五矿发展股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年1月1日至3月31日，公司累计收到政府补助547.46万元，涉及经营奖励、经营扶持资金两项内容，全部计入本期其他收益；本期由以前年度收到的政府补助确认的递延收益转入本期其他收益73.61万元，共计计入其他收益621.07万元，增加公司2018年1-3月净利润约604.83万元。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于获得政府补助的公告》（临2018-14）。
2、2018年4月12日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司拟挂牌转让部分固定资产及存货的议案》。公司控股子公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司因市场及经营情况等多方面原因，逐步进行产能转移及优化治理，对其湘乡本部部分闲置固定资产及存货拟通过公开挂牌方式转让。根据经国资监管机构备案的评估结果，挂牌转让的资产价格不低于2,142.40万元。按照评估值计算，本次资产处置将增加公司损失约4,065万元。由于以公开挂牌方式转让，相关交易成交价格存在不确定性，交易结果产生的影响无法准确估算。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于控股子公司拟挂牌转让部分固定资产及存货的公告》（临2018-15）。
2018年4月17日，上述资产已在贵州阳光产权交易所正式挂牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 五矿发展股份有限公司
法定代表人 刘青春
日期 2018年4月26日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2018-16
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于审议公司〈2018年第一季度报告〉全文及正文的议案》
同意对外披露《2018年第一季度报告》。
《五矿发展股份有限公司2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司计提资产减值准备的专项报告》
公司2018年第一季度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备13,681,281.86元，转回坏账准备1,300,000.00元，因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为12,381,281.86元；计提存货跌价准备42,871,590.33元，转回存货跌价准备2,413,506.92元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为40,458,083.41元；公司可供出售金融资产、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。
以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为52,839,365.27元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司第七届董事会任期将于2018年4月29日届满，鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第七届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。换届工作完成前，公司第七届董事会全体成员将依照法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2018-17
五矿发展股份有限公司
第七届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月10日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于审议公司〈2018年第一季度报告〉全文及正文的议案》
公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2018年第一季度的经营管理和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。
4、公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司计提资产减值准备的专项报告》
公司2018年第一季度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备13,681,281.86元，转回坏账准备1,300,000.00元，因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为12,381,281.86元；计提存货跌价准备42,871,590.33元，转回存货跌价准备2,413,506.92元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为40,458,083.41元；公司可供出售金融资产、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。
以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为52,839,365.27元。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
公司第七届监事会任期将于2018年4月29日届满，鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司监事会的换届选举工作将适当延期进行。换届工作完成前，公司第七届监事会全体成员将依照法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。公司监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临 2018-18
五矿发展股份有限公司
关于公司涉及诉讼、
仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司下属子公司（作为原告/被告或申请人/被申请人）近12个月内未披露的诉讼、仲裁累计发生额约36,426万元。
●截至2018年3月31日，公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对上述诉讼、仲裁累计计提损失3,281万元。
一、诉讼总体情况
公司下属子公司（作为原告/被告或申请人/被申请人）近12个月内未披露的诉讼、仲裁累计发生额约36,426万元。相关案件具体情况如下：
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二、主要诉讼案件的基本情况
1、广发银行股份有限公司上海分行诉上海瑞远海运有限公司、陈理成、霍真凤、上海中远物流配送有限公司、五矿船务代理有限责任公司上海分公司、上海云港海运有限公司借款合同纠纷案：
广发银行股份有限公司上海分行诉称，其与上海瑞远海运有限公司签订了《固定资产贷款合同》，约定广发银行股份有限公司上海分行向上海瑞远海运有限公司提供贷款。为担保上述贷款合同的履行，广发银行股份有限公司上海分行与陈理成、霍真凤签订了《保证合同》，约定两自然人为贷款合同项下的债务提供连带保证责任。同时，上海瑞远海运有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订了《应收账款质押合同》，约定其为上述贷款合同项下的债务提供应收账款质押担保，质物为其对上海中远物流配送有限公司、五矿船务代理有限责任公司上海分公司、上海云港海运有限公司的应收账款。后上海瑞远海运有限公司未按照约定偿还全部贷款，故广发银行股份有限公司上海分行上海瑞远海运有限公司、陈理成、霍真凤、上海中远物流配送有限公司、五矿船务代理有限责任公司上海分公司、上海云港海运有限公司诉至法院。目前该案正在审理中。
2、无锡市兰博国际贸易有限公司诉五矿无锡物流园有限公司债权人代位权纠纷案：
无锡市兰博国际贸易有限公司诉称，无锡市能惠金属材料有限公司将其持有的无锡市崇盛建设发展有限公司的股权转让给无锡路禾国际贸易有限公司，但无锡路禾国际贸易有限公司怠于向无锡市能惠金属材料有限公司支付股权转让款。无锡市能惠金属材料有限公司后将其对无锡路禾国际贸易有限公司的债权转让给了无锡市兰博国际贸易有限公司。无锡市兰博国际贸易有限公司认为，依据法院另案判决，五矿无锡物流园有限公司应将无锡路禾国际贸易有限公司已支付的购货款予以返款。无锡路禾国际贸易有限公司拒不向无锡兰博国际贸易有限公司支付股权转让款，且怠于向五矿无锡物流园有限公司主张权利，故无锡市兰博国际贸易有限公司代位将五矿无锡物流园有限公司诉至法院，并申请财产保全，法院裁定冻结五矿无锡物流园有限公司银行存款人民币1000万元或查封、扣押其等额价值的财产（截至4月24日，实际冻结五矿无锡物流园有限公司账户金额为9,385,193.97元）。目前该案正在审理中。
3、吴伟璇诉广东省汕头经济特区企业发展总公司、中国矿产有限责任公司清算责任纠纷案：
吴伟璇诉称，汕头市经济特区中矿企业联营公司（已注销）曾向中国工商银行汕头分行韩江支行借款。但是借款期限届满后，汕头市经济特区中矿企业联营公司未依约还本付息，仍有部分借款及利息至今没有归还。上述债权由中国工商银行广东省分行转让给中国信达资产管理有限公司广州办事处，中国信达资产管理公司将该债权又转让给自然人吴裕耀和刘子建，后又经过多手转让，该债权的最终受让人为自然人吴伟璇。吴伟璇认为，原股东广东省汕头经济特区企业发展总公司、中国矿产有限责任公司对汕头市经济特区中矿企业联营公司进行了清算，汕头市工商行政管理局核准注销了汕头市经济特区中矿企业联营公司，但清算期间清算组并未向债权人或者原告发出书面通知告知债权银行或原告，导致其债权无法实现。故吴伟璇在两个案件中将广东省汕头经济特区企业发展总公司、中国矿产有限责任公司起诉至法院，要求两方承担相应的责任，并申请财产保全，法院在两个案件项下裁定冻结两方被告的银行存款合计65,571,147.33元或查封其名下等值的财产（截至4月24日，实际冻结中国矿产有限责任公司账户金额为850,996.46元）。目前该案正在审理中。
4、厦门百城商贸有限公司诉五矿钢铁有限责任公司合同纠纷案：
厦门百城商贸有限公司诉称，其与五矿钢铁有限责任公司签订了多份钢材《购销合同》，并依照上述购销合同的约定向五矿钢铁有限责任公司支付了钢材预付款。厦门百城商贸有限公司认为，五矿钢铁有限责任公司在收款后没有实际履行完全部购销合同项下的交货义务，已构成违约。故厦门百城商贸有限公司将五矿钢铁有限责任公司诉至法院，并申请财产保全，法院裁定对五矿钢铁有限责任公司价值9800万元的财产予以查封、扣押、冻结（截至4月24日，实际冻结五矿钢铁有限责任公司账户金额为25,311,376.66元）。目前该案正在审理中。
5、五矿钢铁厦门有限公司诉中建三局第三建设工程有限责任公司、中建三局集团有限公司合同纠纷案：
五矿钢铁厦门有限公司与中建三局集团有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司及其下属分支机构厦门分公司、闽侯分公司分别签订了多份钢材采购合同，约定五矿钢铁厦门有限公司向后者供应钢材。上述合同签订后，五矿钢铁厦门有限公司按照合同约定履行了交货义务，但中建三局集团有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司及其下属分支机构厦门分公司、闽侯分公司未依照合同约定支付货款。故五矿钢铁厦门有限公司将中建三局第三建设工程有限责任公司、中建三局集团有限公司诉至法院。目前该案正在审理中。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响及相关说明
根据案件进展情况，基于谨慎性原则，截至2018年3月31日，公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对上述诉讼、仲裁累计计提损失3,281万元，部分新增诉讼案件对公司2018年利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院的判决为准。公司将密切关注和高度重视上述事项，切实维护公司和股东的经济利益。
截至4月24日，公司子公司因涉诉被冻结的银行账号内余额共计35,547,567.09元，不会对公司及子公司日常经营和业务造成重大影响。公司将积极应诉，妥善处理相关问题。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
2018年第一季度报告
