广州白云山医药集团股份有限公司
一、重要提示
1.1广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司董事出席了第七届第九次董事会会议,其中，执行董事程宁女士、独立非执行董事黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加会议；独立非执行董事姜文奇先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事储小平先生代为出席并行使表决权。
1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2018年3月31日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。
1.4 本公司董事长李楚源先生、总经理黎洪先生及财务部副部长王健胜先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.5 本季度报告分别以中、英文两种语文编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
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注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
（2）非经常性损益涉及项目及金额包括：
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2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
截至2018年3月31日止，持有本公司股票的股东户数为65,292户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东65,265户，持有境外上市外资股（H股）的股东27户。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2017年12月21日召开第七届董事会第五次会议审议通过了本公司与广州医药有限公司（“医药公司”）及ALLIANCE BMP LIMITED（联合美华有限公司）就本公司拟以现金方式向ALLIANCE BMP LIMITED购买其持有的医药公司30%的股权以及同时向ALLIANCE BMP LIMITED授出一项向本公司转让其持有的医药公司余下的全部20%股权的售股权的重大收购事项，详情请见本公司于2017年12月23日、2018年1月6日在上海证券交易所（“上交所”）刊发的《重大资产购买报告书》、《重大资产购买报告书（修订稿）》和在香港联合证券交易所（“联交所”）披露的日期为2018年2月12日的股东通函的有关内容。
本次重大收购事项已经本公司于2018年3月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，详情请见本公司在上交所披露的日期为2018年3月29日的《2018年第一次临时股东大会决议公告》和在联交所披露的日期为2018年3月29日的通告的有关内容。
3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
本报告期内，本集团新增合并单位1家。
本年1月，本公司属下子公司广州白云山化学药科技有限公司设立广药白云山化学制药（珠海）有限公司，注册资本为4,200万元，广州白云山化学药科技有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
广州白云山医药集团股份有限公司
法定代表人：李楚源
2018年4月26日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－040
广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年4月26日（星期四）上午10:00在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，其中，执行董事程宁女士、独立非执行董事黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加会议；独立非执行董事姜文奇先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事储小平先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：
一、公司2018年一季度报告
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
同时，同意授权公司总经理黎洪先生、财务部副部长王健胜先生与公司法定代表人一同签署2018年一季度财务报告。
二、关于修订《公司章程》相关条款的议案
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于修订公司《董事会议事规则》相关条款的议案
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币250,000万元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。
同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加公司及其附属企业收益，在不影响公司及其附属企业正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及其附属企业使用不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。
同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计师的议案
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计师，费用为人民币247.30万元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控审计师的议案
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计师，费用为人民币35万元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于公司第七届董事会董事候选人2018年度董事薪酬的议案
第七届董事会董事候选人黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在公司领取的2018年度董事薪酬预计不超过人民币1,500,000元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述第二项至第八项议案将提交公司2017年年度股东大会审议（2017 年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知）。
特此公告
广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018-041
广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第七届监事会第八次会议于2018年4月26日在公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。其中，监事李锦云女士因公务未能亲自出席会议，委托监事高燕珠女士代为出席并行使表决权。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成了以下决议：
1、公司2018年一季度报告；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、对公司2018年一季度报告的书面审核意见；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
4、关于公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
5、关于修订公司《监事会议事规则》相关条款的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－042
广州白云山医药集团股份有限公司关于修订
《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事
规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议于2018年4月26日在公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开，分别审议通过了关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）和《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）的议案。
本次相关的修订主要体现在以下三方面：
一、为贯彻落实中央、广东省委及广东省国资委党委关于在深化国有公司改革中坚持党的领导加强党的建设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据广东省国资委党委《关于开展省属企业章程集中修订工作的通知》（粤国资党〔2016〕29 号）等相关文件要求，将党建工作总体要求写入公司章程以及董事会议事规则；
二、根据公司的实际情况以及结合公司规范运作的实践，对公司章程、董事会议事规则及监事会议事规则进行修订和完善；
三、其他根据工商登记的需要对公司章程做出的相应修订。具体修订请见附件一、附件二、附件三。
上述修订已经获得公司董事会及监事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年 4 月 26 日
附件一：公司章程修订对照表
附件二：董事会议事规则修订对照表
附件三：监事会议事规则修订对照表
附件一：公司章程修订对照表
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附件二 董事会议事规则修订对照表
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附件三：监事会议事规则修订对照表
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证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－043
广州白云山医药集团股份有限公司关于公司使用
部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，拟在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币250,000万元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，公司非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方或四方监管协议。
二、公司闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2017年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计金额为人民币2,840.88万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为人民币150,000万元，具体情况见下表：
（单位：人民币万元）
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三、本次募集资金使用情况
（一）使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金
2017年1月4日，经公司第六届董事会第二十八次会议和公司第六届监事会第十五次会议审议通过，并经审计机构鉴证、独立董事和保荐机构发表明确同意的意见，截至2016年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币91,238.28万元。截至2017年2月9日止，本公司已完成上述置换工作。具体情况如下：
（单位：人民币万元）
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(二) 募集资金实际使用情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2017年12月31日止，公司募集资金累计投入人民币312,741.48万元，具体情况如下：
（单位：人民币万元）
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剩余未使用募集资金存放于募集资金专户。根据本次募集资金投资规划及公司2018年度各项目的资金使用计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情况。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据本次募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品。
1、投资目的
提高募集资金使用效益，增加收益。
2、投资产品
为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为安全性、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，且满足下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，投资产品不得质押。
3、投资额度
公司任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币250,000万元（含人民币250,000万元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
4、审议程序
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过公司最近一年末（2017年）经审计净资产的10%，需提交董事会批准后再报股东大会审议批准。
董事会授权董事长代表董事会在经董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。
5、资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。
6、投资风险及控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则：期限不超过12个月，产品为低风险、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品。
（2）严格执行投资实施程序：董事会授权董事长在经董事会和股东大会批准的额度范围内负责签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织执行。
（3）加强资金日常监管：公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。
7、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
8、信息披露
公司在每次购买大额存单或保本型银行理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买的额度、品种、期限、收益等。
五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对不超过人民币250,000万元（含人民币250,000万元）的暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意实施该事项。
（二）公司监事会意见
公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项有利于提高公司募集资金使用效益。同意董事会使用不超过人民币250,000万元（含人民币250,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述资金额度内，资金可以在股东大会决议有效期内滚动使用。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件目录
1、广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
3、广州白云山医药集团股份有限公司独立董事意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－044
广州白云山医药集团股份有限公司关于公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）及其附属企业（“本集团”）为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加本集团收益，在不影响本集团正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述经董事会和股东大会批准的额度内签署相关合同文件，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
提高自有资金使用效益，增加股东收益。
（二）投资产品
在不影响本集团正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品，且投资产品不得质押。
（三）投资额度
本集团任一时点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（四）审议程序
本次本集团使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的金额超过公司最近一年末（2017年）经审计净资产的10%，需提交公司董事会和股东大会审议批准。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、资金来源
资金来源为本集团暂时闲置自有资金。
三、对公司的影响
本集团运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响本集团日常资金正常周转和确保资金安全的情况下进行，不会影响本集团主营业务的正常发展，有利于提高本集团的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则：期限不超过12个月，产品为流动性较好、低风险的保本型银行理财产品。
（二）严格执行投资实施程序：授权公司董事长在经董事会和股东大会批准的额度内签署相关合同文件，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。
（三）加强资金日常监管：公司独立董事、监事会有权对本集团使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（四）及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。
五、公司独立董事、监事会出具的意见
（一）公司独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及在不影响自有资金投资计划正常进行的情况下，对不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）的暂时闲置自有资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品不会影响本集团主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定的投资收益，不会对本集团经营活动造成不利影响，不会对损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益造成损害。同意实施该事项。
（二）公司监事会意见
公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于本公司及属下企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在不影响本集团日常经营运作等各种资金需求的情况下,本集团使用暂时闲置的自有资金实施现金管理，投资安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品, 有利于提高本集团自有资金使用效益,符合公司和股东利益。同意董事会使用不超过人民币300,000万元（含人民币300,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述资金额度内，资金可以在股东大会决议有效期内滚动使用。
六、备查文件目录
1、广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
3、广州白云山医药集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600332 股票简称：白云山编号：2018－045
广州白云山医药集团股份有限公司关于聘任
会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计师的议案》和《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控审计师的议案》。本公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（“瑞华”）为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：
年度审计费用合计人民币282.3万元，其中财务报告审计费用人民币247.3万元，内部控制审计费用人民币35万元，尚需提交本公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
一、聘任会计师事务所的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“立信”）已连续为公司提供审计服务5年，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司的控股股东广州医药集团有限公司为一家由广州市国资委于中国成立及管理的国有独资企业，根据中国财政部及广州市国资委颁布的相关文件要求，对会计师事务所连续为国有企业及其附属公司提供审计服务之年限存在限制规定。因上述限制，考虑到立信已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，经过与立信友好协商，立信将不再担任公司之审计师及内控审计师，自2017年年度股东大会结束时生效，且本公司将不会续聘其为2018年年度审计师及内控审计师。
本公司就该事项已事先与立信进行了沟通，并收到了立信的确认函，确认截至目前，立信与公司不存在重要意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项是需要提请公司股东关注的情况，流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
二、拟聘任会计师事务所情况
1、企业名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
4、执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣
5、成立日期：2011年02月22日
6、合伙期限：2011年02月22日至2061年2月22日
7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
瑞华是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所，总部设在中国北京，是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。在中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第二位，具有胜任年度财务及内控审计师的资格。
三、聘任会计师事务所履行程序
1、本公司董事会辖下审核委员会事前对瑞华的职业资质进行了充分了解，结合公司情况，审核委员会一致同意聘任瑞华作为本公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、本公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计师的议案》和《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控审计师的议案》，同意聘任瑞华作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
3、本公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了同意的独立意见：经审核，瑞华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司及控股子公司2018年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任瑞华为财务报表审计机构、内部控制审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意公司本次会计师事务所的聘任。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
公司代码：600332 公司简称：白云山
2018年第一季度报告
