江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及补充质押的公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2018-031
江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?●控股股东质押股份未出现平仓风险
本公司于2018年4月26日接到控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的通知。具体内容如下：
一、公司股份解质
1、2016年12月12日，永鼎集团将其持有的本公司2,000万股无限售流通股(占本公司当时总股本的2.12%)质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，2018年4月19日，永鼎集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续，该笔解押日期根据银行贷款合同的最后一笔贷款到期日。
2、永鼎集团持有本公司351,458,652股股份（其中108,216,734股为限售流通股），占本公司总股本（963,893,092股）的36.46%，本次解质后剩余被质押股份数量为17,000万股,占其持股总数的48.37%,占本公司总股本的17.64%。
二、公司股份补充质押
（一）股份补充质押的具体情况
1、2017年12月8日，永鼎集团将其持有的本公司4,500万股无限售流通股(占本公司总股本963,893,092股的4.67%)质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，质押期限为壹年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。（详见公司公告临2017-071）。
因近期公司股票价格波动较大，永鼎集团将其持有的公司1,000万股无限售流通股质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，该质押系对上述2017年12月8日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本963,893,092股的1.04%，本次补充质押登记日为2018年4月19日。
2、2017年11月15日，永鼎集团将其持有的本公司3,300万股无限售流通股(占本公司总股本963,893,092股的3.42%)质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，质押期限为壹年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。（详见公司公告临2017-064）。
2018年1月18日，永鼎集团将其持有的公司700万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，该质押系对上述2017年11月15日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本963,893,092股的0.73%。（详见公司公告临2018-004）。
因近期公司股票价格波动较大，永鼎集团将其持有的公司600万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，该质押系对上述2017年11月15日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本963,893,092股的0.62%，本次补充质押登记日为2018年4月26日。
3、截止本公告日，永鼎集团持有本公司351,458,652股股份（其中108,216,734股为限售流通股），占本公司总股本（963,893,092股）的36.46%，本次质押后累计质押股份数量为18,600万股, 占其持股总数的52.92%,占本公司总股本的19.30%。
（二）控股股东的质押情况
永鼎集团本次股份质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，质押风险在可控范围之内，不会导致公司的实际控制权发生变更。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2018-032
江苏永鼎股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74k处芦墟段北侧
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长莫林弟先生因公外出无法参加会议, 会议由副董事长朱其珍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人；董事长莫林弟先生因公外出无法参加会议、独立董事耿成轩女士因病无法参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东永鼎集团有限公司和莫林弟回避表决。
7、 议案名称：关于公司为全资子公司和控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东永鼎集团有限公司和莫林弟回避表决。
14、 议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：公司2017年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：关于增补公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东永鼎集团有限公司和莫林弟回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4、6、7、8、12、13为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会议案6、议案13、议案16，关联股东永鼎集团有限公司、莫林弟先生分别持有公司351458652股和393120股,均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、陈瑶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司
2018年4月27日
