荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2017年年度
股东大会的提示性公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-044号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2017年年度

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统 （ http ：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2018年5月8日（周二）下午3：00；

网络投票时间：2018年5月7日—5月8日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日下午3：00至2018年5月8日下午3：00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2018年4月27日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2018年4月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2017年年度报告及摘要》；

4.审议《公司经审计的2017年度财务报告及审计报告》；

5.审议《公司2017年度财务决算报告》；

6.审议《公司2017年度利润分配方案》；

7.审议《公司2018年度财务预算报告》；

8.审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；

9.审议《关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事程玉民、黄育华、齐凌峰所作的独立董事2017年度述职报告。

（二）上述议案的具体内容详见2018年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第五届董事会第六十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十五次会议决议公告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2018年度日常关联交易公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2018年5月3日—5月4日上午9点—12点，下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月4日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第六十三次会议决议；

2.公司第五届监事会第十五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一八年 月 日

回 执

截至 2018年4月27日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-045号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于签订荣盛兴城兴隆园区招商框架合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，为促进荣盛产业新城兴隆园区（以下简称“园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，2018年4月26日，公司控股下属公司荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司（以下简称 “甲方”或“兴隆园区公司”）分别与航天瑞达标准物质科技（北京）有限公司（以下简称“乙方1”或“航天瑞达”）、燕园科技园管理集团有限公司（以下简称“乙方2”或“燕园科技”）、中航空旅科技有限公司（以下简称“乙方3”或“中航空旅”）、北京周五科技有限公司（以下简称“乙方4”或“周五科技”）签订了《关于中国计量科学研究院标准气体检测中心项目框架合作协议书》（以下简称“协议1”）、《框架合作协议》（以下简称“协议2”）、《中航空旅科技有限公司框架合作协议》（以下简称“协议3”）、《周五科技创新中心框架合作协议》（以下简称“协议4”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：

一、交易对方情况

（一）交易对方的基本情况

乙方1：航天瑞达，成立于2011年12月28日，注册资本500万元，法定代表人：侯文娟，住所：北京市顺义区马坡镇石家营村光明大街1号，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计量器具、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术检测；制造计量器具；餐饮服务（仅限现场制售）。

乙方2：燕园科技，成立于2015年01月23日，注册资本10,000万元，法定代表人：陈树军，住所：山东省潍坊高新区健康东街6888号燕园科技园B1＃楼2118室，经营范围：企业管理；高新技术成果孵化；高新技术管理人才和专业人才技术培训；高新技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；科技园建设开发；以企业自有资金对创业项目、高新技术项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

乙方3：中航空旅，成立于2014年12月10日，注册资本5,100万元，法定代表人：唐亚兰，住所：北京市昌平区科技园区创新路7号2号2490号，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；数据处理；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

乙方4：周五科技，成立于2016年06月22日，法定代表人：马文良，注册资本600万元，住所：北京市丰台区南四环西路186号一区1号楼2层1297(园区)，经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；技术培训；软件开发；企业管理；经济信息咨询；市场调查；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、通讯设备、新鲜水果、新鲜蔬菜。

公司及控股下属公司兴隆园区公司与航天瑞达、燕园科技、中航空旅、周五科技均不存在关联关系。

（二）交易的审批情况

上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。

二、协议的主要内容

（一）《协议1》的主要内容

1、项目概况

①项目名称：中国计量科学研究院标准气体检测中心项目；

②位置：河北兴隆经济开发区内；

③内容：项目计划占地20亩，在兴隆建设标准气体检测中心项目，主要建设内容包括办公楼、研发中心、检测车间及附属配套设施等。

2、双方权利义务

①甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评、厂房建设等经营、建设所需的相关手续，乙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作。

②厂房及配套设施由乙方自行组织相关资源进行勘查、设计、施工等。

③施工建设期间，甲方负责协助乙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。在乙方认为有必要时，甲方可设立专门工作小组，为乙方入区建设提供乙方所需的专门服务。

④乙方的规划设计及建设，应严格遵守甲方对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。

⑤乙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等一切生产经营费用，均由乙方自行承担，乙方应及时向有关单位缴纳。

（二）《协议2》的主要内容

1、项目概况

①项目名称：高科技企业孵化器项目；

②位置：河北兴隆经济开发区内；

③建设内容：主要建设企业孵化器、科技成果转化服务平台等。

2、双方权利义务

①甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评等相关手续，乙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作。

②甲方负责协助乙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。

③乙方的规划设计及建设，应严格遵守甲方对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。

（三）《协议3》的主要内容

1、项目概况

①项目名称：通航大数据运营中心项目；

②位置：河北兴隆经济开发区内；

③建设内容：主要建设数据运营中心、通航运营服务中心等。

2、双方权利义务

①甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评等相关手续，乙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作。

②甲方负责协助乙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。

③乙方的规划设计及建设，应严格遵守甲方对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。

（四）《协议4》的主要内容

1、项目概况

①项目名称：技术服务中心项目；

②位置：河北兴隆经济开发区内；

③建设内容：主要建设软件开发中心和技术服务中心。

2、双方权利义务

①甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评等相关手续，乙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作。

②甲方负责协助乙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。

③乙方的规划设计及建设，应严格遵守甲方对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。

三、上述协议的签署对公司的意义和影响

航天瑞达与中国计量科学研究院战略合作，一直专注于气体尖端技术研发，肩负着中国计量科学研究院标准气体量值传递、溯源的重任，为数以万计的客户提供了优质的产品和服务，产品应用范围涉及各级计量院所、高等院校、航空航天、环境保护、汽车、冶金、电力、电子、家电、仪器仪表等数十个领域。

燕园科技，成立于2015年1月，是一家依托北京大学科创、教育、医疗、金融等资源优势，以科技研发与科技成果转化基地、K12与职业教育、专科与综合医院投资运营等为核心产业的企业。该公司长期致力于打造涵盖创新发展研究院、特色小镇、田园综合体、科创城、科技园、健康城等园区业务、实体业务和金融业务。

中航空旅，成立于2014 年12月，是一家整合低空旅游生态链的创新型企业，专注于通航大数据运营管理，通过中国低空旅游管理B2B2C系统和通航+的大众化服务和消费模式创新打造集交通、服务、文化等三产融合的中高端立体旅游服务。

周五科技成立于2016年6月，作为中国低碳智慧园区联盟核心理事单位，通过整合人工智能、智能制造以及互联网+全国优质服务商资源，搭建企业与园区，企业与政府之间的链接平台，将资源有效对接，现已在在全国铺设周五科技创新中心。

在国家京津冀协同发展战略背景下，依托兴隆优美的自然环境、良好的产业发展基础、良好的区位优势，兴隆产业园区具有优越的产业发展条件。上述协议的签署是兴隆产业园区招商引资取得的新成绩，优质企业航天瑞达、燕园科技、中航空旅、周五科技的入园投资将带动越来越多的知名企业入兴隆园区，极大提高园区内税收收入及兴隆园区公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。

四、风险提示

鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《关于中国计量科学研究院标准气体检测中心项目框架合作协议书》；

2、《框架合作协议》；

3、《中航空旅科技有限公司框架合作协议》；

4、《周五科技创新中心框架合作协议》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日