京蓝科技股份有限公司
(下转516版)
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-041
2017年年度报告摘要
一、重要提示
特别提示：本文中所有简称与同本公告一起披露的《公司2017年年度报告》中释义项代表含义一致。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以730,545,885为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
本年度，公司各业务板块相互扶持，形成良性补充，使公司业绩得以快速持续增长。报告期内，公司营业收入主要来源于智慧生态节水运营服务和环境园林科技服务两大业务板块。
1、在智慧生态节水运营服务板块，主要由公司子公司京蓝生态、沐禾节水承接相关业务。沐禾节水是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商，独立承接节水灌溉施工项目，主要是微灌工程，提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案。其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件，包括三大类：第一类为首部枢纽系统，主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等；第二类为输水管材，主要包括PVC管材、PE管材等；第三类为滴灌带，主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。
沐禾节水主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业务模式来实现盈利。报告期内，公司生态节水运营服务业务实现收入1,250,054,356.59元，占公司2017年度营业收入总额的69.14%。
2、在环境园林科技服务板块，主要由公司本年度并购的北方园林承接相关业务。北方园林以为人类创造美好环境为使命，为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一。主要从事工程施工及园林景观设计，为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。
北方园林的业务范围涵盖园林绿化全产业链，提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务，从而获得收入、利润。报告期内，公司环境园林科技服务业务实现收入539,699,899.54元，占公司2017年度营业收入总额的29.85%。
3、公司净利润主要来自于第二和第四季度，因本报告期大多数项目都分布在北方地区，具有明显的季节性，一季度各项目多处于准备期，未开启建设。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司坚持多元化发展战略，在公司董事会的正确决策下，公司管理层利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“生态环境+大数据、移动互联、云计算”一体化的商业模式，打造了“智慧生态节水运营服务、环境园林科技服务、土壤修复运营服务、清洁能源运营服务、物联网云平台运营服务”为一体的多业务战略板块，致力于成为国内领先的“生态环境领域综合治理解决方案供应商和投资运营商”。
本年度公司业绩释放加速，实现营业收入1,807,935,669.42元，较去年同期增长292.34%；实现净利润300,505,034.69元，较去年同期增长1,484.57%；归属于上市公司股东的净利润289,292,396.12元，较去年同期增长2,313.00%。
（一）北方园林重组项目圆满收官
本年度公司完成了以发行股份及支付现金方式购买北方园林90.11%的股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，公司总股本由651,189,032股增加至730,545,885股。北方园林主要从事园林工程施工及园林景观设计，为各类市政公共园林工程、生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理，拥有风景园林工程设计甲级资质以及城市园林绿化企业一级资质，可以承揽各种类型和规模的风景园林工程专项设计和园林绿化工程。是园林绿化行业的优质企业，具有全产业链一体化优势、突出的科技研发能力、跨区域经营能力以及较高的品牌知名度和社会认同度。近年来，北方园林把握PPP模式在园林绿化、生态治理领域的大力推广的政策背景，发挥自身在园林绿化、生态修复领域的技术优势，将业务领域从传统园林绿化项目拓展至河道综合治理、生态修复等与传统业务关联度较高的相关领域中，逐步实现产业链的延伸以及业务结构的升级。
本次交易的完成，促使公司在发展原有节水灌溉等业务的基础上进一步拓展园林绿化、生态修复工程业务等领域，围绕水资源节约和水生态治理市场提供全方位的产品和服务，形成多轮驱动、布局完整的发展格局，有效规避了依赖单一业务的经营风险，保障了公司整体业绩的持续增长。
（二）公司多项业务板块齐头并进，全面发展。
1、智慧生态节水运营服务
智慧生态节水运营服务是公司发展战略中至关重要的一环，是公司主要收入来源之一。
智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为客户提供优质高效省心的服务。公司子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向，以农业管家、生态专家作为企业定位；业务以水为主线，紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目，充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术，借助PPP模式优势，提供水生态系统整体解决方案，努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务。致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。
报告期内，公司智慧高效节水灌溉业务发展态势良好。2016年，公司与多地政府达成合作意向，本年度公司推进项目的进展，促进了与托克托县新营子镇人民政府、巨鹿县水务局、呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局的进一步合作，使框架协议落到实处，签订合同额约25.39亿元。在公司已有订单持续落地的情况下，公司积极拓展开拓国内外市场市场，市场布局从以内蒙古和东北市场为主已拓展至西北、西南、华东等地区，并打开了海外市场。本年度，公司先后与邹城市水利局、广东恒福糖业集团有限公司达成意向合作，落地合同金额约2.02亿元。同时，公司相继中标多个项目，与南宁糖业股份有限公司、赤峰市巴林右旗国土资源局、乌兰察布市公共资源交易中心展开合作并取得实质性进展，新增落地合同金额约12.55亿元。充足的订单量为公司持续稳定健康的发展提供了良好保障。
2、环境园林科技服务
公司子公司北方园林以为人类创造美好环境为使命，为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一，业务范围涵盖各类园林景观工程的规划设计，可承揽各类大型广场综合绿地、园区厂矿企业配套绿化及基础设施、土壤改良与修复、河道治理、城市综合体景观等等一系列的景观综合性工程。目前公司围绕绿化、土壤修复，植物新品种培育拥有专利技术百余项，并将这些技术应用到施工实践中，拓宽了企业的经营领域。
京蓝园林纳入上市公司体系后，公司为其业务发展在资金需求方面提供了大力支持，促使其快速健康稳定的发展。报告期内京蓝园林与潍坊高新区政府、天津市东丽区华明高新技术产业区管理委员会达成一致合作，合同额约10.82亿元。并且北方园林与京蓝沐禾联合中标了邹城市水利局高效节水灌溉项目，本次联合中标体现了北方园林与沐禾节水在市场开拓、客户资源共享等方面的高效协同，行成集团作战模式，进一步提升了公司的综合竞争力。
3、其他业务板块
（1）为顺应云计算和大数据发展的趋势，公司努力打造京蓝生态环境物联网云平台，该平台以生态环境资源为核心，通过物联网技术，采集、监控、管理水源的水质信息，园林环境用水信息，农业生产用水信息等，同时通过大数据技术、土壤等环境数据，形成一个覆盖前期预测、中间控制、后期处理的综合一体的生态环境决策系统，该板块主要由京蓝云智承接。同时为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局，公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发，京蓝环境与多地研究院及高级院校建立了“产、学、研”合作模式，联合研发了土壤改良调理剂、配肥核心科技包等技术和产品，有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。
（2）公司子公司京蓝能科主要承接清洁能源运营服务板块，业务涵盖化工残废液综合处理工程、余热余压发电、干熄焦发电等多个领域。
（3）公司还重点规划了企业级创新孵化器及产业投资两大领域的布局，为公司其他业务板块的发展提供强力的技术支撑和资金保障。京蓝若水做为产业投资中心和发力支点，加大对其他业务板块模式的特点、分类、主要政策及发展趋势加以研究与分析，以确定适合公司战略发展及投资体系的业务方案。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了公司第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》：
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》（财会【2017】13号）的通知，自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的通知，自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
上述因财政部颁布的会计准则及修订后的财务报表列报政策，公司应对会计政策进行变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司对于自 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。
公司对于 2017 年度及以后期间的财务报表按照财政部新颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行修订。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
依照《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
本次会计政策变更公司盈亏性质不发生改变，对公司相关定期报告股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
本报告期内，营业收入较前一报告期增长292.34%、营业成本较前一报告期增长278.61%、对属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期增长2,313.00%，主要原因为本报告期新增非同一控制企业合并子公司京蓝北方园林（天津）有限公司，合并范围增加，同时另一重要子公司京蓝沐禾节水装备有限公司本报告期全年经营业绩较上年有大幅提升。
公司本报告期经营实力进一步增强，积极拓展业务，规模性项目中标较多，同时加强项目管理，提高实施能力，保障项目进度，从而增加建造收入和经营利润。
1、非同一控制下企业合并导致合并范围增加
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
■
说明：本公司之子公司天津市北方创业园林股份有限公司因实际发展需要，经相关主管部门核准，名称由“天津市北方创业园林股份有限公司”变更为“京蓝北方园林（天津）有限公司”。
（2）合并成本及商誉
（3）合并成本公允价值的确定
京蓝北方园林（天津）有限公司合并成本公允价值依据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第 106 号《评估报告》确定，评估结论选用收益法。
（4）大额商誉形成的主要原因
本公司商誉系本公司于2017年7月31日非同一控制下的企业合并形成。
2、其他原因的合并范围变动
2017年公司新纳入合并范围内的新设子公司共计4家，分别为：浙江京蓝得韬投资有限公司、京蓝资源科技有限公司、巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司、京蓝环境科技有限公司。
（此页无正文，为京蓝科技股份有限公司2017年年度报告摘要签章页）
法定代表人：杨仁贵
京蓝科技股份有限公司
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-039
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十八次
会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第四十八次会议通知于2018年4月16日以邮件的方式发出，会议于2018年4月26日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一） 审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：
以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（六）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（八）审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及下属公司日常经营需要，预计2018年度日常关联交易总额为 48,954.5万元，2017年同类关联交易实际发生额为1,438.85万元。内容主要涉及公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：
■
■
■
■
注：1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。
2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费80万元，较上年明显增多的原因为员工数量增加以及物价水平的提高。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事杨仁贵先生对此议案回避表决，其关联关系为：董事长杨仁贵先生为杨树时代的执行董事兼经理，根据有关规定，杨树时代为公司关联法人，杨仁贵先生为本次交易的关联人。
《2018年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（九）审议通过了《关于续聘公司2018年度法律顾问的议案》
同意公司聘任北京市华城律师事务所为公司2018年度法律顾问。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策、会计估计的变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策、会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（十一）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据公司总裁提名，聘任韩志权先生为公司常务副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。韩志权先生当选为公司常务副总裁后，不再担任公司副总裁一职。
韩志权先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销下属公司甘肃京蓝生态科技有限公司。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》
为满足公司经营发展和融资需求，减少内部决策时间，提高融资效率，以更好地保证公司PPP项目的顺利实施。拟提请股东大会授权公司管理层决策公司为PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项，预计担保总额不超过50亿元，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度报告披露之日止。
具体担保金额以项目公司与金融或其他机构签署的合同金额为准。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（十五）审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的事前认可意见及独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
简历：
韩志权：男，1969年出生，金融学硕士学位。2007年11月至2013年3月任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013年4月至2017年3月任交通银行廊坊分行党委书记、行长；2017年5月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁。
韩志权先生与上市公司不存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩志权先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-040
京蓝科技股份有限公司
第八届监事会第二十三次
会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2018年4月16日以邮件的方式发出，会议于2018年4月26日14：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要
公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的《公司2017年年度报告》进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：
以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（五）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，《公司2017年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过了《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（七）审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策、会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（八）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
京蓝科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-042
京蓝科技股份有限公司
2017年度利润分配及资本公积金
转增股本预案公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2017年度财务概况
经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
二、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“预案”）为：以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
三、相关说明
1、预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、预案可以满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，符合公司生产经营的实际情况，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司长期发展规划。
3、预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或相关知情人进行内幕交易的情况。
4、预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-043
京蓝科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的
公 告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次关联交易是预计京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司2018年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。预计2018年全年日常关联交易金额为48,954.5万元，2017年同类关联交易实际发生额为1,448.43万元。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。
公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第四十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨仁贵对此议案回避表决。此议案尚需获得公司2017年年度股东大会的批准，关联股东将对此议案回避表决。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
■
注：1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。
2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费80万元，较上年明显增多的原因为员工数量增加以及物价水平的提高。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
表一：公司与关联人发生的关于提供或接受劳务事项
■
北方园林去年未对上述关联交易进行预计，因此上年度预计金额、实际发生额占同类业务比例、实际发生额与预计金额差异、披露日期及索引相关信息不适用。
表二、公司与关联人发生的关于房屋租赁及其他事项
■
北方园林上年度对接受关联提供的房屋租赁及其他事项发生的房租、物业费、餐费进行的合并预计，预计金额总数为440万元。此项关联交易发生在北方园林纳入公司体系前，因此，公司无需对此关联交易事项进行信息披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）名称：天津北方创业市政工程集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：高学刚
统一社会信用代码：91120000103742832N
注册资本：人民币100,000万元
住所：天津市东丽区华明镇华明家园
经营范围：市政道路工程建筑；钢结构工程；地下管网工程；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；燃气工程专业承包贰级；公路工程；铁路工程；给水排水工程；桥梁和隧道工程；管道安装工程；水暖安装工程；轨道交通工程；土石方工程；地基与基础工程；室内外设计及装饰装修；机械租赁；普通货运；货物及技术进出口；建筑材料、五金电料销售；城市道路照明工程；机电设备安装工程；水利配套工程；热力管道及配套工程；非开挖管道工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；航道工程；市政道路养护；工程管理服务；专业承包、劳务分包；房屋租赁；环保领域技术开发；水污染治理；固体废物治理；土壤修复治理；环保设施施工及维护（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2018年3月31日，北方市政的总资产为2,148,051,635.68元，净资产为223,138,941.39元，主营业务收入为221,197.49元，净利润为-29,757,907.03元。
2、与上市公司的关联关系
公司副总裁高学刚先生持有北方市政76.60%的股份，并担任北方市政的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，北方市政为公司的关联法人。
3、履约能力分析
北方市政经营一切正常，财务状况稳定，具备良好的履约能力。
（二）名称：天津东明阁餐饮有限公司
1、基本情况
法定代表人：张小力
统一社会信用代码：91120110559452462L
注册资本：人民币50万元
住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号A1-101室
经营范围：中型餐馆（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；餐饮管理；餐饮经营管理；餐饮项目策划；餐饮资源整合管理；餐饮文化交流；会务服务；会议组织及策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2018年3月31日，东明阁餐饮的总资产为3,972,046.99元，净资产为-4,759,686.13元，主营业务收入为355,353.40元，净利润为-247,759.28元。
2、与上市公司的关联关系
公司副总裁高学刚先生持有北方市政76.60%的股权，北方市政持有东明阁餐饮80%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，东明阁餐饮为公司的关联法人。
3、履约能力分析
东明阁餐饮经营一切正常，财务状况稳定，具备良好的履约能力。
（三）名称：天津市北方创业物业管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：沈孝军
统一社会信用代码：9112011066307801X5
注册资本：人民币50万元
住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号A2-501室
经营范围：物业管理；家政服务；房地产经纪；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2018年3月31日，北方物业的总资产为1,915,275.82元，净资产为-4,439,329.18元，主营业务收入为102,387.77元，净利润为-250,388.47元。
2、与上市公司的关联关系
公司副总裁高学刚先生持有北方市政76.60%的股权，北方市政持有北方创业50%的股权，根据有关规定，北方创业为公司的关联法人。
3、履约能力分析
北方创业经营一切正常，财务状况稳定，具备良好的履约能力。
（四）名称：杨树时代投资（北京）有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨仁贵
统一社会信用代码：91110108357924951X
注册资本：人民币1,000万元
住所：北京市海淀区华清嘉园甲5号楼二层商业5
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2018年3月31日，杨树时代的总资产为26,733,933.15元，净资产为5,656,823.77元，主营业务收入为0元，净利润为-4,343,176.23元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长杨仁贵先生担任杨树时代的执行董事及经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，杨树时代为公司的关联法人。
3、履约能力分析
杨树时代经营一切正常，具备良好的诚实信用和履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司下属公司在与关联方进行的日常经营相关的交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
（二）关联交易协议签署情况
如已签署了关联交易协议，说明协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款。
1、2018年，公司下属公司北方园林及其子公司（以下简称“乙方”）与北方市政（以下简称“甲方”）签署了《天津市房屋租赁合同》，主要条款如下：
生效条件：自双方加盖印章之日起生效。
有效期：1年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
租金及支付方式：按建筑面积计算租金，每平方米每天租金为1.5元（人民币），每半年支付一次租金。
2、2018年，公司下属公司北方园林及其子公司（以下简称“甲方”）与北方创业（以下简称“乙方”）签署了《物业服务合同》，主要条款如下：
生效条件：自双方加盖印章之日起生效。
有效期：1年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
租金及支付方式：乙方按照11元/月/平方米收取物业服务费，物业服务费用（物业服务资金）按半年交纳。
3、2017年9月30日，北方园林（承包人）与北方市政（发包人）签署了《天津市建设工程施工合同》，主要条款如下：
工程名称：菏泽市赵王河上游生态公园河道景观绿化专业分包工程
协议日期：自双方签字、盖章、备案后生效。
合同价款：6,120万元整，合同价款采用固定价格合同方式确定。截至本公告披露日，该交易实际发生额为0。
4、2018年4月25日，公司子公司京蓝时代科技（北京）有限公司（以下简称“甲方”）与杨树时代（以下简称“乙方”）签署了《房屋租赁合同》，主要条款如下：
生效条件：自双方授权代表签字并加盖公章后生效。
租赁期限：3年，自2018年4月30日起至2021年4月29日止。
房屋基本情况：甲方房屋坐落于北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场17号楼（T2）2层，建筑面积278.08平方米。
租金及支付方式：租金为10元/平方米/天（含税价格），合计101.5万元/年，付款方式采取年付方式。
5、其他关联交易目前尚未签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易可以满足公司下属公司生产经营的需要，是在双方充分信任且有合作基础的情况下进行的，有利于更好的保障双方的权利。
2、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易，是公司正常的商业行为，有利于公司下属公司经营业务的发展，不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。
3、上述关联交易主要为提供或接受劳务、房屋租赁等与日常经营相关的具有持续性的交易，交易结果不会对公司经营成果产生重大影响。公司不会因此对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
本次预计的2018年度公司与关联方之间的关联交易，主要为向关联方提供或接受劳务、接受关联方提供的房屋租赁等必要的、持续的与日常经营相关的关联交易。双方遵循公开、公平、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和广东投资者利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意将《2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第四十八次会议审议。
（二）独立意见
我们认为本次预计的2018年度公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则。本次关联交易结果不会对公司经营成果产生重大影响，公司不会因此产生对关联方的依赖，不会影响公司的独立性且不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了本次关联交易事项，决策程序合法合规，依据充分。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2018-044
京蓝科技股份有限公司
关于会计政策、会计估计变更的
公 告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了公司第八届董事会第四十八次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的通知，自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的通知，自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表编制。
上述因财政部颁布的会计准则及修订后的财务报表列报政策，公司应对会计政策进行变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司对于自2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017 年1月1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。
公司对于2017年度及以后期间的财务报表按照财政部新颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行修订。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
依照《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
二、会计估计变更概述
1、会计估计变更的原因
为更加真实、准确的反映公司的财务状况、经营成果，公司根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，结合公司PPP项目回款情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，更加客观、公允的反映公司各项债权资产的实际情况，公司拟对应收款项单项金额重大的标准、应收款项信用风险特征组合---账龄分析法坏账准备估计比例进行变更。
2、会计估计变更的时间
本次公司会计估计变更日期为自董事会决议通过后实行。
3、会计估计的变更情况
（1）变更前坏账准备计提情况如下：
1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
■
2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
A. 不同组合的确定依据：
■
B．不同组合计提坏账准备的计提方法：
■
a. 组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
■
b．组合中，组合二采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
■
c．组合中，组合三采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
■
（2）变更后坏账准备计提情况如下：
1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
■
2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
A. 不同组合的确定依据：
■
B．组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：
■
三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
■
本次会计政策变更公司盈亏性质不发生改变，对公司相关定期报告股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
四、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对应收款项重大金额标准及应收款项组合风险中坏账准备计提比例的变更属于会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需进行追溯调整。
五、董事会审议本次会计政策、会计估计变更的情况
公司第八届董事会第四十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策、会计
