创新医疗管理股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
单位：元
■
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，同意并授权剥离珍珠资产。公司将以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。公司将谨慎做好剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的推进工作。目前，公司相关珍珠资产的剥离工作正在积极推进中。
2、根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，海宁康华医院有限公司和江苏福恬康复医院有限公司的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，建华医院的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应向公司支付补偿。建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为1,123,037股。公司于 2018年3月30日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。以上补偿实施方案和授权尚需股东大审议批准后方可实施。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■■
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
创新医疗管理股份有限公司
董事长：陈海军
2018年4月27日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-036
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会第六次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议书面通知于2018年4月13日发出，会议于2018年4月25日下午1：00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》；
具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-037
创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议书面通知于2018年4月13日发出，会议于2018年4月25日下午2：00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核创新医疗管理股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-040
创新医疗管理股份有限公司
关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司完成股权变更及过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2016年第四次临时股东大会批准，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）参与了黑龙江联合产权交易所组织的关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）100%股权及转让方对明珠医院1,529.822778万元债权的竞买活动。2017年2月22日，建华医院与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（已更名为“建龙北满特殊钢有限责任公司”）签署了《产权交易合同》。根据《产权交易合同》，东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司将所持有的明珠医院100%股权及1,529.822778万元债权转让给建华医院，转让价格为15,232万元。
现公司收到建华医院的通知，明珠医院股权变更及过户手续已经办理完成，并换发了新的《营业执照》，至此建华医院持有明珠医院100%股权，明珠医院为公司全资孙公司。
明珠医院新的营业执照具体内容如下：
名称：齐齐哈尔明珠医院有限责任公司
统一社会信用代码：91230206MA1904FY13
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区沿江办事处春阳街9号
法定代表人：梁喜才
注册资本：伍仟陆佰零叁万柒仟贰佰元整
成立日期：2016年09月28日
经营期限：长期
经营范围：综合医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-039
2018年第一季度报告
