元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

公司代码：600897 公司简称：厦门空港

2017年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汪晓林、主管会计工作负责人林伟民及会计机构负责人（会计主管人员）陈金珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要变动项目：

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变动情况说明：

（1）货币资金：减少主要是本期购买理财产品所致；

（2）预付款项：增加主要是本期末预付采购款项增加所致；

（3）其他应收款：增加主要是其他经营往来款及存入七天通知存款所致；

（4）应付票据：增加主要是本期给供应商开具承兑汇票所致；

（5）应付职工薪酬：减少主要是本期支付上年应付年终奖所致；

（6）其他非流动资产：增加主要是本期工程项目、设备类预付款增加所致；

（7）应交税费：增加主要是应纳税所得额增加所致。

2、利润及利润分配表主要变动项目：

■

变动情况说明：

（1）财务费用：增加主要是本期银行存款闲置资金减少及融资售后租回利息支出所致；

（2）资产减值损失：减少主要是本期一年以上应收账款余额减少所致；

（3）其他收益：增加主要是本期根据《财会[2017]15号》文将原计入营业外收入的政府补贴收入调整至其他收益所致。

3、现金流量表主要变动项目：

■

变动情况说明：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金：增加主要是收入增加所致；

（2）收到的其他与经营活动有关的现金：增加主要是本期收回七天通知存款所致；

（3）支付的其他与经营活动有关的现金：增加主要是本期存入七天通知存款及其他经营活动支出所致；

（4）收回投资所收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资所致；

（5）取得投资收益所收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品投资收益所致；

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是本期固定资产投资支付的现金减少所致；

（7）投资所支付的现金：增加主要是本期购买较多银行理财产品所致；

（8）支付的其他与筹资活动有关的现金：增加主要是本期支付售后回租本息款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

法定代表人 林伟民

日期 2018年4月25日

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2018年04月25日召开的公司第八届董事会第五次会议研究，2017年公司利润分配预案建议为：以2017年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.40元（含税），派发现金股利共计309,722,400.00元。公司2017年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。

公司目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、停车场业务等都属于非航空性业务。目前航空性业务收费如起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》、民航发[2013]3号《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》以及民航发[2017]18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公务舱休息室出租、（航站楼内）办公室租赁、商业租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》以及民航发[2017]18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》等执行市场调节价。

公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的交通运输行业服务性企业，提供的产品主要为服务，包括为航空器安全高效营运提供各类设施及服务，为航空运输企业、进出港和转港旅客及货物货主提供便捷和舒适的设施使用、过港服务和地面运输服务；经营和出租机场内货站、办公场所、商业场所，为承租者和运营商提供合理的资源定价和规范的管理服务等。

2017年是民航“十三五”规划第二年，民航客运高位增长，居民出行意愿提升，航空公司运力投放增加，使民航业成为为数不多的国内经济增长亮点。随着国家不断全方位推进对外开放，“一带一路”规划的逐步落实，旅游业、物流等行业的飞速发展，民航运输需求将继续增长。按照民航“十三五”规划的发展目标，到2020年，民航旅客运输量年均增长10.4%，从2015年4.4亿人次增加到7.2亿人次，货邮运输量年均增长6.2%。航空运输在综合运输中的比重将提升至28%。同时，党的十九大明确提出，要建设交通强国。民航业是国家重要的战略产业，民航强国是交通强国的重要组成部分和有力支撑，也将逐步满足人民群众对民航日益增长的需求。2018年民航工作会议明确了新时代民航强国建设的阶段特征，明确提出了新时代民航强国建设的进程：先由目前的航空运输大国建成航空运输强国，再由单一的航空运输强国建成多领域民航强国，最后实现从多领域民航强国向全方位民航强国的跨越。

2017年中国民航市场主要生产指标持续增长，全国机场共实现飞机起降架次1,024.9万架次，同比增长10.9%；旅客吞吐量114,786.7万人次，同比增长12.9%；货邮吞吐量1,617.7万吨，同比增长7.1%。2017年厦门机场旅客吞吐量列居全国第12位，货邮吞吐量列居第12位，在海西地区机场中稳居龙头。未来几年借助丰富的国内航线网络，重点发展国际航线，重点开发厦门始发至国际的新航点，重点发展东南腹地市场中转洲际客货业务，提升厦门机场国际通达性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，厦门机场业务量完成情况：

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2017年公司实现营业收入166,023.62万元，比增9.91%，公司各项收入与飞行起降架次和旅客吞吐量密切相关，公司收入的增长仍然受制于航空业务的增长（因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）。

2 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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2.1 收入和成本分析

2017年公司实现营业收入166,023.62万元，比增9.91%；2017年发生成本费用105,778.17万元，比增12.27%。

2.1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

项目变动情况说明：

1）航空业务同比增长主要是飞机运输起降架次同比增长1.70%，旅客吞吐量同比增长7.69%，以及民航收费改革所致；

2）货站及货服业务同比增长主要是代理的国际货邮吞吐量同比增长12.2%所致；

3）租赁及特许经营权收入同比增长主要是4号候机楼租赁场地增加所致；

4）地勤收入的增加主要是头等舱及贵宾室业务的增加所致；

5）营业成本同比增长主要是维修费、折旧费、业务费及人工成本均增加所致。

报告期内，公司主要业务主要集中在福建省。

2.1.2 成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

1）财务费用绝对值减少主要是本期银行存款闲置资金减少及贷款利息支出增加所致；

2）资产减值损失增长主要是本期应收账款余额增加所致；

3）维修费增加主要是2017年“厦门会晤”机场安全设施改造增加所致。

2.1.3 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额65,049.71万元，占年度销售总额39.18%%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额28,766.60万元，占年度采购总额62.79%%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额20,868.85万元，占年度采购总额45.55%。

公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的关联方采购主要是向厦门翔业集团租赁房产及土地、向兆翔物业公司采购的维保及候机楼维修管理服务、向兆翔科技公司采购的候机楼维保及机电服务及海关信息化、边检、机场监控设备等。

2.2 费用

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财务费用：增加主要是本期银行存款闲置资金减少及贷款利息支出增加所致。

资产减值损失：增加主要是本期应收账款余额增加所致。

其他收益：增加主要是本期根据《财会[2017]15号》文将原计入营业外收入的政府补贴收入调整至其他收益所致。

营业外收入：减少主要本期根据《财会[2017]15号》文将原计入营业外收入的政府补贴收入调整至其他收益所致。

营业外支出：减少主要是上期计提莫兰蒂台风损失所致。

少数股东损益：增加主要是子公司本期净利润增加所致。

2.3 现金流

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购买商品、接受劳务支付的现金：增加主要是本期支付维修费较多及经营活动支出增加所致。

收回投资所收到的现金：减少主要是上期收回较多银行理财产品投资所致。

取得投资收益所收到的现金：减少主要是上期收回较多银行理财产品投资收益所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：减少主要是本期固定资产处置无收回现金所致。

收到的其他与投资活动有关的现金：增加主要是本期增加与资产相关的政府补助所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是上期收购T4项目资产所致。

投资所支付的现金：减少主要是上期购买较多银行理财产品所致。

取得借款收到的现金：增加主要是本期借款增加所致。

偿还债务支付的现金：增加主要是归还本期借款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加主要是本期支付现金股利所致。

3 资产、负债情况分析

3.1 资产及负债状况

单位：元

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应收账款：增加主要是收入增加以及部分航司因新签协议原因延迟至2018年付款所致。

预付款项：减少主要是本期末预付采购款项减少所致。

其他应收款：增加主要是其他经营往来款、应收保险公司台风损失赔款增加及存入七天通知存款所致。

存货：减少主要是本期存货销售增加所致。

在建工程：减少主要是本期新建工程项目完工转固所致。

递延所得税资产：增加主要是本期应收账款减值准备增加及递延收益增加所致。

其他非流动资产：减少主要是本期工程项目、设备类预付款增加所致。

预收款项：减少主要是本期候机楼租赁及地勤贵宾室预收账款减少所致。

递延收益：增加主要是本期与资产相关的政府补助增加所致。

4 行业经营性信息分析

2017年厦门机场全年完成飞行起降18.65万架次、旅客吞吐量2,448.52万人次、货邮吞吐量33.87万吨，同比分别增长1.58%、7.69%和3.12%，其中旅客吞吐量在国内机场排名第十二位。

2017年亚太地区部分枢纽机场运营情况：

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数据来源：相关机场官网、公司统计

A股部分上市机场公司财务指标：

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数据来源：相关上市公司年报

综合看，公司的盈利能力在A股上市公司中位于前列。

5 委托他人进行现金资产管理的情况

5.1 委托理财情况

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上表所列实际收回本金金额及实际获得收益（含税），系本期已收回的本金和利息。本期末未到期银行理财金额为250,000,000.00元，未到期理财收益预计为3,822,483.33元。

6 主要控股参股公司分析

■

四 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1 行业格局和趋势

“十三五”及“十九大”带领民航发展进入新的历史阶段，2017年全国机场共实现飞机起降架次1,024.9万架次，同比增长10.9%；旅客吞吐量114,786.7万人次，同比增长12.9%；货邮吞吐量1,617.7万吨，同比增长7.1%。“一带一路”规划的逐步落实为世界经济带来新的增长点；党的十九大明确提出，要建设交通强国；2018年民航工作会议明确了新时代民航强国建设的阶段特征，明确提出了新时代民航强国建设的进程；福建自贸区政策实施、厦漳泉同城化发展，区域经济的转型升级、制度创新、税收优惠、通关便捷等改革红利，将有效增强区域经济开放度及活力。

厦门作为民航“十三五”规划建设的区域门户枢纽，在新一轮总规编制中，已明确要建设国家中心城市、一带一路战略支点城市及国际性的综合交通枢纽城市；特别是厦门市提出将探索打造自贸区升级版，争取建设自由贸易港，探索出入境管理实施更加便利的制度，给机场带来重要挑战的同时也带来了难得的发展契机。另外，厦门市出台的国际航线扶持政策，为公司争取国际航权政策、开辟航线、航点创造了有利条件。上述有利条件，为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。

2 公司发展战略

公司将立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台，辐射欧美澳航线网络，打造海峡西岸经济区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标，致力于深度开发流量及其价值，打造“闽里闽外”和“东情西韵”为主线的特色人文机场，成为国内机场业引领体制机制变革，践行精益管理，独具品牌魅力的最佳机场运营商。

3 经营计划

2018年公司生产经营计划是：完成运输起降架次比增1.43%、旅客吞吐量比增5.03%，货邮吞吐量比增2.17%；2018年公司营业收入计划17亿元左右，营业成本计划11亿元左右。

我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事故和空防反恐安全事故；杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故，力争不发生机场原因的事故征候和被局方通报的典型不安全事件；杜绝因机场原因造成的治安防控、消防安全等安全事故。

我们的客户体验目标是：旅客体验评价目标值T3候机楼 4.25（比上年增加0.03）、T4候机楼4.35（比上年增加0.05）。机场保障目标值达到96%以上（与上年持平）。继续保持民航资源网“最佳机场”的领先位置。

2018年，在公司党委和公司董事会的领导下，深入学习贯彻十九大精神，强化政治引领，在圆满完成“厦门会晤”保障任务这一光荣洗礼的基础上，自加压力且合理拔高奋斗目标，准确把握国内外、地区和行业发展趋势，探索更高效、更经济、更具前瞻性的管理体制和运行机制，推动形成公司发展的内在驱动力，同时要蓄积爆发力，继续走精致化、精细化、品牌化的内涵式发展道路，努力实现厦门机场的持续安全和品质发展。围绕“平稳安全、缔造人文、锤炼内功、品质发展”，着重做好以下工作：

1、学习贯彻十九大精神，推动企业发展并提升组织战斗力

立足企业实践，深入学习十九大精神，坚持党建工作融入企业中心工作。坚持党务与经营工作有机结合的原则，强化“全员创新和重在执行”的务实工作作风。

2、以风险管理为着力点，夯实安全基石并提高安全管控力

深入贯彻落实习近平总书记“对安全隐患零容忍”的批示精神，防止安全工作“三化”（意识淡化、管理弱化、措施虚化），提炼、固化“厦门会晤”精华形成的标准、流程，进一步完善安全绩效管理程序和运行程序，建立全流程质量管控系统平台；并以风险管控为抓手，健全以数据为驱动的SMS实施效能，稳步提升安全管理成效。适应民航行业监管模式调整改革和信用管理政策，并藉此提升管理水平。

3、以人文机场为纵贯线，深化建设内涵并提升品牌影响力

坚持战略引领的作用,保持发展的定力及应有的韧劲。打造主题鲜明的人文机场，锻造快速反应、温馨真情的航延服务品牌，营造温馨、个性化的环境，优化机场服务管理机制，围绕整体的战略做实品质发展，进一步打造更具质量、更具竞争力的流量平台。

4、以精益管理为中心线，提高运行效率并谋求效用最大化

持续推进精益化运行管理工作，因地制宜推进“绿色空港”建设。

5、以“厦门会晤”洗礼为新起点，确保平稳安全并实现管理新高度

建立重大活动筹备、保障、指挥及应急工作流程制度，强化多维立体式安全防范体系，建立任务清单机制督办机制。

4 可能面对的风险

2018年，国家总体经济形势和经济政策将继续有利于民航业的发展。但2018年，厦门机场仍面临以下几个方面的风险和挑战：

1、全球经济增长缓慢、地缘政治紧张复杂、贸易保护主义抬头，经济下行压力仍存在，民航业政策变化及原油价格波动、高铁分流、空防安全等行业特有风险均会对公司业绩产生不确定性。

2、空域资源的紧张制约机场高速发展，单跑道运行在时刻容量上已基本饱和，对厦门机场发展产生一定的制约，低增长、超饱和成为厦门机场运行的新常态，航空业务发展空间面临瓶颈并增大运行保障压力及风险。

3、随着周边新建、改建机场的逐步投产，分食国内民航市场，对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定不利影响。

面临挑战的同时，我们也看到新的机遇。第一，国家的“一带一路”战略、“十九大”提出建设交通强国、民航运输业继续保持快速增长、福建自贸区及厦漳泉同城化发展、“厦门会晤”在厦召开等政策红利，将继续为厦门机场创造有利的外部发展环境。第二，公司深入推进人文机场建设，走精细化、精致化的发展道路，持续积累和打造核心竞争能力。通过精益化管理，优化资源配置，提升运行管理效率将有利于公司业绩提升。通过有效风险管控，确保全年安全形势平稳发展；美化环境、提升景观及人文体验，展示厦门窗口形象；加大投资及精益管理，大幅提升软硬件综合保障能力；通过管理创新和文化建设，形成发展的内在驱动力，实现企业健康、高品质发展。第三，民航新收费政策自2017年4月1日起施行，民航放开了部分非航空性业务价格收费，提高了机场定价自主权，提高了公司议价能力，为公司未来的持续发展提供政策保障。

五 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。调增“其他收益”3,320,785.61元，调减“营业外收入”3,320,785.61元。本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。调增“资产处置损益”355,852.82元，调减“营业外收入”355,852.82元，本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，对比较报表的列报进行了相应调整。

六 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

七 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并范围包括：公司及下属子公司元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）有限公司、元翔机务工程（福建）有限公司、厦门机场候机楼投资有限公司。本公司合并范围详见本“附注七、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见本“附注六、合并范围的变动”。

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2018-006

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年04月25日上午在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2018年04月13日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由汪晓林先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。公司全体监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过《公司总经理2017年度工作报告及2018年工作计划》；

同意11 票，反对0 票，弃权 0票。

2、审议通过《公司董事会2017年度工作报告》；

同意11票，反对0 票，弃权 0票。

该报告提请公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

同意11票，反对0 票，弃权 0票。

该报告提请公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

根据2018年04月25日召开的公司第八届董事会第五次会议研究，2017年公司利润分配预案建议为：以2017年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.40元（含税），派发现金股利共计309,722,400.00元。公司2017年不进行资本公积转增股本。

同意11票，反对0 票，弃权 0票。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

5、审议通过《公司2017年度报告及摘要》；

同意11 票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

该报告提请公司股东大会审议

6、审议通过《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》；

关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、陈斌先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了表决。董事林伟民先生和独立董事赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生参与表决。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《厦门空港关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的公告》（临2018-008）。

7、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

同意11票，反对0 票，弃权 0票。

8、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；

同意11 票，反对0 票，弃权 0票。

9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；

公司2017年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币84万元和29.8万元。

公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年年度财务报表审计及内部控制审计,2018年度审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。

同意11 票，反对0 票，弃权 0票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《厦门空港关于聘请2018年度审计机构的公告》（临2018-009）

10、审议通过《关于核销坏账的议案》

截止2017年12月31日，我司账面已计提复兴航空坏账准备共计353,617.60元，计提其他航空公司坏账准备共计1,485,951.13元,计提商业租赁业务坏账准备共计3,545,940.48元，计提其他应收账款坏账准备共计242,695.28元,总计5,628,204.49元。

根据元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务管理制度（厦空港股【2011】278号）第二十九条，上述四笔应收账款均符合 “（一）已发生的应收款项完成诉讼或仲裁程序后，确实无法收回的；（二）因债务人破产，在破产财产清偿后，仍然无法收回的；或因债务人死亡，其遗产不足清偿，又无义务承担人，确实无法收回的；（三）因债务人逾期未履行偿债义务，已超过3年，仍然无法收回的”条款。我司提请董事会审议将上述应收账款5,628,204.49元确认为坏账损失，并准予税前列支。

根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《厦门空港关于核销坏账的公告》（临2018-010）

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意11 票，反对0 票，弃权 0票。

该议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《厦门空港关于会计政策变更的公告》（临2018-011）

12、审议通过赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生四位独立董事的年度述职报告并提交年度股东大会；

同意11 票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

13、审议通过《董事会审计委员会年度履职报告》并提交年度股东大会；

同意11 票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

14、审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要》的议案，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2018年05月17日召开2017年度股东大会的通知》；

同意11票，反对0 票，弃权 0票。

公司董事会定于2018年05月17日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司2017年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《厦门空港关于2018年05月17日召开2017年度股东大会的通知》（临2018-012）

三、公司全体独立董事认为以上第4、6、7、9、10、11项议案均未损害中小投资者利益，发表独立意见如下（详见厦门空港第八届董事会第五次会议独立董事独立意见书）：

1.同意《公司2017年度利润分配预案》 ；

2.同意《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》；

3.同意《公司2017年度内部控制评价报告》；

4.同意《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；

5.同意《关于核销坏账的议案》；

6.同意《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2018年04月27日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2018-007

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第四次会议于2018年04月25日在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于2018年04月13日向全体监事发出会议通知，所有会议书面材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。会议由监事会主席方弘哲先生主持, 本次会议应出席监事五名，亲自出席监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》

该报告同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。

该报告提请公司股东大会审议。

2、审议通过公司《2017年度报告及其摘要》及《公司2018年第一季度报告及其摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2017年度报告及2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为 ：

1）公司2017年度报告及2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）公司2017年度报告及2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度及2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与2017年报及2018年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

4）监事会保证公司2017年度报告及2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该两项议案同意票5 票；反对票 0票；弃权票 0票。

该议案中的2017年度报告提请公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过《《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年实际完成的日常关联交易和2018年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过《2017年度公司内部控制评价报告的议案》

经过审议，公司监事会对公司内部控制评价报告，出具了专门意见：认为2017年度公司内部控制自我评价报告的议案真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运作的基本情况，符合相关规定的要求；公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运作和资产的安全完整。

该议案同意5票，反对0 票，弃权 0票。

6、审议通过《关于核销坏账的议案》

经过审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。

该议案同意5票，反对0 票，弃权 0票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。

公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:

1）公司依法运作情况

公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

公司监事会成员出席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

2）检查公司的财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司2017年度及2018年第一季度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

4）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事会

2018年04月27日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港公告编号：临2018-008

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于确认2017年度日常关联交易

执行情况及预计2018年度日常

关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●公司日常关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

●公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、经公司独立董事事前认可，公司第八届董事会第五次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》。关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、陈斌先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避表决，有表决权的五位非关联董事赞成5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

2、独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2017年度执行的日常关联交易和预计的2018年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

1、根据公司第七届董事会第十六次会议、公司2016年年度股东大会审议通过的《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》（详见公司公告临2017-008），以及公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》（详见公司公告临2017-022），公司2017年度预计完成4.46亿元，实际完成4.06亿元,实际发生额未超过股东大会审核通过的限额。

2、根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《元翔（厦门）国际航空港股份有限公

司关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（详见公司公告临2016-028），本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%，翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币8亿元。2017年度，本公司及子公司合计在厦门翔业集团财务有限公司的日最高存款余额为44522.64万元，日最高贷款余额为11000万元，实际发生额未超过股东大会审核通过的限额。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

1、预计公司2018年度发生购买材料及商品、接受劳务，销售材料及商品、提供劳务，代收代付等日常关联交易金额为4亿元，具体明细如下：

（1）购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位：元币种：人民币

(下转78版)

公司代码：600897 公司简称：厦门空港

2018年第一季度报告