河南中原高速公路股份有限公司

(下转83版)

公司代码：600020 公司简称：中原高速

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

2017年年度报告摘要

2018年4月25日

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2017年实现净利润902,918,965.31元，计提10%法定公积金90,291,896.53元，2017年实现的可供股东分配的利润为812,627,068.78元。加上母公司2017年年初未分配利润余额2,515,194,613.65元，扣除已支付的2016年度普通股股利197,768,724.38元及优先股股利270,276,200.00 元，2017年年末可供股东分配的利润余额为2,859,776,758.05元。

按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2017年6月29日至2018年6月28日期间3,400万股优先股（每股面值100元）的固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。

根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2017年度利润分配预案如下：

第一步分配：以2017年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润902,631,871.01元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利135,394,780.65 元。

第二步分配:2017年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计767,237,090.36 元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计383,618,545.18元）的分配。以2017年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利243,191,433.11元，以现金方式向优先股股东派发股利140,427,112.06元。

综上，以2017年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计378,586,213.76元，即：向普通股股东每10股派发现金1.68元（含税）。以2017年末优先总股本34,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计337,627,112.06元，其中：固定股息197,200,000元将于2018年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分140,427,112.06元将与普通股股东的利润分配同步进行。

公司剩余未分配利润计456,694,745.19元结转下一年度。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务

公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。目前，公司已开通路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑尧高速、郑民高速郑州至开封段、商登高速、永登高速永城段、济祁高速、郑新黄河大桥，管养总里程815公里，约占河南省现有高速公路通车里程6,523公里的12%。

经营模式

公司始终紧紧围绕“美丽中原”建设这条主线，坚持落实“五大发展理念”，全力打好“增收创效、管理提升、转型发展”三大战役，科学统筹，积极作为，圆满完成各项工作任务，公司发展改革不断取得新成绩。

截止2017年底，公司通车运营总里程815公里，资产规模首次突破500亿大关。在主业稳健的基础上，公司不断加强路域经济项目的工作力度、科学规划、进一步实现“主业突出、多元反哺”的战略规划。目前公司经营范围已由经营性收费公路的投资、建设、运营管理等，拓展到股权投资、房地产开发、公路、桥梁、隧道工程的监理业务、油品经营等相关行业。

行业情况说明

2017年我国高速公路通车总里程达到13.6万公里，覆盖了全国97%的20万人口城市及地级行政中心。2018年全国交通运输工作会议中指出将加快推进智慧交通建设及“互联网+”便捷交通、高效物流、智慧交通行动计划等，推广应用大数据、互联网和人工智能技术。2018年，我国将新增高速公路通车里程5,000公里。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

√适用 □不适用

单位:股

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5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年7月17日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评(2017)010568号），给予公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予“17豫高速”债项“AA+”的信用等级。

2018年3月2日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评(2018)010144号），给予公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予“18豫高01”债项“AA+”的信用等级。

2018年3月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）信用评级报告》（新世纪债评(2018)010215号），给予公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予“18豫高02”债项“AA+”的信用等级。

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内，在每年河南中原高速公路股份有限公司年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司未对“17豫高速”、 “18豫高01”及“18豫高02”进行跟踪评级。

报告期内，本公司主体评级不存在评级差异。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入58.47亿元，较上年增长48.63%，实现利润总额14.84亿元，较上年上升58.66%，实现净利润11.92亿元，较上年增长58.66%，实现归属于母公司所有者的净利润11.73亿元，较上年上升56.78%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股利270,276,200.00元。因此，剔除优先股股息后，2017年年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比，增加92.16%。

截止2017年12月31日，公司总资产为502.41亿元，较上年增长3.89%，归属于母公司所有者权益为132.65亿元，较上年增长8.22%。2017年公司加权平均净资产收益率为9.69%，较上年上升4.27个百分点；基本每股收益为0.4016元，较上年上升92.16%。

完善公司治理方面。坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。按照《党章》和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的有关规定以及控股股东交通投资集团的统一部署，公司将党建工作进章程列为2017年一项重要工作，进一步明确了党组织在公司治理结构中的法定地位，使党组织在上市公司中发挥的作用更加组织化、制度化、具体化。

工程建设方面。商登高速郑州段于2017年9月26日建成通车，商登高速至此全线贯通，为2017年全省第一个高速公路通车项目。新登分公司被省总工会、省发改委授予“河南省重点工程建设”先进集体，入选全省交通运输系统“平安交通”建设示范企业。完成了郑州黄河公铁两用桥分建段、永登高速永城段、济祁高速永城段一期工程的竣工验收，并全力推进未竣工验收项目的进程。

通行费管理方面。持续开展“星级评定”、“微笑中原”、“两创一拓”活动，“美丽中原”服务品牌效应凸显。积极探索政企合作，豫A小客车行驶郑新黄河大桥由平原新区管委会向公司统缴通行费，取得了利民增收的成效。机场高速开启双向潮汐式车道、单岛多亭收费、信用支付等模式，提高了收费站通行效率和服务水平。重点排查ETC跟车闯卡等逃费方式，治理逃漏费车辆11.8万台次，挽回通行费351.22万元。

路政管理方面。一是圆满完成了恶劣天气、重大节假日、穿跨越施工期间的道路安全保通任务。组织实施道路救援2,879次，处理路产事故1,075起。二是在郑新黄河大桥南北岸公铁分叉段加装防抛网，提高了大桥的反暴恐能力，保障了公铁通行安全。并引进智能行车安全诱导和防撞系统，完善团雾多发路段标志标线，有效预防和减少了交通事故，保障了广大司乘人员的生命财产安全，为全省第一家完成改造提升的高速公路管理单位。

机电运维方面。加强监控分中心协调、指挥、调度的枢纽作用，各项监管实时、高效。狠抓故障修复时限，机电系统无故障运行时间持续提高。率先实现所辖收费站ETC车道100%覆盖，并进一步普及“互联网+高速公路”，实现了微信、支付宝及银联APP等移动支付全覆盖，简化了支付过程。

高速公路养护方面。一是深入贯彻预防性养护理念，注重养护维修的时效性，及时处治各类病害，路桥状况明显改善，远远优于“国检”标准。二是加强养护管理制度化建设，出台了《公司抢修工程和冬季除雪保通备案制度实施细则》、《关于所辖高速公路路段主线“路改桥”桥梁养护管理的若干意见（试行）》等制度。三是路桥快速修复及应急处置能力不断提升，第一时间发现、快速处置了商登高速郑州段因持续降雨造成的水毁路段，保障了安全通行。

服务区管理方面。公司大力发展路域资源的市场开拓能力，对路域经营相关业务进行整合，将原由各运营管理分公司经营的路域经营业务（含服务区业务、广告业务等）交由经营开发分公司统一管理。完成了所属服务区ISO三项体系复核认证工作，开通两年以上服务区全部通过ISO三项体系认证。许昌、漯河，禹州服务区被评为“2017年全国高速公路优秀服务区”。金明服务区国防交通教育基地被国家交战办评为“国家级国防交通教育基地”,郑开分公司被省国防动员委员会评为全省关心支持国防建设“十佳单位”。

多元化经营方面。公司多元化业务稳步发展，秉原投资实现利润7,847万元，地产基金业务完成投资8.8亿元，超额完成年度投资计划。支持秉原投资赛领汇鸿基金、同仁堂养老产业基金和中科红塔基金业务开展，成功进入养老、智能制造领域；英地置业再次入选“全国房地产企业500强”，全年销售回款4.02亿元，实现净利润2.86亿元；公司利用自有资金3.8亿元，认购中原农险增资扩股股份，增资后继续持有其18.18%的股份，仍为其第二大股东；公司出资5亿元发起设立河南资产管理有限公司，公司持股比例10%，该公司拥有全省仅有的两张AMC牌照之一。

融资工作方面。2017年公司多方开辟融资渠道，取得显著效果。全年融资132亿元，偿还到期债务105.39亿元，净增融资26.61亿元，新增融资加权平均成本4.29%，为全省同行业最低水平。成功下调10亿元私募票面利率，节约财务费用近2,000万元。成功发行20亿元、票面利率4.95%、期限3+2年的第一期公司债，在同期、同产品、同评级中成本最低，为全省交通系统发行的第一单交易所市场公司债券。公司连续三年获得省财政厅对于“鼓励企业在资本市场融资”奖励，累计获得奖励289万元。

精准扶贫工作方面。公司积极响应政策号召，成立扶贫领导小组对口帮扶济源市大峪镇王庄村两年半来，精准扶贫初见成效。王庄村先后被评为济源市美丽乡村、人居示范村、全域旅游先进村、基层党组织建设示范村、河南省传统村落、3A级旅游景区等各种荣誉称号。王庄村大力发展集体经济，成立了休闲农业合作社，实施来料加工等，集体经济实现了零的突破。基础设施得到了改善，公司还成立产业发展资金，资助、引导村民调整种植结构，发展经济作物种植业、特色养殖业、休闲农业旅游等。2014年识别的40户贫困户158人，已经全部脱贫或退出，王庄村成功实现贫困村摘帽。

1.1 主营业务分析

1.1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主要为本期子公司英地置业金台府邸和许昌泰和园一期交房确认的收入较多及通行费增长较多。

1.1.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

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成本分析其他情况说明

主要为公司车流量增加导致路桥折旧摊销同比增加、子公司英地置业本期交房确认的收入较多，结转相应成本及子公司中石化中原高速公司发生成品油销售成本同比增加所致。

1.2 投资状况分析

1.2.1 对外股权投资总体分析

截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为522,043.04万元，期初余额为357,551.68万元。

截止报告期末对外投资额较上年同比增加164,491.36万元，增幅46.00%，主要为公司本期投资联营企业河南资产管理有限公司及子公司秉原投资投资联营企业上海昊夏资产管理中心等追加投资。

1.2.2 重大的股权投资

2017年7月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资5亿元人民币与河南投资集团有限公司等八家公司共同出资设立河南资产管理有限公司，注册资本50亿元人民币，公司持股10%，认购价格为1元/股。2017年8月3日，中原高速与其余八家公司共同签署《河南资产管理有限公司合资协议》。2017年8月8日，河南资产管理有限公司在河南省工商行政管理局办理了营业执照。

2017年9月15日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于参与中原农业保险股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司以1.1元/股的价格，认购中原农业保险股份有限公司增资扩股股份34,542万股，共计出资人民币37,996.20万元，认购后公司继续持有中原农险18.18%的股份，仍为其第二大股东。2017年9月21日，公司与中原农险签署《中原农业保险股份有限公司股份认购协议书》。

1.2.3 重大的非股权投资

报告期内，公司重大的非股权投资总计人民币18.79亿元，主要集中在积极推进新建路段项目建设投入，其中用于漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目建设投资1.61亿元，商丘至登封高速公路杞登郑州段工程项目建设投资17.18亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

4.1 重要会计政策变更

2018年4月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期的合并财务报表范围新增孙公司西藏秉原创业投资有限公司、新郑市英地置业有限公司，详见公司2017年年度报告附注八、合并范围的变动及附注九、在其他主体中的权益披露。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－022

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2018年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于2018年4月13日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2017年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（六）审议通过《关于公司2017年度履行社会责任报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（七）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2017年实现净利润902,918,965.31元，计提10%法定公积金90,291,896.53元，2017年实现的可供股东分配的利润为812,627,068.78元。加上母公司2017年年初未分配利润余额2,515,194,613.65元，扣除已支付的2016年度普通股股利197,768,724.38元及优先股股利270,276,200.00元，2017年年末可供股东分配的利润余额为2,859,776,758.05元。

按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2017年6月29日至2018年6月28日期间3,400万股优先股（每股面值100元）的固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。

根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2017年度利润分配预案如下：

第一步分配：以2017年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润902,631,871.01元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利135,394,780.65元。

第二步分配:2017年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计767,237,090.36元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计383,618,545.18元）的分配。以2017年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利243,191,433.11元，以现金方式向优先股股东派发股利140,427,112.06元。

综上，以2017年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计378,586,213.76元，即：向普通股股东每10股派发现金1.68元（含税）。以2017年末优先总股本34,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计337,627,112.06元，其中：固定股息197,200,000元将于2018年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分140,427,112.06元将与普通股股东的利润分配同步进行。

公司剩余未分配利润计456,694,745.19元结转下一年度。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2017年发布的《关于印发〈企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号--政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）有关要求，公司董事会同意对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十一）审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币207万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用152万元，内部控制审计费用55万元。

公司独立董事对该项议案出具了事前确认函。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十三）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十四）审议通过《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十五）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2018年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十六）审议通过《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（2018年4月修订）于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十七）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

同意于2018年5月18日上午9：30在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－023

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2018年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于2018年4月13日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事5人，实际出席4人。监事周春晖先生因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次监事会审议事项的意见，并委托监事会主席王远征先生代为出席和表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－024

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据财政部2017年发布的《关于印发〈企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号--政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司决定对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

●本次会计政策变更对公司净损益无影响。

●是否需要提交股东大会审议：否。

一、概述

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号--政府补助》的通知（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司决定对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对当期和未来期间的影响

公司根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定和要求，规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报。在利润表中新增了资产处置收益项目，并对净利润按经营持续性进行了分类列报。

公司将本期原列报于营业外收入的处置非流动资产的利得315,530.01元调整列报于资产处置收益，同时将上期已计入营业外收入的资产处置净收益169,700.40元调整至比较报表的资产处置收益项目列示，该调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司报告期的总资产、净资产、净利润无影响。

公司根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号--政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），将本期日常活动相关的政府补助36,993,222.91元列报于其他收益，将本期与日常活动无关的政府补助5,920,000.00元继续列报于营业外收入，对该项会计政策变更采用未来适用法，无需对2017年比较财务报表其他收益的列报进行相应调整，该变更对公司报告期的总资产、净资产、净利润无影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所结论性意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

对于本次会计政策变更，公司2017年度财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司2017年度会计政策变更的专项说明》（致同专字（2018）第350ZA0214号）。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第七次会议决议；

（二）公司独立董事对有关事项发表的独立意见；

（三）公司第六届监事会第二次会议决议；

（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2017年度会计政策变更的专项说明。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－025

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

2018年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。2018年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：预计的2018年度关联交易为日常业务开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

●需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月25日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余9名非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为预计的2018年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；同意预计的2018年日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元