山东新华锦国际股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-015

山东新华锦国际股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路127号11号楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2017年年度股东大会的会议通知已于2018年3月30日刊登于上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张建华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事王虎勇先生、孙皓女士，独立董事徐胜锐先生因公出差缺席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2017年年度报告和摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于公司聘任2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为涉及关联交易的议案，与股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航存在关联关系，其所持表决股份数量分别为185,532,352股、3,658,209股和63,800股，上述关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：张炳学、姚娅利

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关

规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合

法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东新华锦国际股份有限公司

2018年4月27日