上海海立（集团）股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董鑑华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债情况
单位：元
■
（1）、货币资产本期末比年初减少了37.32%，主要是本期归还了公司债券本金及利息。
（2）、衍生金融资产本期末比年初增加了50万元，主要是本期末有未到期的远期外汇合约以公允价值重估而确认的衍生金融资产。
（3）、应收账款本期末比年初增加了47.08%，主要是本期销量较上一季度增加，营业收入增加，从而增加了应收账款金额。
（4）、预付款项本期末比年初增加了60.68%，主要是本期材料采购预付款的增加。
（5）、其他流动资产本期末比年初减少了52.76%，主要是本期可抵扣的进项税额比期初减少。
（6）、在建工程本期末比年初增加了36.21%，主要是本期南昌大规格压缩机转移再造项目比年初增加。
（7）、短期借款本期末比年初增加了61.76%，主要是本期短期借款比年初增加。
（8）、衍生金融负债本期末比年初减少了32.99%，主要是本期末尚未到期的外汇掉期业务合约按公允价值重估而形成的衍生金融负债比年初减少。
（9）、应交税费本期末比年初增加了96.13%，主要是本期末应交增值税比年初增加。
（10）、应付利息本期末比年初减少了99.00%，主要是本期归还了公司债券利息。
（11）、一年内到期的非流动负债期末比年初减少了95.24%，主要是本期归还了公司债券本金。
（12）、其他综合收益本期末比年初减少了101.77%，主要是本期末外币报表折算差额比年初减少。
2、损益情况
单位：元
■
（1）、营业收入比上年同期增加了45.92%，主要是本期公司主业空调压缩机和电机的销量同比都有较大幅度增长，从而相应增加了营业收入。
（2）、营业成本比上年同期增加了45.56%，主要是本期公司主业空调压缩机和电机的销量同比都有较大幅度增长，及大宗材料价格上涨，从而相应增加了营业成本。
（3）、销售费用比上年同期增加了40.96%，主要是本期收入增加而同比增加的相关运费、销售服务费等。
（4）、财务费用比上年同期增加了175.22%，主要是受汇率波动影响，上年同期为汇兑收益，本期为汇兑损失。
（5）、公允价值变动收益比上年同期增加了41.36%，主要是本期有未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的收益同比增加。
（6）、资产处置收益比上年同期减少了88.68%，主要是本期的固定资产处置收益同比减少。
（7）、营业外收入比上年同期增加了127.30%，主要是本期无需支付的应付款项同比增加。
（8）、营业外支出比上年同期增加了188.71%，主要是本期的罚款支出同比增加。
3、现金流量情况
单位：元
■
（1）、本期经营性现金净流量比上年同期净流出减少了9,428万元，主要是本期收到的货款同比增加。
（2）、本期投资性现金净流量比上年同期净流出增加了14,399万元，主要是本期子公司项目建造投入资金同比增加。
（3）、本期筹资性现金净流量比上年同期减少了42.66%，主要是本期偿还公司债券资金净流出同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司所处空调和空调压缩机行业2018年上半年整体延续产销旺季形势。报告期内，实现销售空调压缩机738.74万台，同比增长34.85%；实现电机销售708.13万台，同比增长18.70%。
2、报告期内公司实现营业收入357,683.35万元，同比增长45.92%；得益于毛利率的提升及期间费用率的控制，公司营业利润的增长幅度大于营业收入的增长幅度，报告期内实现营业利润14,129.98万元，同比增长102.31%；归属于上市公司股东的净利润为9,951.15万元，同比增长109.88%；扣除非经常性损益后的净利润为9,147.55万元，同比增长127.44%。
3、2018年2月28日，公司按期兑付了上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券的本金及最后一个年度的利息（具体内容详见公告：临2018-002）。该项公司债券于2018年2月28日摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海海立（集团）股份有限公司
法定代表人 董鑑华
日期 2018年4月27日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2018-010
上海海立(集团)股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2018年4月16日以电子邮件方式发出，并于2018年4月25日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》，同意于2018年4月27日在《上海证券报》和《大公报》上同时披露。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》，并将提交公司2017年年度股东大会审议。详见公司临2018-012公告。
董事会经审议同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。董事会决定于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会，详见公司临2018-013公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2018-011
上海海立(集团)股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届监事会第三次会议于2018年4月25日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《2018年第一季度报告》。
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；监事会在提出本意见前未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
二、 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》。
监事会认为：公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2018年4月27日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2018-012
上海海立（集团）股份有限公司
关于变更公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、 变更审计机构的说明
公司原审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”），在执业过程中德勤华永秉承了独立、客观、公正的原则，对公司的财务报表和内部控制的有效性进行了审计并出具审计报告，切实履行了审计机构的职责。鉴于德勤华永已经连续多年为公司提供审计服务，根据沪国资委评价（2011）490号文的相关要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计年限原则上不得超过5年。经公司招标及审核，拟聘请普华永道中天为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。在公司规模、审计工作量与上年基本相同的情况下，2018年度的财务报表审计费用为136万元，内控审计费用为50万元。
二、 拟聘任审计机构情况介绍
普华永道中天是普华永道全球网络在中国内地从事审计业务的成员机构（执业证书编号31000007），于2013年1月经上海市工商局核准设立登记申请，由中外合作的有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。目前普华永道在全球拥有158个成员机构，普华永道中天在中国24个城市开设了分支机构，并连续十四年在中注协年度会计师事务所排名中位列第一，具备较强的规模和全球服务实力，以及良好的综合执业能力。
三、 变更审计机构履行的程序
1、公司于2018年4月24日召开了第八届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，同意改聘普华永道中天为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2、公司于2018年4月25日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，同意聘任普华永道中天为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。
3、公司于2018年4月25日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，认为公司聘任普华永道中天为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 独立董事关于变更审计机构的独立意见
公司独立董事对《关于变更公司审计机构的议案》发表了独立意见，独立董事认为：
1、公司不再续聘德勤华永为2018年度财务审计机构，符合财政部、国资委等相关规定，公司已就变更事宜事先通知德勤华永。
2、公司拟聘任的普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
3、变更公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意该议案，并同意将变更公司财务审计机构的议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2018-013
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日13点30分
召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
非表决事项：听取《独立董事2017年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司于2018年4月11日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议及2018年4月25日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告分别于2018年4月13日、2018年4月27日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、珠海格力电器股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
4、不能前来办理登记的股东可于2018年5月16日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2018年5月15日9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长阳路2555号
六、 其他事项
（一）联系方式：
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
邮编：201206
传真：（021）50326960
电话：（021）58547777转7021、7018分机
联系人：杨海华、张毅
（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2018年第一季度报告
公司代码：600619 公司简称：海立股份
