华讯方舟股份有限公司

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-016

2017年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李芳芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司关于申请发行短期融资券的事项

因公司经营和业务发展的需要，公司于2018年1月12日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，在中华人民共和国境内发行规模合计不超过 5 亿元人民币（含5 亿元），并在注册有效期内（两年）分期发行，每次发行期限不超过一年。本次发行短期融资券，主要用于归还金融机构借款、偿还债券及补充日常生产经营所需营运资金等，有利于支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性。详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《华讯方舟股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-002）。目前处于相关机构审批阶段。

公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案》。详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）。

（二）公司大股东中国恒天减持事项

公司于2017年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-084），公司大股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）计划自 2017 年 11 月 3 日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过20,077,004 股本公司股份（不超过本公司总股本的 2.62%）。

中国恒天减持计划期间过半，公司收到中国恒天《关于减持华讯方舟股份有限公司股份的告知函》：中国恒天未减持公司股份，仍持有本公司 114,483,017股，占本公司总股本的 14.94%。详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司大股东股份减持计划实施的进展公告》（公告编号：2018-007）.

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

2018年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司专注于军事通信应用领域以及军事配套业务，主要从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。在军民融合国家战略指引下，公司形成全要素、多领域、高效益的发展格局，主营业务涉及无线通信产品、大数据产品、情报与公共安全产品、特种供电产品、模块化产品、无人化产品等领域。同时在公司电子技术、通信技术优势的支撑下，通过不断探索、整合，已搭建了信息安全攻防对抗平台、作战指挥仿真系统、装甲车载传真系统、智慧物联、大数据管理平台、态势显示与模拟系统平台等军工配套产品，为公司发展打下基础。

1、无线通信产品：包括智能自组网通信系统，雷达系统。公司自组网技术已达到国内领先水平，自组网通信系统核心是无中心自组织对等网，具有传输带宽大、网络自愈强、无需配置开机即用的特点，适合于任何没有固定通信基础设施的情况下的快速现场组网。同时，公司的任近程监控雷达、船舶交通管理等雷达系统也取得了一定程度的突破。

2、大数据产品：大数据产品定位于大数据、云计算领域国产化替代技术的研发，面向党政军及企事业单位，打造自主可控的新型数据管理、分析平台及大数据行业解决方案。通过自主研发，产品线已涵盖从云计算、超融合一体化解决方案到大数据存储、处理、分析、共享等一系列产品，其中分布式数据库软件、大数据分析处理平台软件、大数据交换共享平台软件等产品和解决方案已在军工、智慧城市、法院、公安、消防、纪检等多个领域得到了广泛应用。

3、情报与公共安全产品：包括电磁监测系统、城市要地近距净空防御系统等。公司电磁信息产品研发技术成熟，市场销售渠道稳固，实现批量定制化研发生产，90%的电磁信息产品应用于军工产业无线电监测与测向领域，推动国防与军队的信息化建设。城市要地近距净空防御系统用于防御突入我防区内小型固定翼无人机、多旋翼无人机、风筝、孔明灯、飞鸟等“低慢小”目标，包括指控、通信、探测、打击、电力、载车系统，可对其实施实时监控、具有干扰、驱离、迫降、接管、毁伤等效果，防止其对我重点区域或重大活动进行非法侦测、恐袭，有效处理非合作目标的误闯误入，确保我重点区域或重大活动安全有序进行。

4、特种供电：主要包括太阳能优化器、军用锂电池、专用DC-DC电源模块和通用电源产品等，产品覆盖军民融合产业领域，满足军民融合产业高技术定制化性能要求。产品已具有完备的市场销售网络渠道，未来产品销售规模扩张迅速，预计在未来的3-5年内在军民融合特种电源产品市场占有率将跻身行业前列。

5、模块化产品：主要包括数据采集与回放平台、数字信号处理平台、嵌入式控制器平台、数据存储平台和通信接口模块等，主要应用于遥测遥控、雷达导航、卫星通讯、侦查对抗等领域。模块化产品可按客户要求实行个性定制化研发生产，具有高性能高可靠的特点，提供国防与军工市场不同功能的军用数字化软件无线电产品，并提供长期的技术服务与保障，在国防与军工市场占有稳固的地位，每年持续保持市场占有率居于行业前列。

6、无人化产品：包括工业无人机、弹载无人机、各种数字电动舵机、导弹和飞机等测试设备系列，产品实现探测侦查、自动定位、火情紧急处理等功能，技术处于国内领先水平，市场潜在占有率高。

7、新能源汽车：公司特种电源事业部将军工技术应用到民用产品的开发之中，利用在锂电池及管理系统的技术积累，联合东风特汽共同开发出新能源纯电动箱式运输车。2017年5月产品列入工信部新能源车推荐目录。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司围绕年度经营计划，积极拓展新产品，加大市场营销力度，业务实现持续稳定增长，公司实现营业收入17.60亿元，同比增长9.79%，归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比下降18.67%。公司净利润较上年同期下降的主要原因为本报告期受非公开发行债券产生的利息影响，财务费用较上年同期有所增加，同时公司持续加大研发力度，研发费用较上年同期有所增加。公司业务规模增长的主要驱动因素如下：

1、公司主营业务规模持续扩大

报告期内，公司依据既定目标和经营计划，进一步发挥竞争优势，加强市场开发力度，在增加现有客户订单的同时，努力发展新市场、新客户。报告期内，公司2017年业务增速较快，增长动力主要来自于两块资产超额完成业绩承诺：南京华讯2017年实际盈利（扣除非经常性损益后的净利润）22,751.83万元，业绩承诺21,681.99万元，超额完成4.93%，成都国蓉实际盈利（扣除非经常性损益后的净利润）431.03万元，业绩承诺300.98万元，超额完成43.21%。

2、调整业务布局，改善盈利结构。

目前，公司已建立较为完整的业务体系，业务范围广泛，具备一定协同效应，有利于抵御单一业务风险；通过技术、渠道等资源共享，公司各个业务板块能快速拓展市场，降低重复市场投入，进一步扩大公司在军工行业的品牌影响力。2017年公司与多家国防工业领域的科研院所和工业单位的合作关系进一步深化，研发力量和业务保障得到进一步加强。公司依托深圳管理平台与南京、成都、北京三大产业基地，使得产品研发、销售、售后支持等服务网络更加完善，在行业内建立了良好的信誉和客户资源；公司部分高科技新产品陆续获得量产订单。

报告期内，公司通过调整业务布局，停止销售毛利率较低的IT 产品；持有的吉研高科60%的股权于2017年2月完成转让，进一步聚焦军事通信主业。公司投资设立了深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司，主要从事雷达及配套设备的设计和技术开发。子公司南京华讯的弹载通信产品在某空地战术导弹试验中已经得到成功应用。

3、发挥公司优势，提高经营效益。

报告期内，公司积极发挥公司的管理和研发优势，加强基础管理，充分挖掘潜力，向管理要效益。在基础管理上，努力推进专业化和精细化管理，以数据为基础，对运营的每一环节进行考核，以此加强常规管理的科学化，提高管理效率。在经营策略上，发挥公司管理团队的专业优势、经验优势，增强对采购和销售的两个市场进行的快速反应能力，适应市场变化，降低运营成本。

（三）行业发展现状

军工通信是国防信息化体系中不可或缺的重要部分。军事通信技术是军队实施通信保障和军事体系对抗的重要工具。军工通信系统是军事系统的神经中枢，承担着命令交接、信息传输的功能，是军事系统保持有效运作的基础支撑。伴随现代战争的不断演化，在复杂地形、恶劣环境以及广阔区域内保持通信的有效性愈发重要，军工通信系统的建设升级将贯穿现代国防体系始终。

《2008年中国的国防》白皮书对我军信息化建设的发展阶段定位为：人民解放军的信息化建设，开始于20世纪70年代的指挥自动化建设，现已从分领域建设为主转为跨领域综合集成为主，总体上正处于信息化全面发展的起始阶段。

《2010年中国的国防》白皮书：人民解放军紧紧围绕建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标，整体设计，分步实施，努力解决制约体系作战能力形成和提高的突出问题，部队信息化条件下作战能力明显提升。信息基础设施建设实现跨越式发展。国防通信光纤总里程与十几年前相比大幅增长，建成以光纤通信为主，以卫星、短波通信为辅的新一代信息传输网络。侦察情报、指挥控制和战场环境信息系统建设取得长足进步，后勤和装备保障业务信息系统得到推广应用。指挥控制系统与作战力量和保障系统初步实现互联互通，命令传输、情报分发和指挥引导更加快捷高效。

进入21世纪后，以卫星通信和激光通信为主要手段的空间通信网络发展迅速。在通信组织上，形成了多维、多网系、多手段、宽频带、多模式的陆、海、空、天通信一体的整体通信平台。

军民融合推动国防工业日益呈动态化、开放化态势。在新的作战模式和作战场景下，信息技术、网络技术、大数据等两用技术在武器系统中发挥的作用日益显著，具有较强创新能力的小企业开始越来越多地进入国防领域。美国、俄罗斯、英国等国家开始制定政策、优化采办管理，吸引小企业加入。而传统的军工企业一方面通过多种途径加强与相关领域小企业合作，提升创新能力；另一方面，也在积极推动技术转化发展民用产业，实现经济效益。在这种情况下，国防工业的发展日益呈现动态化、开放化的态势，企业的进入和退出成为常态，这在为国防科技创新带来便利的同时，也给国防工业管理带来了挑战。

中国国防部2015年发布的《中国的军事战略》指出：国家将进一步贯彻军民结合、寓军于民的方针，深入推进军民融合式发展，不断完善融合机制、丰富融合形式、拓展融合范围、提升融合层次，努力形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。加快重点建设领域军民融合式发展。加大政策扶持力度，全面推进基础领域、重点技术领域和主要行业标准军民通用，探索完善依托国家教育体系培养军队人才、依托国防工业体系发展武器装备、依托社会保障体系推进后勤社会化保障的方法路子。广泛开展军民合建共用基础设施，推动军地海洋、太空、空域、测绘、导航、气象、频谱等资源合理开发和合作使用，促进军地资源互通互补互用。

全球军工通信市场正处于稳健扩张阶段。得益于世界各国对军工通信系统建设的重视，综合相关资料统计预计，2022年全球军工通信市场规模有望迅速增长至300亿美元以上，年复合增长率达6.2%。中国军工通信系统与发达国家存在较大差距。以卫星通信为例，美国及北约军事卫星承担军用通信近85%的通信量，我军则不足5%。相较于发达国家对军工通信系统建设高达国防开支5%的投入，我国军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下。受益于国防信息化战略的推进，军工通信系统必将步入快速建设阶段。据预测，中国军工通信市场将由2015年的100亿元增至2025年的308亿元，复合增长率达到11.9%，10年增长2倍。

周期性特点：军事通信行业具有一定的周期性，周期性变化的根本原因是国家对军工行业的需求呈周期性变化。与其他产品不同，军事通信行业产品的自然淘汰周期较长，一般为5-10年。为适应军队信息化建设的要求，目前我国的通信装备处于大规模升级换代和改造的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的成长空间。

军事通信行业是知识/技术密集型行业，产出很大程度取决于我国军方采购计划。因此，军事通信行业的发展需要充足、稳定的人力资源支撑。受高等教育资源分布不均、城乡差距大等影响，我国的相关技术人才多聚集在长三角、环渤海、珠三角、西安、成都、武汉等少数城市区域。因此，军事通信产业的分布也不可避免的带有区域性特征。

军事通信行业在采购、研发/生产、销售都不存在明显的季节性，客户的需求也没有明显的季节性差异。

公司所处行业军事通信类产品所需要的技术门槛及资质门槛较高，尤其是对于军队指定研发的产品或项目，军队一般对产品的安全性、稳定性、先进性都有较高的要求，同时对原辅材料采购、生产及测试环境均有严格的条件限制。目前，新进入者在没有资质、技术和资金支撑的情况下难以顺利介入军事通信市场。因此，预计整个军事通信行业的毛利率水平在未来将总体保持稳定。十八届三中全会提出“推动军民融合深度发展”，鼓励民营企业和民间资本进入军工领域作为深度融合的重要手段得到了政府和军方的大力支持。民营企业在优势领域参与军品配套业务，一方面可以分担国家军品研发支出，另一方面可以引入优化竞争机制。从长远趋势看，随着军事通信行业内民营企业的发展壮大，市场竞争程度将逐步加剧。

公司坚持产业互促、创新发展思路，通过体系内外技术的整合、注入、协同，研发产品从核心器件到关键设备，满足于信息化条件下陆、海、空、天、电等军事应用的需求。

目前，公司搭建了深圳管理平台，组建了深圳技术中心、北京中央研究院两大技术研发中心，打造了南京、成都、北京三大产业基地，构建了以武汉、香港等数十个办事处为市场分支的经营格局。公司以提升军队装备信息化水平为目标，打赢信息化战争为宗旨，全面振兴集成化、信息化、网络化为特征的“数字军工”制造业，打造基于未来网络、无人化平台、精确打击为特色的产业生态链，最终实现从军事装备提供者，向未来全球国防平台服务商角色的转变，成为领先的国际综合防务服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司债券进行定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。中诚信证评于2017年6月7日出具了《华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪247号），维持发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“16华讯01”公司债券信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的经营目标，立足战略规划，强化内部管理，推动资源整合，提升技术水平，开拓市场渠道，优化资本平台。2017年，是公司三年业绩对赌的最后一年，也是最关键的一年，公司全面完成各项业绩承诺指标，实现营业收入17.6亿元，同比增长9.79%；归属于上市公司股东的净利润1.31亿元。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：

（一）制定公司发展战略规划，进一步明确工作思路

2017年，公司总部及各业务单位制定了3-5年发展战略方案，初步明确了公司及各子公司未来的重点发展方向，为公司走符合自身实际、适合自身发展的经营之路奠定了基础，公司紧紧围绕战略目标及思路开展各项工作，做到了思路清晰、实施有序、成果可喜、未来可期。

2017年，公司积极融入国家深入推进京津冀协同发展、设立雄安新区的战略布局，大力深化与河北及雄安新区的合作，为公司面向中国北方市场、中亚及东欧市场奠定了新的坚实基础。目前，公司已取得由河北雄安新区公共服务局核准换发的营业执照，总部正式落户雄安新区；拟与雄安新区管委会共同设立10亿元军工创新投资基金、建设20万平方米华讯方舟股份总部大厦同时，公司在保定徐水区的工业园区已开始动工建设。未来，公司将打造以雄安新区总部为核心的管理、研发、试验、运营平台，建设军民融合高新技术产业集群和军民两用科技创新平台，利用太赫兹军工、军事通信、雷达、电磁信息等前沿技术提升雄安新区的市场服务能力，带动军民融合产业链的快速发展，致力于建设成可辐射和引领全国军民融合产业发展的典范。

（二）持续优化产业布局，进一步拓展盈利新增长点

2017年，在国家大力推进军民融合深度发展的背景下，公司以技术研发创新为核心，以市场开拓为突破口，致力于由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商的转型升级。华讯VrEarth仿真推演系统助力建军90周年朱日和阅兵，弹载通信产品在某空地战术导弹试验中得以成功应用，要地近距净空防御系统开始列装，华讯方舟地效翼船首飞等等，这些充分表明公司在国家军民融合的大好政策下，凭借自身强大的科研实力，正由初步融合阶段迈入深度融合阶段。2017年，公司紧抓国家大力推进军民融合这个历史机遇，以研发为核心，以市场为突破口，筑牢公司在民营军工企业中的先行者地位。公司产品陆续进入军委装发部、海、陆、空、火箭军等军兵种采购名录，军工产品年销售规模稳居民营军工上市企业前列，公司知名度和影响力进一步提升。

目前，公司已建立较为完整的业务体系，业务范围较为广泛，具备一定协同效应，有利于抵御单一业务风险；通过技术、渠道等资源共享，公司各个业务板块能快速拓展市场，降低重复市场投入，进一步扩大公司在军工行业的品牌影响力。2017年公司与多家国防工业领域的科研院所和工业单位的合作关系进一步深化，研发力量和业务保障得到进一步加强。公司依托深圳管理平台与南京、成都、北京三大产业基地，使得产品研发、销售、售后支持等服务网络更加完善，在行业内建立了良好的信誉和客户资源；公司部分高科技新产品陆续获得量产订单。

报告期内，公司拓展了一批新业务与技术领域，大力推进与军方单位的合作，如智慧物联、传真等军用产品，在2017年已实现量产销售，实现产品列装。2017年南京华讯的弹载通信产品在某空地战术导弹试验中成功应用。包括大数据、传真、智慧物联、卫星载荷、特种芯片、显控数采及遥测无线数传、热核聚变大功率脉冲电流源技术、新能源冷链车温度远程监控系统、通过单板实现384个通道的天线相位控制技术、高清图传和数据链系统等多项新技术和新产品。

（三）加强自主创新，提升技术水平

公司坚持“人才先行、技术引领”之路，培养和引进了一批在无线通信、信息采集、数据存储、无线电监测等领域的高水平技术人才。同时依托电子科技大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、解放军理工大学、四川大学等数十家注明高等院校和科研机构，建立起长效技术合作和人才培养机制，目前已经建立起较高素质的科技人才队伍。公司始终把研发投入放在首要位置，不断开发、完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。报告期内，公司的研发投入金额为 1.48亿元，研发人员数量516人，较上年同期分别增加了117.70%和36.51%。

截至本报告期，公司累计共申请了166项专利，获得授权82项，其中10项发明专利，67项实用新型专利，5项外观设计专利。

（四）落实股权激励计划，进一步完善人才激励机制

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，报告期内公司推出了限制性股票股权激励计划，股权激励计划的实施将有助于充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（五）强化内部沟通机制，提升企业文化建设

2017年公司本部职能部门及各业务单位通过业务交流会、展会等途径切实了解公司业务，强化专业交流，做到了总部对子公司的指导、帮助、服务有的放矢，做到了职能促进业务发展。同时，各子公司之间基本建立沟通桥梁，有效实现了上市公司内部各种信息、资源的互相整合与利用。

公司通过召开总裁办公会、反省会、部门等会议，办公室军工文化氛围打造以及开展团队建设等活动，逐步建设了具有华讯方舟特色的军工企业文化，增强员工的责任、担当、协作意识，提升企业的凝聚力。

（六）进一步完善公司治理，提升治理水平

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。报告期内，公司共召开5次股东大会，16次董事会会议，8次监事会会议。

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会及高级管理人员的改选、聘任工作，同时引入高级管理人才，进一步强化了内部管理，为未来全产业布局提供了优秀的组织机构和人才支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

（1）本公司经第七届董事会第十八次会议批准，自2017年6月12日采用《企业会计准则第16号——政府补助》，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

（2）本公司经第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十二次会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，采用未来适用法处理。

（3）本公司经第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十二次会议批准，2017年度及以后期间执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。

本公司上述会计政策变更导致影响如下：

■

2、会计估计变更

公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司本次对应收款项的会计估计进行变更。

变更原因：由于其他应收款中的其他各种应收、暂付款项及本公司合并范围内的关联方往来不存在较大信用风险，并且预计其未来现金流量现值与其账面价值相同，属于无风险组合。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高公司会计信息质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，定义特殊风险组合，对特殊风险组合部分的应收账款、其他应收款的会计估计进行变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内投资设立深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司、南京华讯方舟（香港）国际贸易有限公司、南京空天方阵网络科技有限公司、河南华讯方舟航空科技有限公司、深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司、HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA等7家公司新增纳入合并范围；

本报告期前子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司通过股权出售方式处置，于2017年2月20日完成交割不再纳入合并范围；

前孙公司深圳市华讯方德投资管理有限公司系全资子公司深圳市华讯方舟投资发展有限公司与深圳方德信基金有限公司合资设立的控股子公司，2017年8月方德信基金对华讯方德增资244.90万元，本次增资完成后，华讯投资持有华讯方德股权变更为49%，华讯方德不再是华讯投资的控股子公司，不再纳入公司的合并报表范围。

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-013

华讯方舟股份有限公司

第七届董事会第二十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2018年4月13日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人，其中董事赵术开先生和独立董事张玉川先生以通讯方式表决参与，其他董事现场出席。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年总经理工作报告及2018年经营计划》

与会董事认真审议了《2017年总经理工作报告及2018年经营计划》，认为报告真实、客观地反映了2017年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》 及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

2017年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续稳定发展。独立董事曹健先生、张玉川先生、谢维信先生、宋晏女士（已离职）在本次会议上提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2018年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为131,008,640.29元，2016年结转未分配利润-259,147,464.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-128,138,823.92 元。鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的2017年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。

独立董事发表了同意的独立董事意见，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》

详细内容请见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》第十一节财务报告部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华讯方舟股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）已连续为公司提供多年审计服务，且该事务所在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的完成了公司委托的审计工作，公司董事会同意继续续聘大信所为公司2018年度法定审计机构。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司续聘财务及内控审计机构的公告》。

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》

根据公司、全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司的业务发展需要，拟在2018年度向金融机构申请总额不超过31.1亿元人民币（含31.1亿元人民币）的综合授信额度。详细内容请见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的公告》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

为满足公司各子公司2018年度日常生产经营的融资需求，公司拟为下属全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司申请综合授信（231,000万元）提供担保。详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司对控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》

公司经董事会薪酬与考核委员会考核，对独立董事2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年独立董事薪酬计划。

1、经核算，公司2017年独立董事税前报酬如下：

■

2、根据《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司决议统一将独立董事2018年度薪酬调整为12万元。

议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，曹健、谢维信、张玉川回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司经董事会薪酬与考核委员会考核，对非独立董事及高级管理人员2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年非独立董事及高级管理人员薪酬计划。

1、2017年非独立董事及高级管理人员薪酬情况

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的非独立董事、高 级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工 资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖 金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司 2017 年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：

■

2、2018年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

根据《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2018年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员

（2）本议案适用期限：2018年1月1日至2018年12月31日。

（3）发放薪酬方案：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，吴光胜、潘忠祥、赵术开、张沈卫回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第1-00777号《关于南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的审核报告》显示，南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司已完成2017年度的业绩承诺。

根据公司与华讯方舟科技有限公司签署的《盈利预测补偿协议》，结合2017年审计报告，拟置入资产盈利预测完成情况如下：

单位：万元

■

详细内容请参见公司于本公告日在巨潮资讯网上披露的《关于南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的公告》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于华讯方舟股份有限公司重大资产重组置入资产2017年末减值测试报告的审核报告》

根据公司与华讯方舟科技有限公司签署的《盈利预测补偿协议》，大信会计师事务出具了《关于华讯方舟股份有限公司重大资产重组置入资产2017年末减值测试报告的审核报告》，截至 2017年12月31日，标的资产估值扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后，标的资产没有发生减值。

详细内容请参见公司于本公告日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司重大资产重组置入资产2017年末减值测试报告的审核报告》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于未来三年股东分红汇报规划的议案》

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，制定了《华讯方舟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》。详细内容请见公司同日发布的《华讯方舟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书推荐，公司董事会拟聘任刘天睿先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表的议案》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告全文》 及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《2018年第一季度报告正文》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》

公司拟于2018年5月18日下午14:30在公司召开2017年年度股东大会，详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-014

华讯方舟股份有限公司

第七届监事会第十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第十三次会议于2018年4月13日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李晓丛先生主持，出席会议监事应到5人，实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

详细内容请见公司于本公告日同步刊登在巨潮资讯网上的《2017年度监事会工作报告》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议的《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告摘要》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为131,008,640.29元，2016年结转未分配利润-259,147,464.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-128,138,823.92 元。鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的2017年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。

公司监事会审查了公司2017年度利润分配预案,同意按该分配预案进行利润分配。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司监事会认为：公司2017年财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。详细内容请见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》第十一节财务报告部分。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

3、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司的《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

报告详细内容请见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩

效考核结果挂钩，公司核实了2017年度监事的薪酬情况及2018年薪酬方案。

详细内容请见附件：2017年监事薪酬情况及2018年薪酬计划

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告全文》 及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《2018年第一季度报告正文》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2018年4月27日

附件：2017年监事薪酬情况及2018年薪酬计划

一、2017年监事薪酬情况

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金 组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公 司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人 工作完成情况确定。

经核算，公司2017年监事税前报酬如下表：

■

二、2018年监事薪酬方案

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2018年度公司监事薪酬方案如下：

（1）在公司任职监事（李晓丛、汤琪、余勇）根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴；

（2）不在公司任职的监事（刘琳、路威）薪酬，按与其签订的合同为准（均为0）。

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-022

(下转499版)