山东龙力生物科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002604 证券简称：st龙力 公告编号：2018-050

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

董事刘伯哲、王奎旗，总裁刘维，监事荣辉无法保证本报告的真实、准确、完整。敬请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）、大健康产业：以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3）以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。

（2）、互联网产业：1）数字营销：凭借大数据深度挖掘和使用能力，对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪；以自有DMP+SSP平台为依托，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务。2）数字发行：以移动运营商为核心渠道，专注于数字内容发行，产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在习总书记向全国人民发出了奋进新时代、 开启新征程的号令下，2017年公司积极执行年初制定的“管理增利润、文化提素质、资本促发展”经营方针，不断完善玉米全株综合利用绿色循环经济产业链，拓展自媒体和数字发行业务。

1、生产经营方面

大健康板块：通过一系列生产工艺改进和设备升级，产品产量实现大跨步增长，同时在产品质量上得到提升，产品成本得到有效控制。

低聚木糖与阿拉伯糖进入国家最高医疗平台 301 医院医嘱目录， 医生可开具处方销售， 为下一步特医食品开发奠定了良好的基础。

互联网板块：在原有数字营销和数字发行的基础上，新增与苹果中国运营商等多家公司合作，开展供应链销售模式；构建美食、母婴、美妆等十大类自媒体矩阵；加强与三大运营商的创新合作，新增融合和翼支付业务作， 新增在线销售业务数量和质量。

2、技术研发方面

研发荣誉： 完成国家“863 项目” 验收答辩一项， 获得德州市科学技术进步二等奖一项。

技术支持： 一是与碧生源集团共建联合创新实验室， 开发新产品； 二是在美国发布了低聚木糖对肾功能保护作用的阶段性成果，并在加州大学建立了博士后工作站； 三是提升“产品应用解决方案+”服务能力， 形成定制化项目 54 项，产品 125 个。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

单位：元

■

（二）会计估计变更

公司本年无重要会计估计的变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年与上年比较新增加2017年新设立的合并单位3家，具体为：

2017年3月17日，本公司和卓益信息科技有限责任公司共同出资组建龙益信息；

2017年2月8日，本公司和鲁滇基金管理（北京）有限公司共同出资组建龙信股权；

2017年10月10日，本公司在香港注册新设立全资子公司香港蝴蝶。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人签字：

山东龙力生物科技股份有限公司

2018年4月

证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-051

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2018年4月16日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2018年4月25日下午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事王奎旗委托董事程少博代为出席并表决、独立董事杜雅正委托独立董事聂伟才代为出席并表决）。

4.会议主持人：董事长程少博先生。

5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年年度报告》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2017年年度报告摘要》将于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《公司2017年度利润分配预案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、审议《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、审议《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度董事会工作报告》详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报告》。

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017度独立董事述职报告》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、审议《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

2017年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为 1,965,878,826.54元、-3,528,882,555.76元和-3,486,128,659.64元，比2016年同期分别变化123.50%、-2605.07%和 -3087.41%。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

公司 2017 年经营预算为：营业收入96,805.58万元、营业成本74,014.52万元、营业利润-32,565.08万元、净利润-33,262.96万元；

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

9、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、审议《关于 2017年年度审计报告无法表示意见的专项说明》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构。2018年4月24日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2017 年度审计报告》。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对此出具的专项说明将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，独立董事就该议案发表的独立意见和监事会意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、审议《公司2018年第一季度报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

《公司2018年第一季度报告》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2018年第一季度报告摘要》将于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

12、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

12.1、《选举程少博先生为第四届董事会董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

12.2、《选举刘伯哲先生为第四届董事会董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

12.3、《选举孔令军先生为第四届董事会董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

12.4、《选举高卫先先生为第四届董事会董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

12.5、《选举尹吉增先生为第四届董事会董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

12.6、《选举王奎旗先生为第四届董事会董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

同意选举程少博先生、刘伯哲先生、孔令军先生、高卫先先生、尹吉增先生、王奎旗先生为公司第四届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历请见附件一。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

13、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

13.1、《选举聂伟才先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

13.2、《选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

12.3、《选举杜雅正先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

同意选举聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年度股东大会审议通过。以上人员简历请见附件二。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

14《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司于2017年年报编制过程中对合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试。对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。根据对应收款项未来可收回情况的重新评估，对与有客观证据表明其已发生了减值的应收款项，公司重新测算了其未来现金流量现值，公司计提2017年度资产减值准备411,617,554.67元。

15、《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司董事会于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。

《关于召开2017年度股东大会的通知》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第三届第四十九次董事会会议决议》

《公司2017年年度报告》

《公司2017年年度报告摘要》

《公司2017年度内部控制自我评价报告》

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度财务决算报告》

《公司2018年度财务预算报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件一

董事候选人简介

程少博，男，汉族，中共党员，博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1964年6月出生，山东省十届政协委员、十一届政协常委，国家技术发明奖、国家科技进步奖获得者。现任山东龙力生物科技股份有限公司董事长、党委书记。享受国务院颁发特殊津贴。

刘伯哲，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，九三学社成员,曾任山东省德州市副市长, 现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理。

孔令军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987年至1995年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996年至2000年，任职于禹城市东方实业集团，2001年进入公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理。

高卫先，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1989年至1998年，任禹城市贸易大厦会计，1999年至2001年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理。

尹吉增，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980年7月至1995年 7月，历任禹城市棉麻公司检验员，棉检站长，生产科长，办公室主任；1995年7月至2001年4月在历任禹城市环宇集团企管部部长、副总经理。2001年6月进入公司，历任公司营销经理、副总经理，现任公司副总工程师。

王奎旗，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。历任青岛海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司投资七部总经理。兼任：通裕重工股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、泰华智慧产业集团股份有限公司，青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司董事、总经理。

附件二

独立董事候选人简介

聂伟才，男，1966年6月17日出生，注册会计师、注册评估师、高级会计师、律师、国际注册内审师、理财规划师、审计师，工商管理硕士。1985年至1989年，在山东省物资学校任教；1989年12月至2001年3月，任山东省审计厅科员、副主任科员、主任科员；2001年3月至2005年11月，任中国山东国际经济技术合作公司财务部副经理、经理、总经理助理； 2005年11月至2011年11月，任交通银行山东省分行预算部副高级经理、总经理，大客户四部总经理； 2011年11月至2014年2月，任广发银行济南分行市中支行行长、2014年3月仼齐鲁银行机构投行部总经理、现任齐鲁银行营业部副主任、山东发达面粉股份公司独立董事、山东省贸促会特约仲裁员、山东省地方税务局特约监察员。

杜雅正，男，1967年5月出生，大学学历，高级工程师。曾在北京轻工业学院、国家轻工业部、轻工总会办公厅任职，1999年任中国发酵工业协会秘书长。2009年3月至今任中国食品添加剂和配料协会副理事长。

倪浩嫣，女，1968年12月出生，硕士，山东政法学院教授。曾任山东豪迈机械科技股份有限公司的独立董事，现任山东金城医药股份有限公司独立董事，深圳证券交易所证券纠纷调解委员会委员。

证券代码：002604    证券简称：ST龙力    公告编号：2018-052

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2018年5月17日至5月18日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2、召开本次股东大会议案经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、股权登记日：2018年5月15日。

4、现场会议召开地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2018年5月15日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1. 审议《公司2017年年度报告及其摘要》

2. 审议《公司2017年度利润分配预案》

3. 审议《公司2017年度董事会工作报告》

4. 审议《公司2017年度监事会工作报告》

5. 审议《公司2017年度财务决算报告》

6. 审议《公司2018年度财务预算报告》

7. 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

8. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）

① 选举公司第四届董事会董事候选人程少博先生；

② 选举公司第四届董事会董事候选人刘伯哲先生；

③ 选举公司第四届董事会董事候选人孔令军先生；

④ 选举公司第四届董事会董事候选人高卫先先生；

⑤ 选举公司第四届董事会董事候选人尹吉增先生；

⑥ 选举公司第四届董事会董事候选人王奎旗先生。

9. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

① 选举公司第四届董事会独立董事候选人聂伟才先生；

② 选举公司第四届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士；

③ 选举公司第四届董事会独立董事候选人杜雅正先生；

10. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）

① 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人王燕女士；

② 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人荣辉先生；

③ 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生。

独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生将在本次股东大会述职。

以上议案已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号2018-51）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-53）。

以上议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、披露情况：上述议案于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在2018年5月16日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市富华街龙力生物811室，证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2018年5月17日9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省禹城市富华街龙力生物811室，公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362604。

（2）投票简称：“龙力投票”。

（3）投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（4）在投票当日，“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

C、对非累积投票提案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

D、对于累积投票提案，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

议案8、议案9、议案10以累积投票方式选举非独立董事6名、独立董事3名、 非职工代表监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

F、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月18日下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：高立娟、王金雷

（2）电话：0534－8103166

（3）传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件一：

股东参会登记表

■

（下转530版）

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事刘伯哲、王奎旗，总裁刘维、监事荣辉无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)刘维秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、在建工程较年初增加146.01%，系相关工程建设增加所致；

2、销售费用较去年同期增加83.09%，系营业收入增加及新客户开发所致；

3、财务费用较去年同期减少79.72%，系 利息减少支付所致；

4、营业利润较去年同期减少145.05%，系营业成本及费用增加 所致；

5、营业外收入较去年同期减少30.36%，系政府补助减少 所致；

6、所得税较去年同期减少52.84%，系利润减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月11 日，本公司被中国证券监督管理委员会立案调查，本公司根据立案调查通知书开展了财务自查，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的披露及相关披露》相关规定和要求，公司开展财务自查工作，并根据自查结果调整本期财务报表，资产总额调整增加424,992,966.41元，负债总额调整增加3,399,391,301.91元，净资产调整减少2,974,398,335.50元，未分配利润调整减少2,973,913,794.54元（其中：计入营业外支出的损失2,727,061,133.88元）。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-057