江苏亨通光电股份有限公司

(下转430版)

公司代码：600487 公司简称：亨通光电

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2017年12月31日公司总股本1,359,775,587股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利1.60元（含税），本次分配股票股利543,910,235元，分配现金股利217,564,093.92元，共计分配利润761,474,328.92元。本次利润分配预案实施后，公司总股本将达到1,903,685,822股，公司剩余未分配利润结转下年度。

本年度公司拟不实施公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司专注于光通信网络、智能电网领域高端技术与产品研发、制造及系统集成服务，向通信运营服务、新能源汽车充电运营服务、智慧社区、大数据领域发展，布局芯片高端技术研发、制造，在“产品+运营+服务” 综合服务模式基础上，形成运营一代、储备一代、布局一代的可持续发展的业务生态。2017年，公司主要业务情况如下：

1. 光通信网络产业

2017年，运营商资本开支重点打造精品网络，投资策略定位于：4G网络重点保障“高速度、高流量、高层建筑、上行受限”场景覆盖；有线宽带打造高质量全光宽带；超前储备、支撑未来5G、物联网等发展以及网络架构围绕数据中心调整所需的传输网；围绕建设大数据平台、IT资源池、部署CDN所需的业务网和支撑网。上述因素共同推动了2017年通信网络建设快速发展。2017年公司光棒产量同比继续保持稳步增长，稳定保持全球光纤通信前三甲地位。国内市场总份额及在三大运营商集采产品排名整体攀升。全年实现收入86.79亿元，同比增长12.30%。

2. 智能电网产业

2017年国家电网的“八交十直”、“三交一直”以及持续进行的电网改造，推动产业规模平稳发展，输电电压由高压向超高压、特高压方向发展。公司智能电网系统集成产品继续向高端制造、智能制造、特种电缆领域发展，2017年国内市场总份额及在国家电网、南方电网集采产品排名整体攀升，全年实现收入73.55亿元，同比增长26.05%。

3. 海洋通信及能源互联产业

受国家海上风力发电建设及国际通信光缆建设发展推动，2017年公司连续中标多个海缆采购招标项目。舟山500kV联网输变电工程海底电缆项目刷新了电压等级、长度、截面的世界纪录；海底光缆中标5600公里长的PNG项目，是中国企业承建的最长的国际海底光缆项目，公司也是唯一一家向国际市场提供海缆产品系统解决方案的中国企业；单根长度30.2km的220kV海底光电复合缆创世界纪录。报告期内，海缆项目中标金额超过10亿元，进入全球海缆最具竞争力企业10强。全年实现收入5.19亿元，同比增长26.59%。

4. 国际化成果显著

2017年，各海外公司市场、技术融合发展效果显著，南非Aberdare、葡萄牙Alcobre、西班牙Cablescom、印尼Voksel、巴西亨通业务增长迅速。海外产业布局顺利推进，在原有6大海外产业研发生产基地的国际化布局基础上，稳步实施海外公司产能提升计划，并在印度、埃及等国家继续投资建设光通信及智能电网领域亨通产业园，向海外输出中国技术，通过自主技术、自主品牌、自主高品质产品覆盖国际市场。2017年，公司海外营业收入32.03亿元，同比增长66.23%，占公司收入12.59%,提升2.39个百分点。

5. 布局新产业

公司承建的“江苏省宁苏量子干线建设工程”项目中的宁苏段通过验收并正式开通，参与中国联通省级公司移动业务社会化服务合作项目已建成投产，2018年将实现收入，智慧社区业务(西安景兆)快速增长，苏州湾大数据智慧产业基地建设顺利启动，与日本藤仓合作新能源汽车智控系统开发，在苏州吴江区建设新能源汽车充电站场，增资参股国充充电，布局未来新能源汽车充电业务。

公司积极布局前瞻性技术领域，陆续开展太赫兹传输技术、物联网光电传感器、25/100G硅光模块、5G/6G射频及微波前端芯片、毫米波通信及无人驾驶防撞雷达芯片、高速光电通信芯片技术研发。致力于打造“2+X”产业新格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1. 14亨通01（122371）付息兑付情况：

（1）于2016年6月23日支付自2015年6月23日至2016年6月22日期间的利息。

（2）于2017年6月23日支付自2016年6月23日至2017年6月22日期间的利息。

2. 14亨通02（122495）付息兑付情况：

（1）于2016年10月21日支付自2015年10月21日至2016年10月20日期间的利息。

（2）于2017年10月23日（2017年10月21日为法定节假日，故顺延至下一个工作日）支付自2016年10月21日至2017年10月20日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

14亨通01和14亨通02发行时，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，债券14亨通01、14亨通02的信用等级为AA。中诚信证券评估有限公司已于2017年6月19日出具跟踪评级报告（信评委函字[2017]跟踪312号），经中诚信证券评估有限公司评级委员会最后审定，上调公司的主体信用等级至AA+，评级展望稳定，该主体级别标识所代表的含义是受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；上调“14亨通01”和“14亨通02”公司债券的信用等级至AA+。根据评级报告观点：“2016年，亨通光电在光纤光缆市场继续保持领先的市场地位，在下游市场需求增长带动下，整体收入规模保持较快增长；同时，光棒自给率的提升使其成本控制能力进一步增强，盈利能力持续增强。但是，中诚信证评也关注到公司负债水平较高、海外业务和海外投资仍具有较多的不确定性等因素对公司信用水平的影响。”该级别考虑了亨通集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证对上述债券的本息偿付所起的保障作用。

报告期内，中诚信证券评估有限公司未对公司及14亨通01、14亨通02出具不定期跟踪评级结果。报告期内，公司尚未在其他市场发行债务融资工具。报告期内，资信评级机构未发生变更。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内, 在公司董事会的正确领导下，继续深入贯彻实施四大转型发展战略，紧紧围绕光网络和智能电网两大产业，以研发和平台创新驱动业务发展，现已形成产品、系统集成及运营服务为一体的产业生态链，两大产业营业收入与盈利能力均有较大提升，同时积极向海洋通信与电力系统集成、新能源汽车部件与运营服务、智慧社区及大数据等新兴产业布局发展，新兴产业营业收入取得持续增长。

报告期内公司实现营业收入259.50亿元，同比去年增长34.45%；营业毛利52.12亿元，同比去年增长28.15%。得益于营业收入与营业毛利的快速增长和费用管控的进一步加强，公司报告期实现净利润223,575.99万元，同比增长46.79%。实现归属于母公司所有者的净利润210,882.78万元，同比增长60.20%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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2. 重要会计估计变更

本报告期公司无重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2018-020号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第三十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2018年4月26日以现场会议方式召开，会议通知已于2018年4月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长钱建林主持，审议了《2017年度报告及摘要》等31项议案，决议如下：

一、审议通过《2017年董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：

以2017年12月31日公司总股本1,359,775,587股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利1.60元（含税），共计分配股票股利543,910,235元，分配现金股利217,564,093.92元，本次实际用于分配利润共计761,474,328.92元。本次利润分配预案实施后，公司总股本将达到 1,903,685,822股，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度公司拟不实施公积金转增股本。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：

1．公司2017年利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和《公司章程》中现金分红政策“在资金充裕、无重大技改投入或其它投资计划的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

2．2017年，公司仍然处于高速发展期，公司项目投资、海外生产研发基地建设仍需大量资金。为了长远发展，企业投资对资金需求量较大，本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求，同时也符合“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的要求。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

八、审议通过《2017年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。认为公司董事、监事、高管人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《2017年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的内容。

本议案中董事、监事薪酬尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

十、审议通过《2017年度日常关联交易及2018年预计发生日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、崔巍回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-022号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《亨通光电与财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨金融服务日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、崔巍回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-023号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《2018年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保》的议案；

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、崔巍回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-024号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司2018年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-025号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《2018年公司开展远期外汇业务》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-026号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《2018年公司开展票据池业务》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-027号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-028号）。

十八、审议通过《2017年度员工持股奖励基金计提方案》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

根据《江苏亨通光电股份有限公司2015至2017年度奖励基金计提管理办法》，综合2017年净资产收益率和2017年净利润增长率两个指标，确定公司2017年计提奖励基金的计提比例为10%，计提总金额为190,614,966.03 元。在2017年度股东大会批准后十五个工作日内委托苏州信托有限公司在一年内择机购入本公司股票，增加为公司第二期员工持股奖励的股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司符合相关法规关于可转换公司债券发行的条件，公司申请发行可转换公司债券。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-029号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-030号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《深圳市优网科技有限公司2017年业绩承诺完成情况说明》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

会计师事务所对此出具了专项审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-031号）。

二十三、审议通过《国充充电科技江苏股份有限公司2017年业绩承诺完成情况说明》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

会计师事务所对此出具了专项审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-032号）。

二十四、审议通过《增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公告详见：亨通光电：2018-033号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《修订〈亨通财务有限公司的业务风险处置预案〉及〈亨通光电套期保值业务内部控制制度〉》两项管理制度的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过《追认2017年度日常关联交易超额部分》的议案；

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、崔巍回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-034号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《提名第七届董事会董事候选人》的议案；

经公司第六届董事会提名，提名崔根良先生、钱建林先生、张汝京先生、崔巍先生、尹纪成先生、孙义兴先生、李自为先生、江桦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名褚君浩先生、阎孟昆先生、郦仲贤先生、顾益中先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

其中，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，经上海证券交易所审核无异议通过后，方能担任公司独立董事。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-035号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三十、审议通过《聘任财务总监》的议案；

聘任蒋明先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日。蒋明先生曾任浙江华友钴业股份有限公司财务副部长、亨通集团财务管理中心副经理，2016年12月起担任本公司财务部副经理。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三十一、审议通过《提请召开2017年度股东大会》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2018-036号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2018-021号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年4月26日以现场表决方式召开，会议通知已于2018年4月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席虞卫兴主持,审议了《2017年度监事会工作报告》等10项议题，并作出如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2017年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2017年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为公司在2017年12月31日（评价报告基准日），所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所网站的《2017年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：

以2017年12月31日公司总股本1,359,775,587股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利1.60元（含税），共计分配股票股利543,910,235元，分配现金股利217,564,093.92元，本次实际用于分配利润共计761,474,328.92元。本次利润分配预案实施后，公司总股本将达到 1,903,685,822股，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度公司拟不实施公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案；

公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体及内容，将实施主体由亨通力缆变更为亨通龙韵及下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县)，符合公司未来经营发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体、实施内容的相关事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体及内容的相关事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《提名第七届监事会监事候选人》的议案；

根据国家有关法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司第六届监事会提名，提名虞卫兴先生、陈伟剑先生为公司第七届监事会监事候选人。

公司第三届第四次职工代表大会推选徐晓伟先生为第七届监事会职工监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二○一八年四月二十八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-022号

江苏亨通光电股份有限公司

关于2017年度日常关联交易及

2018年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的定价公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日，公司第六届董事会第三十六次会议以现场会议方式召开，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议通过《2017年度日常关联交易及2018年预计发生日常关联交易》的议案，关联董事崔根良、钱建林、吴如其、崔巍回避表决。 该议案经董事会批准同意后尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。

独立董事就《2017年度日常关联交易及2018年预计发生日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：

1. 2017年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2. 2018年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

3. 2018年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

4.公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

5. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。

（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

公司预计2017年年度与亨通集团（含实际控制人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方发生交易额39,800万元，实际发生额为32,106.48万元；预计与联营企业发生交易额139,800万元，实际发生额131,660.98万元；日常关联交易预计合计发生额179,600万元，实际合计发生额163,767.46万元。具体如下表所示：

1.亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位：万元

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2.联营企业

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为融资担保、货物的销售及采购、资产租赁及水电费、餐饮住宿服务、采购农（水）产品、工程造价咨询、智能化装备改造、贸易及物流服务等，根据2017年度发生关联交易情况和公司2018年经营情况预测分析，2018年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易66,300万元，与联营企业发生关联交易230,000万元,日常关联交易预测总额为296,300万元。

（一） 亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

单位：万元

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（二）联营企业