湖北广济药业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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截止披露前一交易日的公司总股本：
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单元：元
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附注：
1、主要公司主导产品售价大幅上涨所致。
2、公司主导产品毛利增加所致
3、主要系委托代销手续费结算方案（如是完全与销售额或销售量相关，或两者兼顾）尚未确定所致。
4、主要系支付的税费大幅增加所致。
5、主要系支付的土建项目投入减少所致。
6、主要系支付的借款利息减少所致。
7、主要系公司主导产品销售售价大幅上涨，利润大幅上涨,。
8、主要系公司主导产品销售售价大幅上涨，利润大幅上涨。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司收到行政处罚决定书
焦作市环境保护局对孟州公司烟尘排放浓度超过大气污染物排放标准的情形下达行政处罚决定书（焦环罚决字【2017】第40号）。具体内容详见2018年1月15日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2018-08。
2、控股子公司发生火灾事故的进展
针对控股子公司惠生公司发生火灾事故并停产事宜，咸宁市人民政府给咸宁市安监局下发了《市人民政府关于湖北惠生药业有限公司“9.18”爆炸燃烧一般事故调查报告的批复》，具体内容详见2018年2月27日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2018-15。
惠生公司在积极开展各项整改工作，并积极做好准备，预计在2018年6月全面恢复生产。公司于2018年3月27日披露了《关于控股子公司预计复产的公告》，公告编号：2018-28。
3、2017年利润分配的方案
以公司的总股本251,705,513股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利27,687,606.43元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本。 此方案已经公司九届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二零一八年四月二十七日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-40
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年4月25日下午14:30在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；
3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事5人，董事杨琳先生和童卫宁先生因公出差未能到会，分别授权委托董事安靖先生和董事胡明峰先生代行表决权，独立董事曹亮先生因公出差未能到会，授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权。
4、本次会议由安靖先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》
具体内容详见4月27日在指定媒体披露的《公司2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》，公告编号：2018-39。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－41
湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年4月25日下午14:30在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事蒋涛先生因公出差，授权委托监事王叙坤先生代行表决权；
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2018年第一季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见4月27日在指定媒体披露的《公司2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》，公告编号：2018-39。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-39
2018年第一季度报告
