广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于提请召开公司2017年年度股东大会的通知
（上接483版）
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-030
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于提请召开公司2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第二届董事会第五次会议，会议决议于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2018年4月26日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月16日(星期三）至2018年5月17日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2018年5月11日(星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2018年5月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
6.《关于公司<2018年第一季报告全文及正文>的议案》
7.《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10. 《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》
11. 《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议案》
12. 《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
13. 《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
14. 《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
15. 《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
17. 《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
18. 《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》
19. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度员工持股计划有关事项的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已于2018 年4月26日经公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过。详细内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记等事项
1、登记方式： 现场登记、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30；异地股东采取信函或者传真方式登记的，须在2018年5月16日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券管理中心。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年年度股东大会”的字样。
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2018 年5月16日 16:30 前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券管理中心收。邮编：528400，电话：0760-23633926，信封请注明“2017年年度股东大会”字样），不接受电话登记。
5、会议联系人：管国华
电话：0760-23633926
传真：0760-23631880
邮箱：webmaster@pianor.com
地址：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
邮编：528400
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时入场；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1.《第二届董事会第五次会议决议》；
2.《第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362853”
2、 投票简称为“皮诺投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
股东大会提案表决意见表
■
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-020
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以书面、邮件、电话等方式通知各位监事，会议于2018年4月26日在公司总部五楼会议室以现场的方式召开。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席孙晓阳先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3 票、0 票反对、0 票弃权。
2.审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2017年，公司监事会在全体监事的共同努力下，依照相关法律法规，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年，公司实现营业收入82,646.83万元，较上年同期增长31.11%；实现营业利润12,019.12万元，比上年同期增长22.61%；实现归属于上市公司股东的净利润10,298.36万元，较上年同期增长17.64%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5.审议并通过《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
6.审议并通过《关于公司<2018年第一季报告全文及正文>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年一季度报告全文》及《2018年一季度报告正文》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年一季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年一季度报告全文》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
7.审议并通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议并通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司董事会出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
10.审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：该预案符合公司实际经营情况以及未来发展的需要，符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，审议和表决程序合法、合规，同意公司2017年度利润分配预案。
具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
11.审议并通过《关于修订<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
13.审议并通过《关于审议公司2018年度监事薪酬津贴方案的的议案》
13.1关于关联监事孙晓阳先生薪酬津贴的表决
表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决1票
13.2关于关联监事张小林先生薪酬津贴的表决
表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决1票
13.3关于关联监事梁杰明先生薪酬津贴的表决
表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决1票
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
14.审议并通过《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
具体内容在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
15. 审议并通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金及不超过人民币5亿元的自有资金投资购买安全性高，流动性好的理财产品，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
16. 审议并通过《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》的规定；公司实施2018年股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。
具体内容在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
17.审议并通过《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
18.审议了《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
公司监事会全体成员孙晓阳先生、梁杰明先生、张小林先生均系本次员工持股计划的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0 票，弃权 0 票、回避表决3票
19.审议了《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会全体成员孙晓阳先生、梁杰明先生、张小林先生均系本次员工持股计划的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0 票，弃权 0 票、回避表决3票
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-024
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会关于
公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可（2017）241 号]核准，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行15,600,000股人民币普通股,每股发行价格为31.03元，募集资金总额484,068,000.00元，扣除发行费用人民币38,217,104.04元后，募集资金净额为人民币445,850,895.96元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年3 月2 日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZI10076 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用情况及年末余额
1、2017年度募集资金使用情况
2017年度公司使用募集资金金额为人民币404,136,464.09元，其中用于募集资金投资项目金额为人民币204,136,464.09元，购买保本型理财产品金额为人民币200,000,000.00元。
2、2017年末余额情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币42,814,405.39元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2017年3月，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山城北支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。2017年6月，公司、皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”）、长城证券与兴业银行股份有限公司中山分行签署《募集资金四方监管协议》。根据上述协议，公司一次或12月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元的，开户银行应及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。公司授权长城证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（一）首次公开发行募集资金存储情况
截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
注：公司于2017年9月12日注销兴业银行股份有限公司中山分行账号为396000100100421485的募集资金专户，该专户于2017年5月25日将171,993,400.00元转入天津皮阿诺开立的兴业银行股份有限公司中山分行账号为396000100100430026的募集资金专户，该专户仅用于“天津静海产能建设项目一期”募集资金的存储和使用。
（二）闲置募集资金购买理财产品未收回金额情况
截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未收回金额情况列示如下：
单位：人民币元
■
三、2017年度募集资金使用情况
详见附表《2017年度募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十六日
附表：2017年度募集资金使用情况表
单位：人民币万元
■
■
■
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-021
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1.变更原因
根据财政部于2017年度修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求。
2. 会计政策变更内容
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，对于2017年1月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自2017年5月28日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30号）要求编制2017年度及以后期间的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30号）进行调整。
3.审议程序
公司于 2018 年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）采用追溯调整法
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自2017年5月28日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30号）要求编制2017年度及以后期间的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30号）进行调整。本次会计政策变更对皮阿诺公司比较期间财务状况和经营成果的影响如下：
■
（2）采用未来适用法
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，对于2017年1月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”8,367,805.58元。对2015年、2016年财务报表不进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，
提高公司财务信息的准确性，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
六、备查文件
1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 第二届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-025
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体情况公告如下：
一、2017年利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]002644号《审计报告》，公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的综合收益总额为102,983,562.21元，母公司2017年实现净利润为105,289,849.72元，截止报告期末，在提取法定盈余公积,加上滚存未分配利润，本年度母公司可分配利润为243,338,153.97 元。
鉴于公司 2017 年度盈利状况良好，发展前景良好，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究决定，公司拟以 2017年 12 月 31 日公司总股本155,341,500股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金1.60元（含税），合计派发现金红利24,854,640.00元（含税）。
本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后实施。
2、监事会审议意见
监事会认为：该预案符合公司实际经营情况以及未来发展的需要，符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，审议和表决程序合法、合规，同意公司2017年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：该方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报与公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2017年度利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚须经公司 2017 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 第二届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-026
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4 月26 日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018年会计年度的财务审计工作。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。
备查文件：
1、《公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-027
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于公司
申请银行综合授信额度及相关授权事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。
根据公司生产运营的需要，公司（包括下属子公司）拟向各银行申请的综合授信额度不超过10亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额。同时，授权董事长在上述授信额度内签署授信事宜的相关文件。本议案有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-028
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于使用
闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]241号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,560万股，每股发行价格为31.03元，募集资金总额为48,406.80万元，扣除发行费用3,821.71万元后，募集资金净额为44,585.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月2日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZI10076号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。
二、募集资金使用情况
2017年度公司使用募集资金金额为人民币404,136,464.09元，其中用于募集资金投资项目金额为人民币204,136,464.09元，购买保本型理财产品金额为人民币200,000,000.00元。
截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币42,814,405.39元。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金适时购买理财产品，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
2、理财产品品种
（1）使用闲置募集资金购买理财产品品种
安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（2）使用闲置自有资金购买理财产品品种
低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
3、投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
4、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
在上述投资范围、投资额度和有效期内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；
（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。
五、本次事项对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核和批准程序
公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司2018年4月26日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。
七、监事会意见
监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金及不超过人民币5亿元的自有资金投资购买安全性高，流动性好的理财产品，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事宜。
八、独立董事意见
独立董事认为，在保证公司募集资金投资项目建设、公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金适时购买理财产品，提高资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意把本次事项提交公司股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 第二届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4. 长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-029
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事邹晓冬先生作为征集人就公司2017年年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人邹晓冬作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：皮阿诺
股票代码：002853
股票上市时间：2017年3月10日
法定代表人：马礼斌
董事会秘书：管国华
联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号
联系电话：0760-23633926
联系传真：0760-23631880
电子信箱：webmaster@ pianor.com
2、征集事项
由征集人针对公司2017年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：
议案一、《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二、《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的公司《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邹晓冬先生，其基本情况如下：
1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任职于通威股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、广东金唐律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所，现任本公司独立董事，上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人，并兼任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司的执行董事及总经理。
2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人对征集事项的投票征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018年4月25日召开的第二届董事会第五次会议，并且对《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。同时作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2018年5月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2018年5月12日至2018年5月14日期间（每日上午9:30－11:30，下午13:30－17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体和巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董秘室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由董秘室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址： 广东省中山市石岐区海景路1号
收件人：管国华
联系电话：0760-23633926
传真：0760-23631880
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司2017年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：邹晓冬
二Ｏ一八年四月二十六日
附件：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》全文、《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事邹晓冬作为本人/本公司的代理人出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
■
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司2017年年度股东大会结束。
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-031
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018 年 5 月 9 日（星期三）在全景网举行 2017 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就 2017 年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。会议具体安排如下：
会议时间：2018 年 5 月 9 日（星期三） 15:00-17:00
交流网址：“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net/）
参会人员：董事长马礼斌先生、董事会秘书管国华先生、财务总监罗晓雄先生、保荐机构长城证券代表人张国连先生、独立董事邹晓冬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
