美格智能技术股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-016
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-017
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日总股本106,670,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司的主营业务涉及4G技术行业应用领域及精密组件业务两大领域。4G技术行业应用方面，公司专注于4G无线通信模块和4G智能终端的研发、销售，同时为客户提供基于4G通信技术的研发服务。精密组件业务领域，主要是研发、生产和销售以智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。
（二）主要产品及其用途
公司的主要产品和用途情况如下：
1、4G技术行业应用
（1）技术开发服务
4G技术开发服务主要是为客户提供基于4G通信技术的各类通信终端产品的研发服务。公司在接到客户项目后，组织软硬件研发人员进行项目研发工作。研发完成后，向客户交付包括模具设计文件、结构设计文件、PCBA设计文件、软件源代码、生产测试软件及作业指导书等成套软硬件设计及生产指导文件，客户通过公司交付的文件可直接对产品进行批量化生产。技术开发服务所开发的终端产品形态主要有移动宽带终端、4G通信模块、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机等。上述产品主要应用于物联网、车联网、金融支付、智能物流、智能电网、智慧交通等领域。
（2）4G通信模块及智能终端
4G通信模块和智能终端是公司的主要硬件产品。4G通信模块是物联网和无线通信领域进行大容量数据快速传输的重要节点设备，由公司自主研发、以公司自有品牌在公开市场进行销售，可应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、虚拟现实、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。4G智能终端一般是根据客户需求为客户进行定制开发，开发完成后为客户进行贴牌生产，并最终向客户交付成品。公司目前为客户开发的智能终端涉及金融支付、车载追踪、智能电表、共享单车控制、智能家居等。
2、精密组件
（1）精密模具
公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造，根据不同客户的定制化需求，进行开模、制模，在销售给客户的同时，运用于客户的结构件生产。
（2）精密结构件
公司生产的精密结构件主要为手机结构件，主要包括：外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。除手机精密结构件外，公司还能为智能耳机、行车记录仪、无线路由器等产品提供配套的精密结构件。
（三）经营模式
公司产品以4G技术行业应用为核心，涵盖4G技术开发、4G模块及智能终端；精密组件主要用于包括智能手机在内的移动智能终端产品。公司业务模式根据产品形态不同分为ODM、OBM、IDH和OEM。公司在各业务模式下均具有较强的市场竞争和客户服务能力。
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（四）主要的业绩驱动因素
1、4G技术及4G产品的应用范围不断扩大，市场规模和客户需求增长
2、公司自有品牌的4G通信模组出货量增长迅速
3、技术开发领域与存量客户的合作稳步增长，并开发了新的行业领先客户
4、精密组件行业资源不断向部分优势品牌客户集中，公司坚持既定的服务大客户战略，通过稳定与大客户的合作关系，并不断获取出货量较大的重点项目，保证了精密组件的出货量稳步增长
（五）行业情况
在4G技术行业应用领域，随着运营商4G网络的不断完善以及对于4G业务的大力推动，4G技术及4G产品在消费领域和行业领域的应用都更加广泛和深入，4G技术行业的市场规模不断扩大，处于行业发展的上升阶段。公司拥有经验丰富的4G技术研发团队，并且与行业顶尖客户均建立了紧密合作关系，属于4G技术行业的领先企业。
在精密组件领域，随着优质品牌客户的市场占有率不断上升，行业资源不断向优质客户集中，规模较小研发实力不强的企业不断被淘汰，具备研发实力、并且在产品品质、价格水平、交货能力方面均能满足客户需求的企业的市场份额将逐步提升。公司始终坚持服务大客户的市场战略，已经进入了众多行业知名客户的供应商体系。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，随着各类改革与发展举措的持续深入推进，各行业实体经济得到有效扶持，国内宏观经济形势已稳中向好。公司所处的精密组件领域，行业资源持续向优质品牌客户集中，研发实力和交付能力较弱的企业逐步淘汰，具备相当研发实力和交付能力的企业则更受优质品牌客户青睐。公司所处的4G技术行业应用领域则保持高速发展态势，以4G通信技术为基础的各类行业应用都在加速升级、普及，市场规模快速增长。
经过中国证券监督管理委员会批准，深圳证券交易所同意，2017年6月公司在深圳证券交易所首次公开发行股票并成功上市，迈入长期、健康、可持续发展的资本市场。公司的融资渠道扩宽，治理将进一步规范，竞争能力也将不断提升。
面对行业改革与发展的良好机遇，公司经营管理团队在董事会的带领下，发扬开拓进取精神，不断夯实“诚信、担当、创新、共享”的企业文化，经营业绩稳步增长。2017年全年实现收入64,246.84万元，比上年同期增加16,281.03万元，同期增长比为33.94%。实现归属于母公司净利润5,628.52万元，比上年同期增加957.18万元，同期增长比为20.49%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润5,019.31万元，比上年同期增加851.34万元，同期增长比为20.44%。
2017年全年，公司始终坚持服务大客户的市场战略，不断稳固与存量优质客户的合作关系，并持续拓展新的行业优质客户，公司客户群体进一步升级。此外，公司集中优势承接出货量大的优质项目，努力通过规模效应来实现利润增长。通过实施服务大客户和承接大项目的措施，公司精密组件业务实现稳步增长。全年公司在精密组件领域共实现收入42,949.48万元，比上年同期增加7,258.19万元，同期增长比为20.34%。
随着4G消费类用户和行业用户不断增长，公司技术开发业务和4G模块业务继续高速增长。2017年全年，公司在4G技术行业应用领域实现收入19,705.33万元，比上年同期增加7,610.59万元，同期增长比为62.92%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
美格智能技术股份有限公司
法定代表人：王平
2018年4月26日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－014
美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年4月15日以邮件、专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2018年4月26日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《2017年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司董事认真审议了公司《2018年第一季度报告》全文及正文，认为公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-017）详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-018）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZI10352号审计报告，公司2017年度财务决算报告如下：
2017年度，公司实现营业收入64,246.84万元，比上年同期增长33.94%；实现归属于上市公司股东的净利润5,628.52万元，比上年同期增长20.49%；基本每股收益0.60元/股，加权平均资产收益率15.61%。截至2017年12月31日，公司总资产为81,528.11万元，归属于上市公司股东的净资产为49,318.05万元。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
9、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-019）。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事王成、文卫洪回避表决。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-021）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
13、审议通过了《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、杜国彬、夏有庆回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
为维护中小投资者及股东的合法权益，根据国家相关法律法规及证券监管机构的相关要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》（2018年4月）详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
16、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司拟于2018年5月18日（星期五）召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－015
美格智能技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年4月15日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2018年4月26日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年度监事会工作报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年第一季度报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年度内部控制工作的情况。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年度募集资金的存放及使用情况。2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，继续为公司提供2018年度的审计服务。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司2018年度日常关联交易预计是公司日常生产经营的正常需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。
12、审议《关于2017年度监事人员薪酬的议案》
表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能更加真实准确反映公司的财务状况和经营成果。本次变更依据财政部相关通知执行，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－018
美格智能技术股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月26日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会批准。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润48,188,226.94元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金4,818,822.69元，加上年初未分配利润76,048,171.60元，截止2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为119,417,575.85元。
拟定本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以2017年末母公司总股本10,667万股为总基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金红利10,667,000.00元，剩余未分配利润108,750,575.85元转至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本7股，共计转增74,669,000股。转增后，公司股本由10,667万股增加为18,133.90万股；本次转增前，母公司资本公积金余额为246,167,363.03元，本次转增完成后，母公司资本公积金余额为171,498,363.03元。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序
1、董事会审议情况
董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为本次利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况和未来发展需求，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见：
公司独立董事发表了同意意见，认为公司董事会制定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，充分考虑了公司的实际发展状况及未来发展规划等因素，符合全体股东的长远利益；不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次利润分配及转增股本预案有利于公司的持续经营和健康发展。
三、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营、财务状况及未来发展规划，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述鼓励分配政策的相关规定。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－019
美格智能技术股份有限公司
2017年年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截止2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为5,180.24万元，具体情况如下：本年度投入募集资金项目的金额为5,180.24万元，其中：（1）本公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为1,310.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为869.98万元；（2）用于补充流动资金3,000.00万元。
截止2017年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为591,082.20元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为108,953.00元。
截止2017年12月31日，募集资金余额为157,654,096.63元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为12,285.75万元（含存款利息1.1万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为5,591.00万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为3,000.00万元。
2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司连同东莞证券股份有限公司于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司本年度除补充流动资金3,000万元无法单独核算效益外，无其他无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
募投项目“物联网模块与技术方案建设项目”原实施主体为本公司，现调整为本公司及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司于2017年7月7日召开了公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2017 年7月26日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
截止2017年12月31日，公司尚有100,000,000.00元募集资金用于购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG170758理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
美格智能技术股份有限公司
董事会
2018年4月26日
附表1
公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：美格智能技术股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
■
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－020
美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
鉴于公司2017年第一次临时股东大会授权的12个月有效期即将届满，公司于2018年4月26日召开了公司第一届董事会第二十五次会议和公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。本公司募集资金全部存放于募集资金专用账户内。
本次募集资金净额人民币20,875.65万元，投资项目基本情况如下：
■
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，会分阶段逐步投入募集资金，因此存在暂时闲置的募集资金。
二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况
（下转287版）
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈岳亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表变动情况及主要原因：
■
2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因：
■
3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因：
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年7月7日召开了公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2017 年7月26日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。报告期内实现投资理财收益2,080,684.93元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
美格智能技术股份有限公司
法定代表人：王平
2018年4月26日
2018年第一季度报告
