大同煤业股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：601001 公司简称：大同煤业
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为599,170,480.36元,未分配利润956,684,170.96元。2017年母公司年末未分配利润为-1,194,992,722.29元。由于公司2017年末仍存在未弥补亏损，2017年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司从事的主要业务有：本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。经营模式：本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有动力煤、高岭土、活性炭、多孔砖等。
行业情况说明：
1、煤炭市场分析2017 年全球经济稳健复苏，我国供给侧结构性改革持续推进，经济增速保持稳定增长。随着“去产能”工作的稳步推进，产能置换政策的落地实施，煤炭行业产能过剩问题得到缓解。煤炭总需求提升，加之夏季高温天气以及冬季供暖等因素影响，全年保持较好的需求水平。中国煤炭工业协会数据显示，2017 年全国生产原煤35.2亿吨，同比增长3.3%；规模以上煤炭企业实现主营业务收入2.54万亿元，同比增长25.9%，实现利润总额2,959.3亿元，同比增长290.51%。煤价方面，受下游需求提升影响，市场供求关系明显改善，现货价格维持高位波动，长协煤价格维持平稳。2017 年5500大卡下水动力煤中长期合同均价568元/吨。秦皇岛港5500大卡动力煤全年均价611.7元/吨。
2017年公司煤炭生产经营情况
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2、高岭土市场分析 高岭土是非金属矿重要优势矿种之一,煤系高岭岩是我国特有的资源,近年来,煤系高岭土的深加工技术长足发展,除在传统的涂料,造纸,陶瓷行业广泛应用外,橡胶,塑料,建材等新材料领域的应用也越来越广。但与此同时,行业也面临产能过剩,供需结构不合理,市场竟争激烈,技术研发投入不足等制约行业发展的问题。目前市场需求量大约50万吨,2016年总产能92万吨,实际产量64万吨,而到了2017年各企业为了面对严峻的市场形势,降低成本,纷纷扩产,实际产能达到161万吨。
2017年公司高岭土生产经营情况
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3、活性炭市场分析2017年无论是内销还是外贸，我国的活性炭行业都面临了诸多的不确定因素，不过内销的总体表现不错，外贸也有较大的突破。据海关统计数据显示，2017年我国全年活性炭出口量完成26.77万吨，同比增长3.2%，出口均价在1190美元/吨，同比增长7.1%。从主要出口省份排名来看，煤质活性炭的主要出口省份主要是山西85375吨、宁夏66901吨、天津41618吨、内蒙古5851吨以及河北3938吨。仅仅是山西、宁夏两地的出口量就超15万吨，占煤质活性炭出口总量的72.68%。天津因有天津港作为煤质活性炭出口的主要港口，起到了巨大的作用。据显示，2017年煤质活性炭经天津海关出口的量突破19万吨，占煤质炭总量的 91%。
2017年公司活性炭生产经营情况
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3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017 年，在国家供给侧结构性改革和产业结构优化升级政策的引领下，国民经济运行稳中向好，煤炭市场供需基本平衡，行业运行质量不断提高。公司积极抓住我省深化改革转型发展的有利时机，通过充分发挥循环经济优势，深化提质增效各项措施，做实精细管理，推进改革创新，实现了公司经营业绩的同比增长，推动了企业提质增效和转型升级。
一、以落实责任强化考核为核心，筑牢安全生产基础
公司切实将安全工作放在一切工作的首位，狠抓关键少数，严格执行各级领导挂牌包保检查、矿领导带班等制度，进一步压实了“一把手”安全责任。全面落实安全专业委员会职责，构筑起安全监察专员长期驻矿、五人小组每周全覆盖、安监人员每月全覆盖监管的安全监管联防体系，时刻掌控所辖煤矿安全生产情况。全面加强应急管理，突出考核问责，常态化执行《生产安全事故责任追究办法》，持续保持安全高压态势。
公司坚持问题导向，科学组织生产，持续优化生产结构。塔山1500万吨综采放顶煤装备技术创新，开启了放顶煤开采的新纪元，为千万吨矿井集约高效生产开辟了新路径。全力抓好生产组织，积极克服地质条件复杂、生产组织难度加大等困难，持续推进生产系统和洗选工艺优化，煤炭产量保持稳定。
二、以管理优化升级为重点，经营管控彰显成效
公司准确把握市场运行趋势，拓宽资源渠道，合理调整销售策略，多渠道配煤降硫，提高销售综合效益，实现效益最大化。坚持目标管理，深入推进煤炭开采技术降本和节能降耗，强化成本管控。继续深化采购、销售、投资、资金管理，提高管控能力，提升了管理效率。认真贯彻落实国家供给侧结构性改革部署，深入推进“三去一降一补”工作，优化资源配置，坚持稳中提质、改革创新总基调，着重提升运营质量、产品质量，夯实盈利基础。
三、以产融协同发展为导向，全面提升公司竞争力
近年来，公司面对主营业务单一，盈利能力弱，整体抗风险能力和可持续发展能力不足的现状，继先后参股同煤财务公司、同煤大友投资公司、和晋融资担保公司后，今年继续在把控风险的前提下，积极稳妥投资金融业务，为融资平台作用的发挥提供了更大保障。报告期内完成受让漳泽电力持有的上海融资租赁公司20%股权，开展了收购塔山煤矿21%股权前期工作，依靠自身优势，继续筹划、积极运作，通过多种形式整合优质资产，不断壮大公司资产规模，提高公司盈利能力，促进公司后续发展。同煤齐银基金具备了投资条件，取得了中国证券投资基金业协会备案，办理了工商营业执照，确定了以参与上市公司、行业龙头公司大宗交易等有折扣、锁定期短的项目为重点投资方向，目前已展开投资工作。
四、以规范管控体系为基础，持续提升公司治理水平
公司进一步加强规范运作，完善法人治理结构，强化内部控制，始终保持治理体系高效合规，公司治理能力不断提升。公司“三会”运作规范，股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理分工、各司其职，认真严谨的审议了公司章程修订案、对外投资等议案。报告期内共召开董事会12次，股东大会3次，监事会5次，在指定媒体披露公告94份。董事会各专业委员会在职责范围内发挥其专业作用。同时，公司持续推进内控规范体系建设，强化内控制度的执行和落实，不断完善内控业务流程及相关配套制度，对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控，对执行过程中发现的缺陷及时整改优化，进一步规范了内部风险控制，提高了公司治理水平。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位: 元 币种: 人民币
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1. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位: 元 币种: 人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
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(3). 成本分析表
单位： 元
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成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额404,416.09 万元，占年度销售总额44.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额60,326.99 万元，占年度销售总额6.58 %。
前五名供应商采购额37,777.84 万元，占年度采购总额29.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额27,076.15 万元，占年度采购总额21.22%。
2. 费用
√适用 □不适用
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3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位： 元
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情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
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投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期处置分公司收到的现金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额降低是由于本期还贷所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本期公司归属于上市公司股东的净利润为599,170,480.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,173,184.14元。利润增长的主要原因是公司出售煤峪口矿导致非经常性损益增加。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位： 元
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭主要经营情况
√适用 □不适用
单位： 亿元 币种： 人民币
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2. 煤炭储量情况
√适用 □不适用
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3. 其他说明
√适用 □不适用
（1）公司各主要矿井经营指标：
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（2）色连煤矿建设进展情况：色连矿于2008年8月1日注册成立，2009年10月开工建设。矿井及选煤厂建设规模500万吨/年，服务年限55.2年。经国家发改委【2013】318号核准：项目总投资28.34亿元，不含矿业权费用。2013年7月10日，内蒙古煤炭工业局以内煤局字【2013】285号关于色连一号矿井及选煤厂初步设计批复：建设项目总资金418,745.18万元。其中：矿井总资金354,093.50万元；选煤厂总资金64,651.68万元。2014年7月7日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2014】196号文，批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的批复，试运转期限为2014年7月1日至2015年1月1日，联合试运转完成，进行竣工验收。2015年1月16日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2015】9号文，批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转延期的批复，鉴于色连一号矿井在联合试运转期间，单项验收尚未完成，个别单项工程仍需进一步完善整改。原则同意其联合试运转延期至2015年7月1日。2015年1月9日，鄂尔多斯市国土局下发鄂国土资函【2015】7号《鄂尔多斯市国土资源局关于色连一号煤矿不得开采与铀矿区重叠区域煤炭资源的函》，色连一号煤矿项目已批准的初步设计和安全设施设计为一、三盘区各一个首采工作面，现三盘区的首采工作面与铀矿区重叠，导致必须修改初步设计和安全设施设计，以致项目验收工作停滞。2015年8月14日，取得了修改安全设施设计的批复，重新启动验收工作。2016年5月18日，内蒙古自治区煤炭工业局对色连一号煤矿及选煤厂修改初步设计予以批复，同意修改初步设计。2017年5月，色连煤矿取得矿井和选煤厂联合试运转延期的批复。2017年3月，取得矿井、选煤厂两个单项工程的工程质量认证书；9月通过了安全设施与条件竣工验收;10月完成了职业病危害防护设施竣工验收；12月取得了内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司安全生产许可证。 2017年10月，色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。色连煤矿将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司运营管理；将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－007
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于2018年4月26日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人，以通讯表决方式出席会议的人数为3人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为599,170,480.36元,未分配利润956,684,170.96元。2017年母公司年末未分配利润为-1,194,992,722.29元。由于公司2017年末仍存在未弥补亏损，2017年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币220万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用50万元。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2018-008号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2018-009号《大同煤业股份有限公司关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权暨关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过了《关于租赁塔山铁路土地使用权的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2018-010号《大同煤业股份有限公司关于签订土地租赁协议暨关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
14、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临2018-011号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
15、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2018-012号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
16、逐项审议通过了《关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案》
具体内容见公司临2018-013号《大同煤业股份有限公司可续期公司债券发行预案公告》。
(1)发行规模
本次非公开发行的规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（2）发行方式和发行对象
公司拟申请以非公开发行方式发行不超过人民币50亿元（含50亿元）可续期公司债券，拟一次发行或分期发行。发行对象均为法律、法规规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（3）向公司原有股东配售的安排
本次发行的可续期公司债券不向原有股东优先配售。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（4）债券品种及期限
本次发行的可续期公司债券的期限可以为3+N或5+N年或法律、法规、规章允许的其他期限。本次发行的可续期公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）在发行前根据相关规定和市场情况全权决定。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（5）票面金额和发行价格
本次发行的可续期公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（6）债券利率及其确定方式
本次发行的可续期公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）在发行前根据市场情况和主承销商通过市场情况协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（7）续期选择权及续期期限
公司具有续期选择权，公司依照发行条款的约定行使发行人续期选择权，则本次发行的可续期公司债券继续存续；在依据发行条款的约定不行使发行人续期选择权时，则到期兑付。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）根据相关规定及发行时的市场情况确定。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（8）债券特殊条款
本次发行是否涉及调整利率等特殊条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）根据相关规定及市场情况决定。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（9）募集资金用途
本次发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还债务或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）根据公司财务状况与资金需求情况确定。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（10）挂牌和转让场所
公司在本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，将向交易所提出关于本次可续期公司债券挂牌转让交易的申请。经监管部门批准，本次可续期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让交易。具体的挂牌和转让安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（11）授权事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会同意授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）根据有关法律法规的规定、市场或公司的变化情况及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的全部事项，包括但不限于：
①依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次非公开发行的具体方案，以及修订、调整本次发行的条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及每期规模等）、担保方案、是否调整票面利率等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的安排、债券挂牌转让等与发行条款有关的全部事宜；
②决定并聘请参与本次发行的中介机构；
③办理本次发行申请的申报、发行、挂牌转让等，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、挂牌的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件，办理授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等）和根据法律法规及其规范性文件进行相关的信息披露；
④办理还本付息、续期选择权、确定是否提供担保以及担保方式、担保期限、支付担保费用（如需）等全部与本次发行担保相关的事项；
⑤为本次发行的可续期公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
⑥如发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化或监管部门提出相关意见，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行可续期公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
⑦在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续展开本次发行的全部或部分工作；
⑧在出现预计不能按期偿付本次可续期公司债券本息或者未能按期偿付债券本息时，授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）采取偿债保障措施（包括但不限于不向股东分配利润等措施）。
⑨在股东大会批准上述授权基础上，同意授权董事会并由董事会授权总经理（或其转授权人士）办理与本次发行相关、且上述未提及到的其他事宜。
⑩授权有效期
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
（12）决议的有效期
公司关于本议案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及总经理（或其转授权人士）已于授权有效期内决定本次发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、 许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关本次发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
17、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2018-014号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
18、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司大同矿务局支行申请借款，用于补充公司流动资金不足。借款金额：9000万元；借款期限：3年；借款利率：不低于银行基准利率。公司董事会授权总会计师办理该项借款相关事宜及签订相关合同。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
19、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
具体内容见公司临2018-015号《大同煤业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、14、16、17项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2018－008
大同煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2017年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、采购商品/接受劳务情况
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2、出售商品/提供劳务情况
（下转62版）
