广东坚朗五金制品股份有限公司

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与上市公司关联关系：海贝斯是公司的控股子公司，公司持有坚宜佳51%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行拟签署的担保协议

保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人：汇丰银行（中国）有限公司东莞分行

担保金额：人民币5,000 万元

保证担保范围：公司为汇丰银行（中国）有限公司东莞分行与坚宜佳签署的综合授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用）。

担保期限：1年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

2、公司与兴业银行股份有限公司东莞分行拟签署的担保协议

保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司东莞分行

担保金额：人民币3,000 万元

保证担保范围：公司为兴业银行股份有限公司东莞分行与坚宜佳签署的授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用）。

担保期限：1年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

3、公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行拟签署的担保协议

保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司

债权人：汇丰银行（中国）有限公司东莞分行

担保金额：人民币1,700 万元

保证担保范围：公司为汇丰银行（中国）有限公司东莞分行与海贝斯签署的综合授信合同项下海贝斯所应承担的债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用）。

担保期限：1年。

该保证合同项下的保证为连带责任保证。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

广东坚宜佳五金制品有限公司、深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司分别为公司的全资子公司及控股子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保；为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行；为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为9,700万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为3.71%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为1,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.65%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1．第二届董事会第二十七次会议决议；

2．独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-012

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、 变更概述

（一）变更介绍

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）变更原因

财政部于2017年4月28日发布《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），新增了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，要求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

（三）变更影响

公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调整了财务报表的列报：

1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；

2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响。

二、 表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2018年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于2018年4月25日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（三）股东大会审议情况

本次会计政策变更无需股东大会审议。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-013

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“ 公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，兹定于2018年5月21日（星期一）下午14:30召开2017年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年5月21日下午14:30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2017年5月21日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2018年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、公司2017年度董事会工作报告

2、公司2017年度监事会工作报告

3、公司2017年度财务决算报告

4、公司2017年年度报告全文及摘要

5、关于2017年度利润分配预案的议案

6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案

7、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案

8、关于修订《公司章程》的议案

9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

10、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

（备注：独立董事将在本次股东大会上作2017年度独立董事述职。）

上述议案已经2018年4月25日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议并通过，具体内容详见2018年4月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述议案8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案5、6、7属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

3、登记地点：董事会办公室

地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

邮编：523722

传真：0769-87947885

（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2017年年度股东大会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

电子邮箱：dsb@kinlong.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议

3、附件一参加网络投票的具体操作流程；

4、附件二《股东大会授权委托书》；

5、附件三《参会登记表》。

特此通知。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附件一：

广东坚朗五金制品股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362791

2、投票简称：“坚朗投票”

3、议案设置及表决意见

（1）议案设置

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（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东坚朗五金制品股份有限公司

授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

附件三：

广东坚朗五金制品股份有限公司

2017年年度股东大会参会登记表

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备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-014

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于举行2017年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月11日（星期五）下午15:00- 17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、财务总监孙知先生、独立董事张静璃女士、保荐代表人刘祥茂先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

（上接246版）