苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
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证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-008
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会议于二〇一八年四月十三日以书面方式发出会议通知，并于二〇一八年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第五届董事会第八次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：为子公司合计110亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。
九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
十一、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意关联交易的议案。
监事钱萍作为苏州金湖地产发展有限公司的监事，回避表决，其余2名监事参与表决。
十二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-010
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为子公司授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计110亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）
金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人王子衡，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装;采光顶、金属屋面的设计、销售及安装;建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（2）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）
美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务;承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工;承接金属门窗工程的制作、安装及施工;木制品制作;建筑石材加工;承接城市园林绿化工程的施工;承接消防工程的施工;钢结构件的设计、制造、销售及安装;承接建筑工程施工总承包工程的施工;承接城市及道路照明工程的施工;承接园林古建筑工程的设计与施工;承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工;环境导视系统工程;销售:建筑材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。
（3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）
金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工;承接市政工程、环保工程;建筑工程设计;环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。
（4）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“精装科技”）
精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本9000万元人民币，本公司全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发;承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询服务;承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接金属门窗工程的施工;承接机电设备安装工程的安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工;承接轻型钢结构工程设计;电子商务技术开发等。
（5）金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司（简称“金螳螂家装”）
金螳螂家装电商（苏州）成立于2015年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人杨鹏，注册资本为10000万元人民币，本公司的全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其90%的股权。主营业务为电信增值业务;电子商务技术、计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务;市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务信息咨询;承接:网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程;销售:建筑材料、室内外装饰材料等。
（6）苏州金螳螂建设投资有限公司（简称“金螳螂建投”）
金螳螂建投成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为罗战平，注册资本为50,000万元，本公司持有其100%的股权，主营业务为实业投资;建筑装饰工程、市政公用工程、园林建设绿化工程、水利工程、城市与道路照明工程、自动化工程、通信工程、机电设备安装工程的施工及设计等。
（7）金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司（简称“贵州市政”）
贵州市政原名“宁波惠宏市政工程有限公司”，成立于2017年9月，住所为贵州省都匀市马鞍山安置房B区1栋三层，法定代表人为赵一凡，注册资本为10,000万元，本公司持有其100%的股权，主营业务为市政工程、园林绿化工程、建筑安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、土石方工程、室内外装饰工程的施工；管道、建筑智能化设备、城市照明设备、机电设备、消防设备的安装。
（8）苏州金螳螂艺术发展有限公司（简称“金螳螂艺术发展”）
艺术发展成立于2016年7月，住所为苏州太湖国家旅游度假区北塘路18号2幢422-59室，法定代表人为王黎，注册资本为5,000万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为艺术交流活动策划、陈设艺术设计培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);文化艺术咨询服务;书画装裱;艺术品包装设计、制作;家具设计、制作;工艺品研发、设计、制作、销售及租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告、广告牌安装;室内装饰设计咨询、室内软装工程设计与施工;室外装饰设计咨询;浮雕、雕塑、壁画设计与安装;环境导视系统、视觉识别系统设计与开发、标识标牌工程施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（9）苏州工业园区金德金建筑工程有限公司（简称“金德金建筑”）
金德金建筑工程成立于2017年10月，住所为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为夏婷，注册资本为10,080万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为承接:建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、机电安装工程、地基与基础工程、室内外装饰装修工程;建筑工程技术咨询、技术服务。
（10）苏州土木文化中城建筑设计有限公司（简称“土木文化设计”）
土木文化设计成立于2006年5月，住所为苏州市高铁新城南天成路58号，法定代表人为鲁祖统，注册资本为300万人民币元，本公司持有其70%的股权，主营业务为建筑工程及景观规划、设计,装饰装潢设计,岩土工程设计,工程技术与管理,建筑工程咨询服务;销售建筑材料。
（11）金螳螂供应链管理（苏州）有限公司（简称“金螳螂供应链”）
金螳螂供应链成立于2015年11月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为杨鹏，注册资本为5000万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品等，从事上述商品的进出口业务；承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程；电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询等。
（12）新加坡金螳螂有限公司（简称“新加坡金螳螂”）
新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。
（13）HBA International Inc.（简称“HBA”）
HBA 成立于 1964 年，注册地在美国加利福尼亚州，其授权股本为 2,500 股，发行在外的股本为 388.32 股。公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其 73.64%的股权。HBA 的经营范围为经营中高档酒店及度假村的室内设计咨询业务，酒店，住宅，建筑，艺术品，灯光等设计。
（14）金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）
中东金螳螂成立于2015年5月，注册资本为30万迪拉姆，本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其49%的股权，自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi持有其51%的股权。根据金螳螂（国际）与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi签订一揽子协议，约定自然人Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂（国际）享有，故金螳螂（国际）实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围：承接机电设备安装和维修；提供各种地面和墙面处理，油漆涂装，地面铺设和处理，雕刻和雕花，贴墙纸和墙纸修理，隔墙和吊顶，石膏和石灰粉涂装，建筑清理和卫生服务。
（15）金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司（简称“斯里兰卡金螳螂”）
斯里兰卡金螳螂成立于2017年11月，注册资本为1,000万斯里兰卡卢比。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为进行设计和建造各种类型的建筑物室内外装修装饰工程、建筑装饰设计咨询和其他服务。
（16）金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）
金螳螂（国际）成立于2013年9月，注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。
（17）金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）
金螳螂国际发展成立于2016年9月，注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。
（18）金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司（简称“塞班金螳螂”）
塞班金螳螂成立于2015年10月，注册资本为1美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。经营范围：室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。
（19）金螳螂（越南）建筑有限公司（简称“越南金螳螂”）
越南金螳螂成立于2017年5月，注册资本为68.1亿越南盾，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为室内设计；相关建筑业务与技术服务；房屋建造；水暖；其他建筑业务，智能化等；室内装饰。
（20）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）
柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为100万美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）将持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。
（21）俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司（简称“俄罗斯金螳螂”）
俄罗斯金螳螂成立于2015年4月，注册资本为100万卢布，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。
2、被担保人财务数据
（1）2017年度
单位：万元
■
（2）2016年度
单位：万元
■
上述子公司财务数据已经审计，部分子公司设立时间短暂无财务数据。
三、担保的主要内容
公司拟为子公司合计110亿元授信额度提供担保，该担保额度占公司2017年末经审计净资产的95.76%，占公司2017年末经审计总资产的比例为39.03%。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。
具体情况如下：
1、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过28亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
2、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过28亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过15亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
4、对精装科技向各商业银行申请总额不超过7亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
5、对金螳螂家装电商（苏州）向各商业银行申请总额不超过3亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
6、对金螳螂建投向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
7、对贵州市政向各商业银行申请总额不超过7亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
8、对金螳螂艺术发展向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
9、对金德金建筑向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
10、对土木文化设计向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
11、对金螳螂供应链向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
12、对新加坡金螳螂向各商业银行申请总额不超过5.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
13、对HBA向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
14、对中东金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
15、对斯里兰卡金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
16、对金螳螂（国际）向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
17、对金螳螂国际发展向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
18、对塞班金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
19、对越南金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
20、对柬埔寨金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
21、对俄罗斯金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
以上担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。具体担保余额以实际担保金额为准。
对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
四、对外担保的原因及风险控制
1、提供担保的原因
为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。
五、累计担保数量和逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额合计56.82万元。公司为子公司实际担保余额合计308,271.92万元，占公司2017年末经审计净资产的26.84%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-011
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司关于开展票据池业务的独立意见》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-012
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于开展金融资产转让
及回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内金融机构开展合计即期余额不超过30亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。
一、业务情况概述
1、业务概述
金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者，同时公司及/或子公司承诺在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。
2、合作金融机构
拟开展金融资产转让及回购业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司或其他具备相关业务资格的金融机构，具体合作机构提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与各类金融机构的合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述带回购义务的金融资产转让业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。4、实施额度
公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展金融资产转让及回购业务的目的
通过金融资产转让及回购业务可增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。
三、带回购义务的金融资产转让业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。
风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。
2、金融资产兑付风险
如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。
风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司和子公司可以使用的带回购义务的金融资产转让具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；
2、授权公司财务部门组织实施金融资产转让及回购业务。公司财务部门将及时分析金融资产转让及回购业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对金融资产转让及回购业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让及回购业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司关于开展金融资产转让及回购业务的独立意见》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-013
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司及子公司使用自有
资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，决议同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、对公司的影响
1、公司及子公司运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、前次购买理财产品情况
公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以披露。具体情况请参见公司定期报告。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2018-014
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、为业务发展需要，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司及子公司与公司参股公司江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司（以下简称“明辉家居”）、得乐室（苏州）健康科技有限公司（以下简称“得乐室苏州”）、浙江天域商业运营管理有限公司 （以下简称“浙江天域”）2018年度发生的日常经营交易事项进行预计。
2、本次交易对手方明辉家居、得乐室苏州、浙江天域为公司参股公司，公司董事杨鹏为得乐室苏州的董事。根据《股票上市规则》，该交易构成关联交易。
3、公司已于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，董事杨鹏作为得乐室苏州的董事，为本次交易关联董事，回避表决，其余8名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
2017年度，公司及子公司与明辉家居发生日常经营关联交易金额为739.07万元，与得乐室苏州发生日常经营关联交易金额为552.5万元，与浙江天域未发生日常经营关联交易。具体情况请参见公司2017年度报告。
二、关联方基本情况
1、名称：江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司
统一社会信用代码：91320206MA1N0UPQ3T
法定代表人：严云飞
注册资本：1500万元
注册地址： 无锡市惠山区惠畅路69
企业类型：有限责任公司
营业期限：2016-11-24 至 无固定期限
经营范围：装饰装修服务;家具、木制品的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：无锡红中红木业有限公司持股60%，公司持股40%。
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产1292.07万元，净资产-37.44万元；2017 年实现营业收入719.04万元，净利润-37.44万元。
2、名称：得乐室（苏州）健康科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1P6Q8R7C
法定代表人：Ya Xue
注册资本：200万美元
注册地址：苏州工业园区金尚路89号
企业类型：有限责任公司
营业期限：2017-06-13 至 无固定期限
经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 建材、机械设备、五金产品、家居用品、家具等的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外);电器、管道和设备上门安装服务;会议及展览服务、商务信息咨询、教育信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：得乐室健康家居科技（香港）有限公司持股100%。
公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰股份有限公司持有得乐室健康家居科技（香港）有限公司50%股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，总资产1969.15万元，净资产1255.33万元；2017 年实现营业收入169.66万元，净利润-53.97万元。
3、名称：浙江天域商业运营管理有限公司
统一社会信用代码：91330104MA2B0H656K
法定代表人：杨军
注册资本：5000万人民币元
注册地址：浙江省杭州市江干区四季青街道城星路69号中天国开大厦1702室
企业类型：有限责任公司
营业期限：2018-01-24 至 2068-01-23
经营范围：实业投资;服务:商业运营管理,公寓管理,酒店管理,家具上门安装,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),市场营销策划,国内广告设计、制作、代理、发布(除网络),企业形象策划,组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介),礼仪服务,财务信息咨询,物业管理,非医疗性健康管理咨询(需行医资格证的除外),为居家老人提供生活照料的养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：中天控股集团有限公司持股50%，公司持股35%，金螳螂精装科技（苏州）有限公司持股15%。
浙江天域成立于2018年1月，暂无财务数据。
注：以上财务数据已分别经无锡嘉誉会计师事务所有限公司、苏州东恒会计师事务所（普通合伙）审计。企业信息来源于全国企业信息信用公示系统。
上述公司目前正在快速发展阶段，经营情况正常，具备履约能力。
三、交易的主要内容
公司与明辉家居、得乐室苏州、浙江天域之间发生的业务往来属于正常经营往来。交易双方在交易发生时，参照市场公允价格，平等协商签订协议。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司与明辉家居、得乐室苏州、浙江天域的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可和独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-015
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于拟签署装饰工程合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司根据业务发展需要，拟与苏州金湖地产发展有限公司（以下简称“金湖地产”）签署若干相关建筑装饰设计、施工合同，为其开发的项目提供建筑装饰服务，总额共计不超过人民币54,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.70%。
2、因苏州金湖地产发展有限公司为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（以下简称“金螳螂集团”）的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
3、公司已于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》，董事会审议该事项时，董事倪林作为金螳螂集团董事，董事朱明作为金螳螂集团副总裁，为本次交易关联董事，回避表决，其余7名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方及关联方介绍
公司名称：苏州金湖地产发展有限公司
统一社会信用代码： 9132059433917670XL
类型： 有限责任公司
注册地：苏州工业园区金尚路89号
法定代表人：格日乐图
注册资本：21000万人民币
成立日期： 2015年06月03日
经营范围：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：金螳螂集团持股100%。
财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，金湖地产总资产27,751.24万元，净资产19,622.86万元，2017 年度实现营业收入0万元，实现净利润-188.05万元。金湖地产为公司第一大股东金螳螂集团的全资子公司，目前正在快速发展阶段，经营情况正常，具备履约能力。
三、拟签署协议的主要内容
1、关联交易主要内容
交易双方：公司及子公司、金湖地产
业务服务范围：苏州柏悦酒店的酒店装饰、公寓装饰、幕墙及景观等设计与施工。
合同总金额：不超过人民币54,000万元。
付款方式：按照工程进度各环节分阶段付款。
工程地点：江苏省苏州市工业园区西洲路南思安街东。
项目面积：总建筑面积约81677.96㎡。
生效条件：合同自双方签字盖章后即生效。
2、关联交易协议的签署情况
公司及合并报表范围内子公司与金湖地产之间就苏州柏悦酒店项目签署的合同，将在发生交易时根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。
四、交易的定价政策
本次关联交易按照及市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额。
五、交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易属于正常经营业务，有利于公司业务发展。公司业务不会因此业务而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害中小股东利益的情形。本次合同由若干子合同组成，预计交易执行期较长，对公司财务数据的影响以会计核算数据为准，公司将在定期报告及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
六、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的金额
年初至披露日，公司与金湖地产未发生其他关联交易，公司与金螳螂集团累计发生各类关联交易金额为230.38万元。
七、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发展。公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会影响公司的持续经营能力和独立性。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意关联交易的议案。
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-017
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于根据财政部规定变更
会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
财政部于2017年4月28日修订发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组合终止经营，采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并于2018年1月12日发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司采用的会计政策按财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
4、变更日期：以财会〔2017〕13号、财会〔2017〕30号文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。将部分业务从“营业外收入”、“营业外支出”调整到“资产处置收益”、“其他收益”进行列报。
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
■
本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-018
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2017年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、对外担保情况
经2017年第一次临时股东大会批准，公司拟为公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过150万元。报告期内，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额共计56.82万元。除上述情况外，报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。
3、对子公司担保情况
经2016年度股东大会批准，公司为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、家装电商（苏州）、精装科技、中东金螳螂等16家子公司共计60亿元授信额度提供担保。
经2017年第一次临时股东大会批准，公司为子公司金螳螂艺术发展、供应链管理（苏州）、越南金螳螂合计不超过人民币2.2亿元的授信额度提供担保；为西安金创承接业务提供金额不超过人民币0.3亿元的担保；对新加坡金螳螂内保外贷提供金额不超过人民币5亿元的担保。
截至2017年12月31日，公司对子公司实际累计担保余额为308,271.92万元，占公司2017年末经审计净资产的26.84%。其中，公司为HBA提供担保额为5,783.98万元，为金螳螂景观提供担保额为35,000万元，为金螳螂幕墙提供担保额为181,387.94万元，为精装科技提供担保额为5,000万元，为新加坡金螳螂提供担保额为40,920万元，为美瑞德提供担保额为40,180万元。除上述情况外，公司没有其他对外担保。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一八年四月二十七日
二、独立董事关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一八年四月二十七日
三、关于董事会提出公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司董事会提出的2017年度利润分配预案发表如下意见：
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提
