湖南汉森制药股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司所属行业为医药制造业，是集研发、生产、销售为一体的中成药生产企业，主营业务为传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售，正在逐步涉足大健康产业、医疗保健等领域。

（二）公司主要产品

1．中成药

四磨汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛；婴幼儿乳食内滞症、厌食纳差、腹胀、腹痛、腹泻或便秘；中老年气滞、食积症、脘腹胀满、腹痛、便秘；腹部手术后促进肠胃功能的恢复；在治疗或配合治疗黄疸及高胆红素血症、病毒性肠炎、便秘型肠易激综合症、中毒性肠麻痹等方面也有较好疗效。

缩泉胶囊，主要功能为补肾缩尿。用于肾虚之小便频数，夜卧遗尿。

银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀，通脉舒络。用于血瘀症引起的胸痹、中风，症见胸闷、心悸、舌强语蹇、半身不遂等。

天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕，记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。

愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。

百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴润肺，止咳化痰。用于治疗肺阴不足咳嗽，慢性支气管炎咳嗽。

苦参胶囊，主要功能为清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。

藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。

陈香露白露片，主要功能为健胃和中，理气止痛。用于胃溃疡，糜烂性胃炎，胃酸过多，急性、慢性胃炎，肠胃神经官能症和十二指肠炎等。

消癌平胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗及手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

2．化学药

复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

丙硫氧嘧啶片用于各种类型的甲状腺功能亢进症。

卡托普利片用于高血压及心力衰竭。

碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

贝诺酯片用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

吡拉西坦片适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也可用于儿童智能发育迟缓。

西咪替丁片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

3．医用制剂

碘海醇注射液是X线造影剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。

泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影；脑、胸、腹及四肢血管造影，静脉造影及CT；还可用于关节腔造影，瘘管造影，子宫输卵管造影，内窥镜逆行性胰胆管造影(ERCP)，涎管造影及其他检查。

（三）行业发展阶段及周期性

2017年是国家《“十三五”发展规划》《“健康中国2030”规划纲要》《中医药发展战略规划纲要（2016－2030）》全面推进的第二年，医药行业监管力度不断加大，政策发布趋于密集，医疗体制改革持续推进，医药行业处于政策的调整期和市场动荡期。

随着经济的发展和社会的进步，人们的医疗卫生意识逐步增强，医药市场的整体容量也将越来越大。十九大报告明确提出了实施健康中国战略，并作出了一系列部署，《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施，国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合出台了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》、国务院印发了《“十三五”国家药品安全规划》，仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，国家医保目录（2017 年版）的重磅发布，这些将使中医药及健康产业稳步扩增，得到更大的发展机遇。同时医保控费、药品招标的力度加大，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级，市场竞争更趋激烈，行业面临新的挑战。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，医疗需求是一种刚性需求。而中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，随着人民健康观念的转变、消费的不断升级、人口老龄化趋势的发展、深化医疗卫生体制改革等带来的长期利好没有改变，我国中医药行业的发展仍呈现较强的抗经济周期特征，没有明显的周期性特征。

面对新的机遇和挑战，报告期公司一方面苦练内功，夯实企业基础，稳打稳扎，进行包括产品工艺、质量、标准在内的全方位提升，持续加大科技投入，加强管理团队的建设，提高营销队伍的能力，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，企业盈利能力提升明显，始终保持稳定健康的发展；另一方面，公司也始终在寻求创新突破，无论内部的产品结构、营销管理，还是外部的资本并购、市场开拓、产业布局等，都在不断完善与升级，寻求更大的发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，随着我国医疗体制改革的不断深化，医药行业进入政策密集期，相关政策法规的逐步落实，创新药优先评审、仿制药质量与疗效一致性评价、两票制、药品零加成、医保控费等政策深入推进，医药产业从研发、生产、销售、流通及消费各环节均发生了新的变化。同时《中医药法》的正式实施，明确中医药事业的重要地位和发展方针，加大了对中医药事业的扶持力度，将有利于中医药大健康产业的进一步发展，中医药大健康产业迎来更大的发展机遇。为积极应对挑战和抓住机遇，公司董事会审时度势，采取了一系列应对措施，有力地保证企业稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入82,993.78万元，较上年同期增长3.94%；实现归属于上市公司股东的净利润10,880.68万元，较上年同期上涨28.10%，报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。

在市场推广方面，公司强化市场建设，继续加大主导产品和有市场潜力产品的市场开发推广力度。在市场开发中实行品牌推广与学术推广相结合，充分发挥市场部的前置功能，加大市场广告的投放力度，聚焦重点市场，推动公司产品销售；做好市场准入工作，积极开拓基层市场，抢占市场份额。报告期内，公司全资子公司云南永孜堂的天麻醒脑胶囊顺利进入了2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

在营销体系方面，持续加强营销体系的改革和创新。认真解读现行医药法规和政策，积极主动把握机遇，创造性地对营销模式和业务体系进行革命，形成营销中心“3+3”架构模式和“三驾马车”的营销模式，通过改革，有效推广公司新产品，也有助于公司逐步降低销售费用率。严格执行营销方案，无缝对接办事处，强化管理与服务，全面提升营销部后置功能。加强对营销人员的培训，提高销售团队的综合素质，建立专业的销售推广团队，充分发挥资源共享、协同增效的优势。

在科研成果方面，公司不断加大科研投入，多个项目取得阶段性成果：四磨汤口服液新质量标准颁布件获批，进一步提升产品质控水平；卡托普利片一致性评价已启动正式BE试验；碳酸氢钠片一致性评价已完成处方和工艺确认，正在进行稳定性考察；雷尼替丁胶囊一致性评价已完成中试生产，正在进行稳定性考察；卡马西平片已完成中试生产，正在进行稳定性考察。新获批湖南省工业转型升级专项创新发展项目1项，公司承担的工信部中药材扶持项目枳壳规范化种植基地建设进展顺利，国家十二五重大新药创制专项课题已通过卫计委专项验收，湖南省战略性新兴产业项目已递交验收材料，湖南省重大专项项目通过年度检查。公司将积极争取药材基地建设、中医药文化旅游基地建设等产业扶持政策的支持，为企业发展助力。

在生产管理方面，公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；加强对生产全过程的监督管理，保证产品质量；加强安全生产和环保基础管理工作，对生产设备进行了定期检测和定期校验，保证公司消防系统的稳定有效可靠运行；完善公司排水管网管理，顺利通过环保部门组织的多次环保检查和验收；加强相关人员的培训及考核，保证产品生产和质量的可控性与稳定性，生产运行平稳有序。

在内控管理方面，公司进一步加强内控制度建设和修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，提升内控管理水平。公司管理层分工落实对各子公司的管理责任，加强公司及子公司质量、安全督导巡查，同时加强对各子公司的内审工作。完善内部的绩效考核制度，实行了月度绩效考核，通过对员工进行量化考核，规范基础考核指标，加强考核计划与过程的控制，强化奖优罚劣的机制，促进了公司各项工作的开展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1．根据财政部2017年5月发布的财会[2017]15号“关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知”，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，计入其他收益，不再计入营业外收入。上述会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果、财务报表所有者权益、净利润无影响。

2．2017年4月28日，财政部颁布了财会[2017]13号《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年5月28日起施行，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。由于上述通知及会计准则的颁布，公司须对有关会计政策进行相应变更。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3．2017年12月25日，财政部发布了财会[2017]30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述通知及会计准则的颁布，公司须对有关会计政策进行相应变更。该项变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量没有实质性影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘令安

2018年4月27日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-014

湖南汉森制药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2018年4月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年4月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

公司第四届独立董事曾建国先生、王红霞女士、李永萍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见2018年4月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

《公司2017年年度报告》详见2018年4月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字(2017)1160040 号）确认，公司2017年度实现利润总额127,241,195.34 元，归属母公司所有者的净利润为108,806,776.42 元，其中母公司实现净利润98,364,925.32 元。因公司2018年度有相应投资规划，为保证公司正常生产经营，满足公司2018年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

《关于2017年度不进行利润分配的专项说明》详见2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司2017年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。

公司根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，2018年度需向关联公司楚天科技股份有限公司采购项目所需的部分设备及公司现有设备维修的零配件，预计关联交易总金额不超过2,500万元。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；关联董事刘令安先生回避此项议案表决。

（十）审议通过了《关于授权经理班子2018年度向银行申请贷款的议案》。

为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益。同意授权公司经理班子，在2018年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。2018年度公司（包括子公司）新增贷款总额控制在4亿元以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十二）审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月25日（星期五）召开公司2017年度股东大会，审议第四届董事会第五次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见 2018 年4 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十四）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

《公司2018年第一季度报告全文》详见2018年4月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1．公司第四届董事会第五次会议决议 ；

2．公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-015

湖南汉森制药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事符人慧先生召集主持，会议通知于2018年4月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

《公司2017年度监事会工作报告》具体内容详见 2018 年 4月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见 2018 年 4月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

监事会认为：《公司2017年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

为保证公司2018年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

监事会审议后认为：公司董事会提出的《2017 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司所预计的 2018年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2018年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》。

补选戴江洪先生（简历附后）担任公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司2018年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2018年4月27日

附件：

戴江洪先生简历

戴江洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大专学历，中共党员。曾在广东省军区服役，中共广东省军区第九届党代表、原中共广州军区第八届党代表，湖南汉森制药有限公司督查专干、督查部部长助理、督查部副部长，湖南汉森制药股份有限公司审计督查部副部长。现任湖南汉森制药股份有限公司审计督查中心副总监，中共湖南汉森制药股份有限公司党委委员、纪委书记。

截止目前，戴江洪与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-017

湖南汉森制药股份有限公司

关于2017年度不进行利润分配的专项说明

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2017年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度公司（合并报表）实现归属于上市公司股东的净利润108,806,776.42元，加上以前年度未分配利润496,023,720.03元，减去2017年度已分配的现金红利148,000,000.00元以及2017年度计提的法定盈余公积金9,836,492.53元，2017年度实际可供股东分配的利润为446,994,003.92元。

经 2018 年 4月 25 日公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2017年度拟不进行利润分配的原因

因公司2018年度有相应投资规划，为保证公司正常生产经营，尽量减少公司财务费用，满足公司2018年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

除公司正常经营外，其他重大资金支出安排如下：

1．公司拟参与共同投资设立益阳市创新投资产业基金（有限合伙）。该项目目前处于协商意向阶段，预计2018年度有出资需求。

2．公司旧车间改造及新厂南区口服液改造项目预计2018年有资金支出。

3．公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司旗下相关项目有建设支出，预计2018年度需对各项目增加投资。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律、法规、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的有关规定。

五、独立董事意见

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规要求和《公司章程》的相关规定，该利润分配预案基于公司实际情况做出，符合公司的可持续发展和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会审议后认为：公司董事会提出的《2017 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-018

湖南汉森制药股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营的需要，拟向关联企业楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）采购生产设备及零配件，预计2018年度关联交易金额不超过2500万元。

公司2017年度与楚天科技发生的关联交易金额为45.83万元。

2、审议程序

2018年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避表决。

公司2018年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

3、截至2018年4月25日，公司2018年与楚天科技已发生的关联交易金额为13.56万元。

二、关联方情况介绍

1．关联方基本情况

公司名称：楚天科技股份有限公司

法人代表：唐岳

注册资本：480,154,435元

注册地点：宁乡县玉潭镇新康路1号

经营范围：机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备的制造；电子自动化工程、机电设备的安装服务；机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售；工业、机械工程的设计服务；机电设备安装工程专业承包；机电设备的维修及保养服务；机电生产、加工；房屋租赁；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管道的维修； 压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2017年12月31日，楚天科技总资产395,548.47万元，净资产231,872.45万元，2017年度营业收入128,041.61万元，2017年度净利润16,039.62万元。

2．与上市公司的关联关系

截止2018年4月25日，公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有楚天科技21,963,376股，占楚天科技总股本的4.57%，属于公司关联方。

3．履约能力分析

楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1．定价政策和定价依据

公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2．关联交易协议签署情况

在第四届董事会第五次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与楚天科技分次签订采购合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、相关意见

1．独立董事事前认可意见

公司根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，预计发生的2018年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，对降低生产成本，稳定原料供应，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。

2．独立董事独立意见

公司根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，2018年度预计发生不超过2500万元的设备及零配件采购等关联交易。该关联交易属公司正常的交易行为并遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

3．监事会意见

公司所预计的 2018年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

1．第四届董事会第五次会议决议

2．第四届监事会第四次会议决议

3．独立董事对公司2018年度日常关联交易预计事前认可意见

4．独立董事对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-019

湖南汉森制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（下转160版）

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘令安、主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1．应收账款较年初增加66,645,342.80元，增长41.82%，主要原因是报告期内销售收入增加、客户回款相对减少所致。

2．预付账款较年初增加2,809,871.33元，增长58.73%，主要原因是预付山西同济药业有限公司甲硝唑材料款1,840,000.00元所致。

3．其他流动资产较年初减少14,819,013.99元，下降66.46%，主要原因是报告期末预缴税款减少所致。

4．预收款项较年初减少2,474,798.30元，下降49.88%，主要原因是客户预收货款在报告期已经发货所致。

5．应付职工薪酬较年初减少15,203,857.70元，下降36.92%，主要原因是上年度年终奖在报告期发放所致。

6．其他应付款较年初增加9,534,039.45元，增长48.20%，主要原因是业务员的销售费用在报告期末暂未支付所致。

7．资产减值损失较上年同期增加2,330,051.44元，增长195.77%，主要原因是报告期内销售收入增加、客户回款相对减少导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。

8．投资收益较上年同期减少4,206,580.32元，下降234.30%，主要原因是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益减少所致。

9．其他收益较上年同期增加367,256.81元，主要原因是报告期计入的与日常活动相关的政府补助增加所致。

10．营业外收入较上年同期减少567,511.16元，下降77.71%，主要原因是报告期计入的与日常活动无关的政府补助减少所致。

11．营业外支出较上年同期增加240,180.01元，增长1801.38%，主要原因是报告期处置报废固定资产增加所致。

12．少数股东损益较上年同期增加16.55元，增长100.00%，主要原因是全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目终止，宁乡妇女儿童医院有限公司去年年底已经注销完毕，报告期已无业务发生，无少数股东损益，上年同期对应的少数股东损益为负数。

13．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,178,355.40元，增长190.11%，主要原因是报告期销售回款较上年同期增加所致。

14．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,297,064.09元，增长76.07%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。

15．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,725,700.45元，下降279.14%，主要原因是报告期较上年同期向银行借款大幅减少所致。

16．现金及现金等价物净增加额较上年同期增加51,749,719.04元，增长101.16%，主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,178,355.40元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,297,064.09元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,725,700.45元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘令安

2018年4月27日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-023