华丽家族股份有限公司
转让方应将标的股份过户至受让方名下。受让方及转让方已在前述约定时间内完成标的股份的过户及全部转让价款的支付。
二、业绩承诺情况
本次交易中，转让方承诺墨烯控股在业绩承诺期间实际累积净利润数额（扣除非经常性损益后的净利润）不低于预测累积净利润数额，即2015年、2016年及2017年实现的实际累积净利润数额不低于7,411万元。如果实际累积净利润数额低于上述承诺的预测累积净利润数额，则转让方承诺将按照原协议的约定进行业绩补偿。2015年度至2017年度，如墨烯控股实际累积净利润数额低于预测累积净利润数额，则转让方应当按照原协议签署之日对墨烯控股享有的持股比例对受让方按照其受让的比例以现金方式进行补偿，转让方之间就业绩补偿承担连带责任。
应补偿金额=累积预测净利润数—累积实际净利润数
三、业绩承诺的实现情况
墨烯控股2015年至2017年三年累计业绩实现情况如下：
单位：人民币万元
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四、未完成业绩承诺的主要原因
（1）石墨烯应用的下游行业尚处于培育发展阶段
在石墨烯薄膜应用方面:AMOLED柔性显示产业截止2017年底尚处小规模供货和终端产品开发阶段，其对石墨烯柔性TP的需求拉动尚处于发展培育期。量产化单层石墨烯薄膜材料性能指标离单层单晶石墨烯理论指标尚有一定的距离，其在通信、传感器、隔膜材料等市场推广应用尚需长时间的持续研发投入。
在石墨烯微片应用方面：在石墨烯粉体直接作为导电添加剂应用时，下游应用企业遇到了分散等技术性难题需要一定时间去攻克。目前已经建成的石墨烯导电浆料生产线生产的导电剂因电池企业内部检测周期较长等因素，形成规模销售尚需时间。此外，高分子材料形成规模销售的时间晚于预期。
（2）持续加大投入对损益的影响
2015至2017年度，重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）主动转化经营策略，按照“材成器，器成系统，系统成终端”的原则延伸产业链，以自有资金近7000万元扩建石墨烯薄膜和柔性触摸屏生产线，研制石墨烯电子书、宽波段非制冷石墨烯基红外探测器、基于京东方AMOLED的石墨烯柔性TP、石墨烯柔性电子纸、石墨烯柔性透明键盘和石墨烯生命光波理疗美容系列等产品，上述产品中除石墨烯电子书商业化应用初步形成外，其他产品市场尚处于小规模试销和科技成果产业化过程中。
2015至2017年度，宁波墨西科技有限公司（以下简称“宁波墨西”）以自有资金近7000万元对原生产线进行了技术改造，以达到提升产能、丰富产品、实现应用示范的目标。宁波墨西于2017年三季度再次启动年产2000吨石墨烯导电浆料生产线改造工程，并于年底基本建成。这几次生产线的升级改造为提升宁波墨西的产品竞争力、确保今后的持续、稳定、快速增长奠定了基础，但同时也对宁波墨西形成规模订单销售带来不小的影响。
（3）产业投入资金存在缺口
根据公司2015年度非公开发行股票方案，发行完成后以募集资金4亿元对墨烯控股进行增资，用于充实墨烯控股资本金，以支持未来业务发展。截止2017年底，公司2015年度非公开发行尚未取得批文，大额资金支持没有按期到位。受资金投入缺口的影响，研发投入远远低于当时的计划，致使石墨烯应用研发进度未达预期，同时产品应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。
五、公司将采取的措施
2018年，公司将持续推进石墨烯产业链的形成并挖掘成熟的终端客户群体，加速石墨烯微片原材料、复合材料、功能涂料以及基于单层石墨烯薄膜的器件和应用产品的市场推广，做大已有行业应用规模，并拓展新的应用领域，以期形成规模化。着力提升墨烯控股的核心竞争力，大力推进资产结构优化、资源整合等工作。
六、风险提示
石墨烯行业在业务经营上与下游行业的整体发展状况密切相关，下游电子信息等行业受经济周期影响较大。虽然目前下游行业需求旺盛，但未来如果中国经济下行风险加大可能会使下游行业发展速度降低或者衰退，下游需求的减少将会使石墨烯行业风险加大。目前石墨烯整体产业链尚处建设期，技术还大多数处于研发、试验阶段，全球范围的大规模生产仍在日益加速的产业化进程中，或有不达预期风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此说明。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018-017
华丽家族股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月26日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2018年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：11、12、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、11、12、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、现场登记时间：2018年5月18日 13:00—13:30。
4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
六、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿与交通费自理
2、 联系人：金泽清、方治博
3、 联系电话：021-62376199
邮箱：dmb@deluxe-family.com
4、 公司办公地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼 邮编：201103
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
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委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接290版)
