万泽实业股份有限公司
四、董事会意见
公司董事会认为，本次确定对外担保额度，是公司经营业务的需要，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对子公司实施有效管理，控制相关风险。因此本公司董事会认为本次担保额度不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意在确定对外担保额度内，为子公司提供连带责任担保。
五、累计对外担保情况
本次第九届董事会第四十八次会议审议通过确定对外担保额度25亿元，占本公司2017年度经审计净资产的163.89%。截至目前，本公司累计对外担保的余额为2,000万元，占本公司2017年度经审计净资产的1.31%。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018-059
万泽实业股份有限公司
关于召开2017年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第九届董事会第四十八次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年5月21日下午2时30分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年5月20日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15：00至4月25日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年5月14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度利润分配方案》；
5、审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》；
6、审议《2017年年度报告》及报告摘要；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
8、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于确定对外担保额度的议案》；
10、审议《关于〈公司未来三年（2018-2020年）分红回报规划〉的议案》；
11、听取《2017年度独立董事述职报告》。
以上议案的详细资料详见2018年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、提案编码
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四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2018年5月16日和17日两天，登记时间上午9时至11时半；下午3时至5时。
（三）登记地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋九楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382
2. 传真：0754-88857179；
3. 联系人：蔡岳雄
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第四十八次会议董事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
2. 填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年 5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：2017年度股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2018年5月21日下午2时30分，在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2017年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
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注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-061
万泽实业股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司证券事务代表蔡岳雄先生因工作调动原因，不再担任公司证券事务代表职务，仍担任公司证券部经理、总经理室秘书。公司及董事会对蔡岳雄先生在担任证券事务代表职务期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任李畅女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
一、李畅女士简历及基本情况
李畅，女，汉族，1984年11月生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表，现任公司投资部投资经理；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
截至目前，李畅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”。
二、李畅女士联系方式
电话：0755-83241679
传真：0755-83364466
邮箱：wzgf0534@163.com
地址：广东省深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦5楼
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年4月26日
(上接294版)
