北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-023

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,538,720,737为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.110955元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成，主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务及运营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、光热发电系统及光热发电展开经营活动，截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面逐步加强。公司光热发电设备业务收入为41,281.23万元，同比增长1,422.09%，占全年总收入比重达30.98%。

单位：元

■

公司在2017年度，实现营业收入13.32亿元，同比上升48.88%；实现营业成本10.09亿元，同比上升59.43%；归属于上市公司股东的净利润 9,389.46 万元，同比下降39.44%，主要是由于公司空冷业务市场竞争和原材料成本上升,毛利率下降导致。财务费用下降主要是公司报告期收到募集资金银行存款利息增多导致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议于2018年4月26日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司新设子公司首航寰慧储能技术有限责任公司、玉门首航节能装备制造有限公司、玉门首航节能新能源有限公司、青海首航节能新能源有限公司、青海首航节能装备制造有限公司，新设孙公司北京能脉科技有限公司、寰慧张家口新能源有限公司，增加合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-014

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月26日下午16:00在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于2018年4月15日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、李增耀、赵保卿向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

公司2017年度利润分配预案为：本公司拟以现有总股本2,538,720,737.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.110955元（含税），共计28,168,375.94元，本年度不转增股份，不送股份。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于在厦门投资设立全资子公司议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年5月21日召开2017年年度股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附章程修正案

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日

附：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

■

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-015

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年4月26日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年4月15日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请2017年度股东大会审议批准。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司本年度利润分配预案为：公司2017年度利润分配预案为：本公司拟以现有总股本2,538,720,737.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.110955元（含税），共计28,168,375.94元，本年度不转增股份，不送股份。

4、审议通过了《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2017年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会对《2017年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：公司2017年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2018年第一季度报告全文和正文》发表如下审核意见：公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

2018年4月27日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-016

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于2017年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》具体内容如下：

一、利润分配方案

1、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该方案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、本次利润分配预案公告日前后6个月，提议人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向

1、本分配预案披露之日六个月前持股变动情况

截至本利润分配预案披露日前6个月内，提议人、持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员不存在持股变动情况。

2、截至本分配方案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来6个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、公司在利润分配方案披露前6个月内不存在限售股已解禁的情形。

2、2015年5月27日公司非公开发行股票上市，本次非公开发行的股份限售期将于2018年5月26日届满，股份数量为170,904,886股。

3、本次利润分配方案尚须提交股东大会批准通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配方案时投赞成票。

2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-017

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2017年12月25日，财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号，适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2 月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《企业会计准则第42号——持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其余未变更部分仍采用中华人民共和国财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更内容

在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，同时对可比期间的比较数据进行调整，将原列示于“营业外收入”和“营 业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项 目。

5、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表。合并利润表本年列示“持续经营净利润” 金额93,300,083.02元，“终止经营净利润” 金额0.00元，本年“营业外收入”减少960,540.64元，重分类至“资产处置收益”960,540.64 元。合并利润表上年列示“持续经营净利润”金额148,541,851.88元，“终止经营净利润”金额0.00元，上年“营业外收入”减少396,049.04元，“营业外支出”减少14,266.52元，重分类至“资产处置收益”381,782.52元。母公司利润表本年列示“持续经营净利润” 金额120,528，402.77元，“终止经营净利润” 金额0.00元，本年“营业外收入”减少16,491.11元，重分类至“资产处置收益“16,491.11元。母公司利润表上年列示“持续经营净利润” 金额197,656,423.28元，“终止经营净利润” 金额0.00元，上年“营业外收入”减少396,049.04元，“营业外支出”减少14,266.52元，重分类至“资产处置收益”381,782.52元。该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。

6、会计政策变更时间

自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于2018年04月26日召开了第三届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2018 年 04 月26日召开了第三届监事会第十一次会议， 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

三、公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的情况

董事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司 实际情况的需要，变更后的会计政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的 财务状况和经营成果。

四、独立董事关于会计政策、会计估计变更的意见

公司独立董事认为：公司依照中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委 员会的有关规定和要求，对公司会计政策和会计估计进行变更，符合相关法律、 法规的规定和公司实际情况，是为了能更加谨慎、客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合 法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

五、监事会关于会计政策、会计估计变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-018

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于2017年年度报告网上说明会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月8日下午15:00-17:00在全景网举办2017年度报告业绩说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长黄文佳先生，副总经理、董事会秘书侯建峰先生，独立董事龚国伟先生，财务总监王剑女士，保荐代表人王剑敏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-019

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押及大股东

部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）和大股东黄文佳先生、黄卿乐先生的通知，获悉首航波纹管、黄卿乐先生将其持有的部分股份进行了解除质押；黄文佳先生将其持有的部分股份进行了股权质押。具体事项如下：

一、质押股份解除情况

■

二、股份质押的基本情况

■

三、截至公告日股东股份累计质押情况

截至公告披露日，首航波纹管共持有本公司股份508,192,988股，占本公司总股本的20.02%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为476,950,020股，占本公司总股本的18.79%，占其持有股份的93.85%。

截至公告披露日，黄文佳先生共持有本公司股份 218,451,932 股，占本公司总股本的 8.60%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份为 171,615,395股，占本公司总股本的6.76%,占其持有股份的78.56%。

截至公告披露日，黄卿乐先生共持有本公司股份115,379,432股，占本公司总股本的4.54%。截至本公告披露日，黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为107,889,429股，占本公司总股本的4.25%,占其持有股份的93.51%。

截至公告披露日，控股股东及一致行动人共计持有本公司股份为 842,024,352股，占公司总股份的 33.17%。截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份为783,454,844股，占本公司总股本的29.80%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的93.04%。

四、其他情况说明

首航波纹管、黄文佳先生和黄卿乐先生质押其持有的公司股份不存在平仓风险，也不存在被强制执行的风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日

（下转451版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明：

（1）报告期末预付账款较上年年末增加55.03%，主要是由于采购材料支付货款增加所致。

（2）报告期末应收利息较上年年末增加228.03%，主要是由于报告期存款利息增加所致。

（3）报告期末工程物资较上年年末增加292.52%，主要是报告期采购工程物资增加所致。

（4）报告期末其他应付款较上年年末增加92.80%，主要是报告期收到的投标保证金较多所致。

（5）报告期末应付利息较上年年末减少71.74%，主要是报告期归还短期贷款所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

（1）报告期营业成本较上年同期增加58.83%，主要是报告期收入增加所致。

（2）报告期税金及附加较上年同期增加122.77%，主要是报告期缴纳印花税增加所致。

（3）报告期财务费较上年同期减少436.88%，主要是报告期银行存款利息增加所致。

（4）报告期资产减值损失较上年同期减少264.93%，主要是报告期收回账龄长项目货款增加所致。

（5）报告期资产处置收益较上年同期减少98.65%，主要是报告期较上年同期处置固定资产减少所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少39.28%，主要是报告期现金回款较上年同期减少所致。

（2）报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加231.69%，主要是报告期收到募集资金银行利息及投标保证金较多所致。

（3）报告期支付的各项税费较上年同期减少73.38%，主要是报告期支付企业所得税减少所致。

（4）报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加87.41%，主要是报告期支付的投标保证金增加所致。

（5）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加476.54%，主要是报告期支付的工程投入增加所致。

（6）报告期取得借款收到的现金较上年同期增加72.41%，主要是报告期新增银行借款所致。

（7）报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加816.11%，主要是报告期归还银行借款所致。

（8）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加85.67%，主要是报告期支付贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年4月28日

2018年第一季度报告