国投中鲁果汁股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
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利润表项目：
单位：元 币种：人民币
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现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国投中鲁收购波兰Appol集团100%股权
2017年12月14日，经第六届董事会第十六次会议审议批准，公司与波兰本土大型苹果汁生产商Appol集团签署《关于Appol集团公司的投资协议》（下称“《投资协议》”），拟收购Appol集团100%股权。详见公司于2017年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告临2017-031号。
2018年2月28日，公司收到国家发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（发改办外资备[2018]98号，同意对国投中鲁收购波兰Appol集团100%股权项目进行备案，通知书有效期一年。
除上述《项目备案通知书》外，公司已收到中华人民共和国商务部出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1000201800049号）。
同时，根据《投资协议》相关规定，公司已在波兰完成收购特殊目的公司（SPV公司）Zhonglu(Europe) sp.z o.o.（中鲁欧洲有限公司）事项，并由Zhonglu(Europe) sp.z o.o.作为本次交易收购主体。
经公司六届十七次董事会审议，同意公司对Zhonglu(Europe) sp.z o.o.提供2500万元波兰兹罗提的违约赔偿金担保，担保金额随交易进程及中鲁欧洲有限公司履行义务的进度逐步抵减，担保期限至2021年12月31日。
公司将继续稳步推进本次收购相关事宜，并持续履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人 李俊喜
日期 2018年4月26日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2018-014
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事章廷兵先生、夏兵先生、职工董事冷传祝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司收购波兰Appol集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第8项议案《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》、第9项议案《关于公司收购波兰Appol集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议案》以及第12项议案《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：周游 徐璐
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
国投中鲁果汁股份有限公司
2018年4月27日
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
2018年第一季度报告
