浙报数字文化集团股份有限公司

公司代码：600633 公司简称：浙数文化

2017年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）颜廷超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年3月1日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《浙报数字文化集团股份有限公司首次限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。该股权激励计划尚需取得主管部门批准并经股东大会审议通过后方可实施。详见公司于2018年3月2日在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司已于2017年3月31日完成向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共21家一级子公司股权，影响公司2017年净利润11.76亿元。据此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅下降。

公司名称 浙报数字文化集团股份有限公司

法定代表人 张雪南

日期 2018年4月27日

2018年第一季度报告

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日普通股1,301,923,953股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.80元(含税)，共计派发现金红利234,346,311.54元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期，根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2017年中国游戏产业报告》数据显示，中国游戏市场实际销售收入达2,036亿元人民币，与2016年相比增长23%，市场体量继续位居世界第一，且增长速度较上年有较大提升。同时，2017全年移动游戏市场销售收入1,161亿元人民币，在游戏行业整体营收中占比为57%，较上年进一步提升。

具体到棋牌游戏细分市场，2017年中国棋牌游戏市场实际销售收入达145亿元人民币，同比增长107%，且增长主要来自地方性棋牌游戏，但相比在营收上的高歌猛进，棋牌游戏用户规模同比仅增长了8%，用户对游戏产品需求进一步移动化、碎片化发展趋势明显，游戏公司精细化运营、研运一体平台化发展趋势明显。从另一个维度出发，根据艾瑞咨询发布的《2018年中国电竞行业研究报告》显示，2017年我国电子竞技市场仍处于高速增长期，市场规模达655.4亿元，环比增长59.4%，且电竞用户规模已达2.6亿。数字娱乐产业、数字体育产业作为公司核心业务，紧紧围绕市场变化趋势，2017年内大力发展移动化、竞技化，坚持推进自研战略，推动产品模式创新，盈利能力处于较高水平，部分业务处于行业领先地位。

报告期内，我国大数据产业战略地位进一步凸显。习近平总书记在党的十九大报告里提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。据不完全统计，至2017年全国至少已有13个省成立了21家大数据管理机构；同时有35所本科院校获批“数据科学与大数据技术”本科专业。2017年1月，国家工业和信息化部正式发布《大数据产业发展规划（2016－2020年）》，提出至2020年我国将基本形成技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系，相关产品和服务业务收入将突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右的目标。2017年11月，我国首个由行业主管协会起草的大数据人才培养发展方向的通识性标准——《中国大数据人才培养体系标准》正式发布，预示着中国评定大数据人才的核心标准转向是否能够综合使用工具为企业或客户创造商业价值。以此为指引，公司努力推动“四位一体”大数据产业生态圈建设提速，大力探索大数据与人工智能技术为各行各业变革优化提供标准化与个性化应用服务的能力，取得一定成效。板块核心“富春云”互联网数据中心在国内率先采用EPC模式建设，不到一年时间一期项目完成，将业务能力转化为公司收益的时间大幅提前。同时，公司大数据产业与阿里云、华为等行业内领先者达成战略合作，产业布局、资本运作、项目落地能力大幅提升。

报告期内，公司投资板块围绕全新战略规划有序实施存量项目退出工作，收益释放仍处于较高水平，对公司整体效益保持稳定贡献；公司旗下总额10亿元的大数据产业基金募投工作稳步推进，同时联合合作伙伴继续积极布局互联网新兴产业。东方星空在完成体制机制改革后投资效率进一步提升，累计实现对外投资约11.3亿元，旗下管理基金规模较上年继续增长，已达近30亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.1公司主营业务经营情况

报告期内，公司以资产重组为契机，向基于互联网的数字文化产业转型突破，重点聚焦以优质IP为核心的数字娱乐产业、数字体育产业以及“四位一体”的大数据产业等三大板块，同时着力发展电商服务、文化作品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。公司整合内外资源，创新采用事业群模式推动业务协同发展，提升营运效率。

（1）数字娱乐事业群

报告期内，公司数字娱乐事业群核心平台杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）根据游戏市场进一步向移动端倾斜的实际情况，在努力保持PC端棋牌业务稳定发展的基础上，全力拓展移动端市场，进一步加速移动化、社交化转型。2017年，快速推出了一批具有地方文化特色、符合地方休闲习惯的数字娱乐产品，业务在浙江省内形成了深度覆盖，移动端业务经营指标取得突破，用户数、营业收入增长明显。同时，公司以边锋网络为主体出资10亿元人民币，收购了深圳天天爱科技有限公司100%的股权；成为深圳市乐玩互娱网络技术有限公司第一大股东；同时通过投资深度介入H5棋牌游戏市场。以上几笔投资均达预期目标，其中深圳天天爱科技有限公司顺利完成2017年度利润承诺。目前，公司移动端棋牌游戏业务市场范围已扩大至全国十余个省份，整体用户数及活跃度已稳居浙江省内第一并进入全国前列。同时，以弘扬中国经典传统文化为宗旨，边锋网络研发了《侠客风云传》、《权倾三国》等一批数字娱乐产品。其中，《侠客风云传》入选了2017年新闻出版改革发展项目库。报告期内，边锋网络再次入选“中国互联网企业100强”，排位较2016年有较大提升；在国家新闻出版广电总局指导、中国音像与数字出版协会主办的游戏行业权威评选2017“游戏十强”盛典中，边锋网络再获“2017年度十大最受欢迎IP游戏”、“2017年度十大最受欢迎移动单机游戏”、“2017年度中国十大游戏研发商”三大奖项。报告期内，边锋网络完成利润38,347万元，同比增长18%。

在确保核心业务稳定发展的同时，公司加大了对IP产业的投入力度，并尝试通过搭建平台的方式对资源进行聚合开发。报告期内，第二届“中国·西湖IP大会”顺利召开并发布《文娱IP白皮书》及《IP创作、衍生品和大数据》等报告，平台属性进一步凸显，与首届相比在各方面均取得突破性进展，大会被《浙江省培育发展战略性新兴产业行动计划（2017-2020年）》列入加快发展数字阅读产业的重点任务之一。

（2）数字体育事业群

报告期内，公司对数字体育事业群旗下资源进行深度整合，大力推动以竞技直播为主要业务的战旗直播和以电竞赛事组办、赛事平台支撑为主要业务的上海浩方深度融合，同时设立了综合事业部、赛事运营事业部等内设机构完善业务发展需求，进一步依托和国家体育总局的密切合作，充分发挥业内领先的官方资源优势，重点打造国内领先的绿色数字体育产业生态圈，推动国家电竞、直播行业规范健康发展。报告期内，公司旗下战旗直播进一步强化业务的规范化管理，同时根据主管部门要求，积极开展相关资质申领工作，自主制作了“LyingMan”等一批大IP级节目，报告期内获“第十二届金翎奖最佳游戏直播平台”、“第二届金陀螺奖最佳游戏直播平台”等奖项，被公安部授予“党的十九大网上安保工作优秀团队”荣誉。上海浩方在保持基础业务平稳运营的同时，大力拓展赛事运营、手游联运等全新业务取得较好成效。

以此为基础，数字体育事业群继续围绕浙江电子竞技强省的实际地位，做好浙江省电子竞技大赛（ZEG）、浙江省高校电子竞技联赛（ZUEL）等两个代表性电竞品牌赛事的全面支撑工作，继续联合上海华奥等单位承办国内最高水平的 “NEST全国电子竞技大赛”，影响力进一步扩大。以此为基础，公司数字体育事业群进一步整合产业链上下游资源，创新产业发展模式，组办了首届浙江国际数字体育娱乐展览会（浩方ESM）和亚洲地区规模最大的Lan Party活动——战旗电竞总动员（Lan Stroy）等两个具有全国影响力的大型活动，成功实现了线上线下用户资源的衔接和应用。为进一步探索线上赛事平台与线下赛事的有机融合，公司在推动2017全国业余棋王争霸赛各项指标大幅增长的前提下，联合中国棋院杭州分院共同研发了以围棋项目为基础，同时包含中国象棋、国际象棋等棋类的大型线上多终端棋类对战平台——“弈战”。

（3）大数据事业群

报告期内，公司以第二次定向增发募投项目为抓手，大力推进“四位一体”大数据产业生态圈的发展建设和产业协同，同时进一步对大数据事业群架构进行梳理，设立了云服务事业部、创新应用事业部、综合事业部等内设机构，试点探索事业群内部的生产要素互联互通，产业整体取得较大进展。“富春云”互联网数据中心一期工程于2017年12月26日完工，达成2000组机柜交付能力，该项目是国内首个采用EPC模式招标建设的数据中心，以国内最高规格建设，单体规模居华东地区前列，可开展服务器托管、多线网络、机房定制及云计算基础服务等一批重点业务，二期项目及商务运营目前开展顺利。浙江大数据交易中心对整体商业模式进行进一步规划，报告期内自主研发了大数据确权平台，设立了智能制造行业运营分中心，与国际科技成果转移网络(ITTN)签订战略协议，尝试将大数据交易中心业务模块全面升级。“梧桐树+”大数据产业园一期工程同样采用EPC招标建设模式并已开工建设。报告期内，公司旗下总额10亿元的大数据产业基金募投工作稳步推进，同时联合合作伙伴继续在互联网、人工智能、大数据等相关产业进行布局，对若干优质标的完成了出资。受浙江省政府委托，公司以浙江政务服务网事业中心为服务主体，围绕“最多跑一次”等重大民生工程，切实做好对浙江政务服务网技术、运营等方面支撑工作。目前浙江政务服务网PC版本已覆盖浙江全省五级行政体系，移动端推出全新4.0版本。报告期内，平台累计用户1300余万，日均流量超1000万人次。在2017年第二届全国政务服务论坛上，浙江政务服务网荣获“中国政务服务突出贡献奖”。

报告期内，以愈发完善的大数据事业群为基础，公司着力探索大数据和云计算、人工智能的交互连接。年内，公司和义乌市人民政府、华为技术有限公司签订了三方协议，共同探索大数据和人工智能技术在传统产业转型升级中的进一步应用，上线了“义数云”平台，探索开发可复制的全新模式；公司与阿里云签订《加快推进云计算服务框架合作协议》，推动双方在云计算领域开展合作；公司前期重点发展的“媒体云”、“医疗云”等几个行业云建设取得一定突破。

（4）文化产业服务及文化投资业务

重组完成后，公司保留了淘宝天下传媒有限公司（以下简称“淘宝天下”）电商服务、美术拍卖公司文化作品服务等文化综合服务业务，业务持续稳健发展。报告期内，淘宝天下不断推进业务创新，优化产品，提升服务，专注推进包含电商视频融合、新媒体运营、电商培训、数据营销、金麦奖等重点业务发展，积极构建电商生态服务集群，营业收入、利润均较上年同比增长。浙江美术传媒拍卖有限公司秉承“学术引领拍卖”理念，着力打造美术名家课堂等文化作品衍生服务，同时聚焦2017秋拍，各项指标再创新高，营收利润同样较去年增长。

公司文化产业投资业务在控制投资风险的基础上围绕公司新的战略规划，着力扩大对数字文化、大数据、云计算、人工智能等具备先发优势产业的投资规模，同时做好对已投项目管理、退出工作。报告期内，公司转让唐人影视股权实现投资收益1.27亿元人民币，投资回报率127.25%；转让百融金服股权实现收益约6,770万元人民币，继续对投资项目保持有序退出和收益释放。

（二）重大事项报告

顺利完成第二次重大资产重组，全力聚焦基于互联网的数字文化产业

2017年3月31日，公司以199,671万元人民币的交易对价，将旗下新闻传媒类资产出售给控股股东浙报传媒控股集团有限公司，包括公司所持有的 21 家一级子公司股权，具体包括：浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、浙江九星传媒有限公司 100% 股权，浙江在线新闻网站有限公司 70.51%股权，浙江法制报报业有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江《江南游报》社有限责任公司、乐清日报有限公司、 瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、上虞日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司及上海高铁旅游服务有限公司 51%股权，浙江浙商传媒有限公司49% 股权；同时还涵盖36家相关二级子公司。2017年3月31日，浙报传媒控股集团有限公司向公司支付完成了标的资产交易对价，本次重大资产重组完成交割。4月18日，相关21 家标的公司全部办理完成标的股权的工商变更登记手续，并获发主管工商行政管理部门及市场监督管理部门换发的营业执照，公司本次重大资产重组实施顺利完成。

本次重组抢抓机遇，为公司加快数字文化产业发展创造了有利条件。以此为契机，公司全面启动资产业务的优化重组和体制机制的系统性改革创新，进一步集中资源全面向互联网数字文化产业集团转型，以“建设国内领先的互联网数字文化产业集团”为目标，全面发展基于互联网的数字文化产业，重点聚焦以优质IP为核心的数字娱乐产业、数字体育产业以及“四位一体”的大数据产业等三大板块，同时着力发展电商服务、文化作品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务，进一步激发企业内部活力，全面提升公司的市场竞争能力和核心盈利能力，努力成为更具有创新力、竞争力和可持续发展能力的上市公司。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）2017年4月28日，财政部发布了财会〔2017〕13号《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，要求采用未来适用法处理。根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，在利润表中增加列报持续经营净利润上年、本期金额分别为800,435,286.18元、516,977,716.82元；列示终止经营净利润上年、本期金额分别为224,694,795.47元、1,213,660,750.65元。

（2）2017年5月10日，财政部发布了财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，要求采用未来适用法处理。根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，公司对2017年1月1日至2017年6 月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助7,522,909.06元从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

（3）2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据按照《通知》要求进行调整。公司已对2017年度财务报表重新表述，并对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”109,348,159.55元，调减“营业外收入”109,923,783.59元，调减“营业外支出”575,624.04元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为减少“资产处置收益”5,241.02元，调减“营业外收入”177.99元，调减“营业外支出”5,419.01元。

上述变更对公司2017年度损益、总资产、净资产无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等49家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-025

浙报数字文化集团股份有限公司

第八届董事会第九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月25日上午在浙报传媒大厦19楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月13日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2017年年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

经董事会审议通过，同意公司以2017年12月31日普通股1,301,923,953股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.80元（含税），共计派发现金234,346,311.54元（含税），占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润的14.14%，剩余未分配利润余额结转下一年度分配。

根据《公司章程》规定，除公司存在重大资金支出等情况，在满足公司现金分红条件时，公司2017年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20％。现根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，对公司2017年度利润分配预案作如下说明：

（一）行业特点及发展现状

公司于2017年一季度完成重大资产重组后，着力构建国内领先的互联网数字文化产业集团，主业聚焦数字娱乐、数字体育和大数据三大产业板块，同时着力发展电商服务、艺术品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。上述产业板块均属于互联网充分竞争领域，处于迅速发展扩张或培育的阶段，业务规模将持续扩大，资金需求量大。

（二）公司自身发展战略

围绕公司核心发展战略，公司积极投资布局三大产业板块。2017年，在数字娱乐板块，公司以全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）为主体出资10亿元人民币，收购深圳天天爱科技有限公司100%的股权；出资成为深圳市乐玩互娱网络技术有限公司第一大股东，同时通过投资深度介入H5棋牌游戏市场，目前公司移动端棋牌游戏业务市场覆盖范围已扩大到全国十余个省份。在数字体育板块，加大对电竞直播平台战旗直播和电竞赛事运营平台上海浩方的投入，持续拓展平台业务并实现平台间的业务深度融合，2017年度成功举办“战旗电竞总动员（LanStroy）”等多项具有全国影响力的电竞品牌活动及赛事。在大数据板块，努力推动“四位一体”大数据产业生态圈建设提速，其中“富春云”互联网数据中心一期工程已于2017年12月26日建成投产，达成2000组机柜交付能力；浙江大数据交易中心自主研发了大数据确权平台，设立了智能制造行业运营分中心；全资子公司浙江乌镇大数据产业园开发有限公司负责在浙江省桐乡市乌镇建设大数据产业园项目（“梧桐树+”大数据产业园），一期工程已采用EPC招标建设模式开工建设；总额10亿元的大数据产业基金募投工作稳步推进。此外公司参与投资设立各类产业基金，继续在互联网、大数据、人工智能等相关产业进行布局。

（三）公司未来资金使用计划

1、经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，子公司边锋网络与霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业（有限合伙）等签署《投资协议》，根据协议要求，第二期款项1.5亿元应于2018年度支付。

2、在浙江省桐乡市乌镇建设的“梧桐树+”大数据产业园项目预计总投资额2.6亿元。根据公司大数据产业布局进度，预计2018年投入1亿元用于产业园建设。

3、公司将持续布局三大产业板块，将年度留存收益继续投入公司经营和项目建设。数字娱乐板块，进一步在浙江省内形成全面覆盖，并将通过内生外延式发展，大力开拓全国市场，争取棋牌业务在国内覆盖范围进一步突破；数字体育板块，将进一步整合数字体育事业群资源，持续打造“LanStroy”等电竞品牌活动及赛事，进一步扩大影响规模，提升用户体量；大数据板块，将持续加快推进“四位一体”大数据产业生态圈协同共进，推动“富春云”互联网数据中心二期工程建设，争取“梧桐树+”大数据产业园于2018年底完成一期工程，加快大数据应用技术研发，实现产业整体营运方面取得突破。

鉴于上述资金使用需求，公司2017年度拟以现金方式分配的利润为当年实现的可分配利润的14.14%。公司始终高度重视对投资者的现金分红，上市6年来累计现金分红约10.18亿元（不含本次利润分配）。公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极回报广大投资者。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙数文化独立董事对公司2017年度利润分配预案的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

关联董事蒋国兴先生、傅爱玲女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《2017年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《2017年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司2017年度内部控制及财务报告审计过程中，能够与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司2017年12月31日的财务状况、内部控制情况以及2017年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过《2017年度审计委员会履职报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、《审议通过关于执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计政策的议案》

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号，以下简称《通知》），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本《通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据上述新颁布的会计政策规定，公司需对原会计政策进行相应变更。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬分配情况的报告》

本议案中，董事、监事2017年度薪酬分配情况尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等制度的议案》

为更好的维护中小股东权益，并根据《公司章程》拟修订内容，相应修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》。

修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟于2018年5月17日（星期四）下午13：30在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-026

浙报数字文化集团股份有限公司

2017年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年度主要经营数据公告如下：

一、新闻传媒业务

2017年3月31日，公司重大资产重组完成资产交割，出售全部新闻传媒类资产共21家一级子公司股权，自二季度开始原新闻传媒业务不再列入公司财务报表合并范围。2017年1-3月新闻传媒业务经营数据详见公司2017年4月29日于上交所网站www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临2017-055 《浙数文化2017年第一季度主要经营数据的公告》。

二、数字娱乐业务

单位：人民币 万元

■

注：上期数据包含独立运营“三国杀”业务交割过渡期内暂由子公司杭州边锋网络技术有限公司代理的与其相关业务2,826万元。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-027

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2017年度日常关联交易

情况及预计2018年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易尚需提交股东大会审议

●本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖

2017年3月31日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易的议案》，公司在2017年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易事项。

2018年4月25日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事蒋国兴、傅爱玲回避表决，非关联董事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。该议案审核前经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，尚需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本关联交易议案回避表决。

现将公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

（一） 公司 2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（二）2018年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：2017年 3月 31 日，公司完成向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产，包括公司持有的浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江浙商传媒有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司等21家公司（含各子公司）股权，自2017年4月1日起，上述公司成为公司的关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（一）实际控制人

浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”） 100%的股权，是公司实际控制人。

浙报集团，法定代表人为唐中祥，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团举办单位为中共浙江省委，开办资金为97,770.39 万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的事证第 133000000638 号《事业单位法人证书》。

浙报集团成立于2000年6月，前身是浙江日报社。《浙江日报》是中共浙江省委机关报，于1949年5月9日在杭州创刊，是浙江省历史上第一张在全省范围内公开出版发行的党报。2000年6月25日，浙报集团挂牌成立。浙报集团以报业为主业，以《浙江日报》为核心，同时负责营运《钱江晚报》系列、《浙商》杂志、浙江在线等媒体。2001年以来，浙报集团坚持“以报为本、多元发展”的经营理念，取得了显著业绩，已经跻身全国十大报业集团之一。

（二）控股股东

浙报控股及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司合计持有本公司46.93%股权，是公司控股股东。

浙报控股，法定代表人为唐中祥，主要业务范围为实业投资、策划咨询、会展服务，浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为40,000 万元，注册地址为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号。

浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009 年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。

（三）其他关联人

公司代码：600633 公司简称：浙数文化

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