深圳市农产品股份有限公司

(下转520版)

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-36

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人蔡颖女士、总裁胡翔海先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第十三次会议。董事长蔡颖女士因公未出席第八届董事会第十三次会议，委托董事、总裁胡翔海先生代为出席并表决；董事黄守岩先生因公未出席第八届董事会第十三次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事周文先生因公未出席第八届董事会第十三次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决。其余董事均出席了本次会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,696,964,131为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务和“新农业基地建设”等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比减少，主要系上年实现转让交易大厦公司股权收益，报告期公司股权（资产）处置收益同比大幅下降所致；

2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系公司旗下深圳、上海、成都、惠州、广西新柳邕等农产品批发市场项目收益稳步提升，长沙黄兴海吉星项目完成搬迁培育，收益同比大幅提升；

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本年下属深圳、长沙、成都、上海、九江等批发市场实现商铺销售及经营现金流同比增加所致。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 √ 否

一、概述

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司一级附属公司与上期期末相比未发生变化。因控股子公司长沙公司通过公开挂牌方式转让其持有的绿色金典公司100%股权已完成，报告期绿色经典公司退出合并报表范围。

深圳市农产品股份有限公司

法定代表人：蔡 颖

2018年4月25日

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2018－33

深圳市农产品股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2018年4月25日（星期三）下午3:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2018年4月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事10人。董事长蔡颖女士因公未能出席本次会议，委托董事、总裁胡翔海先生代为出席并表决；董事黄守岩先生因公未能出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事周文先生因公未能出席本次会议，委托董事、副总裁陈小华先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由过半董事推举董事、总裁胡翔海先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、2017年度财务报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《2017年度审计报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

二、2017年度利润分配预案

经审计，截至2017年12月31日，公司母公司可供分配利润为436,596,134.85元；公司合并报表可供分配的利润为213,248,313.53元。

公司2017年度利润分配预案：以公司现有总股本1,696,964,131股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本年度暂不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：以上利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2018年2月修订）和《主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于计提资产减值准备的议案

详见公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司2017年度转回及计提减值准备的公告》（公告编号：2018-37）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。大华会计师事务所关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券的核查意见详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告。

五、2017年度内部控制评价报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《2017年度内部控制评价报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见、大华会计师事务所的关于公司内部控制审计报告及保荐机构国海证券的核查意见详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告。

六、2017年度全面风险管理报告

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、2017年度总裁工作报告

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、2017年度董事会工作报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网《2017年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017度股东大会审议。

九、2017度独立董事履行职责情况报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网《2017度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十、关于公司2017年度董事薪酬的议案

根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《薪资管理制度》，中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司第七届董事会第二十次会议和公司2014年度股东大会审议通过的独立津贴标准（自2015年起每年150,000元含税，逐月发放），公司向董事支付2017年度报酬和津贴。

2017年4月12日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司第八届董事会已经换届完成，选举蔡颖女士、胡翔海先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、何伟民先生、台冰先生、张磊先生、黄守岩先生、周文先生及陈小华先生十三人为公司第八届董事会董事。

公司原董事长陈少群先生，原独立董事肖幼美女士、刘震国先生，原董事刘爱群先生、万筱宁先生、陈阳升先生不再担任公司董事及其他职务。

公司董事在公司领取报酬和津贴的统计口径是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

（一）公司现任董事2017年度从公司获得的报酬情况

单位：万元

■

注：2017年度公司高管部分绩效薪酬将根据相关管理规定延期发放。

董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在2017年度领取的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，关联董事蔡颖女士、胡翔海先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、台冰先生、张磊先生及陈小华先生分别对审议自身在公司获得报酬和津贴事项回避了表决。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告。

（二）公司离任董事2017年度从公司获得的报酬情况

单位：万元

■

本议案逐项审议并表决。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告。

十一、关于公司2017年度高管薪酬的议案

2017年4月12日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，聘任胡翔海先生为公司总裁，聘任陈小华先生、张键先生、沈骅先生、杜鹏先生、薛彤先生为公司副总裁，聘任张磊先生为公司财务总监，聘任江疆女士为公司董事会秘书。

公司原财务总监陈阳升先生、原董事会秘书刘雄佳先生因工作调动原因，2017年4月12日后不再担任公司财务总监、董事会秘书及其他职务。

公司高级管理人员的考核以年度经营业绩责任书为基础，由公司董事会薪酬与考核委员会负责。2018年4月9日，公司董事会薪酬与考核委员会召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对高管2017年度经营业绩完成情况进行考核。根据高管2017年度考评结果及公司《薪资管理规定》确定薪酬。

公司高管在公司领取报酬和津贴的统计口径是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

2017年度，高管（除兼任董事以外的现任和离任高管）在公司领取报酬情况如下：

单位：万元

■

注：2017年度公司高管部分绩效薪酬将根据相关管理规定延期发放。

本议案逐项审议并表决。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告。

十二、2017年度社会责任报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网《2017年度社会责任报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十三、2017年度投资者保护工作报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网《2017年度投资者保护工作报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十四、2017年度报告及其摘要

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网《2017年度报告》（公告编号：2018-35）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-36）

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

十五、2018年第一季度报告

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-39）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-40）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十六、关于向银行申请综合授信额度的议案

公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信额度，同意公司向银行申请综合授信额度，具体如下：

（一）国家开发银行深圳市分行：申请不超过人民币10亿元综合授信额度；

（二）平安银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币5亿元综合授信额度；

（三）浙商银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币5亿元综合授信额度；

（四）广发银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币4亿元综合授信额度。

上述合计不超过24亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十七、关于召开2017年度股东大会的议案

详见公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会通知》（公告编号：2018-38）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十七日

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2018－34

深圳市农产品股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2018年4月25日下午5点在吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。王道海先生因公未能出席，委托曹宇女士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于公司2017年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、关于2017年度监事薪酬的议案

公司监事2017年度薪酬依据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。

单位：万元

■

注：统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

本议案逐项审议并表决。

对卢健民、刘岁义、谢微鹏、刘劢薪酬的表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

对曹宇、陈凤华、林映文、廖红丽薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、关于2017年度财务报告的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、关于2017年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、关于转回及计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次转回及计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、关于2017年度内部控制评价报告的议案

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司2017年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

八、关于2017年度全面风险管理报告的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

九、关于2017年度报告及其摘要的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定，监事会审议了公司2017年度报告及其摘要，监事会认为：

公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十、关于2018年第一季度报告的议案

监事会认为，公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司2018年第一季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

议案一、二、三、四、五、六、九尚须经公司2017年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2018-37

深圳市农产品股份有限公司关于公司2017年度转回及计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转回及计提资产减值准备的议案》。为了客观、真实、准确反映公司截至2017年12月31日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及控股（全资）子公司对截至2017 年12 月31 日的资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，对符合转回条件的已计提资产减值准备予以转回。其中，公司及控股（全资）子公司2017年度拟转回资产减值准备金额19,368,106.98元，拟计提资产减值准备金额21,760,715.55元，合计年度增加资产减值准备金额为2,392,608.57元。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、2017年度公司拟转回资产减值准备情况

（一）拟转回坏账准备

公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）本期拟转回对应收原参股公司深圳市益民食品联合有限公司（以下简称“益民公司”）历史债务计提的坏账准备17,801,235.34元。

主要原因：果菜公司以公开挂牌方式转让其直接和间接持有益民公司40%股权及应收益民公司的全部债权，经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，最终深圳市盈信国富资产管理有限公司（以下简称“盈信国富”）被确认为该项目的受让方。2017年10月24日，相关方签署了《股权及债权转让协议书》，盈信国富已按协议约定支付首期款项，并对未支付款项部分与果菜公司签署了相应的担保协议。考虑果菜公司与益民公司的债务关系已转移至盈信国富，果菜公司拟转回原对益民公司债务计提的全部坏账准备17,801,235.34元。

除上述拟转回坏账准备，公司及控股子公司其他根据公司会计政策、会计估计相关规定按账龄拟转回的坏账准备金额合计为738,530.14元。

（二）拟转回贷款减值准备

2017年度，公司控股子公司深圳市农产品小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）按《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号）对发放贷款进行五级分类并按贷款相关情况转回贷款减值准备828,341.5元。

综上，2017年度公司及控股（全资）子公司拟合计转回资产减值准备19,368,106.98元。

二、2017年度公司拟计提资产减值准备情况

（一）坏账准备

1、国际食品公司拟计提坏账准备

公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）对应收其参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称“绿膳谷公司”）历史租金以及其他应收款2017年度拟计提坏账准备13,407,280.01元。

主要原因：因绿膳谷公司所负责的项目仍处于招商期，经营活动现金流仅能维持当年的经营性付现支出，其大股东正在推进引进战略投资者事宜，基于谨慎性原则，国际食品公司拟对账面应收绿膳谷公司历史租金按50%的比例计提坏账准备，并根据公司会计政策、会计估计相关规定对绿膳谷公司其他应收款按账龄计提坏账准备。

2、南昌公司拟计提坏账准备

公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司根据公司会计政策、会计估计相关规定对应收商铺销售款及其他应收款按账龄合计拟计提坏账准备3,419,991.48元。

3、果菜公司拟计提坏账准备

如前所述，果菜公司与益民公司的债务关系已转移至盈信国富，根据公司会计政策、会计估计相关规定，果菜公司拟对新债务人及债务相应账龄（1年以内）计提的坏账准备57,476.63元。

4、其他拟计提的坏账准备

除上述拟计提坏账准备，公司及控股子公司其他根据公司会计政策、会计估计相关规定按账龄拟计提的坏账准备金额合计为431,707.92元。

综上，2017年度公司及控股（全资）子公司拟合计计提坏账准备17,316,456.04元。

（二）贷款减值准备

2017年度，公司控股子公司小额贷款公司按《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号）对发放贷款进行五级分类并拟计提相应的贷款减值准备3,675,192.99元。

（三）无形资产减值准备

公司全资孙公司深圳市农产品电子商务有限公司业务已暂停，该公司账面无形资产（计算机软件）预计未来无法产生收益。拟对该计算机软件无形资产全额计提减值准备769,066.52元。

综上，2017年度公司及控股（全资）子公司拟合计计提资产减值准备21,760,715.55元。

三、拟转回和计提资产减值准备对公司的影响

2017年度，公司及控股（全资）子公司拟转回资产减值准备金额19,368,106.98元，拟计提资产减值准备金额21,760,715.55元，合计年度增加资产减值准备金额为2,392,608.57元，即减少公司2017年度利润总额2,392,608.57元。

四、董事会意见

董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，公司2017年度计提减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司2017年度拟转回及计提资产减值准备遵循了谨慎性会计原则，符合《企业会计准则》，计提资产减值准备后能更公允、真实的反映公司资产状况。本次拟转回及计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益情形。因此，我们同意公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于转回及计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次转回及计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－38

深圳市农产品股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，公司定于2018年5月21日（星期一）下午14:30召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月21日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日下午15:00-2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年5月15日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2018年5月15日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度财务报告》；

2、审议《2017年度利润分配预案》；

3、审计《关于转回及计提资产减值准备的议案》；

4、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；