车风洞建设项目进展正常，预计2018年底前完成全部安装和调试。

（3）专用车板块。特种车公司通过开展管理提升活动，强化内部管理，毛利提升效果明显。把握市场发展机会，扩大市场开拓，工程类和环卫类订单大幅增加，并实现物流车销售零突破。成功研发无尘洗扫车、压缩式垃圾车、新能源垃圾收运车、中置轴轿运车等环卫、物流新产品，优化产品结构，提升产品竞争力。同时加快产品结构调整与升级，提升品质，推进环卫一体化项目，促进环卫产品发展。科信公司紧抓市场发展机遇，主要围绕提升市场占比、降库存、减应收、控制风险等方面开展工作，优化营销网络，提升平台运转效率，产品销售结构合理调整。

（4）轨交板块。传动公司标动CW350D齿轮箱顺利获得中国铁路总公司颁发的CRCC证书，即将成为第一批装备“复兴号”列车的国产齿轮箱。低地板减速机、吊轨产品收入均实现较大增幅，产品结构进一步得到完善。新开拓株洲电力机车车辆公司、中车长江车辆公司两家主机客户，实现了株机低地板和武汉货运吊轨供货。

（5）清洁能源板块。汽车燃气系统业务逐步走出低谷。凯瑞燃气加强市场开拓，积极推动商用车燃气发动机开发合作，完成国六商用发动机的开发协议，将进一步加强合作开发进度，实现未来产品结构优化。鼎辉燃气以终端客户为焦点，从客车企业开发市场到产品选型技术提前介入，开发完成了整体式充气装置项目和燃气加热器的项目；以抢先进入电动车燃气加热器为突破口，实现了收入、利润的增长。

凯瑞电动按照公司的战略规划，梳理未来产品发展思路，计划开发纯电动轻卡、低成本高性价比的电驱动总成系统、纯电动垃圾车的产品和市场。整合资源，充分利用合资公司电驱动的产品，逐步打入乘用车市场。

（6）设备板块。2017年测试设备行业出现了爆发式的市场需求，经营成果丰硕。设备公司在抓住这波行情的同时，积极布局转型升级产品，根据现有的高新技术产品，如重型转鼓、整车振动四立柱台架、道路自动驾驶机器人等，结合未来技术发展趋势，逐步从产品服务转型为系统解决方案综合供应商。完善了市场等相关部门组织机构设立和运行，持续提升了公司化运营能力。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并范围内企业共12家，其中：汽研本级，二级公司11家，纳入合并范围子公司具体情况如下：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中：

1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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证券代码：601965股票简称：中国汽研编号：临2017-015

中国汽车工程研究院股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年4月26日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度董事会报告》，同意将该报告提交股东大会审议。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度财务决算及2018年度预算报告》，同意将该报告提交股东大会审议。

四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的提案》。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2017年实现净利润376,037,341.27元，合并后归属于上市公司股东的净利润375,230,332.80元。提取10%法定盈余公积金37,603,734.13元，母公司2017年度实现的可供分配利润为338,433,607.14元,加上2017年初未分配利润1,128,033,710.90元，减去2017年已分配的2016年度现金股利144,176,980.05元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,322,290,337.99元，资本公积金余额为1,412,557,496.95元。提议以现有总股本970,132,367股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.00元(含税)实施现金分红，共计派发现金194,026,473.40元，剩余利润结转至下年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

七、以10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的提案》，同意提交股东大会审议。关联方董事吕国平依法回避了表决。独立董事对该提案发表了事前认可意见及独立意见，同意该项关联交易。

八、以10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的提案》，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的提案》提交股东大会审议。关联方董事吕国平依法回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。同意该项关联交易。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》。

九、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，批准公司2018年向金融机构申请5亿元综合授信。

十、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对子公司提供担保》的提案，同意为子公司在金融机构的借款提供总额不超过2.6亿元的担保，有效期二年。同意提交股东大会审议。

十一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，批准公司使用总额不超过5亿元（含）的自有资金用于购买一年以内（含一年）的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品，有效期1年。

十二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《独立董事2017年度述职报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定专职董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

十五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要，同意将《2017年度报告》及年报摘要提交股东大会审议。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2018年第一季度报告》及正文的议案。

一季报及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十七、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于投资“重庆德新机器人检测中心有限公司暨国家机器人质量监督检验中心（重庆）”的议案》，同意公司投资4，080万元人民币，持有重庆德新机器人检测中心有限公司40.8%股权，投资完成后中国汽研是其第一大股东，重庆德新机器人检测中心有限公司纳入中国汽研合并报表。

十八、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计服务机构的提案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务报表及内控审计服务机构，同意提交股东大会审议。

十九、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《资本投资项目管理办法》的议案。

二十、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的提案，同意公司注册资本由961,179,867.00元调整为970,132,367.00元，股份总数由961,179,867股调整为970,132,367股，同意将关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的提案提交股东大会审议。

二十一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案，同意提交股东大会审议。

二十二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案，同意提交股东大会审议。

二十三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《独立董事工作制度》的议案，同意提交股东大会审议。

二十四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《募集资金管理制度》的议案，同意提交股东大会审议。

二十五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事会战略委员会议事规则》的议案。

二十六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事会提名委员会议事规则》的议案。

二十七、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事会审计委员会议事规则》的议案。

二十八、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

二十九、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《关联交易管理制度》的议案，同意提交股东大会审议。

三十、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《对外担保管理制度》的议案，同意提交股东大会审议。

三十一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案。

三十二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案，同意提交股东大会审议。

三十三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事会秘书工作规则》的议案。

三十四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《总经理工作规则》的议案。

三十五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《重大信息内部报告制度》的议案。

三十六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

三十七、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

三十八、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

三十九、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案。

四十、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于提请召开2017年年度股东大会的议案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-016

中国汽车工程研究院股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年4月26日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《监事会工作报告》的议案；

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案；

三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会对本报告发表如下意见：2017年，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，根据《中国汽研内控管理手册》、《中国汽研内控评价办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制的有效性进行了全面的自查和测试评价，经审核，我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。同意公司2017年度内控评价报告。

四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

五、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的提案》；

监事会对利润分配预案发表如下意见：2017年度利润分配预案以现有总股本970,132,367股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.00元(含税)实施现金分红，共计派发现金194,026,473.40元，剩余利润结转至下年度分配。分红总额满足《公司章程》中关于分红比例的要求，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

六、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的提案》；

监事会对本议案发表如下意见：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，我们同意《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的提案》。

七、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的提案》；

监事会对本议案发表如下意见：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决。公司资金存放集团财务公司的关联交易属于公司自主经营行为，且不违反相关的法律、法规和监管机构的规定。同意公司与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。

八、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》；

九、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2017年年度报告》的议案；

公司监事会对公司2017年年度报告审核意见如下： （1）公司2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2018年第一季度报告》的议案；

十一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于投资“重庆德新机器人检测中心有限公司暨国家机器人质量监督检验中心（重庆）”》的议案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-017

中国汽车工程研究院股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场为原则，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2018年4月26日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。关于2018年度日常关联交易预计的议案尚需获得公司2017年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事赵福全、王世渝、谢思敏、黎明发表了同意该议案的独立意见，认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

3、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过上述议案，并发表如下意见：（1）公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；（2）前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；（3）公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，同意《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

2017年度，共计发生关联交易金额24,833.45万元，具体情况如下：

1.公司2016年度股东大会审议批准了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度26,976.00万元。截至2017年12月31日，实际发生额24,833.45万元，具体情况如下表：

单位：万元

■

二、2018年度日常关联交易预计

1.根据公司业务发展、资金存放使用计划及研发基地建筑安装建设进度，预计与关联方发生的各类日常关联交易总额约为25,989万元，具体见下表：

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）中国通用技术（集团）控股有限责任公司

1.基本情况

通用技术集团是1998年3月经国务院批准，按《公司法》组建的国有独资公司，是由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中央直接管理的国有重要骨干企业之一。注册地：北京，法定代表人许宪平，注册资本75亿元，主要从事装备制造、贸易与工程承包、医药产业、技术服务与咨询、建筑及相关产业等主营业务。

2.与本公司的关联关系

通用技术集团是本公司控股股东，直接持有63.69%股权。

3.关联交易的目的及对公司的影响

基于替代燃料汽车国家地方联合工程实验室创新能力项目建设的实际需要，实现财政性资金统一管控，提高资金使用的整体效益。

（二）中仪国际招标有限公司

1.基本情况

中仪国际招标有限公司（以下简称“中仪招标”），注册资本5,000万元，法定代表人：贾宏，注册地：北京，经营范围：主要承担世界银行、亚洲开发银行贷款项目、日本政府贷款项目、外国政府贷款项目、 国家政府采购项目以及国家特定产品的招标采购业务，同时还包括投标、咨询服务、进出口业务等。

2.与本公司的关联关系

中仪招标是通用技术集团的全资子公司，与本公司同属通用技术集团控制的企业。

3.履约能力分析

中仪招标是国内最早涉足国际招标领域的专业招标公司之一 ，最早通过IS09001质量体系认证，近三年来年均进出口额达25亿美元之多，被商务部授予招标采购先进单位称号。

4.定价政策和定价依据

（1）委托招标代理报酬根据国家规定，在《招标代理服务收费管理办法》（计价格[2010]1980号）规定的价格基础上，按80%的优惠价格收取招标代理费；

（2）委托采购代理报酬，按照对外采购合同金额0.5%支付；

（3）按招标采购相关规定委托其代付进口设备招标采购款及银行手续费。

5.关联交易的目的及对公司的影响

可以充分利用专业招标公司优势，做好公司汽车技术研发与测试基地建设项目设备招标采购工作，切实维护股东利益。公司对中仪招标公司不存在业务依赖，该等关联交易有利于本公司设备采购。

（三）中国新兴建筑工程有限责任公司

1.基本情况

中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“‘新兴建筑”），原隶属于中国人民解放军总参谋部，创建于1950年，注册地：北京，法定代表人：李强，注册资本：111,000万元，主要经营工程建筑施工总承包业务。

2.与公司的关联关系

新兴建筑与本公司同属通用集团控制的企业。

3.履约能力分析

新兴建筑现为国家工程建筑施工总承包壹级企业，具有机电总承包一级、装饰装修一级、钢结构工程一级、防腐保温工程一级、地基与基础工程二级、土石方施工二级等六个专业承包资质。先后承建了一大批旅游宾馆、商厦、科研教学楼等大型公共建筑和现代化工业厂房、道路桥梁，以及高、多层住宅小区、花园公寓等民用建筑，近五年先后荣获国优鲁班奖2项、全国用户满意工程1项、长城杯27项、军优工程3项、市优工程3项、结构优2项、区县优200余项，目前经营情况一切正常，具备良好的履约能力。

（1）工程造价款的编制依据

本项目依据“重庆市2008年建设工程计价定额”及重庆市建委造价管理站有关配套文件执行，或采用工程量清单报价方式。

（2）合同价款的确定

公司委托具备资质的造价编制及核算单位依据定额（或清单报价方式）及重庆市场行情编制审核，新兴建筑同时编制报价文件，本着实事求是的原则参照市价协商确定合理的合同承包价。

（3）施工过程中因人工、材料和设备等价格产生较大波动时，相关认价工作经双方协商后调整。

4.关联交易的必要性、持续性及对公司独立性的影响

本公司汽车技术研发与测试基地建设项目对于建设工期、技术难度的要求，对承建单位要求较高，新兴建筑作为“中国建筑业领先企业”和“全国优秀施工企业”，是理想的承建单位，上述关联交易是本公司择优选择的市场行为，公司对新兴建筑没有依赖性。该等关联交易有利于最大程度的确保工程建设质量和进度，也更便于加强风险防范和管控。

（四）通用技术集团财务有限责任公司

1.基本情况

通用财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准于2010年9月30日设立的非银行金融机构，持有00454527号《金融业务许可证》。注册地：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层。法定代表人：卿虹。注册资本及实收资本：10亿元人民币。经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）对成员单位办理票据承兑与贴现；（五）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（六）吸收成员单位的存款；（七）从事同业拆借；（八）办理成员单位之间的委托贷款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）保险代理业务（机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险）（有效期至2015年1月16日）。

2.与公司的关联关系

与本公司同属通用技术集团控制的企业。

3.定价政策和依据

遵循中国人民银行利率政策,结合市场水平协商定价。

4.关联交易的目的及对公司的影响

公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》，是为了充分利用财务公司的金融业务平台，降低公司融资成本,提升公司资金使用效率。该等金融服务业务均在遵循市场定价原则情况下进行。上述业务遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益，且对公司的独立性无影响。

（五）广东汽车检测中心有限公司

1.基本情况

广东汽车检测中心有限公司（以下简称“广东检测”）成立于2008年8月，注册地：广东佛山，法定代表人：李旭辉，注册资本：10,000万元。主营业务：各类汽车整车、发动机及零部件的研究开发、检测、评价、质量监督检验、产品及体系认证，试验设备、仪器、量检具的检定、校准，技术咨询服务、培训交流。

2.与公司的关联关系

广东检测系由本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的参股公司，由本公司与广东省佛山市质量计量监督检测中心共同出资组建，本公司持股比例49%。

3.定价政策和依据

遵循市场定价原则。

4.关联交易的目的及对公司的影响

该等关联交易有助于公司在广东检测业务的发展，发挥协同效益。

（六）中国仪器进出口(集团)公司

1、基本情况

中国仪器进出口(集团)公司（以下简称“中仪公司”），其前身为中国仪器进出口总公司，成立于1955年，业务活动开始于1950年，是我国最早从事进出口业务的专业外贸总公司之一。注册地：北京，法定代表人：李亚东，注册资本：30,000 万元。主营业务：信息技术、航空航天、广播卫星、邮电通讯、文教科研、交通运输、安防及环保、成套设备及其他高科技机电仪产品的进出口、招投标、政府采购业务；医疗产品的分销、代理经销、终端销售业务；技术服务、保税及交流展览业务；设备租赁业务；对外援助及向境外派遣各类劳务人员业务；安防服务及信息系统集成业务。

2.与公司的关联关系

与本公司同属通用技术集团控制的企业。

3.定价政策和依据

依据市场价格水平协商定价。

4.关联交易的目的及对公司的影响

可以充分利用中仪公司集中采购优势，降低公司正版软件采购成本，切实维护股东利益。公司对中仪公司不存在业务依赖，该等关联交易有利于本公司办公软件采购。

（七）重庆中利凯瑞汽车部件有限公司

1、基本情况

重庆中利凯瑞汽车部件有限公司（以下简称“中利凯瑞”）是中钢亚太控股(私人)有限公司、香港赛克有限公司、中国汽中车工程研究院股份有限公司结合各方优势发展项目，设立中外合资企业，进行汽车零部件项目开发、生产、销售。公司于2016年5月19日成立，注册资本为4,000万美元，其中中钢亚太控股(私人)有限公司（10%）、香港赛克（55%）、中国汽研（35%）进行货币出资。2016年6月16日收到第一期注册资本金1,000万美元。主营业务：开发、生产、销售、出口汽车轻量化零部件、先进热成形产品、热压成形产品、挤压产品、辊压产品、内高压产品、冲压产品、模具开发设计及相关技术服务。进口与公司生产经营相关的原辅材料、产品及技术。

2.与公司的关联关系

中利凯瑞系由本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的参股公司，由本公司与中钢亚太控股(私人)有限公司、香港赛克有限公司共同出资组建，本公司持股比例35%。

3.定价政策和依据

依据市场价格水平协商定价。

4.关联交易的目的及对公司的影响

该等关联交易有助于中利凯瑞的发展，提升公司的投资回报。

（八）重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司

1、基本情况

重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司（以下简称“凯瑞伟柯斯”）是新余中域祥云投资合伙企业（有限公司）、中国汽中车工程研究院股份有限公司、重庆超力高科技股份有限公司共同合资设立。公司于2014年7月23日成立，注册资本为9,700万元，其中中域祥云（48.45%）、中国汽研（34.02%）、超力高科（17.53%）进行货币出资。主营业务：各类柴油发动机后处理系统及零部件的研究开发、测试、生产、销售、服务、技术咨询。

2.与公司的关联关系

凯瑞伟柯斯系由本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的参股公司，由本公司与新余中域祥云投资合伙企业（有限公司）、重庆超力高科技股份有限公司共同出资组建，本公司持股比例34.02%。

3.定价政策和依据

依据市场价格水平协商定价。

4.关联交易的目的及对公司的影响

该等关联交易有助于凯瑞伟柯斯的发展，提升公司的投资回报。

五、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议

2.第三届监事会第九次会议决议

3.独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：601965 证券简称：中国汽研公告编号：2018-018

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日13点00分

召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容已在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8

应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其控制的中国机械进出口（集团）有限公司和中国技术进出口总公司。

5、本次股东大会将听取独立董事述职报告。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间：2018年5月17日9:00--12:50。

3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研董事会办公室

4、登记手续

（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

5、授权委托书附后。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、会议联系方式：联系人：叶丰瑞、陈蓉

联系电话：023-68851877 传真：023-68821361

2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

中国汽研第三届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国汽车工程研究院股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-019

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于公司与通用技术集团财务有限

责任公司签署《金融服务框架协议》的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为提升资金使用效率，降低融资成本,公司拟将2亿元自有资金归集存放于通用技术集团财务有限责任公司（以下称“财务公司”）并与财务公司签署《金融服务框架协议》，接受财务公司提供的金融服务。鉴于财务公司系公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用技术集团”）控制的子公司，财务公司为公司提供金融服务构成关联交易。公司将本着自愿、公平、合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下使用财务公司的金融服务。

二、关联方介绍

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准于2010年9月30日设立的非银行金融机构，持有00454527号《金融业务许可证》，其基本情况如下：

住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层。

法定代表人：卿虹。

注册资本及实收资本：10亿元人民币。

公司类型：有限责任公司。

股权结构：中国通用技术集团持股95%，中国技术进出口总公司持股5%。

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）对成员单位办理票据承兑与贴现；（五）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（六）吸收成员单位的存款；（七）从事同业拆借；（八）办理成员单位之间的委托贷款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）承销成员单位企业债。

三、《金融服务框架协议》主要内容和定价原则

（一）服务范围

财务公司向公司及公司成员单位提供的服务范围包括：存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）以及财务公司基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而向公司及公司成员单位提供的服务，但是公司及公司成员单位向中国通用技术集团及其成员单位提供担保、以及其它导致中国通用技术集团及其成员单位占用公司及公司成员单位资金的情况除外。

（二）定价原则

1、关于存款服务：财务公司吸收公司及其成员单位存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公允价确定。

2、关于贷款服务：财务公司向公司及其成员单位发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，以经双方协商一致认可的市场公允价确定。

3、关于其他服务：财务公司在《金融服务框架协议》项下向公司及公司成员单位提供的各项服务的定价应按照非银行金融监督管理机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由当事人协商确定的情况下，财务公司应按照以经双方协商一致认可的市场公允价收取费用，并符合《金融服务框架协议》的约定。

财务公司为公司及公司成员单位提供《金融服务框架协议》项下的服务的收费标准，不应高于相同情况下财务公司为中国通用技术集团及其成员单位提供类似服务的收费标准。

公司或公司成员单位应就特定金融服务与财务公司签订专项合同，并根据与财务公司签订的各专项合同的约定向财务公司支付利息或者服务费。

（三）协议生效及协议期限

《金融服务框架协议》经双方签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效，协议有效期限为自《金融服务框架协议》生效之日起1年，期满双方无异议的自动展期，展期后合计履行期限不超过3年。本协议生效后甲乙双方于2015年4月30日签署的《金融服务框架协议》自动终止。

（四）交易限额

在协议有效期内，相关金融服务的限额如下：

1、公司及公司成员单位于任一时点在财务公司的存款余额上限不超过人民币2亿元；

2、公司及公司成员单位连续十二个月内在财务公司贷款的累计利息金额及其他金融服务费用的年度总额上限不超过人民币1500万元；

四、资金风险控制措施

根据《金融服务框架协议》：财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定；财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其公司章程存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突；财务公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及子公司在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付公司及子公司的存款，财务公司应按监管要求采取措施，且公司及子公司有权利单方终止协议，如因财务公司过错发生资金损失，财务公司应全额赔偿公司及子公司的损失，且公司及子公司有权利单方终止协议；财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，应于财务公司知悉上述事项二个工作日内通知公司，并采取措施，避免损失发生或者扩大。公司获悉上述事项后，有权立即调出存款。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》，将2亿元资金归集财务公司，是为了充分利用财务公司的金融业务平台，降低公司融资成本,提升公司资金使用效率。该等金融服务业务均在遵循市场定价原则情况下进行的。上述业务遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益，且对公司的独立性无影响。

六、独立董事意见

以上议案已经公司独立董事提前认可，同意提交董事会审议。公司独立董事发表独立意见认为公司资金存放集团财务公司属于公司自主经营行为，且不违反相关的法律、法规和监管机构的规定;公司资金存放集团财务,已经比照公司可以自主运用的其他金融产品，在符合安全性、流动性的条件下，其收益性具有可比性和竞争力，其市场定价公允，不存在损害公司以及公司中小股东的利益的情形。

七、备查文件目录

1、独立董事意见

2、《金融服务框架协议》

3、公司第三届董事会第十一次会议决议

4、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2018年4月27日

公司代码：601965 公司简称：中国汽研