福建金森林业股份有限公司

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-011

2017年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

利润表项目重大变动情况

营业收入金额为25,704,105.74元，相比上年同期金额增加15425.60%，主要原因是：报告期内公司进一步优化内部管理；在持续加强治理的同时，通过业务整合、资源整合、统一管理等多重经营模式，公司营业收入增加。

营业成本金额为6,645,619.55元，相比上年同期金额增加2686.13%，主要原因是：报告期公司业绩增加，导致营业成本增加。

销售费用金额为234,294.89元，相比同期金额减少49.88%，主要原因是：报告期内公司加强费用管理控制。

资产减值损失金额为-373,527.67元，相比上年同期金额减少100%，主要原因是：报告期内公司加强各项资金催收回笼。

投资收益金额为635,847.42元，相比同期金额增加54.41%，主要原因是：报告期公司投资的将乐县金森林业发展小额贷款有限公司经营业绩有所提高。

资产处置收益金额为13,128.68元，相比同期金额增加100%，主要原因是：公司根据新修订会计准则规定将关于企业资产处置收益进行调整。

其他收益金额为619,318.90元，相比上年同期金额增加100.00%，主要原因是：公司根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入进行调整。

营业利润金额为1,608,046.90元，相比上年同期金额增加107.69%，主要原因是：报告期公司业绩增加及根据新修订会计准则规定将关于原在营业外收入列示的企业日常相关政府补助收入和资产处置收益调整至营业利润科目前列示。

营业外支出金额为61,785.69元，相比上年同期金额减少87.20%，主要原因：报告期公司的捐赠支出减少。

利润总额金额为1,576,441.21元，相比上年同期增加107.38%，主要原因：综合上述原因所致。

净利润金额为1,576,441.21元，相比上年同期增加107.38%，主要原因：综上述原因所致。

资产负债表重大变动情况说明

货币资金金额为90,890,474.94元，相比上年年末下降38.00%，主要原因：报告期公司偿还了到期的银行借款本金。

长期股权投资金额为41,337,352.68元，相比上年年末增加82.09%，主要原因：报告期新增了对三明市金山林权流转经营有限公司的投资。

在建工程金额为0元，相比上年年末减少100%，主要原因：报告期智慧林业项目验收，投入使用。

无形资产金额为22,554,967.57元，相比上年年末增加63.73%，主要原因：报告期智慧林业项目验收，投入使用，无形资产增加。

应付账款金额为15,891,252.71元，相比上年年末减少了36.09%，主要原因:报告期公司支付了上年计提的地租、道路补助。

预收账款金额为4,162,793.88元，相比上年年末增加了2869.28%，主要原因：报告期公司预收了货款。

应付职工薪酬金额为27,172.50元，相比上年末减少了99.39%，主要原因：报告期公司支付了上年末计提的职工薪酬。

应交税费金额为776,968.07元，相比上年年末减少了80.95%，主要原因：报告期公司缴交了上年末计提的企业所得税。

现金流量表项目重大变动情况说明

销售商品、提供劳务收到的现金金额为36,644,464.19元，相比上年同期增加了1443.26%，主要原因：报告期公司积极回笼货款。

经营活动现金流入小计金额为43,390,078.06元，相比上年同期增加了457.06%，主要原因：报告期公司积极回笼货款较上年同期增加。

购买商品、接受劳务支付的现金金额为7,523,263.23元，相比上年同期减少79.23%，主要原因：报告期公司支付货款较上年同期减少。

支付各项税费金额为5,068,899.90元，相比上年同期增加977.48%，主要原因：报告期公司支付的企业所得税较上年同期增加。

支付经营活动现金流出小计金额为46,533,016.62元，相比上年同期减少34.29%，主要原因：综上所述导致。

经营活动产生的现金流量净额金额为-3,142,938.56元，相比上年同期增加95.01%，主要原因：报告期公司积极回笼货款较上年同期增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为4,042,000.00元，相比上年同期增加128,217.46%，主要原因：报告期公司TD-LET智慧林业工程验收结算，公司支付相关款项。

投资支付的现金现金金额为18,000,000.00元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

投资活动现金流出小计金额为22,042,000.00元，相比上年同期增加了699,646.03%，主要原因：报告期公司TD-LET智慧林业工程验收结算，公司支付相关款项，公司支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

投资活动产生的现金流量金额为-22,042,000.00元，相比上年同期增加了699,646.03%，主要原因：报告期公司TD-LET智慧林业工程验收结算，公司支付相关款项，公司支付了三明市金山林权流转经营有限公司的投资款。

取得借款收到的现金金额为0元，相比去年同期减少了100%，主要原因：报告期公司未向银行借款。

筹资活动现金流入小计金额为0元，相比去年同期减少了100%，主要原因：报告期公司未向银行借款。

筹资活动产生的现金流量净额金额为-30,524,222.81元，相比去年同期减少了121.58%，租要原因：报告期公司未向银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2018年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以138,680,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况概况

公司主营业务为森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售，林业服务。

长期以来，公司除购买部分外，基本自行林木苗木繁育，在林地上植树造林更新，进行幼林抚育管理、森林抚育促进、低效林改造、生物多样性保护和地力维持，对森林进行防火防盗防病虫管护，监测森林资源变化，制定森林经营类型，在采伐限额和年合理采伐量内采伐木材，销售林产品，采集松脂。青山常在，永续经营。

（二）主要产品及其用途

公司自成立以来，主要产品未发生重大变化。

公司从森林采集林产品销售取得收入，林产品主要为木材，其中杉木和马尾松为公司的主要树种，本报告期公司扩展相关林业服务业务。

森林培育与采伐业主要产品为木材。木材是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料，广泛运用于建筑、造纸、造船、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业，与国民经济建设和人民生活紧密相关。

（三）主要业务模式

公司在林地上造林更新，按照科学、集约的经营模式，凭借森林利用阳光、土壤、水分和空气实现财富（森林材积量）增长，对森林进行培育、抚育、管护、促进，以保全财富及取得更好的增长效果，通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化；在整个过程中为社会提供了生态产品和以木材为主的林产品。公司以提高森林质量和生态系统功能、增强森林生产力和永续经营能力为目标，依据森林经营方案进行森林资源的规模化、集约化和可持续经营。公司的森林规模质量、经营规划、营林措施、采伐管理、基础设施、对自然环境和社会经济的影响等达到国际标准，公司通过了FSC 国际森林认证，具有森林可持续经营认证 (FSC-FM/COC)资格。

（四）行业情况说明

林业产业是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分；在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用。

公司长期服务于国土生态安全和木材保障安全事业，2017年获得“国家林业重点龙头企业”、“企业信用评价AAA级信用企业”、“福建省第八轮（2016-2020）农业产业化省级重点龙头企业”等荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司新收购林权面积约2万亩，现有总面积近80万亩，蓄积598万立方米。

报告期内，公司各项经营活动有序推进。报告期内，公司完成木材招标12期，涉及87个标品，伐区241片，皆伐采伐面积9253亩。销售木材7.7万立方米。价格方面，杉木价格与去年同期对比相对稳定，松木和杂木价格与去年同期对比略有下滑。公司完成植树造林总面积9011亩，其中：自营造林3616亩，村企合作造林5850亩，林分修复补植面积267亩，珍贵树种4031亩，生物防火林带1028亩。完成幼林抚育44509亩，成林抚育43031亩。报告期内公司经营区未发生松毛虫病虫害，发生火警0起，火灾0起，过火面积0亩。

报告期内，公司营业收入90.51%来自主营业务。

报告期内，公司实现营业收入174,898,144.88元，同比增长27.08%；营业利润58,033,742.42元，同比增长10217.44%；归属于母公司净利润55,490,456.37元，同比上升117.05%；每股收益为0.4元。

报告期内，公司主营经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）没有发生重大变化的，主要盈利资产为消耗性生物资产（用材林），用材林的盈利能力保持正常。公司消耗性生物资产计为存货，生长周期长，为持续培育持续收获的经营模式，期末金额较大，但不存在销售积压或减值情形。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

利润表项目重大变动情况

营业税金及附加金额为574,472.38元，相比上年同期金额增加37.74%，主要原因是：报告期内公司缴纳房产税所致。

资产减值损失金额为2,561,155.93元,相比上年同期增加2021.20%，主要原因：公司司销售货款的回收需要一定的时间性，致使本期应收账款计提坏账有所增加，公司会采取措施积极回笼资金，保证货款及时收回。 

投资收益金额为-115,414.20元，相比上年同期金额减少128.90%，主要原因是：报告期公司投资的将乐县金森林业发展小额贷款有限公司经营业绩有所下降。

资产处置收益金额为63,011.75元，相比上年同期金额增加100%，主要原因是：公司根据新修订会计准则规定将关于企业资产处置收益进行调整。

他收益金额为26,163,257.76元，相比上年同期金额增加100.00%，主要原因是：公司根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入进行调整。

营业利润金额为58,033,742.47元，相比上年同期金额增加10217.44%，主要原因是：报告期公司业绩增加及根据新修订会计准则规定将关于原在营业外收入列示的企业日常相关政府补助收入和资产处置收益调整至营业利润科目前列示。  

营业外收入为1,137,867.15元，相比上年同期金额减少95.72%，主要原因是：报告期公司根据新修订会计准则规定将关于原在营业外收入列示的企业日常相关政府补助收入和资产处置收益调整至营业利润科目前列示。  

营业外支出金额为510,137.82元，相比上年同期金额减少64.97%，主要原因：报告期公司的对外捐赠支出减少。

利润总额金额为58,661,471.80元，相比上年同期增加128.19%，主要原因：报告期公司加大力度组织木材生产并取得较好收益的同时，积极加强其他相关业务的开展并控制相关业务的成本；公司效益增长。  

所得税费用金额为2,969,984.83元，相比上年同期增加1260.56%，主要原因：报告期公司的林业服务类项目取得了初步的收益，导致所得税费用增加。

净利润金额为55,691,486.97元，相比上年同期增加118.49%，主要原因：报告期公司加大力度组织木材生产并取得较好收益的同时，积极加强其他相关业务的开展并控制相关业务的成本，公司效益增长。

归属于母公司股东的综合收益总额金额为55,490,456.37元，比上年同期增加117.05%，主要原因：报告期公司加大力度组织木材生产并取得较好收益的同时，积极加强其他相关业务的开展并控制相关业务的成本，公司效益增长。

归属于少数股东的综合收益总额金额为201,030,.60元，相比上年同期增加了363.56%，主要原因：报告期将乐县金森林业上华有限公司效益较去年有所上升。

资产负债表重大变动情况说明

应收账款金额为39,897,072.93元，相比上年年末增加690.10%，主要原因：公司销售货款的回收需要一定的时间性，公司采取措施积极回笼货款，保证货款及时收回。

其他应收款金额为13,013,859.01元，相比上年年末减少42.49%，主要原因：报告期公司及时收到去年应收未收到的政府补助。

其他流动资产金额为6,531,619.52元，相比上年末增加36.3%主要原因：报告期公司未抵扣的增值税进项税额增加。

在建工程金额为12,535,337.75元，相比上年末增加100%，主要原因：报告期公司开展TD-LTE智慧林业项目尚未竣工验收。

应付账款金额为24,866,440.29元，相比上年年末增加33.57%，主要原因:2018年农历新年在2018年2月份，比2017年晚了一个月，各个行政村都在2018年1月来结算2017年林地使用费等相关费用，因此报告期公司未支付的林地使用费增加导致应付账款比去年同期增加。

应交税费金额为4,078,398.96元，相比上年年末增加265.39%，主要原因：报告期公司计提本年应交企业所得税。

一年内到期的非流动负债金额为132,967,829.42元，相比上年末增加237.14%，主要原因：报告期公司一年内需归还的银行借款本金增加。

流动负债合计金额为389,035,458.99元，相比上年年末增加44.44%，主要原因：报告期公司计提了本年应交的企业所得税导致。

递延收益金额为11,949,975.97元，相比去年年末增加34.74%，主要原因：报告期公司与资产相关的政府补助项目增加导致。

少数股东权益金额为503,517.03元，相比去年年末增66.46%，主要原因：报告期将乐县金森林业上华有限公司效益较去年年末有所上升。

现金流量表项目重大变动情况说明

收到其他与经营活动有关的现金金额为47,923,538.70元，相比上年同期增加了474.78%，主要原因:报告期公司加大催收力度，保证款项的及时收到。

经营活动现金流入小计金额为187,763,418.48元，相比上年同期增加了30.76%，主要原因：主要原因:报告期公司加大催收力度，保证款项的及时收到。

购买商品、接受劳务支付的现金金额为63,473,895.59元，相比上年同期减少34.90%，主要原因：报告期公司支付购买商品款较去年同期减少。

支付其他与经营活有关的现金金额为21,088,435.91元，相比上年同期减少34.93%，主要原因：2018年农历新年在2018年2月份，比2017年晚了一个月左右，造成林地使用费等相关费用跨年领用。

经营活动产生的现金流量净额金额为76,800,069.47元，相比上年同期增加638.99%，主要原因：综上所述，造成经营活动产生的现金流量净额增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金金额为277,000.00元，相比上年同期减少99.56%，主要原因：报告期处置固定资产较去年同期减少。

收到其他与投资活动有关的现金金额为3,500,000.00元，相比去年同期增加100%，主要原因：报告期公司收到了智慧林业项目的政府补助。

投资活动现金流入小计金额为3,777,000.00元，相比去年同期减少93.99%，主要原因：报告期处置固定资产较去年同期减少。

投资支付的现金现金金额为0元，相比上年同期减少100%，主要原因：去年同期公司对福建银河金森创业投资有限责任公司投资。

投资活动现金流出小计金额为11,938,436.28元，相比上年同期减少56.06%，主要原因：去年同期公司对福建银河金森创业投资有限责任公司投资。

投资活动产生的现金流量净额为-8,161,436.28元，相比上年同期减少122.9%，主要原因：报告期处置固定资产减少及报告期去年同期公司对福建银河金森创业投资有限责任公司投资。

偿还债务支付现金金额为241,440,832.84元，相比去年同期增加了32.17%，主要原因：报告期公司偿还到期的银行借款本金增加。

筹资活动产生的现金流量净额金额为-98,090,488.73元，相比去年同期减少了3313.51%，主要原因：报告期公司取得的银行借款本金减少，偿还到期的银行借款本金增加。

现金及现金等价物净增加额金额为-29,451,855.54元相比去年同期减少259.05%，主要原因：上述原因共同影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）要求自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，修订后的准则自2017年6月12日起施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017 年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、审议程序

已经第四届董事会第四次会议审议通过。

三、对公司的影响

1、根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、业务范围和现金流量无重大影响。

2、根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、经营范围和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-008

福建金森林业股份有限公司

关于第四届董事会第七次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年4月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2018年4月26日上午8点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开,会议为定期会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将于公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》

主营业务及其他业务方面：2017年度完成17,489.81万元，较2016年增加3,726.94万元。利润总额方面：2017年度完成5,866.15万元，较2016年增加3,295.42万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2017年度完成7,680.01万元，较2016年增加9,104.89万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务预算报告》

依据2018年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2018年计划实现木材销售量10万立方米;同时结合公司新的销售模式、现有的林业相关服务及发展战略，实现营业收入16,800万元。该营业目标不代表2018年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年财务报告》

《2017年财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2017年度报告全文》第十一节“财务报告”。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度报告及其摘要》

《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2018第350ZA0151《审计报告》，2017年度，母公司实现净利润: 51,308,630.85元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，实现母公司净利润10%的提取法定盈余公积5,130,863.09元后，2017年末公司可供分配利润为153,529,345.99 元，公司资本公积341,625,936.00元。公司拟定2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）人民币，共派发现金人民币69,340,000.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增97,076,000股，转增后公司总股本增加至235,756,000股,资本公积减少为244,549,936.00元，未超过2017年期末“资本公积——股本溢价”的余额，占2017年度母公司可供分配利润的29.13%，不会造成公司流动资金短缺。

《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2017年度财务报告过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2017年度财务报告和内部控制审计工作，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2018年审计机构。

《关于聘请公司2018年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》

公司就控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

《福建金森林业股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于2018年5月22日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

3、《董事、高级管理人员关于2017年年度报告书面确认意见》、《董事、高级管理人员2018年第一季度报书面确认意见》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-009

福建金森林业股份有限公司

关于第四届监事会第四次

会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2018年4月26日上午10：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议为定期会议，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

该议案需提交股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》

主营业务及其他业务方面：2017年度完成17,489.81万元，较2016年增加3,726.94万元。利润总额方面：2017年度完成5,866.15万元，较2016年增加3,295.42万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2017年度完成7,680.01万元，较2016年增加9,104.89万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务预算报告》

依据2018年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2018年计划实现木材销售量10万立方米;同时结合公司新的销售模式、现有的林业相关服务及发展战略，实现营业收入16,800万元。该营业目标不代表2018年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务报告》

《2017年财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《福建金森林业股份有限公司2017年度报告全文》第十节“财务报告”。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年年度报告及其摘要》

监事会成员保证公司《2017年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

本议案需提交股东大会审议。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2018第350ZA0151《审计报告》，2017年度，母公司实现净利润: 51,308,630.85元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，实现母公司净利润10%的提取法定盈余公积5,130,863.09元后，2017年末公司可供分配利润为153,529,345.99 元，公司资本公积341,625,936.00元。公司拟定2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）人民币，共派发现金人民币69,340,000.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增97,076,000股，转增后公司总股本增加至235,756,000股,资本公积减少为244,549,936.00元，未超过2017年期末“资本公积——股本溢价”的余额，占2017年度母公司可供分配利润的29.13%，不会造成公司流动资金短缺。

《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2017年度财务报告过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2017年度财务报告和内部控制审计工作，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2018年审计机构。

《关于聘请公司2018年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见, 监事会关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的评价意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》

公司就控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

监事会成员保证公司《2018年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

三、备查文件

1、《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2018年4月26日

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-021

福建金森林业股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年公司董事会认真遵守《公司法》、《证券法》等各项法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会和董事会各项决议的实施。公司顺利完成董事会、监事会、管理层换届选举工作，保证了“三会”正常运转；根据业务发展需要优化组织结构，助力公司业务发展。紧紧围绕2017年经营发展目标，夯实主营业务，拓展新业态。报告期内公司获得“国家林业重点龙头企业”、“福建省第八轮(2016-2020)农业产业化省级重点龙头企业”等荣誉称号。现将公司董事会2017 年度工作情况报告如下：

一、2017年董事会运行情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，独立董事充分发挥了专业优势，并就公司相关重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。公司根据经营活动的需要和有关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开了7次董事会会议，具体情况如下。

1、第三届董事会第二十八次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》；

（2）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

（3）《2016 年度董事会工作报告》；

（4）《2016 年度财务决算报告》；

（5）《2017 年度财务预算报告》；

（6）《2016 年财务报告》；

（7）《2016 年度报告及其摘要》；

（8）《2016 年度利润分配预案》；

（9）《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

（10）《2016 年度总经理工作报告的议案》；

（11）《2016年度内部控制自我评价报告》；

（12）《2017年第一季度报告全文及正文》；

（13）《关于内部控制责任落实自查表的议案》；

（14）《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》；

（15）《关于向银行申请授信额度的议案》；

（16）《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2、第三届董事会第二十九次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

（2）《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》。

3、第三届董事会第三十次会议于2017年9月12日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

4、第四届董事会第一次会议于2017年9月29日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

（2）《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

（3）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

（4）《关于聘任公司总经理的议案》；

（5）《关于聘任公司副总经理的议案》；

（6）《关于聘任公司财务总监的议案》；

（7）《关于聘任公司总工程师的议案》；

（8）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

（9）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

5、第四届董事会第二次会议于2017年10月13日在公司会议室召开，会议审

议通过了《关于投资设立三明市金山林权流转经营有限公司的议案》。

6、第四届董事会第三次会议于2017年10月25日在公司会议室召开，会议审

议通过了以下议案：

（1）《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》；

（2）《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订〈公司章程〉

的议案》。

7、第四届董事会第四次会议于2017年11月24日在公司会议室召开，会议审

议通过了以下议案：

（1）《关于会计政策变更的议案》；

（2）《关于公司章程修正案的议案》；

（3）《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召集召开及决议执行情况

2017年公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，按照证券监管部门的要求，采取现场和网络投票相结合的方式召开了股东大会，确保股东依法行使权利，年内共召集召开了1次年度股东大会会议，2次临时股东大会具体情况如下：

1、2017年年度股东大会于2017年5月18日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》；

（2）《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》；

（3）《2016 年度董事会工作报告》；

（4）《2016 年度监事会工作报告》；

（5）《2016 年度财务决算报告》；

（6）《2017 年度财务预算报告》；

（7）《2016 年度报告及其摘要》；

（8）《2016 年度利润分配预案》；

（9）《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

2、2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

3、2017年第二次临时股东大会于2017 年12月14日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订〈公司章程〉的议案》；

（2）《关于公司章程修正案的议案》。

（三）信息披露情况

2017年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、完整地发布了按规定应披露的公告，包括定期报告、临时报告和独立董事的意见等，使投资者能够充分了解公司的经营动态。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作，形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通；公司通过及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台提问、提供股东大会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，加强了投资者对公司的了解，提高投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强投资者对公司未来发展的信心。

（五）各专门委员会和独立董事履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员和问责委员会五个专门委员会。各专门委员会对董事会负责,并能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据各专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。

（1）战略决策委员会

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定切实履行职责。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作，通过召开会议，认真履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告。

（3）审计委员会

报告期内审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》认真了解公司的经营和财务状况，监督公司内部控制体系的健全、执行，做好财务信息的审核及披露工作，积极履行职责。

（4）提名委员会

报告期内提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行相关职责，积极了解公司高管人员架构及岗位职责，认真审核候选董事、高管的任职资格，向董事会提名合格人选。

（5）问责委员会

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《内部问责制度》，成立了问责委员会。公司问责委员会由董事长、总经理、董秘、财务总监、三位独立董事、监事会主席、两位职工代表监事组成。

二、报告期内公司经营情况

在全体金森人的共同努力下，实现营业收入17,489.81万元，实现净利润5，569.14元，森林经营总面积近80万亩，报告期内公司营业收入和净利润变化的主要原因是：随着公司战略性布局的影响，公司持续深化自主经营，销售收入呈现增长态势。公司进一步加强治理的同时，通过业务整合、统一管理等多重经营模式， 在一定程度降低相应的成本费用，提高管理效率，提升公司盈利能力。为处理公司与生态建设限制、禁止自主经营之间利益冲突，实现生态、社会、经济效益有机统一，结合《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）、《国务院关于创新重点领域投融机构鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《福建省重点生态区位商品林赎买等改革试点方案》的通知（闽政办〔2017〕9号）及当地政府对福建省将乐县重点生态区位森林资源保护项目启动的有利契机。公司部分生态公益林及天然林位于重点生态区位内，公司实时关注项目进程，提前谋划、提前安排，与项目中标单位积极磋商。将公司重点生态区位内的公益林生态林和天然林进行出售，盘活资产，以进一步达到优化现有林木资源的结构及自身发展需要的目的。

三、2018 年董事会工作重点

2018年，公司董事会将继续科学决策、勤勉尽责的工作作风,认真贯彻股东大会的决议,积极维护股东的利益,做大做强主营业务,努力提高企业的市场份额和赢利水平；加强资本运作,实现董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2018年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-022

福建金森林业股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年，福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及深圳证券交易所相关法规规定，本着对全体股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行监督职责，切实维护全体股东的权益，为公司规范动作和发展起到积极作用。现将公司监事会在2017年度的主要工作汇报如下：

一、2017年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、2017年4月25日，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年财务报告》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》、《2016年度总经理工作报告的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》、《2017年第一季度报告全文及正文》。

2、2017年8月28日，召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。

3、2017年9月12日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

4、2017年9月29日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

5、2017年10月25日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

6、2017年11月24日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、报告期内，监事会就公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2017年，公司监事会依据《证券法》、《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真参加股东大会，列席董事会会议及其他工作例会，审议相关议案，对公司的决策程序、内控制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。

经检查，监事会认为：公司董事会的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，能够按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求做好内部控制。公司董事、高级管理人员在履职时，能认真执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，恪尽职守、勤勉尽职、努力进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、对公司2017年度财务及审计报告的意见

监事会对2017年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查并审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策。致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公正反映了公司2017年度的财务状况和经营情况。

3、对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全的覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为：《公司2017年内部控制自我评价报告》全面、真实、完整、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者平等、公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

三、监事会2018年工作目标

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，完善监事会的工作机制及运行机制，进一步掌握公司日常经营工作动态，监督公司规范运作经营，诚信勤勉，加强学习，总结经验，完善监督机制，提高履职能力，依法依规对董事会和高级管理人员履职行为进行监督。切实维护中小投资者和全体股东的利益，确保公司持续、健康、有效发展。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2018年4月26日

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-029

福建金森林业股份有限公司

关于举行2017年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2017年年度报告。

为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2017年度报告说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：总经理周文刚先生、财务总监陈艳萍女士、独立董事张火根先生、董事会秘书林煜星先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-030

福建金森林业股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2018年5月22日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2017年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-16

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