华丽家族股份有限公司

公司代码：600503 公司简称：华丽家族

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》确认，公司2017年度实现的归属于母公司的净利润为225,338,117.94元，母公司累计可分配利润708,078,472.02元、资本公积为1,212,968,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及2016年度利润分配情况，2017年度拟以2017年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450元。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

近年来，公司以科技投资为发展方向，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。为适应经济发展新常态，公司在夯实主营业务房地产开发的基础上，在科技和金融领域进行合理布局，为公司的发展培育新的利润增长点。报告期内，公司所从事的主要业务包括房地产开发业务、创新科技项目、金融项目及产业投资。（一）公司的房地产开发业务主要布局区域为上海及苏州。目前主要项目包括上海汇景天地项目、苏州太湖上景花园项目。上海汇景天地项目由公司全资子公司金叠房产进行开发，该项目目前已基本实现存量房去库存与资金回笼。苏州太湖上景花园项目所在的苏州太湖国家旅游度假区是苏州房地产发展的热点区域。苏州太湖上景花园项目由公司全资子公司苏华公司及苏地公司进行开发，该项目可分为高层住宅项目和别墅项目（其中高层住宅项目为公司2013年度非公开发行募投项目）。苏州太湖上景花园项目现处于部分实现销售、部分在建的阶段，项目规划计容建筑面积765,084平方米。2017年，国内房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的基调，各地通过不断加快推进长效机制的步伐，对市场进行合理引导，政策调控逐步从传统的需求端抑制转向供给侧增加，对供应结构进行优化调整，调控效果愈发明显。同时短期调控与长效机制衔接更加紧密，通过住房租赁市场的培养、深化发展共有产权住房试点完善现有住房供应体系，建立多层次住房提供体系，以及构建租购并举的房地产制度，对房地产长效机制的建立起到积极的影响。2017年全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的2017年全国房地产开发投资和销售数据显示，2017年全国商品房销售面积达16.94亿平方米，较上年增长7.7%；销售额方面，2017年全国商品房销售额达13.37万亿元，较上年增加13.7%。销售价格方面，百城新建住宅均价环比涨幅持续回落，整体趋稳。三四线城市在宽松的政策环境以及棚改货币化支持下，楼市全面回暖，拉动全国销售面积上扬。另一方面，重点城市在严厉政策管控下，市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，成交规模明显缩减，一线城市降温最为显著。 2017年，苏州房地产市场在调整中平稳发展。全年完成房地产开发投资2,288亿元，比上年增长5.7%。全市房屋新开工面积2,486万平方米，比上年下降16.2%；房屋施工面积11,812万平方米，比上年下降2.6%；房屋竣工面积2,096万平方米，比上年增长11.4%；商品房销售面积1,900万平方米，比上年下降23.8%，其中住宅销售面积1,654万平方米，比上年下降26.8%。公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区全年累计成交住宅18,135套，是苏州市受购房者欢迎的区域之一。（二）公司创新科技项目主要包括石墨烯项目、智能机人项目、临近空间飞行器项目。1、石墨烯项目：石墨烯是由单层碳原子经电子轨道杂化后形成的蜂巢状二维晶体，厚度仅为0.335纳米。在 2004 年被从石墨中剥离而发现，获诺贝尔奖。石墨烯是碳纳米管、富勒烯的同素异形体，被视为优异的碳纳米材料。由于石墨烯在电、热、光等诸多领域表现出的卓越性能，被称为 “新材料之王”。结合石墨烯的各类优异性能及特性，石墨烯拥有广阔的应用前景，主要集中在能源、环境、电子、化工等行业，尤其是在电子行业的锂电池材料、超级电容器、OLED、柔性屏、传感器、芯片等领域，以及化工行业的涂料、吸附、淡化等领域。公司旗下的北京墨烯控股集团股份有限公司致力于石墨烯产业领域的研究及产业化开发，通过与中国科学院宁波材料技术与工程研究所以及中国科学院重庆绿色智能技术研究院的合作，分别成立了宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。宁波墨西成立于2012年4月，坐落于宁波市慈东滨海区。宁波墨西致力于石墨烯微片及石墨烯下游衍生品的研发、生产和销售。通过生产线的技术升级及调整，宁波墨西的石墨烯产品金属杂质离子等含量少、批次质量稳定性高、平均层数不超过7层。宁波墨西的石墨烯产品按照产品形态可以分为石墨烯粉料和石墨烯浆料。根据石墨烯材料应用领域不同可以分为石墨烯通用产品、锂电池应用产品、涂料建材应用产品、高分子复合材料、散热材料等应用产品。重庆墨希成立于2013年3月，坐落于重庆高新区。重庆墨希致力于单层石墨烯薄膜材料规模化的生产、单层石墨烯薄膜材料规模化制备成套装备及系统解决方案的研发、石墨烯器件及石墨烯智能终端产品的研发与销售。重庆墨希先后推出了石墨烯透明导电薄膜、石墨烯触控屏、石墨烯智能手机、石墨烯电子书、石墨烯透明加热膜等系列产品。现阶段中国石墨烯产业的研发水平在国际上处于相对领先的地位，石墨烯专利数量全球第一。随着石墨烯产业化方向逐渐清晰，石墨烯已成为我国未来重点发展产业之一。政策的推进速度与覆盖范围不断加大，吸引了大量的产业资本不断投入到石墨烯的相关研究与商业化应用。世界范围内，欧洲各国对石墨烯更侧重于理论研究；美国及韩国原创应用较多，产业基础较好；中国产业化规模最大，产业集群效应相对显著。在石墨烯应用方面，目前我国石墨烯应用产业化进程相对较慢，石墨烯产品的应用研发以及市场对石墨烯产品的认可度尚需培育。2、智能机器人项目：公司控股的南江机器人以智能移动机器人为承载点，基于无轨导航技术和产品优势，构建标准的柔性物流系统，为智能工厂和仓储物流集成商提供柔性、高效、完整、定制化、可扩展的物流解决方案。其主要产品包括为面向3C制造行业、医药行业、汽车制造行业和光伏行业中的智慧物流环节而设计的智能移动机器人iAGV系列、智能搬运机器人iCarrier系列以及相应的智能调度系统；以智能移动机器人为承载点而研制的应用新机型智能作业机器人和智能SMT上下料机器人。在中国加快实体经济转型升级，深入实施“中国制造2025”的背景下，随着机器人技术的不断成熟，中国机器人市场以进入高速增长期，自2013年开始，中国工业机器人连续五年成为全球第一大的应用市场，服务机器人需求潜力巨大，特种机器人应用场景拓展显著，创新型企业大量涌现，促进中国机器人行业的良性发展。伴随着大批量生产向订制化生产转变，以及人力成本的不断上扬和“用工荒”的加剧，打造“无人工厂”、“关灯工厂”、“智慧工厂”成为工业企业转型升级的一种趋势。其中，智能移动机器人可为智能制造和智慧物流效率提升提供有效的解决方案，商业应用空间巨大，市场研究与咨询机构Tractica预测，到2021年全球仓储和物流机器人出货量将从2016年的4万台激增至62万部。同时，该行业的市场收入将从2016年的19亿美元增长至224亿美元。总体来看，中国机器人产业正在向中高端、多领域发展，产业发展空间和发展潜力巨大。3、临近空间飞行器项目：公司旗下南江空天主要致力于推进临近空间飞行器产品的研发与商业应用。临近空间是指距离地面20至100千米高度的空域。该空域空气过于稀薄，目前世界上还没有动力飞行器能够在此空域持久飞行或定点驻留。随着航空航天技术的飞速发展，临近空间特有的战略意义使得各国开始重视并加大临近空间开发和应用力度。临近空间飞行器是一种以太阳能循环能源和电推进系统为动力，在20千米以上高度实现持久区域驻留或远距离巡航飞行，具备自主飞行管理，可重复使用的新型空天飞行器。临近空间飞行器由于其重要的开发应用价值而在国际上引起广泛关注，世界上已有十余个国家和地区正在开展可用于临近空间的高超声速飞行动力技术研发。但从发展总体水平上看，国内外临近空间飞行器技术仍处于关键技术攻关与演示验证阶段，实现商业应用需要一定过程。（三）金融项目及产业投资公司金融项目投资主要包括公司持有华泰期货有限公司40%股权，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.82%股权。2017年3月，公司认购了瑞力文化27.14%的合伙份额。产业投资方面，公司目前持有复旦海泰15.71%股权。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见本报告第四节“一、经营情况讨论分析”。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一、概述

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年8月24日，公司召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更对公司的影响

1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

公司根据财政部《关于印发＜会计会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017] 13 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、政府补助

公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－007

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年4月26日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长林立新先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 审议并通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族2017年年度报告（全文及摘要）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 审议并通过《关于2017年度总裁工作报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

四、 审议并通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司第六届董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

五、 审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、 审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》确认，公司2017年度实现的归属于母公司的净利润为225,338,117.94元，母公司累计可分配利润708,078,472.02元。2017年度拟以2017年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2018-013）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、 审议并通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王励勋、金泽清、邢海霞回避表决）

八、 审议并通过《关于公司董事津贴的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议，拟自2018年起至公司第六届董事会届满，董事津贴按如下标准执行：

一、公司董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年人民币12万元（税前）；

二、同时担任公司高级管理人员职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

三、董事长年度津贴为人民币230.4万元（税前）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、 审议并通过《关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）全年财务审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定2017年度财务审计费用人民币75万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）全年内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定2017年度内控审计费用人民币25万元。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、 审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-009）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十一、 审议并通过《关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩实现情况的说明》（公告编号：临2018-016）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十二、 审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，股东大会决议有效期至公司2017年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、 审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期，授权决议的有效期至公司2017年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、 审议并通过《关于2018年度担保计划的议案》

公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2018年度担保计划的公告》（公告编号：临2018-011）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、 审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

公司董事会认为公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临2018-012）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、 审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

同意公司自股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》之日起至2018年度股东大会召开之日授权公司及子公司进行新增总额不超过人民币30亿元的融资。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的累计融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为，其中单笔融资金额超过10亿元需提交董事会审议。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、 审议并通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十八、 审议并通过《关于2017年度社会责任报告的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司2017年度社会责任报告》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

十九、 审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-015）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、 审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十一、 审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、 审议并通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、 审议并通过《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十四、 审议并通过《关于修改公司独立董事制度的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十五、 审议并通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六、 审议并通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十七、 审议并通过《关于修改公司部分管理制度的议案》

为了进一步加强与规范公司的业务管理，提高公司的治理水平。经审议，决定对公司部分管理制度进行修订。

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司内部控制评价办法》、《华丽家族股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《华丽家族股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度》、《华丽家族股份有限公司舆情管理制度》、《华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度》、《华丽家族股份有限公司重大事项内部报告制度》、《华丽家族股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《华丽家族股份有限公司总裁工作细则》、《华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制度》、《华丽家族股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《华丽家族股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

经本次董事会或2017年年度股东大会审议通过后，公司现行治理制度目录详见附件。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二十八、 审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为深入推进公司发展战略，完善公司治理结构，优化管理流程，拟对公司组织架构进行调整，新增设立投资部。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二十九、 审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司2017年年度股东大会于2018年5月18日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开。详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-017）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

会议还听取了独立董事所作的《关于2017年度独立董事述职报告》，本报告尚需提交股东大会审议。详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司独立董事述职报告》。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一八年四月二十七日

附件：

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证券代码：600503 证券简称：华丽家族  公告编号：临2018-008

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年4月26日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2017年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2017年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2017年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

二、审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》确认，公司2017年度实现的归属于母公司的净利润为225,338,117.94元，母公司累计可分配利润708,078,472.02元。2017年度拟以2017年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。

监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《华丽家族股份有限公司2013-2015年回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，同意本次利润分配方案。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-009）。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

六、审议并通过《关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）全年财务审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定2017年度财务审计费用人民币75万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）全年内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定2017年度内控审计费用人民币25万元。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

八、审议并通过《关于2017年度社会责任报告的议案》；

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司2017年度社会责任报告》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

九、审议并通过《关于监事年度津贴的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，拟自2018年起至公司第六届监事会届满，监事津贴按如下标准执行：

公司监事津贴的标准为每人每年人民币12万元（税前）。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

为进一步规范华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《华丽家族股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，特修订本规则。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：临2018-016）。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二○一八年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018-009

华丽家族股份有限公司

关于公司2017年度募集资金

存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过46,448万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票463,214,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，减除发行费用人民币88,407,180.00元后，募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。上述资金于2014年9月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2014)第114200号《验资报告》。

截至2017年12月31日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非公开发行费用为人民币88,407,180.00元，累计使用募集资金为人民币1,590,077,944.63元（含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元和房地产开发项目货币资本金14,638,937.06元），募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币38,411,671.15元。期末公司募集资金余额为人民币59,921,926.52元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司于2015年7月注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效，公司及保荐机构浙商证券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月，公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专用账户。公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次签订的“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2014年9月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,714.61万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

上述以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第114310号报告验证。上述置换事项已于2014年12月31日实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2014年11月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2014年11月、2015年1月、2015年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元、12,000.00万元和6,000.00万元，2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年2月10日以现场会议方式召开第五届董事会第十次会议，并于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元。2015年5月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的24,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2015年11月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的26,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年5月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2015年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。2016年1月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的10,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，2016年2月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年10月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2015年10月、2015年11月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元和10,000.00万元。2016年9月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2015年11月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2016年1月使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000万元。2016年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的14,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2016年10月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于2016年10月、2016年12月、2017年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元、10,000.00万元、5,000.00万元。2017年10月，公司已将上述暂时补充公司流动资金的20,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2017年10月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。截至2017年12月31日，上述暂时补充公司流动资金暂未归还。

公司上述暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定。

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

(六) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2014年9月12日,经由公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过90,000.00万元（含90,000.00万元）进行现金管理。截至2015年12月31日，公司循环累计使用闲置募集资金购买保本理财产品共计510,000.00 万元，取得收益共计1,801.48万元。

2016年起至2017年止公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在其他变更以及对外转让或置换募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一八年四月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华丽家族股份有限公司    2017年度        单位：人民币万元

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■

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“暂时补充流动资金”的“截至期末累计投入金额”系截至期末暂时补充流动资金余额。

注4：房地产开发项目货币资本金，根据苏州市住房和城乡建设局的规定：凡项目在苏州市区内的房地产开发公司需按规定缴存一定金额的货币资本金至监管银行，根据项目工程的建设进度逐步申请解款予以返还。

注5：太上湖项目(A)地块分为10幢高层及暂未开发的酒店式公寓，其中本年已实现效益的10幢高层，平均售价为6,056.64元。未达预计效益的主要原因系上述房产项目尚未建设完毕以及未实现完全销售。

注6：太上湖(B)地块为6幢高层，本年度已部分实现效益，平均售价9,071.33元。未达预计效益的主要原因系上述房产项目尚未建设完毕以及未实现完全销售。

注7：太上湖2地块分为24幢高层，本年度实现效益的系2-1地块4幢，平均售价为11,199.50元。未达预计效益的主要原因系上述房产项目尚未建设完毕以及未实现完全销售。

(下转290版)