四川东材科技集团股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：601208 公司简称：东材科技
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以总股本626,601,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利人民币31,330,050.00元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务
本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，产品广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维等领域。
2、公司主要经营模式
公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部五个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。
（1）采购模式
公司需要的生产性材料、辅料备件、办公用品及生产设备由采购部集中向国内外供应商进行采购；采购部根据生产计划/物料需求计划、安全库存量/库存/采购在途量制定采购计划；采购部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。
（2）生产模式
从产业链角度来看，东材科技位于大型石化企业与终端商品制造企业之间的中间环节，产品主要为具有特定用途和性能指标的原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式。基本原材料由采购部向国内外大型石化企业采购，根据客户提供的预订单情况和产品性能要求，制定生产计划，组织生产、检验并交付产品。
（3）销售模式
①、以直销为主、经销为辅：直销模式是以自有“东方”品牌冠名，通过公司营销系统销售给各地终端客户，进而及时了解客户需求变化，不断增强市场开拓能力和快速响应能力，不断完善营销服务网络。经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，将“东方”品牌的产品分销至终端客户群。
②、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。
③、强化大客户营销策略：公司根据客户的经营规模和发展潜力，并结合其对公司业绩的贡献能力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案，有步骤地培育一批具有重要战略意义的大客户群，为公司建立长期稳定的行业竞争优势。
3、行业情况
行业的情况详见公司2017年年度报告经营情况讨论与分析之行业经营性信息分析和关于公司未来发展的讨论与分析之行业格局和趋势。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，是公司全面推进事业部组织管理体制改革的开局之年。公司董事会认真把握宏观经济形势，精准研判行业发展趋势；公司全体员工坚定不移地贯彻落实公司董事会年初制定的“创新变革、激发活力；高效运行、提质增效”的总体工作思路，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。回顾过去的一年，公司整体经营稳中有进，主要经营业绩指标同比有所增长。2017年，公司实现营业收入17.34亿元，同比增长3.60%；实现归属于上市公司股东的净利润9,929.71万元，同比增长138.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润4,876.58万元，同比增长36.83%；实现基本每股收益0.16元,同比增长128.57%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
根据财政部颁布新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，本公司从2017年1月1日起，对与企业日常活动相关的政府补助19,750,792.14元从“营业外收入”调整至“其他收益”，不对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
（3）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，2016年度调减营业外收入502,445.31元，调减营业外支出1,923,662.03元，调减资产处置收益1,421,216.72元。
上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关会计政策按上述规定执行
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
与上年度财务报告相比，本报告期财务报表合并范围发生变化的情况如下：
①2017年2月，公司与自然人苏小巍、邢凤亮、王波签订《股权转让协议》，将持有天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权转让给苏小巍、邢凤亮、王波。自此，天津中纺不再纳入合并范围。
②2017年3月，公司与自然人施克炜签订《股权转让协议》，将持有太湖金张科技股份有限公司19%的股权转让给施克炜。自此，太湖金张科技股份有限公司及其控股子公司上海鑫张贸易有限公司、安徽省光学膜材料工程研究院有限公司不再纳入合并范围。
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
■
利润表主要项目大幅变动的情况及原因
■
现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2018年第一季度，受特高压新开工项目减少的影响，公司主要产品功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品销量及销售收入同比减少，毛利率下降明显，盈利水平大幅下滑。预计第二季度，形势扭转的可能性较小。此外，由于2017年第一季度，公司出售所持天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权、转让所持太湖金张科技股份有限公司19%的股权，实现归属于上市公司股东净利润3057.79万元（经审计），本年度无此类业务。综上因素影响，公司预计2018年1-6月累计实现归属于上市公司股东的净利润同比降低60%-90%。
公司名称 四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人 于少波
日期 2018年4月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-007
四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2018年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2017年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2017年度内部控制评价报告》
六、审议通过了《关于公司2017年度财务决算的报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2017年年度报告及摘要》
八、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年第一季度报告及摘要》
九、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经广东正中珠江会计师事务所审计，2017年度，实现归属于上市公司股东的净利润为9,929.71万元，其中母公司实现的净利润为2,222.32万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：
以总股本62,660.10万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金股利人民币31,330,050.00元(占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的31.55%)。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2017年度审计费用95万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元；并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。
十一、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据2018年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟向以下主要银行申请总额不超过人民币15.1亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。
■
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币15.1亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。
十二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保的公告》
十三、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的公告》
十四、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺实现情况的公告》
十五、审议通过了《关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案》
2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计398.57万元人民币（税前）。
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》
十七、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2017年年度股东大会的通知》
以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十五项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-008
四川东材科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2018年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席赵平先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算的报告》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2017年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司2018年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2018年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2018年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2018年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为，公司 2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。
关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：
公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2017年度现金分红方案：以总股本62,660.10万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金股利人民币31,330,050.00元(占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的31.55%)。该分配方案符合《公司章程》有关现金分红的相关规定和要求，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。
七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十、审议通过了《关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十二、审议通过了《关于补选监事的提案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司关于监事会主席退休辞职及补选监事的公告》
以上议案第一、三、四、六、七、八、十、十二项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-009
四川东材科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人
四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有限责任公司、河南华佳新材料技术有限公司。
● 本次担保金额及为其担保累计金额
公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过1亿元的综合授信额度提供担保；拟为江苏东材新材料有限责任公司不超过2亿元的综合授信额度提供担保；拟为河南华佳新材料技术有限公司不超过1,500万元的综合授信额度提供担保。
2017年度，公司为上述子公司提供担保的发生额为250.00万元，截止2017年12月31日公司为上述子公司提供担保的余额为3,650.00万元；截至本公告日（2018年4月26日），公司为上述子公司提供担保的余额为2,775.00万元。本公司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
● 本次担保无反担保
● 公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）的生产经营和资金需求情况，对2018年度东材股份、江苏东材、河南华佳需向银行融资的情况进行了预测分析。为确保3家子公司开展正常的生产经营活动，顺利实现2018年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、河南华佳在2018年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过1亿元、2亿元、1500万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司2017年经审计母公司净资产196,365.42万元的16.04%。
1、担保方式、担保期限及相关授权
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：以保证合同约定为准
相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
2、担保事项的审批程序
本事项经第四届董事会第八次会议审议通过后，需要提交2017年年度股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、四川东方绝缘材料股份有限公司
注册地址：绵阳市游仙区三星路188号
法定代表人：于少波
注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.4781%
成立日期：1994年7月5日
经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。
财务状况：截止2017年12月31日，经审计的资产总额为1,444,825,881.68元，负债总额为 214,850,805.28 元（其中：银行贷款总额 104,406,935.89 元，流动负债总额184,217,398.64 元），净资产额为 1,229,975,076.40元。 2017年度实现营业收入1,033,041,633.16 元，实现净利润61,744,837.15 元。
2、江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
法定代表人：宗跃强
注册资本：36000万元，公司持股比例为100.00%
成立日期：2012年08月07日
经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产(涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营)、销售: 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。
财务状况：截止2017年12月31日，经审计的资产总额为644,967,288.59 元，负债总额为328,839,330.05 元（其中：银行贷款总额34,000,000.00元，流动负债总额273,860,839.48 元），净资产额为316,127,958.54 元。2017年度实现营业收入275,310,351.04 元，实现净利润-11,187,249.51元。
3、河南华佳新材料技术有限公司
公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋
法定代表人：刘宝灵
注册资本：2667万元人民币，公司持股比例为62.50%。
实收资本：2,667万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009年9月9日
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。
财务状况：截止2017年12月31日，经审计的资产总额为 47,104,651.83 元， 负债总额为20,201,686.17 元（其中：银行贷款总额0元，流动负债总额 20,201,686.17 元），净资产额为26,902,965.66 元；2017年实现营业收入 37,355,149.77 元，实现净利润1,070,765.80 元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申请的不超过1亿元的综合授信额度提供担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过2亿元的综合授信额度提供担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保；为河南华佳向银行申请的不超过1500万元的综合授信额度提供担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保；
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司对控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司、全资子公司开展正常的生产经营活动，保障其2018年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为上述子公司提供担保的余额为2,775.00万元。本公司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
控股子公司东材股份、江苏东材、河南华佳无对外担保行为。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-010
四川东材科技集团股份有限公司
2017年日常关联交易执行情况及
2018年日常关联交易情况预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料，接受劳务；向北京高盟新材料股份有限公司及其子公司采购材料、销售产品；向太湖金张科技股份有限公司及其子公司销售商品。
●关联交易对公司的影响：
上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益
及资产状况的情形, 不会对关联方形成依赖。
●关联交易审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、2017年度日常关联交易执行的相关情况
2017年4月26日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》，公司预计2017年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过8,600万元，其中：采购货物/接受劳务不超过 1,000万元，销售货物不超过7,500万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。截止2017年12月31日，关联交易实际发生总金额为5,033.79万元，具体详见下表：
单位：万元
■
二、预计2018年度日常关联交易的情况
基于生产经营的需要，公司预计2018年与关联方之间发生销售、采购/接受劳务等交易事项的关联交易总额不超过8,900万元，其中：采购货物/接受劳务不超过 800万元，销售货物不超过8,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。具体如下：
单位：万元
■
三、关联交易的主要内容
1、销售商品/材料
（1）向金发科技及其子公司销售材料
基本情况：公司在聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售部分材料，从而降低公司的采购成本并赚取合理的贸易利润。
定价政策：以成本加合理利润的方式进行定价。
货款结算方式和期限：预收款
（2）向高盟新材及其子公司销售商品
基本情况：北京高盟向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背板。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价
货款结算方式和期限：到货后月结45 天以银行电汇/承兑方式结算。
（3）向金张科技及其子公司销售产品
基本情况：金张科技向公司采购光学聚酯基膜用于生产光学涂布产品。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价
货款结算方式和期限：到货后月结90 天以银行电汇/承兑方式结算。
2、采购材料/接受劳务
（1）向金发科技及其子公司采购材料/接受劳务
基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需用到一些辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料，或提供原料委托其进行加工。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价，加工费以成本加合理利润的方式确定。
货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。
（2）向高盟新材及其子公司采购材料
基本情况：公司在生产柔软复合绝缘材料、层（模）压制品等产品的过程中需用到复合胶。高盟新材主要从事复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，向其采购可以拓宽采购渠道，在保证材料品质的前提下降低采购成本。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结90天以银行电汇/承兑方式结算。
上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》后正式签署相关协议，有效期为一年。
四、关联方及关联关系
1、金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
企业类型：上市公司
法定代表人：袁志敏
注册资本：2,716,784,786.00元
经营范围：橡胶和塑料制品业
关联关系：熊海涛女士为本公司的实际控制人，属于本公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。
2、北京高盟新材料股份有限公司
注册地址：北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）
企业类型：上市公司
法定代表人：何宇飞
注册资本：260,651,171.00元
经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控制。
3、太湖金张科技股份有限公司
注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：施克炜
注册资本：66,494,845.00元
经营范围： 信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务: 自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。
关联关系：公司持有金张科技31.61%股权，为参股子公司；于少波、唐安斌先生为本公司董事，属于本公司关联自然人。同时，于少波任金张科技董事、唐安斌任金张科技全资子公司董事，故金张科技为公司关联法人，公司与金张科技构成关联关系。
五、关联方履约能力
1、截至2017年12月31日，金发科技总资产为20,750,139,542.46元，总负债为10,703,446,419.60元，归属于上市公司股东的净资产为9,924,900,141.95元，2017年度实现营业收入23,137,377,932.87元，实现归属于上市公司股东的净利润547,938,642.14元。
2、截止2017年12月31日，高盟新材总资产为1,730,430,765.69 元，总负债为274,961,646.51 元，归属于上市公司股东的净资产为1,455,469,119.18 元，2017年度实现营业收入853,608,371.88元，实现归属于上市公司股东的净利润43,323,516.73 元。
3、截止2017年12月31日，金张科技总资产为280,498,074.87 元，总负债为97,043,022.07 元，归属于母公司所有者的净资产为183,455,052.80 元，2017年度实现营业收入311,656,873.09元，实现归属于母公司所有者的净利润 50,259,436.05 元。
上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
六、关联交易的定价政策
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
2018年度，公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
八、独立董事事前认可及独立意见
本次会议前，公司已将《关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计 公司 2018年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事认为此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该议案提交本公司董事会审议，并就该议案发表如下独立意见：
1、公司及控股子公司与关联企业（金发科技股份有限公司及其子公司、北京高盟新材料股份有限公司及其子公司、太湖金张科技股份有限公司及其子公司）之间的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益。该关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、公司董事于少波任金张科技董事、公司董事唐安斌任金张科技子公司董事，应回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件目录
1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事发表的事前认可意见
4、独立董事发表的独立意见
四川东材科技集团股份有限公司
董事会
2018年4 月26日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-011
四川东材科技集团股份有限公司
关于太湖金张科技股份有限公司
业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、业绩承诺及补偿情况
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与施克炜、孙建、陈晓东于2015年2月13日签订《股权转让协议》； 于2016年5月17日签订《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺及补偿变更的补充协议》。施克炜、孙建、陈晓东承诺金张科技2015-2017年，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润不低于2800万元、3300万元和4200万元，可累积计算业绩承诺，业绩承诺期内累积实现净利润不低于 10,300 万元。
如2015-2017年金张科技经审计后的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润低于预期净利润，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）承诺按如下公式向公司进行现金补偿或无偿转让部分股权，公司有权选择现金或股权的方式予以补偿。业绩承诺期内每个年度单独测算，三个年度届满时一次性补偿。上述现金补偿或股权补偿，施克炜、孙建、陈晓东各自承担的比例均分别为43.41%、29.46%、27.13%。
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×乙方股权投资成本×72.56%－已补偿金额
当年应无偿转让股权=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×股权转让后乙方持有的股权×72.56%－已补偿股权
上述补偿应在2017年度合并报表审计完成后的30个工作日内完成，其中合并报表审计应当由乙方认可的会计师事务所在会计年度结束后的四个月内完成。
二、业绩承诺的实现情况
根据《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于太湖金张科技股份有限公司2017年业绩承诺实现情况的专项审核报告》，金张科技2017年实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润为4,931.99万元；2015-2017年累积实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润10,932.58万元，比累积承诺净利润数10,300.00万元多完成632.58万元，累积承诺净利润完成率为106.14%。业绩承诺方施克炜、孙建、陈晓东关于金张科技2015-2017年的累积业绩承诺履行完毕。
三、备查文件
《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于太湖金张科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-012
四川东材科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：
一、 会计政策变更概述
1、财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起施行。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
3、财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。
公司按照上述准则和通知编制 2017年度及以后期间财务报表。
二、 本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更对公司2017年年报的影响如下：
■
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司 2017 年年度及以前年度财务报告产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
四、 董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
五、 独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部印发的相关通知规定对会计政策进行变更，规范了财务报表的列报项目，符合《企业会计准则》和财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
六、 监事会关于会计政策变更的意见
公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、 备查文件
1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2018年4月26日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-013
四川东材科技集团股份有限公司
关于监事会主席退休辞职及补选
监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年4月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会收到公司监事会主席赵平先生的书面辞职申请。同日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于补选监事的议案》，具体情况如下：
一、公司监事及监事会主席辞任情况
赵平先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务。赵平先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数3人，其辞职报告自送达监事会之日起生效。
赵平先生在任职期间，忠实诚信，恪尽职守，积极探索监事会工作思路，推动企业规范运作。公司及监事会对赵平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选公司监事情况
经公司控股股东高金技术产业集团有限公司提名，梁倩倩女士（简历附后）作为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。2018年4月25日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意梁倩倩女士作为第四届监事会监事候选人并提交2017年年度股东大会审议，在选举产生新任监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2018年4月26日
监事候选人简历：
梁倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，工学硕士，中共党员，高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。 2001年7月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2006年7月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任车间工艺技术员、研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长等职务，现任阻燃材料事业部总经理。曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖、绵阳市科技进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-014
四川东材科技集团股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司代码：601208 公司简称：东材科技
2018年第一季度报告
（下转399版）
