摩登大道时尚集团股份有限公司
（上接449版）
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-044）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】
十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文及正文》的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告全文》及在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-045）。】
二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2018-046）。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2018-046）。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于武汉悦然心动网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于武汉悦然心动网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的鉴证意见》、《关于武汉悦然心动网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2018-047）。】
二十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-048）。】
二十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-049）。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：
1.审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
4.审议《关于公司<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
5.审议《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》；
6.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
7.审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
8.审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》；
9.审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；
10.审议《变更公司经营范围的议案》；
11.审议《关于修改公司章程的议案》；
12.审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
13.审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。】
备查文件：
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-050
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第三次会议提案，决定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2018年5月18日（星期四）上午10：00开始；
网络投票时间：2018年5月17日——2018年5月18日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2018年5月11日
7、出席对象：
（1）截至2018年5月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1（大）
二、会议审议事项
1.审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
4.审议《关于公司<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
5.审议《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》；
6. 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
7.审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
8.审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》；
9.审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；
10. 审议《关于变更经营范围的议案》；
11. 审议《关于修改公司章程的议案》；
12.审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
13.审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。
公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已经于2018年4月26日经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，内容详见2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。在本次股东大会上,提案5、8、10、11需以特别决议方式审议通过。
提案5、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，其中提案9属于关联交易事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月15日-5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）
（二）登记方式 ：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。
（三）会议联系方式：
联系人：李斐
电 话：020-87529999
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部（邮政编码：510663）
本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次会议不存在累积投票提案。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本单位（本人）_________________（统一社会信用代码/身份证_________________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
委托人股东账号：_____________ 委托人持股性质和数量：_____________
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委托人签名（法人股东加盖公章）：
______________________
签发日期： 年 月 日
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2018-034
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2018年4月14日以书面方式发出，并于2018年4月26日下午13点在公司8楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。
此项议案需经 2017年年度股东大会审议批准。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》】
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-035）】
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
2017年度营业收入921,279,626.39元，较2016年度增加167,110,525.38元，上升22.16%。2017年度实现利润总额128,307,967.06元；净利润115,296,097.63元，同比增加134.58%，公司2017年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为134,681,024.91元。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为134,681,024.91元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司2017年度实现的净利润63,834,110.43元提取10%法定盈余公积金6,383,411.04元，加上年初未分配利润117,239,356.24元，2017年末合并未分配利润为245,536,970.11元。2017年末母公司未分配利润为407,670,490.21元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2017年度可供股东分配的利润确定为不超过245,536,970.11元。
综合公司发展状况和相关法律、法规要求，公司2017年度利润分配预案如下：拟以截至2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股，共计转增267,194,941股，转增后公司总股本将增加至712,519,844股；拟以2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共计派发现金股利6,679,873.55元（含税）。在公司实施上述利润分配预案后，公司可供分配利润尚余238,857,096.56元，全额结转下一年度。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》。
董事会编制和审核的《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需经 2017年年度股东大会审议批准。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告全文》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-036）】
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》】
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度内部控制规则落实情况和<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》和《2017年度内部控制自我评价报告》】
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）>的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2018-037）和《关于摩登大道时尚集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》】
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）>的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2018-038）和《关于摩登大道时尚集团股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的鉴证报告》】
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）>的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告（发行股份购买资产并募集配套资金）》（公告编号：2018-039）和《关于摩登大道时尚集团股份有限公司2017年度募集配套资金募集资金存放与使用情况的鉴证报告》】
(十二) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。
同意公司及下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）向各银行申请总规模不超过35亿元（含35亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过20亿元（含20亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在2017年年度股东大会审议批准日至2018年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过35亿元（含35亿元），担保总金额不超过20亿元（含20亿元）。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2018-040）】
(十三)以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》。
关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。关联方为公司、下属控股公司提供关联担保事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意本次关联担保额度审批的事项。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-041）】
（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。
公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2018-042）】
（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金未与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司制度的相关规定。同意本次授权使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）】
(十六) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于日常关联交易预计的议案》。
经审查，该关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2017年度实际金额未超2017年关联租赁审批额度，2018年预计的额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次授权日常关联交易的相关事项。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《房屋租赁日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-044）】
（十七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文及正文》的议案》。
董事会编制和审核的《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【内容详见2018年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-045）】
（十八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》的议案》。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2018-046）】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2018-046）】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。
【内容详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-048）。】
此项议案需经2017年年度股东大会审议批准。
二、发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
监事会
2018年4月27日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-037
摩登大道时尚集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
（首次公开发行人民币普通股）
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股。每股发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元。扣除各项发行费用人民币4,605.95万元后，募集资金净额为人民币64,894.05万元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司(2013年10月更名为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)，下同）验证出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币元
■
注：2017年2月13日，公司归还用于暂时补充流动资金的超募资金15,710,000.00元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，对上述募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于2012年3月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的实施主体等相关事项进行调整（调整内容详见公司于2014年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》，公告编号2014-003）。
根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司下属控股公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳门卡奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人恒泰证券分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构（以下称“募集资金专户存储银行”）于2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
2014年7月，公司收到原保荐机构恒泰证券《关于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）接替恒泰证券履行对公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责，保荐代表人不变（相关内容详见公司于2014年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督导保荐机构的公告》，公告编号2014-036）。
根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2014年7月31日和2014年8月21日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行及原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财、签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2014年7月31日连同原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金专户存储银行签署了《募集资金五方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金监管协议》的履行不存在问题。
2015年2月12日及2015年3月9日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会，会议分别审议并通过了《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》，同意公司调整信息化系统技术改造项目实施主体并延期。调整后公司的下属控股公司广州连卡福新增为信息化系统技术改造项目的实施主体之一，与本公司同为该项目的实施主体。公司根据信息化系统技术改造项目实施进度将募集资金转入广州连卡福所开立的募集资金专户，广州连卡福按照募集资金支取制度，办理募集资金领用。
广州连卡福在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专用账户。公司连同保荐人恒泰长财与广州连卡福及民生银行广州分行于2015年3月31日签署了《募集资金四方监管协议》。公司、民生银行广州分行、恒泰证券、恒泰长财于2014年7月31日签订的《募集资金四方监管协议》效力终止。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
2015年1月31日，营销网络建设项目实施完毕，该项目节余资金及利息于2015年9月永久补充流动资金。公司及广州连卡福依法停止使用该项目的募集资金专户，并于2015年9月进行销户处理，其相应的募集资金监管协议终止。澳门卡奴迪路依法停止使用其为实施该项目在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设的募集资金专户，暂时保留该账号。
2015年12月31日，信息化系统技术改造项目完工，该项目利息净额于2016年6月永久补充为流动资金，金额为2,689,872.30元。公司已注销了该项目的募集资金专户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
注1：澳门卡奴迪路在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设的账号为NRA82010155410000276的账户暂不销户，其募集资金余额已清零。
注2：由于信息化系统技术改造项目已实施完毕，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的账号为6936 79266的账户于2017年4月24日销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
■
经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币93,794,016.71元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还至募集资金专户。上述款项已于2015年2月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动资金。公司于2015年8月20日归还8,000.00万元至募集资金专户，剩余资金13,794,016.71元于2016年1月27日已归还。
经2015年8月28日公司第三届董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。上述款项于2015年9月25日从募集资金专户划入公司银行一般户。
经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过，使用剩余超募资金15,710,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此次暂时补充流动资金业经保荐人恒泰长财核查并无异议（相关内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》）。上述资金已于2016年5月从募集资金账户划入公司银行一般户。公司于2017年2月13日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 15,710,000.00元归还至相应的募集资金专用账户。
上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至2017年12月31日，超募资金账户余额为15,766,559.28元。
本报告期公司未发生其他使用超募资金的情况。
(九) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至2017年12月31日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
附表：2017年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2018-035
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交股东大会审批。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号，以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年5月10日，财政部修订印发了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（3）2017年12月25日，财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的施行日开始执行变更后的会计政策。
5、变更审议程序
公司于2018年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。
依照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
■
综上，本次会计政策变更公司盈亏性质不发生改变，对公司相关定期报告股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，主要涉及对财务报表项目列示变化，对公司净资产和净利润无影响，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司会计政策变更的核查意见。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-038
摩登大道时尚集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
（非公开发行股票）
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】857号）核准，以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837股人民币普通股（A股），发行价格9.47元/股，本次募集资金总额为851,559,796.39元人民币。
2016年7月19日，保荐人恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额838,559,796.39元划至公司指定的本次募集资金专户内。
2016年7月19日，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2016】G15042790183号）记录，截至2016年7月19号止，发行人实际发行89,921,837股，募集资金总额合计为851,559,796.39元，扣除承销保荐费和公司为发行而支付的其他有关的费用（律师费、信息披露费等），合计19,292,129.74元（含税）后，发行人实际募集资金净额为832,267,666.65元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币元
■
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、交通银行股份有限公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、广州银行股份有限公司石牌东支行等银行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专用账户。公司与恒泰长财分别与上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，全资子公司卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司作为募投项目使用主体，分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财分别与卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
(下转451版)
