金陵药业股份有限公司

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李春敏、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期末预付款项较年初上升84.67%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。

2. 本报告期末其他应收款较年初上升44.89%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。

3. 本报告期末无形资产较年初上升31.97%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。

4. 本报告期末商誉较年初上升101.13%,主要原因是公司本期收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权导致商誉增加所致。

5. 本报告期末长期待摊费用较年初上升56.55%,主要原因是公司本期子公司金陵大药房支付的房租增加所致。

6. 本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司已支付的股权收购预付款结转所致。

7. 本报告期末短期借款较年初下降35.38%,主要原因是公司子公司华东公司短期借款减少所致。

8. 本报告期末预收款项较年初下降33.95%,主要原因是预收款项完成结转所致。

9. 本报告期末应交税费较年初上升39.36%,主要原因是本期应交企业所得税增加所致。

10. 本报告期末应付利息较年初下降34.02%,主要原因是应付利息完成支付所致。

11. 本报告期税金及附加较上年同期增加48.36%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。

12. 本报告期管理费用较上年同期增加33.55%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。

13. 本报告期财务费用较上年同期减少128.88%,主要原因是公司本期利息支出减少所致。

14. 本报告期资产减值损失较上年同期减少2133.49%,主要原因是公司本期计提坏账准备减少所致。

15. 本报告期公允价值变动收益较上年同期减少189.9%,主要原因是公司本期证券投资公允价值变动收益减少所致。

16. 本报告期资产处置收益较上年同期增加134.31%,主要原因是公司本期资产处置收益增加所致。

17. 本报告期营业外收入较上年同期增加305.57%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院本期拆迁补偿收入增加所致。

18. 本报告期营业外支出较上年同期增加261.97%,主要原因是公司本期赔偿支出增加所致。

19. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升2167.44%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。

20.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.65%，主要原因是公司本期投资活动流出的现金增长幅度大于投资活动流入的现金增长幅度所致。

21. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.79%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月 9 日，公司与湖州国信物资有限公司和陈国强签署了《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》。股权收购完成后，公司持有湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“福利公司”）65%股权，成为其控股股东。本报告期内，公司已将其纳入公司财务报表合并范围。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

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四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-021

金陵药业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会期召开日期和时间：

1、现场会议时间：2018年5月25日（星期五）下午2:00。

2、网络投票时间：2018年5月24日—2018年5月25日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年5月24日下午3:00至2018年5月25日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年5月18日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止2018年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项如下：

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年度财务决算报告》；

4、《公司2017年度利润分配预案》；

5、《关于公司2018年度聘请财务审计会计师事务所的议案》；

6、《关于公司2018年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》；

7、《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》；

8、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；

9、《公司2017年年度报告及报告摘要》；

10、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

提案第7、8项为关联交易，关联股东南京新工投资有限责任公司回避对第7、8项提案的表决。提案第10项属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第七届董事会第六、第七次会议和公司第七届监事会第五次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于2018年3月27日、2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

（二）独立董事述职报告

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2018年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件），本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2018年5月22日、5月23日（上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00）。

（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

（四）登记和表决时需提交的相关文件： 1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（五）会议联系方式：

联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

联系电话：025-83118511 传真：025-83112486

1、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一） 网络投票的程序

1、投票代码：360919。

2、投票简称：金药投票。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月25日的交易时间，即上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

（一）第七届董事会第六次、第七次会议决议；

（二）第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

附件：

金陵药业股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。

■

委托人：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 委托人股东帐户：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期：二〇一八年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-017

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2018年4月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年4月25日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事9名，实际收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年第一季度报告全文详见2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）;公司2018年第一季度报告正文详见2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）和指定网站。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议 。主要内容详见2018年4月27日指定网站刊登的《公司章程修订案》。

3、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年4月27日指定报纸以及指定网站上刊登的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-018

金陵药业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年4月25日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事4名，实际收到有效表决票4张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

表决结果：以4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-020

永悦科技股份有限公司

2017年年度报告及摘要更正补充公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-021

永悦科技股份有限公司

2017年年度报告及摘要更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。经事后对报告内容进行复核、检查，现对2017年年度报告及摘要以下内容进行更正补充，具体内容如下：

一、第二节 “公司简介和主要财务指标”更正补充如下：

更正前：

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

更正后：

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、2017年年度报告披露的第一季度数据差异-1,204,520.13元，系公司第一季度未将计入其他收益的政府补助作为非经常性损益进行扣除，其他收益包括收到财政补助(2016)163号永悦小巨人补助1,429,000.00元及递延收益多确认-11,917.50元，非经常性损益的所得税影响数212,562.37元。

2、2017年年度报告披露的第二季度数据差异74,870.12元，系调整第一季度递延收益多确认-11,917.50元，及收到科技人才经费100,000.00元凭证分录归类错误确认当期营业外收入,非经常性损益的所得税影响数13,212.37元。

3、2017年年度报告披露的第三季度数据差异105,059.09元,系收到领军人才奖励50,000元凭证分录归类错误确认当期营业外收入，其他业务收入73,598.92元科目归属错误确认当期营业外收入,非经常性损益的所得税影响数18,539.83元。

4、2017年年度报告披露的第四季度数据差异1,024,590.92元，系第一季度计入其他收益的政府补助包括收到财政补助(2016)163号永悦小巨人补助1,429,000.00元，第二、三季度数据归类分录做准确的调整合计金额-223,598.92元，非经常性损益的所得税影响数180,810.16元。

5、经营活动产生的现金流量净额差异原因系误填当季度累计数。

二、《207年年度报告摘要》

上述年报更正中涉及摘要部分的内容同步更新

除上述更正内容之外，公司《2017 年年度报告》等相关文件其它内容不变。本次更正不会对 2017 年年度财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

会稽山绍兴酒股份有限公司关于2017 年年度报告中环境保护相关情况的补充公告

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2018—024

会稽山绍兴酒股份有限公司关于2017 年年度报告中环境保护相关情况的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司2017 年年度报告》，披露后，经公司进一步核查，公司子公司乌毡帽酒业有限公司（以下简称“乌毡帽酒业”）为2017年湖州市重点排污单位名录中的单位。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《公司2017年年度报告》中 “第五节重要事项 十八、社会责任情况 3 、环境保护相关的情况”内容予以补充如下：

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据湖州市环境保护局于2017年3月22日发布的《关于公布2017年度湖州市重点排污单位名录的通知》，以及安吉县环境保护局 2017年 8 月 11 日发布的《关于明确2017年县级环境管理重点企业名单的通知》（安环发「2017」37 号），本公司子公司乌毡帽酒业有限公司属于湖州市重点排污单位。

（1 ） 排污信息：

乌毡帽酒业有限公司主营业务为黄酒的生产、加工与销售，其生产生活废水经该公司废水处理站预处理后全部纳入城镇污水管网，由安吉县污水处理厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。

主要污染物排放信息见下表：

■

（2）防治污染设施的建设和运行情况

■

（3 ） 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

乌毡帽酒业《年产1万吨瓶装黄酒和1.5万吨清爽型黄酒酿造生产线技术改造项目》2009年5月11日取得环评批复（湖环建[2009]92号），并于2011年4月27日通过了竣工环保验收（湖环建验[2011]27号）。

（4 ） 突发环境事件应急预案

乌毡帽酒业制定了《突发环境事件应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施，该应急预案已于 2015 年10月完成备案。

（5 ）环境自行监测方案

■

（6）其他应当公开的环境信息

无

2. 重点排污单位之外的公司

√ 适用 □ 不适用

根据《关于印发 2017 年绍兴市重点监控企业名单的通知》（绍市环发「2017」37号），本公司及子公司浙江唐宋酒业有限公司不属于绍兴市重点排污单位；根据《关于印发 2017 年嘉兴市重点监控企业名单的通知》（嘉环发「2017」55号），本公司控股子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司不属于嘉兴市重点排污单位。

公司及上述下属子公司主营业务均为黄酒的生产、加工与销售。公司黄酒生产车间严格按照污染减排的要求，认真做好废水、废气、废物等主要污染物减排工作。

公司及浙江唐宋酒业有限公司全部使用天然气，拥有产蒸汽量为20 吨/小时的天然气燃气锅炉2台，10吨/小时的天然气燃气锅炉1台，4吨/小时的天然气燃气锅炉1台，2吨/小时的天然气燃气锅炉1台，产生的废气合格排放；拥有4600吨/日废水处理系统，采用的废水处理技术是生化结合物化的综合处理方式，建立了完善的环保设施运行台账，做到废水排放监测全部合格可控；核定排放水量为82.32万吨/年。报告期，污水处理系统共排放水量64.4261万吨。生产过程中产生的固体废物，委托具备相关资质的单位进行回收处理。

嘉善黄酒公司生产车间于2015年拆除了所有锅炉，同年5月全部使用嘉善东都节能技术有限公司外供的蒸汽，产生的废气合格排放；一座处理量3200吨/日废水处理站，采用的废水处理技术是生化结合物化的综合处理方式，核定排放水量为52 万吨/年，2017年，污水处理系统共排放水量4.15万吨。公司产生的废水全部收集排入污水处理站，经公司污水处理站预处理后纳入嘉善县城镇污水管网进行统一处理；生产过程中产生的固体废物，委托具备相关资质的单位进行回收处理。

报告期内，公司依据 ISO14001 相关标准的要求，建立了《环境管理程序》、《废弃物管理制度》、《清洁生产管理制度》等一系列企业环境管理制度。同时，根据国家环保部的相关文件规定，编制了突发环境事故应急预案，并按时进行应急预案的演练。公司定时向上级环保部门报送环境月报，报告本月环境保护工作及环境监测结果。2017年度，公司及唐宋酒业、嘉善黄酒没有出现超标预警、整治整改、行政处罚等情况。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一八年四月二十六日