杭州纵横通信股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-020
杭州纵横通信股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园科技大厦 1F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其中，独立董事范贵福先生和孙晓蔷女士因公务未参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书贾立明先生出席本次会议；公司总经理吴海涛先生、财务总监朱劲龙均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2018年公司董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《2018年公司监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过。本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。
本次股东大会审议的第1、6、7、8项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会审议的第7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、芮一
2、 律师鉴证结论意见：
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州纵横通信股份有限公司
2018年4月27日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2018-021
杭州纵横通信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）已续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议及公司2017年年度股东大会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2018年4月27日
