宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
(上接202版)
吴再红女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学本科学历。曾任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务专员、法务部经理、公司证券事务代表，现任本公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司总经理助理，法务/证券部经理。吴再红女士有多年法律从业工作经验，勤勉尽职，并已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际公告编号：2017-031
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
对外投资设立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司（名称以最终核准登记为准，以下简称“南京芬纳赫”）
●投资金额与比例
南京芬纳赫注册资本2,000万元，成为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司；
●风险提示
本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）投资设立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司
芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司的注册资本为2,000万元，预测投资总规模为4,645万元，公司将根据南京芬纳赫的经营状况逐步投入流动资金。
（二）对外投资履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司》的议案。
本次对外投资在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需获得南京市相关工商行政管理部门的备案登记。
二、投资标的基本情况
公司名称：芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司
股东：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
注册资本：2,000万人民币
出资方式：现金
注册地：南京市江宁区将军大道641号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：黄粤宁
执行董事兼总经理：黄粤宁
监事：赖云来
公司经营范围：乳制品、氨基酸、酶制剂、食品添加剂、食品行业高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试；计算机软件、工业自动化产品研发、设计、安装；计算机技术咨询；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外（以最终工商登记备案为准）。
三、对外投资对上市公司的影响、风险分析与风险提示
（一）对外投资对上市公司的影响
公司已于2018年3月9日完成对FinnahPacktec GmbH（以下简称“Packtec公司”）的股权交割，Packtec公司已成为公司全资子公司。
Packtec公司是一家在乳制品包装自动化领域拥有顶尖的专业技术和长期积累的行业经验的公司，其乳制品装备的生产效率远高于国内领先装备，主要销往欧美等发达国家地区。
如果南京芬纳赫能充分利用德国技术与公司在过程装备方面拥有的技术以及市场领域的协同效应，将快速形成乳品整厂交钥匙能力，实现“欧洲品质、中国价格”的竞争力，完善公司在液体食品设备市场形成啤酒、饮料和乳品装备协同发展的战略布局，提升公司的价值和利润。
（二）对外投资的风险分析
本次对南京芬纳赫的投资，均为公司自有资金，公司现金流正常，本次投资不会影响公司日常的资金周转，风险可控。
本项投资的实施，将建立公司在乳品装备领域的战略布局，可以实现销售与盈利的较快增长，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）对外投资的风险提示
1．技术风险：虽然公司已经取得Packtec公司100%的股权，但如果南京芬纳赫公司无法将Packtec公司的先进技术完全吸收使用，中国本土化制造进程将受影响。
2．市场开发风险：南京芬纳赫如无法有效利用公司市场协同效应，或取得一定的市场主导地位，对公司财务利润将无积极影响。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-032
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日14点00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除审议上述议案外，本次会议还将听取以下报告：
《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：4，6，7，8，9，10，11，12。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他工作人员
五、 会议登记方法
1．登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2．登记时间：2018年5月14日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3．登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。
4．登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月14日下午4点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：吴再红
4．电话：0574-65832846。
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
●报备文件
1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
