陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人晏兆祥、主管会计工作负责人付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）张革文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

注：报告期内国营黄河机器制造厂更名为西安黄河机器制造有限公司。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年2月11日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于投资成立陕西省视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司以货币方式出资1亿元独资成立“雪亮工程”项目公司，作为“雪亮工程”的市场主体，开展陕西省公共安全视频监控建设、联网、应用及管理工作。详见公司2月13日发布的临2018-003号《第八届董事会第十次会议决议公告》、临2018-004号《关于投资成立“雪亮工程”项目公司的公告》。2月14日，该公司办理完成工商登记注册手续。

2、2018年3月22日，陕西省委宣传部收到中国证监会《关于核准豁免中共陕西省委宣传部要约收购陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]507号），中国证监会豁免陕西省委宣传部因国有资产变更而控制本公司203,249,114股股份，约占本公司总股本的33.60%而应履行的要约收购义务。详见公司3月24日发布的临2018-006号《关于中共陕西省委宣传部申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》及相关报告。陕西省委宣传部成为本公司实际控制人的相关程序履行完毕。

3、2018年3月27日，公司董事会收到董事杜金科先生递交的辞职申请。杜金科先生因工作原因，申请辞去本公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杜金科先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后，杜金科先生不再担任公司任何职务。详见公司3月29日发布的临2018-007号《关于董事辞职的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

法定代表人 晏兆祥

日期 2018年4月26日

证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2018-018号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月25日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第十二次会议。2018年4月26日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，分别是晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2018年第一季度报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2018年第一季度报告》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《2018年第一季度报告》正文同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。

具体情况详见公司同日发布的《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的公告》（临2018-019号）。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2018-019号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于投资

参股陕西丝路云启智能

科技有限公司暨关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资暨关联交易概况：本公司与陕西广播电视集团有限公司（简称“广电集团”，本公司关联方）、 康佳集团股份有限公司（简称“深康佳”，SZ.000016）、天津中科智造孵化器有限公司（简称“中科智造”）、陕西悟源网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“悟源网络”）共同投资成立陕西丝路云启智能科技有限公司（简称“丝路云启”）。丝路云启注册资本1亿元，本公司出资800万元，占其8%股权。因广电集团为本公司控股股东，本次共同投资发起设立合资公司事项构成关联交易。

●风险提示：

1、投资成立丝路云启，可能面临物联网相关政策支持力度低于预期、技术体系不明确、应用运管标准缺失和业务运营模式不清晰等方面的风险。详见本公告之“六、风险提示”。

2、本公司作为丝路云启参股股东，股权投资回报受丝路云启运营状况影响，存在一定的不确定性。详见本公告之“六、风险提示”。

●过去12个月内，本公司与关联方广电集团之间不存在关联交易事项；与其他关联方存在共同投资的关联交易事项一项。详见本公告之“一、投资参股暨关联交易概述”之4。

●本次投资参股暨关联交易事项在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可实施。

一、 投资参股暨关联交易概述

1、投资参股背景

随着大数据、云计算、人工智能等技术的不断升级成熟，物联网已成为打造新型社会的重要基础设施。目前，我国物联网产业已经形成了包括终端元器件、数据传输运营、云服务平台、物联网服务应用在内的较为完善的生态链，具有相当的市场规模和发展空间。为抓住物联网产业的发展机遇，探索新的业务领域，本公司投资参股丝路云启。

2、投资参股暨关联交易概况

本公司与广电集团、 深康佳、中科智造、悟源网络共同投资成立合资公司丝路云启，以发挥各自资源优势，布局物联网产业。丝路云启注册资本1亿元，本公司出资800万元，占其8%股权。

广电集团持有本公司33.60%股权，为本公司控股股东，与本公司构成关联关系，本次共同投资发起设立合资公司事项构成关联交易。

3、截止本公告日，本公司尚未与合作方就本次投资事项签署相关协议。

4、截至本公告日，过去12个月内，本公司与关联方广电集团之间不存在关联交易事项；与其他关联方存在共同投资的关联交易事项一项。2017年8月，本公司与关联方陕西电视产业集团有限公司（简称“电视产业集团”）、无锡和晶科技股份有限公司（简称“和晶科技”）共同对本公司子公司陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（简称“智慧社区公司”）增资19,500万元，使其注册资本从500万元增加至20,000万元。本公司、和晶科技、电视产业集团分别以货币方式出资10,500万元、5,000万元、4,000万元，占增资后智慧社区公司股本的55%、25%、20%。该关联交易事项经本公司2017年8月24日召开的第八届董事会第六次会议、9月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2017年8月25日发布的《关于与和晶科技、电视产业集团对智慧社区公司增资暨关联交易公告》（临2017-035号）。

5、本次投资参股暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关方介绍

1、关联方及关联关系介绍

广电集团成立于2000年12月25日，注册资本：65,849.82万元，注册地址：陕西省西安市雁塔区长安南路336号，经营范围：广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权的投资（仅限以自有资产投资）和资本（金融资产除外）管理。广电集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

2、其他相关方介绍

（1）深康佳成立于1998年10月1日，注册资本：240,794.54万元，注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层，经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，OTT终端产品，数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器等。截止2017年末，深康佳总资产235.59亿元，归属于上市公司股东的净资产79.94亿元，2017年度实现营业收入312.28亿元，归属于上市公司股东的净利润50.57亿元。深康佳立体纵深的营销网络、完备稳固的供应体系、多年的园区运营经验，可以为丝路云启拓展全国业务提供有力的支撑。

（2）中科智造成立于2016年12月14日，注册资本：500万元，注册地址：天津西青汽车工业区中联产业园11号楼8层，经营范围：科技企业孵化；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备销售；信息传输软件和信息技术服务。中科智造为天津中科物联网技术研究所之全资子公司，依托中科院计算技术研究所品牌和物联网窄带技术、云平台技术，可以为丝路云启提供一揽子运营级物联网整体解决方案。

（3）悟源网络成立于2018年4月8日，注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷E4栋9层901室北侧第2间，经营范围：物联网应用系统开发、系统集成与服务、销售；计算机软硬件开发、设计、销售；信息系统集成服务及信息系统咨询服务；数据处理服务和存储服务；传感器、仪器仪表、通信设备以及产品的销售；条码、智能卡、射频识别技术的开发及销售；网络技术、通信技术的开发和技术服务；通信网络方案的设计、安装服务、技术咨询；货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止的货物及技术除外）；房地产销售；房屋租赁；物业管理。悟源网络为丝路云启经营层持股的有限合伙企业。

三、投资设立公司暨关联交易的基本情况

1、公司名称：陕西丝路云启智能科技有限公司（暂定，以工商登记为准）

2、公司住所：陕西省西咸新区沣西新城尚业路总部经济园9号楼203室

3、注册资本：人民币1亿元，分期出资到位

4、经营范围：一般经营范围：物联网应用系统软件的开发、系统集成与服务；计算机软硬件的研发、设计、销售；信息系统集成服务及信息技术咨询服务；数据处理服务和存储服务；传感器、仪器仪表、通信设备以及相关产品的销售；物联网信息系统研发，销售及服务；条码、智能卡、射频识别技术的开发及销售；网络技术、通信技术的开发和技术服务；网络工程设计、安装服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定的除外）；投资与资产管理；房地产开发与经营；房屋租赁；物业管理。许可经营范围：互联网信息服务。（暂定，以工商登记为准）

5、股权结构:

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6、发展策略：一是构筑以产品方案、平台服务、数据运营为主的业务体系。建立、运营自有品牌物联网云服务平台，服务于新型智慧城市、智慧工业、智慧商业、智慧生活等领域，为产业提供物联网应用服务、云平台和大数据服务的解决方案。二是在物联网数据中提取价值。三是致力于加速物联网创新公司成长及成果转化，布局物联网产业链条，打造物联网生态体系。四是抢占物联网产业份额，在此基础上大力发展附属产业，形成业务的良性循环和资本的裂变。

四、投资参股暨关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司投资参股丝路云启，有利于发挥合作各方资源优势，抓住物联网产业的发展机遇，也有利于公司在物联网产业的行业应用等方面挖掘新的市场机会。公司本次参股丝路云启构成关联交易。本公司与关联方广电集团及其他合作方均以货币出资，并且按出资额比例确定各自在丝路云启的股权比例，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、投资参股暨关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2018年4月26日，公司第八届董事会第十二次会议审议《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的议案》。关联董事晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。独立董事聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生对该议案均投同意票。

2、独立董事事前确认和发表独立意见情况

对该关联交易事项，独立董事4月25日进行了事前确认，认为：公司投资参股丝路云启暨关联交易，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意公司按照对外投资和关联交易决策程序，将该事项提交第八届董事会第十二次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。

4月26日，独立董事发表独立意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司投资参股丝路云启，布局物联网业务，符合公司发展战略。公司本次参股构成关联交易，公司与关联方广电集团及其他合作方均以货币出资，并且按出资额比例确定股权比例，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、风险提示

1、投资成立丝路云启，可能面临政策、技术和运营等方面的风险。在政策方面，如果物联网政策支持力度低于预期，丝路云启将面临一定的政策风险。对此，丝路云启将重点关注相关政策，根据政策导向，实时调整发展策略。在技术方面，物联网相关的技术体系不明确、应用和运管标准缺失、业务模式不清晰，可能使丝路云启面临一定的技术风险。对此，丝路云启将构建开放的技术平台架构，并与产业链开展广泛有效的合作，打造技术核心优势。在运营方面，各股东意见的不一致可能使丝路云启面临一定的运营风险。对此，丝路云启将制定科学完善的公司章程，并进行发展战略等顶层设计，通过积极与各股东沟通，争取达成一致意见。

2、本公司作为丝路云启参股股东，股权投资回报受丝路云启运营状况影响存在一定的不确定性。对此，公司将一方面与丝路云启其他股东一起，发挥各自资源优势，为丝路云启提供支持；另一方面将借助参股的机会，发挥网络资源优势和业务运营经验，积极争取与丝路云启开展业务合作，在资源出租、数据分析、智慧应用等方面为本公司挖掘和创造新的市场机会。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：600831   证券简称：广电网络  编号：临2018-020号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于

2018年第一季度主要

经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2018年第一季度主要经营数据公告如下：

一、有线电视用户数量（在网数字电视主终端）：589.69万个。

二、宽带用户数量：115.90万户。

三、基本业务的ARPU值：19.59元/月。

四、付费点播量：69,605.65万次。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

公司代码：600831 公司简称：广电网络

2018年第一季度报告