三祥新材股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目的变动：

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损益项目的变动：

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现金流量表的变动：

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、2018年公司实施限制性股权激励的情况

1、三祥新材股份有限公司于2018年2月23日召开的第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年2月23日，以10.145元/股的价格向103名激励对象授予155.9万限制性股票，公司于2018年3月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作已经实施完成。

2、本次股权激励计划相关的限制性股票首次授予完成后，本公司股本由134,150,000股增加至135,709,000股，公司控股股东为宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司、日本永翔贸易株式会社，实际控制人为夏鹏先生、吴世平先生、卢庄司先生；本次限制性股票授予前一致行动人合计持有公司85,083,100股，持股比例为63.424%，本次授予完成后，控股股东一致行动人持有的股份数不变，持股比例为62.695%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东；本次激励计划限制性股票首次授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

3、2018年限制性股票激励计划授予结果的具体情况【详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（2018-026）】

二、董事会、监事会换届选举的情况

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会于报告期内进行了换届选举、并经公司2017年年度股东大会审议通过，具体情况【详见2018年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（2018-029）】

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 三祥新材股份有限公司

法定代表人 夏鹏

日期 2018年4月26日

2018年第一季度报告

公司代码：603663 公司简称：三祥新材