大晟时代文化投资股份有限公司
公司代码：600892 公司简称：大晟文化
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为142,801,443.57元（母公司财务报表），2017年末累积未分配利润-34,809,402.35元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2017年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2017年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。
近年来，公司制定了“大文化、泛娱乐”的发展战略和“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”的长期发展规划，集中发展文化娱乐产业，专注于文化娱乐领域内的产业投资与整合。
在网络游戏业务方面，公司主要从事客户端游戏、移动终端游戏的研发和运营，主要采取通过自主研发的游戏平台及支付渠道进行游戏产品自主运营，以及与多个外部游戏平台共同联合运营等方式，通过最大程度挖掘市场潜力，不断拓展玩家规模。
在影视业务方面，公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目，该业务中通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定进行利益分配，该业务主要面向的客户包括电视台、影院院线、视频网站、移动互联网平台等。
（二）行业情况
近年来，随着我国宏观经济不断向好，经济结构稳步调整，居民生活水平提升，对教育、文化、娱乐的需求持续增加。在此背景下，国家相关部门也出台了一系列促进影视剧行业发展的扶持政策，文化产业向发展成为国民经济支柱产业不断迈进。电视剧、电影、网络游戏作为精神文化产品的重要组成部分，已经成为人们生活中不可缺少的一部分。
1、影视行业
随着网络时代的到来，人们对于文化产品的消费习惯也在随之调整，网络大电影及网络剧也迎来了快速发展的阶段，拥有巨大的市场空间；国家对文化产业的扶持和人们物质水平的提高，为电视剧行业的蓬勃发展带来机遇，新媒体渠道的涌现和海外市场的开拓对行业的发展产生有利影响；国内电影市场拥有较大的发展潜力，国家对文化产业的支持和消费者的观影热情是推动电影市场快速发展的主要动力。
随着人民生活水平的提高、广告量的增大、电视频道增多、电视剧新媒体播出平台增加等诸多有利因素的共同作用，市场对文化产品的需求会越来越大，各媒体渠道对电视剧的需求不断增加的趋势仍将继续延续下去。
2、游戏行业
随着互联网普及率的快速提升及互联网基础设施的改善为网络游戏行业快速发展提供了基础。各地4G网络、城市wifi等基础设施的覆盖范围持续扩大，智能手机等移动终端设备逐步普及且性能不断提升，网络游戏相关开发技术水平不断提高，游戏玩家群体呈现出广泛化趋势。微信支付、支付宝等第三方支付服务商逐步崛起，支付服务商为网络游戏行业提供了便利的第三方支付服务，使得用户在游戏中充值消费的便捷程度大幅提升。这些都为网络游戏行业的发展提供了有利条件。
另外，从2016年开始手游高速发展，到2017年中国移动游戏逐渐从成熟走向创新，移动游戏成为游戏开发商最看重的领域；其次，行业竞争深化，网络游戏产品呈现出精品化趋势。玩家面临的网络游戏产品增多，对精品网络游戏产品的需求逐步提升，优质网络游戏研发企业为求在竞争中占据领先地位，均不断力争提升研发技术以提供给玩家更稳定流畅、身临其境的游戏体验。
未来随着网络游戏行业的发展成熟，产业链逐步细分且与文学、动漫、影视等领域深度融合，“文学/动漫/影视+网络游戏”等多种新型商业模式日益成熟，激发游戏市场的繁荣发展，为用户提供了更深度的娱乐体验。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，公司累计实现营业收入31,416.55万元，归属母公司净利润30,011.56万元。公司主要业务的经营情况详见公司2017年年度报告“第四节一、经营情况讨论与分析”章节。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子、孙公司共16户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司及各子公司主要从事影视文化业、网络游戏研发及运营。
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：2018－012
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5.审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为142,801,443.57元（母公司财务报表），2017年末累积未分配利润-34,809,402.35元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2017年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7．审议通过《公司关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8．审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9．审议通过《2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10．审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11．审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13．审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14．审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15．审议通过《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》
公司董事会于近日收到公司副董事长冯跃先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，冯跃先生申请辞去公司副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职务。冯跃先生辞职后，将不在公司担任职务，而继续在深圳市大晟资产管理有限公司任职。冯跃先生辞职后将继续履行其副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职责直至新任董事就任。公司董事会对冯跃先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名，同意提名黄苹女士为公司第十届董事会董事候选人，同时推选黄苹女士为公司第十届董事会副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。黄苹女士简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16．审议通过《关于变更公司总经理的议案》
公司董事会于近日收到公司总经理周镇科先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，周镇科先生申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，周镇科先生仍在公司任职，担任董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，周镇科先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周镇科先生在公司担任总经理职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司拟聘任陈井阳先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈井阳先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
17. 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
董事会于近日收到公司财务总监陈胜金女士提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，陈胜金女士申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，仍在公司任职，担任董事、副总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，陈胜金女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈胜金女士在公司担任财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司拟聘任王德祥先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王德祥先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
18．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任李永加先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司原证券事务代表王悦女士继续留任。
李永加先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与持股5%以上公司股东及公司实际控制人无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。李永加先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
19．审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
20．审议通过《关于审议公司相关制度的议案》
（1）为更好的激励公司员工（包括公司员工及公司控股子公司的员工），实现共创事业、共担风险、共享收益的目标和愿景，提升公司项目运营效率，确保公司战略目标的实现，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《项目跟投管理办法》。
为进一步提高工作效率，在相关法律法规以及《公司章程》等规定的范围内，公司股东大会授权董事会审议员工跟投计划的相关事项，董事会在下列授权事项范围内由管理层具体执行，具体授权如下：
1、员工可以直接或间接与公司或子公司共同投资，如构成同业竞争的，应当取得公司的豁免确认。如未取得公司的豁免确认，员工不可参与任何与公司构成竞争的业务或活动，包括但不限于直接或者间接投资；
2、授权审议事项包括但不限于：跟投项目、跟投对象、跟投金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定；相关法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。
（2）为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟修订公司《内部审计制度》、《大晟文化董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《子公司综合管理制度》，经股东大会审议通过后生效，原相关制度同时废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21. 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
22. 审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
23. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
24. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
25. 审议通过《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
26. 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件：个人简历
黄苹，女，1975年出生，中山大学经济法学硕士。2005年7月至2012年3月，任国信联合律师事务所律师；2012年3月至2015年3月，任广东君厚律师事务所律师；2015年3月至2016年11月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016年12月加入公司，担任公司副总经理。
陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2004年5月至2006年10月，在杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008年7月，在立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，在申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，2011年12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公司董事、董事会秘书。2016年3月加入公司，现担任董事、副总经理。
王德祥，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中国注册会计师非执业会员。2001年至2017年先后就职于深圳和诚会计师事务所、安永华明会计师事务所深圳分所、香港保利达集团、国海证券股份有限公司及深圳市劲拓自动化设备股份有限公司。在加入大晟时代文化投资股份有限公司前，曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会秘书兼财务总监。
李永加，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司董秘办。2016年10月加入公司，从事证券事务工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：2018－013
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司募集资金存放与使用合法合规，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。
经审议，监事会同意该专项报告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
6、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
7、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司的经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
监事会同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
13、审议通过《关于变更监事的议案》
监事会于近日收到王悦女士提交的辞职报告，王悦女士因工作调整申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，王悦女士仍担任公司人事行政总监、证券事务代表等职务。公司及公司监事会对王悦女士在任职监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于王悦女士辞职后，公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司召开股东大会补选产生新任监事前，王悦女士将继续履行监事职责。为了保证公司监事会工作的正常进行，经公司监事会提名，同意提名李永加先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
李永加先生作为公司第十届监事会监事候选人，未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与持股5%以上公司股东及公司实际控制人无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
经监事会审议，同意推荐李永加先生为公司第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。本事项尚须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中国财政部颁布政策变化进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
15、审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
16.审议通过《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2018年4月27日
附件：监事候选人简历
李永加，男， 1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司董秘办。2016年10月加入公司，从事证券事务工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-014
大晟时代文化投资股份有限公司
关于募集资金2017年度存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。
2015年12月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总额为1,538,657,992.35元，扣除发行费用28,076,741.05元，募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158号）验证。
2015年10月16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规的要求，经第九届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过，公司制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司募集资金实行专户存储制度，严格履行审批手续，保证款项使用合规合法。
根据《募集资金管理办法》，公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行于2015年12月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议与上海证券交易所公示的三方监管协议范本不存在重大差异。截至2017年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截止至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据公司2015年10月16日第九届董事会第十五次会议审议决定的《非公开发行A股股票预案》，募集资金分别用于收深圳淘乐网络科技有限公司100%股权、收购北京中联传动影视文化有限公司（2015年12月更名为“无锡中联传动文化传播有限公司”）100%股权和偿还债务。截止至2017年12月31日，公司募集资金项目的使用情况如下表所示：
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截止2017年12月31日，公司上述募集资金投资项目已使用募集资金106,819.88万元，已暂时补充流动资金30,000万元，用于进行现金管理的募集资金15,000万元，募集资金账户余额约为62.22万元。
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。截至2017年12月31日的募集资金实际使用与投资计划差异比较情况如附表1所示。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2016年3月31日召开了第九届董事会第二十次会议及监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。
截至2017年3月22日，公司已将人民币30,000.00万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部足额归还至募集资金专户。
公司于2017年3月27日召开了第九届董事会第三十七次会议及监事会第二十七次会议，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。
3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年6月20日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司均对此发表了同意的意见。2016年8月10日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国建设银行”）签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型理财产品的协议。
该理财产品与2017年2月7日到期赎回，获得理财收益人民币384.66万元，本金及收益均已全部到账。
公司2017年4月27日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议,并于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2017年6月7日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国建设银行”）签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第56期理财产品的协议，实际购买金额为14,800万元。该理财产品与2017年9月5日到期赎回，获得理财收益人民币145.97万元，本金及收益均已全部到账。
2017年9月12日，公司与中国建设银行签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第88期理财产品的协议，实际购买金额为15,000万元。截止2017年12月31日，上述用于现金管理的资金尚未到期赎回。
4、结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放与使用合法合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用信息的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司 2017年度单位：万元
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股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-015
大晟时代文化投资股份有限公司
关于2017年度业绩承诺实现情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12月通过支付现金的方式收购曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷持有的深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）100%的股权及吴宗翰、孙勤、王秋野持有的无锡中联传动文化传播有限公司（原“北京中联传动影视文化有限公司”，以下简称“中联传动”）100%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将淘乐网络及中联传动2017年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、 业绩承诺情况
（一）深圳淘乐网络科技有限公司
根据公司与曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷签订的《关于深圳淘乐网络科技有限公司之股权转让协议》，曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷承诺：淘乐网络2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,500万元、8,450万元、10,985万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，淘乐网络每年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，则补偿人（曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷）应在当年度专项审核报告出具后的10个工作日内，以现金方式向上市公司进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算各年应补偿金额时，若计算出的各年应补偿金额少于或等于0，按0取值，即已经补偿的金额不冲回）：当期应补偿金额=（截至当期期末累积盈利预测数－截至当期期末累积实际盈利数）÷盈利承诺期内各年度盈利预测数之和×本次交易的总对价－已补偿金额。当期应补偿金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持淘乐网络股权比例承担。
在承诺期届满后四个月内，公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并出具减值测试报告。如淘乐网络期末减值额大于盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额，则补偿人向公司另行补偿，具体计算公司如下：另行补偿的金额=标的股权期末减值额－在盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额。在计算前述标的股权期末减值额时，需考虑盈利承诺期内公司对淘乐网络进行增资、减资以及淘乐网络接受赠予、进行利润分配等的影响。
因淘乐网络股权减值应另行支付的补偿以及因实际盈利数低于盈利预测数应支付的补偿合计不超过本次交易的总对价。
（二）无锡中联传动文化传播有限公司
根据公司与吴宗翰、孙勤、王秋野的《关于北京中联传动影视文化有限公司之股权转让协议之补充协议》，吴宗翰、孙勤、王秋野承诺：
中联传动 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,000 万元、7,500万元、9,375 万元、9,375 万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，中联传动每年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，则补偿人（吴宗翰、孙勤、王秋野）应在当年度专项审核报告出具后的 10 个工作日内，以现金方式向上市公司进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算各年应补偿金额时，若计算出的各年应补偿金额少于或等于0，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回）：当期应补偿金额=（截至当期期末累积盈利预测数－截至当期期末累积实际盈利数）÷盈利承诺期内各年度盈利预测数之和×本次交易的总对价－已补偿金额。当期应补偿金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持中联传动股权比例承担。
在承诺期届满后四个月内，公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并出具减值测试报告。如中联传动期末减值额大于盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额，则补偿人向公司另行补偿，具体计算公司如下：另行补偿的金额=标的股权期末减值额－在盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额。在计算前述标的股权期末减值额时，需考虑盈利承诺期内乙方对丙方进行增资、减资以及丙方接受赠予、进行利润分配等的影响。
因中联传动股权减值应另行支付的补偿以及因实际盈利数低于盈利预测数应支付的补偿合计不超过本次交易的总对价。
二、实现盈利情况
淘乐网络2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 9,674.43万元，截至当期期末累积实际盈利数23,385.74万元。
中联传动2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,710.69万元，截至当期期末累积实际盈利数13,074.11万元。
三、实现盈利数与承诺盈利数的差异说明
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，淘乐网络 2017年度实际盈利数9,674.43万元较承诺盈利数10,985万元少1,310.57万元，盈利承诺完成率为88.07%。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中联传动 2017年度实际盈利数1,710.69万元较承诺盈利数9,375万元少7,664.31万元，盈利承诺完成率为18.25%。
四、当期应补偿金额
淘乐网络2017年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，累计应补偿金额为7,986.40万元，分别于2016年已补偿金额为558.02万元，2017年当期应补偿金额为7,428.38万元（包括第十届董事会第五次会议决议补偿金额为3,322.58万元），补偿人（曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷）依据其本次股权转让完成前各自所持淘乐网络股权比例承担。
中联传动2017年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，累计应补偿金额为18,378.82万元，分别于2016年已补偿金额为5,648.58万元，2017年当期应补偿金额为12,730.24万元，补偿人（吴宗翰、孙勤、王秋野）依据其本次股权转让完成前各自所持中联传动股权比例承担。
五、2017年业绩承诺未完成的主要原因
（1）中联传动未能完成承诺业绩的主要原因
中联传动在2017年度打造了著名作家“安妮宝贝”的小说改编的大型青春题材电视剧《彼岸花》，由于前期拍摄筹备工作较为繁杂，该项目于2017年7月开机拍摄，并于2017年12月取得发行许可证，仅在2017年确认了部分收入。中联传动拍摄完成的电视剧《八月未央》已签署了信息网络传播权（新媒体）预售合同。由于受国家影视行业监管政策变化等因素影响，未能按计划时间取得电视剧发行许可证，从而导致该剧无法在2017年度进行发行收入的确认及未能开展后续的电视台发行工作。
（2）淘乐网络未能完成承诺业绩的主要原因
2017年，网络游戏行业竞争异常激烈，淘乐网络产业重心逐渐转移到手游开发和运营，在转型过程中加大了研发投入和运营投入。淘乐网络新产品的开发增加了研发费用，给淘乐网络2017年的利润带来短暂的影响，但是为企业的持续发展做出较大的贡献。淘乐网络在严峻的市场环境下，依然取得较好的成绩，2017年盈利承诺完成率为88.07%。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018－016
大晟时代文化投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
本次因执行新会计准则而涉及的会计政策变更，仅对财务报表列示产生影响，不会对公司当期损益、总资产、净资产产生影响。
一、会计政策变更概述
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）本项会计政策变更，为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整，涉及内容如下：
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。根据文件规定，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述通知。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制2017年度报表执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，将部分原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。比较数据相应调整，公司调减2017年度营业外支出511,876.77元，调增2017年度资产处置收益511,876.77元。
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2018年4月25日，公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据中国财政部颁布政策变化进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司上述会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据中国财政部颁布政策变化进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-017
大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司决定使用总额最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司及公司控股子公司收益。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资额度
公司及公司控股子公司使用总额最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品期限不得超过12个月的理财产品。
3、资金来源
资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金，不会影响正常流动资金所需。
4、决议有效期
授权公司及公司控股子公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
二、风险控制
公司及公司控股子公司购买标的为一年以内理财产品。公司及公司控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金投资理财产品，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序；本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司及公司控股子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及公司控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司及公司控股子公司在股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止使用最高不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-018
大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用总额最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。
2015年12月，公司非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总额为1,538,657,992.35元，扣除发行费用28,076,741.05元，募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158号）验证。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）基本情况
1、投资额度
公司使用总额最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，使用闲置募集资金购买的理财产品期限不得超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
3、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金，不会影响正常流动资金所需。
4、决议有效期
授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
5、信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司使用其闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在保障公司募集资金投资项目的正常实施的情况下进行的。通过适度的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品投资，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
（四）审议程序
公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）监事会意见
监事会认为在保障公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（六）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，履行了必要的审批程序；本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不涉及使用募集资金，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司在股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止使用最高不超过2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
（七）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，本事项尚需经公司股东大会审议通过。履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-019
大晟时代文化投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的影视、游戏行业审计经验，具有从事证券相关业务资格。瑞华在过往担任公司财务及内控审计报告审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务审计工作任务。经慎重考虑，拟续聘瑞华为公司2018年度财务及内控报告审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
公司独立董事发表如下独立意见：
经审阅董事会提供的相关资料，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控报告审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2018年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意续聘瑞华会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-020
大晟时代文化投资股份有限公司
关于2018年度申请银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信的议案》。为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信借款（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-021
大晟时代文化投资股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转199版）
