廊坊发展股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600149 公司简称：*ST坊展

公司代码：600149 公司简称：*ST坊展

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现净利润20,316,894.97元，2017年底累计可供股东分配的利润为-328,396,930.89元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务：

（1）贸易业务。报告期内，在继续开展往年业务的基础上，公司严格把控市场风险，多次考察钢材市场行情走势，在对相关业务进行风险评估及利润测算后，最终确定通过经营钢材贸易实现公司主营业务收入，实现销售收入5061.23万元。

（2）租赁业务。公司充分利用廊坊市中心商务区房产，开展对外租赁，2017年实现租赁收入42.12万元。

（3）理财收益。合理利用闲置资金，选择风险小、收益高的理财产品，实现理财收益221万元。

（4）拓展清洁供能项目。报告期内，为进一步明晰公司聚焦廊坊、深耕廊坊的发展战略，改善公司主营业务“空心化”的被动局面，公司立足京津冀治理雾霾背景，研判清洁供暖行业即将进入规模化发展窗口期的契机，成立下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司，开展以清洁能源开发为主的相关业务，推进华北地区清洁供热产业布局进程。公司可在该领域发挥自身优势资源，迅速转化为企业效益。2017年实现签约供热面积8.2万平米。

2、经营模式

公司利用作为廊坊本地上市公司的区位优势，紧紧抓住京津冀协同发展和“一带一路”重大战略机遇，围绕廊坊市域内外优势（优质）资源，通过产业园区开发、拟投资项目落地服务、金融服务、股权投资、资产并购、物资贸易、招商引资服务、房屋租赁、信息咨询等方式，为合作方创造价值、为公司股东创造效益，为廊坊区域经济发展做出积极贡献。

3、行业情况

2017年，京津冀协同发展战略加快推进，廊坊紧邻京津，地处京津冀协同发展核心功能区，区位优势明显，再加上北京新机场即将建设完成，已经成为名副其实的投资热土。公司将依托廊坊区域园区土地开发的综合优势，掌握京津冀协同发展的契机，密切关注北京新机场临空经济区建设的辐射带动效应，深度参与，实现资源与资本的完美对接，在顺应协同发展中，实现互利共赢。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现扭亏为盈，实现营业收入5103.35万元，其中：贸易业务收入5061.23万元,租赁业务收入42.12万元，实现归属于母公司股东的净利润2039.47万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部2017年4月28日发布的关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起实施，采用未来适用法处理。

财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

财政部于2017年12月25日发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述规定对报表列报产生影响，不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。具体情况如下：

单位：元

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共2家，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

董事长： 王大为

廊坊发展股份有限公司

2018年4月26日

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2018-007

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年4月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2018年4月26日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2017年度董事会工作报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（二）关于公司2017年度总经理工作报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）关于公司2017年独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《2017年独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（四）关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（五）关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《公司2017年年度报告全文及摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（六）关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（七）关于公司2017年度财务决算报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（八）关于公司2017年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现净利润20,316,894.97元，2017年底累计可供股东分配的利润为-328,396,930.89元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（九）关于公司聘请2018年度审计机构的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司聘请2018年度审计机构的公告》（公告编号：临2018-008）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（十）关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（十一）关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案

董事会选举许艳宁女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十二）关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《公司2018年第一季度报告全文及正文摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十三）关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十四）关于申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（临2018-013）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十五）关于召开2017年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-011）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2018-008

廊坊发展股份有限公司关于公司

聘请2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用拟定为35万元，内部控制审计费用拟定为30万元。审计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2018-009

廊坊发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司于2018年4月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修订。

相关修订内容详见附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明

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证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2018-010

廊坊发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。

2018年4月26日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及内容

财政部于2017年4月28日印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报作出了具体规定，要求在资产负债表中单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。

财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号），对与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

基于以上会计政策的变更，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，于2017年12月25日印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求适用于2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目、将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更对公司产生影响

公司执行上述规定对报表列报产生影响，不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。具体情况如下：

■

三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、报备文件

（一）经与会董事签字确认的第八届董事会第十一次会议决议；

（二）经与会独立董事签字确认的独立董事对相关事项的独立意见；

（三）经与会监事签字确认的第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：2018-011

廊坊发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14点40分

召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司同日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2018年5月14日

上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

六、 其他事项

（一）联系人：张春岭

电话：0316-2766166

传真：0316-2765688

邮编：065000

（二）参会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

廊坊发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2018-012

廊坊发展股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议 召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年4月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2018年4月26日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2017年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（二）关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司2017年年度报告进行了审核，认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站的公司《2017年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（三）关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）关于公司2017年度财务决算报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（五）关于公司2017年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现净利润20,316,894.97元，2017年底累计可供股东分配的利润为-328,396,930.89元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

（六）关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

监事会对公司2018年第一季度报告进行了审核，认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，第一季度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，第一季度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2018年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（七）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

2018年4月26日

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2018-013

廊坊发展股份有限公司

关于申请撤销股票退市风险警示及

实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

上海证券交易所将于收到廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的5个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示，并实施其他风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司2015年度、2016年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2017年4月28日被实施退市风险警示。股票简称由“廊坊发展”变更为“*ST坊展”，股票价格的日涨跌幅为5%。

二、公司2017年度经审计的财务报告情况

公司2017年度财务会计报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2017年度实现营业收入5103.35万元，归属于上市公司股东的净资产为20428.11万元，归属于上市公司股东的净利润为2039.47万元。

公司《2017年年度报告全文及摘要》已经公司2018年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，全文已于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示情形进行了逐项排查。公司2017年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

四、公司涉及其他风险警示情形的情况

公司近年来营业收入较低，2017年营业收入5103.35万元，同比增长209.04%；公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负，2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-1143.83万元，表明公司主营业务处于转型初期，未来增长存在不确定性，投资者难以判断公司发展前景，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条，公司申请被实施其他风险警示。

鉴于上述原因，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示，并实施其他风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2018年4月26日

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王大为、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币万元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 廊坊发展股份有限公司

法定代表人 王大为

日 期 2018年4月26日

2018年第一季度报告